86. Общие черты криминалистической характеристики преступлений, совершенных организованными преступными группами. Основы методики расследования таких преступлений.

ОП – вся совокупность преступлений (экономических и общеуголовных), профессионально совершаемых в виде постоянного промысла лицами, объединившимися в устойчивые, хорошо организованные, законспирированные и защищенные от разоблачения формирования, существующие самостоятельно или являющиеся структурными частями еще более сложной преступной системы межрегионального или транснационального уровня.

Х/Ч: членами каждой ОПГ совершаются различные виды преступлений, что затрудняет устан основной направленности преступной деятельности, ради которой создана.

1. Определяющая(базовая или стержневая) преступ деят ОПГ- служащая главным средством обогащения. Обычно- наиболее доступ регионе, max материально выгодная. Корыстная или корыстно-насильственная деят служащая постоян основным бизнесом.

2. Вспомогательный характер- остальные преступ, связ с подготовкой, обеспечением и сокрытием базовой преступной деятельности(обеспеч оружием, устранение свидетелей).

3. Побочные- преступления, которые выходят за рамки основной деятельности и являются результатом определенных отклонений от основной направленности, являющихся следствием возникновения новых преступных интересов.

4. Нетипичные- для базовой преступной деятельности организованной группы деяния(изнасилование).

Общие черты крим характеристики преступлений совершаемых ОПГ:

2 уровня –общая характер для всех видов этой преступности(мы это рассматриваем)

- частная, для отдельных её видов.

Информационные блоки:

1. Предметно-технологический- характер объективно-целевую направленность преступной деятельности, особенности процесса ее совершения. Вкл: инфу об объектах и целях основной преступной деятельности, способах, механизме и обстановке совершения преступлений.

2. организационно-управленческий содержит инфу об организованном преступном сообществе (группе, организации) как о специфическом и одном из главных элементов в анализируемой преступной деятельности. Вкл: сведения об ее организационно-структурном построении, функциональном распределении обязанностей между ее членами, виде управления и др.

3. субъективно-личностный – вкл инфу о специфических типологических чертах членов таких преступных групп.

При начале крим анализа деяния соверш ОПГ необход устан черты, свойственные действиям членов подобной группы:

1) тщательная продуманность деяния по месту и времени совершения;

2) возможность его осущ при участии в нем неск исполнителей с четким распределением ролей;

3) следы длительного тщательного и скрытного наблюдения за объектом преступного посягательства;

4) направленность преступной акции на получение крупного преступного дохода;

5) наличие оперативно-розыскных данных, указывающих на связь данного деяния с деятельностью контролируемого преступного сообщества;

6) быстрое срабатывание защитных средств сообществ (давление внешних сил)

Потом приступаем к крим оценке деяния:

Для этого прежде всего необходимо разобраться в предмете посягательства и криминального интереса преступников. В основе лежит эконом интерес корыстного и корыстно-насильственного характера=> предметы: деньги, ЦБ, ценное сырье, земеля, здания, строения и квартиры, передовые технологии и т.д. + должности с высокими полномочиями в органах гос власти.

Способы совершения(крим интерес представляют базовые преступ):

• Для преступлений в сфере эконом наиб характерны изощренные и профессиональные приемы незаконного обогащения, умение использовать в преступных целях все возможные лазейки и недостатки в хозяйственной и экономико-финансовой деятельности, а также – подложные документы и мошеннические действия.

• Для общеуголовных корыстно-насильственных действий- дерзость, жестокость, наглость+ использованием самых современных видов оружия, взрывчатки и тех средств. Захват заложников, их истязание, убийство.

Обстановка совершения преступлений в каждом конкр случае выбирается с учетом времени, места, условии функционирования основных сфер жизнедеятельности общества в соотв регионе, гарант max преступ доходы и относит безопасность их незаконного получения. Используют несовершенства и изъяны системы.+ ОПГ могут сами создавать благоприятную обстановку( с помощью коррупции, шантажа, угроз и т.д.)

Сведения об особенностях данного организационно-управленческого образования. Имеют сложную структуру с четким разграничением функций между ее членами и соподчиненностью. Чаще всего имеется несколько уровней участников. На нижнем этаже-исполнители. На среднем – члены, осуществляющие организационно-контрольные, посреднические функции+ функции обеспечения безопасности. На верхнем – руководящие, управленческие звенья. Особенности структуры конкретной ОПГ определяются базовой направленностью ее преступной деятельности, задачами и терр сферой преступ бизнеса. Ех: ОПГ часто возникает внутри легально действующих хоз структур, или спец создаются легальные предприятия, под их патронажем. Члены подобных организаций чаще всего выполняют двойные функции – законные и преступные.

Типологические особенности членов ОПГ: Много ранее судимых(т.к. ОПГ создаются для постоянной преступ деят). Высок крим профессионализм. Наряду с крим профессионализмом они активно используют обыкновенный трудовой прежний служебно-должностной профессионализм и свои спец-профессиональные знания. В ОПГ общеуг. преступности преобладают люди молодого возраста и чаще с невысоким образованием. В организациях, совершающих преступления в сфере экономики, – лица более старшего возраста и с более высоким общим и специальным образованием. Членам высших и отчасти средних звеньев присущ высокий преступный авторитет, основанный на преступном опыте, их материальных средствах и личных качествах. Это волевые, образованные и с аналитическим складом ума твари. Принимают правильные решения в сложных ситуациях, расчетливы разрабатывать планы преступных операций умело консолидируют организацию.

В каждой ОПГ действуют и силы разъединения, возникают противоречия и конфликтные отношения между отдельными членами, руководителями и членами.

Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений:

Неск видов и уровней:

1. методика доследственного оперативно-розыскного собирания и накопления разведывательной информации о преступной деятельности ОПГ, позволяющую начать расследование;

2. методика расследования криминальной деятельности организованных преступных групп.

Обе эти методики м.б.: - общими(высший уровень) для раскрытия и расследования любого вида ОП деятельности. (мы их рассматриваем)

- частными(низший) – нацелены на раскрытие и расследов отдельных видов преступлений.

Началу расследов предшествует: оперативно-розыскная проверка (разработка) преступной деятельности ОПГ, заканчивающаяся передачей собранной инфы в следств орг, либо операцией по задержанию отдельных ее членов.

Крим ситуация, на данном этапе форм оперативно-розыскной инфой, требующей надлежащего процессуального оформления. Эта ситуация в свою очередь имеет несколько разновидностей, обусловленных временем передачи следователю разведывательных материалов; длительностью нахождения разрабатываемой преступной организации под контролем оперативно-розыскных органов; характером проведенных операций по задержанию подозреваемых и т.д. Разный объём надлежаще оформ оператив инфы, разная результативность проведенных оперативных операций, степенью значимости собранной информации для начала расследования.

Общеметодические основы оперативно-розыск собирания и накопления данных, необход для начала следств деятельности:  

• Разведовательно-поисковая деятельность и Аналитический поиск.

• Важно верно определить наиб оптимальный момент для передаче следаку инфы.В этом поможет прокурор и следак. Передача инфы не должна приостан или снижать темпы ОРД. Инфа должна собираться до самого конца следствия, а иногда и в ходе суд следствия. Д.б. правильно задокументирована.

• Наладить взаимодействие с орг ОРД, а иногда и с ЧОПами, частн детективами.

Общеметодические основы расследования преступлений, совершённых ОПГ:

• Обычно осущ следаки МВД, ФСБ, в составе следств-оператив группы.

• ВУД:

1. по результатам разведывательной ОРД, в предварительной оценке результатов которой, принимал участие следователь или прокурор, осуществляющий надзор за исполнением законов в данной деятельности;

2. после соотв проверки оперативной инфы и данных из др источников о преступной деят ОПГ, которая не разведывалась оперативно-розыскным путем.

+ почерк деят ОПГ м.б. выявлен в процессе расследования обычного по первоначальным данным преступления.

На первоначальном этапе расследования следственные ситуации во многом зависят от следующих факторов:

• находилась ли организованная крим группа, преступ деятельность которой расследуется, под оперативным контролем правоохр орг или о ее существовании стало известно лишь в результате выявления преступления, совершенного ее членами.

• какие члены ОПГ и сколько задержаны при ВУД;

• сразу в начале расследования или с задержкой были выявлены признаки орг преступ деят в расследуемом деянии.

Следственные ситуации:

1. ОПГ была раньше под наблюдением

Это позволяет начать расследов с операции по задержанию преступников с поличным. Надо её спланировать и подоготов. Надо быстро проц закрепить полученную инфу. Надо её проверять. Ещё задача- установление базовой направленности преступ деят. Инфу по этому поводу надо сопоставить с мат различных служ проверок, расследований и т.д.

СД: задержание с поличным, личный обыск, осмотр места задержания, допросы, обыски и т.д.

2. Не была раньше известна органам.

В этих случаях, наряду с расследованием данного деяния целесообразно провести и оперативно-розыскную работу по установлению реальности существования данной группы и проверку ее деятельности с целью получения общего представления о ней. После этого надо с помощью доп инфы развить систему получения данных для выявления всех преступных акций, совершенных ее членами. СД: допрос подозреваемых, свидетелей и потерпевших, выемка и осмотр-изучение документов, обыски у подозреваемых, крим экспертиза, предъявление для опознания и др. Рекомендуется одного из задержанных оставить на свободе и осуществить рефлексивное управление его поведением на свободе с тем, чтобы заподозренный совершил выгодные для следствия действия, позволяющие выявить других неизвестных следствию членов, места содержания заложников, хранения ценностей и т.д. Нужно шоб этот субъект обладал нужной инфой и имел потребность связаться с сообщниками. Устан базовой направленности- решается ОР и проц средствами. Когда не ясно ОПГ или нет нужно использовать методику расследов того вида преступ, под которое подпадает деяние, но с учётом возможности сущ ОПГ. Надо принять меры к быстрейшему выявлению всех соверш ОПГ преступ и базовой направленности. Для этого можно не только сравнить способы расследуемых деяний со способами ранее нераскрытых преступлений, но и изучить возможные сферы действия этой группы.

Попробуйте склонить какого-то члена к сотрудничеству. Надо учесть его место в иерархии, осведомлённость и т.д.

На последующем и заключительном этапах расследования следственные ситуации определяются следующими факторами:

• характером собранного к этому моменту факт мат об объеме преступной деятельности крим организации, численности и особенностях ее функционирования;

• числом выявленных и задержанных ее членов;

• наличием сведений о том, какие звенья данной организации или конкретные ее члены являются наиболее уязвимыми элементами ее системы;

• удалось ли следствию расшатать единство основных и второстепенных членов преступной группы;

• наличием реальных условий, обеспеченных собранными оперативно-розыскными и следственными данными, необходимых для удара по руководству группы с целью ее развала или ликвидации.

Работа с задержанными подозреваемыми, обвиняемыми (допросы, очные ставки, проверка показаний на месте), свидетелями и потерпевшими + экспертное исследование отдельных объектов, следов-вещественных доказательств. На этих стадиях чаще всего проводятся и различные следственно-оперативные операции (по выявлению других членов ОПГ и уязвимых звеньев в этой организации и т.д.).+ Взаимодействие в рамках следственно-оперативных групп.

+ традиционные и специфические меры противодействия следствию. Спец:

– использование коррумпированных связей ОПГ в органах власти, средствах массовой информации, правоохранительных органах в целях «развала», прекращения уголовного дела, его приостановления и др.;

– принуждение свидетелей и потерпевших к отказу от дачи показаний, изменению ранее данных ими показаний, лжесвидетельству;

– физическое устранение свидетелей и потерпевших;

– прямые угрозы убийством следователя, ведущего расследование, его близких, а иногда и реализация таких угроз;

– использование защитников, обслуживающих преступную группу, не в целях законной защиты задержанных подозреваемых, а для создания всяческих помех расследованию и др.

Методы нейтрализации преступного противодействия ОПГ следователями и оперативно-розыскными органами условно разделяются на три группы:

1. умелое использование всех проц и крим средств, традиционно используемых для преодоления противодействия при расследовании обычных преступлений (умело выбранная линия общения; приемы рефлексивного управления, внезапность)

2. использование спец разработанных организационных, тактико-технических, оперативно-розыскных и иных криминалистических средств и приемов нейтрализации преступного противодействия следствию (использование агентурной инфы о замыслах ОПГ по противодействию следствию; проведение кримопераций по защите свидетелей и потерпевших от давления на них преступников; использование спец телевизионных и иных средств, исключающих непосредственный контакт свидетелей и потерпевших с подозреваемыми и обвиняемыми при проведении отдельных следственных действий; выявление и нейтрализация лиц, способствующих утечке информации и т.д.)

3. применение нетипичных средств и приемов нейтрализации, продиктованных мгновенностью и остротой преступного противодействия.

Тактические особенности отдельных следственных действий - сложность получения и закрепления доказательств из личных источников; трудностью выявления и умелого использования вещественных доказательств в условиях активного противодействия расследованию со стороны ОПГ и их коррумпированных пособников.