Тема 7. Кримінологічна характеристика та протидія економічній злочинності

1. Поняття та ознаки економічної злочинності. Місце економічної злочинності у структурі тіньової економіки.

2. Рівень, динаміка, структура та географія економічної злочинності в Україні.

3. Фактори економічної злочинності.

4. Особливості осіб, які вчиняють економічні злочини.

5. Загальна характеристика системи та суб`єкти попередження економічної злочинності в Україні

6. Протидія легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Система фінансового моніторингу в Україні.

Теми рефератів

1. Кримінологічна характеристика осіб, що вчиняють економічні злочини.

2. Економічна злочинність та тіньова економіка: проблеми співвідношення.

3. Кримінологічна характеристика злочинів у кредитно-фінансовій сфері.

4. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері приватизації.

5. Кримінологічна характеристика злочинів у зовнішньоекономічній сфері.

6. Кримінологічна характеристика злочинів у банківській сфері.

7. Сучасні стратегії протидії економічній злочинності.

8. Відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, та легалізація (амністія) капіталів: порівняльно-правовий аналіз та досвід зарубіжних держав.

9. Система державного фінансового моніторингу України.

10. Компетенція спеціальних суб’єктів протидії загально кримінальній корисливій злочинності.

11. Діяльність FATF у протидії відмиванню брудних коштів.

Практичне завдання:

1. Схематично зобразіть механізм фінансового моніторингу в Україні.

Література:

1. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, Страсбург, 8 листопада 1990 року // www.zakon.rada.gov.ua/.

2. Про основи національної безпеки України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №39. – Ст.351 (з наступними змінами та доповненнями).

3. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №1. – Ст.2 (з наступними змінами та доповненнями).

4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності: Закон України від 15.11.2011 № 4025-VI

5. Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції: Указ Президента України: 18 листопада 2005 року// Урядовий кур'єр вiд 22.11.2005 - № 222

6. Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF): Постанова Кабінету Міністрів України та Національного Банку України від 28 серпня 2001 р. N 1124 // Офіційний вісник України вiд 14.09.2001 - 2001 р., № 35, стор. 157, стаття 1630

7. Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю: Постанова від 5 липня 1993 р. N 510 // http://zakon.rada.gov.ua/

8. Бойко А.М. Теоретичні концепції економічної злочинності в зарубіжній кримінології // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. – 2001. – 103. – С. 93-95.

9. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. - СПб.: Изд. «Юрид. центр Пресс», 2002.

10. Гуцалова К. Кримінологічне визначення поняття та ознак економічної злочинності: проблемні питання // Юридичний журнал. - 2004. - №11(29). – С.113-115.

11. Джужа О., Голосніченко Д., Чернявський С. Злочини у сфері кредитно-фінансової та банківської діяльності: кримінологічний аналіз // Право України.- 2000. - № 11. – С. 43-45.

12. Дрёмин В.Н. «Отмывание» доходов: проблема законодательного определения // Юридический вестник, №2, 2000. – С. 80-81.

13. Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: Монографія. – К.: Юридична практика, 2003. – 924 с.

14. Кальман О.Г. Злочинність у сфері економіки України: теоретичні та прикладні проблеми попередження: Автореф. дис. доктора юрид. наук, 12.00.08. - Харків, 2004.

15. Кальман О. Г. Стан та головні напрямки попередження економічної злочинності в Україні: теоретичні і прикладні проблеми. – Харків: Гімназія, 2003. – 352 с.

16. Мельничук Т.В. Взаємозв’язок легальної та кримінальної зовнішньоекономічної діяльності // Актуальні проблеми політики/ Збірник наукових праць / Голов. ред. С. В. Ківалов; відп. за вип. Л.І. Кормич. – Одеса: ПП «Фенікс», 2007. – Вип.. 30. – 620 с. - С. 200-225.

17. Молокоедов В. В. Cращивание организованной и экономической преступности – новая форма криминальной активности // http://www.crime.vl.ru/docs/stats/stat_176.htm

18. Озерський І.В., Кащук І.О. Економічна злочинність (поняттєво-правовий та психологічний аналіз)// Економіка. Фінанси. Право - №11 – 2004. - С.22-27.

19. Попович В.М. Взаємозв’язок організованої злочинності, “відмивання” доходів незаконного походження та “тіньової” економіки // http://mndc.naiau.kiev.ua/Gurnal/5text/5_08.htm

20. Попович В.М. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки: Монографія. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. – 546 с.

21. Протидія економічній злочинності / П.І.Орлов, А.Ф.Волобуєв, І.М.Осика та ін. — Харків, 2004.

22. Стрельцов Е.Л. Экономическая преступность в Украине: Курс лекций. - Одесса, 1997.

23. Стрельцов Є.Л. Економічні злочини: внутрідержавні та міжнародні аспекти: Навч. посібник. – О.: АстроПринт, 2000. – 476.

24. Тацій В. Боротьба зі злочинністю у сфері економічних відносин як вирішальний напрямок діяльності правоохоронних органів // Вісник прокуратури. - 2002. - № 1(13). - С. 13-18.

25. Ущаповський В. Ф. Деформація економічних відносин як одна з умов розвитку організованої злочинності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2004. - №6. -С.110-117.