- •Бандиты в белых воротничках: как разворовывали Россию (в сокращении)
- •Вместо предисловия Оптовая цена реформ
- •Особенности национальной приватизации
- •Сп “реформа”
- •Скромный бизнес комиссаров приватизации
- •Как павлов и щербаков сами себе “свиблово” подарили
- •Действие первое. Взятие плацдарма
- •Действие второе. Абсолютно бюрократическое
- •Действие третье. Когда закон не писан
- •Сеанс одновременной игры гендиректора ао с крупными и мелкими акционерами
- •Профессионал в команде профессионалов
- •Великий литератор
- •Великий литератор
- •Датские каникулы
- •Реформы под огнем
- •Заказ на 176 тысяч долларов
- •Мечта о княжеских хоромах
- •Синтетическая версия
- •Киллеры прятались в горах
- •Ликвидатор в галошах
- •Под крышей фонда своего некоммерческий бизнес
- •Спорт требует жертв
- •Как это делается на старой площади
- •Меняем баксы на гражданство
- •Те же плюс ветераны
- •Под крышей фонда своего (Продолжение) вначале исчезают деньги. Потом – люди
- •Соцстрах на коммерческих рельсах
- •Vip-клуб валентина ковалева
- •Григорий лернер: жизнь и тюрьма одиссея самого известного афериста 90-х годов
- •Григорий лернер и цви бен-ари
- •Лернер и березовский
- •Лернер и кобзон
- •Лернер и дубенецкий
- •Лернер и бовин
- •Лернер и банкиры
- •Лернер и листьев
- •Лернер и гусман
- •Лернер и милиция
- •Лернер и щаранский
- •Лернер и фемида
- •Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного козленка
- •Как украсть 180 миллионов долларов
- •А в это время в россии...
- •Козленок и хилари клинтон: фото на память
- •Консультант российской федерации
- •Тайные цели аферы
- •Кругосветное путешествие следователя тамаева
- •В алмазной истории появился первый труп
- •Осколки алмазного центра
- •Розыск “беглых” капиталов сколько долларов эмигрировало из страны?
- •О методах “зеленой” эмиграции
- •Деньги ушли в грозный, а оказались на кипре
- •География экспорта наших “зеленых”
- •Вернуть легко, но маловероятно
- •Новые игры пирамидостроителей
- •Цена раскаяния – 2 миллиона долларов
- •Счета предержащие исключение, ставшее правилом
- •Жилье для новых русских чиновников
- •Мы поименно вспомним всех...
- •Профессиональное заболевание подведем некоторые промежуточные итоги
- •Взгляд из-за океана
- •Правоохранительный бизнес
О методах “зеленой” эмиграции
Конечно, доллары порой вывозятся в виде налички – в бронированных кейсах с кодовыми замками (при этом используются “зеленые” таможенные коридоры). Но это скорее экзотика. Самый распространенный прием – невозврат из-за границы экспортной выручки под предлогом форс-мажорных и прочих вымышленных обстоятельств.
За операциями с экспортной выручкой Центробанк и Государственный таможенный комитет стали бдительно следить, как это ни странно, лишь с 1994 года. И сразу получили ошеломляющие результаты: за год было зафиксировано восемь тысяч случаев невозврата экспортной выручки. Все материалы по этому поводу были переданы в прокуратуру. Однако в итоге прокурорские работники сочли возможным завести лишь 200 уголовных дел. А до суда дошли и вовсе единицы.
В 1995 году под контроль наших компетентных органов попали экспортные контракты на общую сумму 73 миллиарда долларов. Проверяющие установили, что в страну в итоге вернулся только 51 миллиард. Однако никаких сообщений об уголовных процессах по этому поводу не было. Скорее всего, и на этот раз экспортеры валюты смогли отвертеться от уголовной ответственности. А с 1997 года из Уголовного кодекса вообще была исключена статья, карающая за махинации с валютой. Видимо, к этому времени теневые воротилы смогли обеспечить себе солидное лобби в Государственной думе, для того чтобы депутаты проголосовали за такую своевременную поправку к уголовному законодательству.
– Создается впечатление, что в течение последней пятилетки российские чиновники были заняты не столько борьбой с инфляцией и спадом производства, сколько созданием целой индустрии легального, полулегального и нелегального вывоза денег за рубеж, – говорит академик Петраков. – Во всяком случае, именно в последнем они преуспели. Ведь не в подкладках пиджаков и плащей перевезены были через границу эти 120–150 миллиардов долларов! Работал разветвленный, хорошо отлаженный механизм перекачки и концентрации доходов России в других странах. Делалось и делается это в открытую, с широкой рекламой в СМИ. Вам предлагают помощь в открытии фирм в оффшорных зонах, в быстром переводе денег в иностранные банки, в покупке недвижимости в Испании, на Лазурном берегу, в Майами и т.д.
По мнению академика, государство само стимулирует перетоки денежных средств. Например, без разбору выдавая коммерческим банкам (иногда с самой сомнительной репутацией) лицензии на операции с иностранной валютой. Или освобождая отнюдь не внешнеторговые организации от таможенных пошлин. Или концентрируя все таможенные сборы на счетах отнюдь не государственного ОНЭКСИМ-банка. Или принимая решение, согласно которому ликвидируется госмонополия на куплю-продажу золота в слитках, и частные лица могут легально вывозить золото из страны без ограничений по весу и объему. Конечно, последнее нововведение (1997 год) было рассчитано не на простых граждан – понятно, что мало кто из нас воспользуется этим правом и потащит в турпоездку тяжелый экзотический металл вместо тонкой пачки “зеленых”, – а на крупные банки, которые могут таким образом расширить залоговые операции и перекачать новую порцию валюты за рубеж.
Кроме невозврата экспортной выручки, широко используются необоснованные авансовые платежи в счет фиктивных экспортных поставок, занижение контрактных цен при экспорте и завышение их при импорте (разница между “бумажными” и реальными ценами оседает на личных счетах в западных банках), манипуляции с ценами при бартере, страховые платежи по фиктивным поставкам и кредитам.
По мнению группы Абалкина – Волли, первоначальный массив “русских” долларов за рубежом образовался еще в 1992–1993 годах за счет сверхприбыльного вывоза сырьевых и прочих материальных ресурсов на внешний рынок. Сверхприбыли обеспечило колоссальное отставание внутренних цен от мировых при отсутствии таможенного и валютного контроля.
Другим мощным источником первоначального накопления капитала стало присвоение инфляционного налога в период высокой инфляции, а также извлечение спекулятивных прибылей на валютном и фондовом рынках – строительство всевозможных финансовых “пирамид” от “МММ” до ГКО. Значительная часть внешних займов, прокручиваясь на российском финансовом рынке, опять-таки уходила за рубеж.
Самый свежий способ изъятия валюты из российского денежного оборота связан с играми на фондовом рынке (на рынке ценных бумаг). Зарубежные фондовики через российских дилеров размещают иностранные акции на наших рынках. Причем эти акции на самом деле вовсе не привозят в Россию, их не регистрируют, как положено, в Минфине и Минэкономики. Они существуют как бы в виртуальной реальности. Зато их купля-продажа дает вполне реальную выручку биржевым спекулянтам, прибыль от этих операций конвертируется в доллары и размещается, естественно, в западном банке.
Ко всему этому надо прибавить просто криминальные, контрабандные формы утечки денег, начиная от нелегальной торговли рыбопродуктами прямо в море (с борта на борт) и кончая наркобизнесом.
Вот один из ярких примеров мошеннического перевода средств за границу, который наверняка вошел бы в “Хрестоматию современной аферы”, если бы такую книжку решили выпустить. Об этой истории я узнал из первых уст – от старшего следователя по особо важным делам Генпрокуратуры Николая Волкова, который в течение полутора лет раскрутил одну из крупнейших махинаций периода чеченской войны.