Добавил:

ivanov666 Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Башкирский Государственный Аграрный Университет

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

Понятие, виды и назначение судебных экспертиз в Российской Федерации. Учебное пособие

.pdf

Скачиваний:

Добавлен:

08.09.2026

Размер:

2 Мб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 / 2012 13 14 15 16 17 18 19 20 > Следующая >>>

В рамках ст.160 УКРФ.

1. Какова сумма расхождения между фактическими идокументальными остатками товарно-материальных ценностей в магазине ООО«Пассив» за период с... по...?

2. Какова сумма задолженности гр-на Г. по суммам, полученным впериод с… по… подотчет посостоянию на...?

В рамках ст.171 УКРФ.

Какова сумма дохода, полученного ООО«Пассив» (ИНН7712528852) завыполнение строительно-монтажных работ согласно муниципальному контракту №1 от01.02.2012г., за период с01.02.2012г. по30.06.2012г.?

В рамках ст.172 УКРФ.

Если исследуемым лицом является кредитная организация, зарегистрированная в установленном порядке.

Какова сумма дохода, полученного ОАО«Пассив» (ИНН7712528852) отопераций купли-продажи иностранной валюты и отконверсионных операций (купля-продажа иностранной валюты задругую иностранную валюту) за период с01.02.2012г. по30.06.2012г.?

Если исследуемое лицо не прошло государственную регистрацию кредитной организации.

I. В случае проведения исследования на основании сведений, содержащихся в материалах «чернового» учета.

1. Какова сумма дохода, полученного за период с 01.01.2013 г. по16.04.2013 г. участниками организованного преступного сообщества засовершение переводов денежных средств, указанных в таблице снаименованием «Контрагенты» и нашедших отражение в банковских выписках ООО«Актив» иООО«Пассив»?

2. Какова сумма дохода, полученного, согласно представленным «черновым» записям, участниками организованного преступного сообщества (гр-миА., М., X., Р., Ч.) засовершение переводов денежных средств без открытия банковских счетов впериод с01.01.2010 г. по18.07.2013г. включительно с разбивкой по месяцам?

II. В случае проведения исследования на основании сведений о совершенных операциях, содержащихся в банковских выписках из счетов, подконтрольных исследуемому лицу физических и/или юридических лиц.

При определении дохода исходя из суммы денежных средств, поступивших в течение исследуемого периода на счета подконтрольных исследуемому лицу физических и/или юридических лиц:

1. Какую сумму будет составлять 0,1% вознаграждения отсумм де-

нежных средств, поступивших на лицевые счета:

111

— № 40702810500000000259 ООО «ИНФО» (ИНН 7756824589), открытый в ОАО«Банк», запериод с22.09.2008г. по28.04.2010г.;

— № 40702810500352000653 ООО «Альфа» (ИНН 7703225566), открытый в ОАО«СервисБанк», запериод с23.12.2009г. по28.04.2010г.;

— № 40702810630356900487 ООО «Твинти» (ИНН 7706843569), открытый в ОАО«СервисБанк», запериод с15.12.2009г. по12.04.2010г.?

2. Какова сумма комиссионного вознаграждения, полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового 0,5% отсуммы денежных средств, поступивших запериод с01.01.2012г. по31.08.2012г. как отдельно на каждый лицевой счет, так инавсе указанные счета всовокупности:

— № 40702810500000000259 ООО «Альфа» (ИНН 7703225566),

открытого вОАО«Банк»;

— № 40702810500000000555 ООО «Гамма» (ИНН 7703225555),

открытого вОАО«Банк»;

— № 40702810500000000259 ООО «ИНФО» (ИНН 7756824589),

открытого вОАО«Банк»;

— № 40702810630356900487 ООО «Твинти» (ИНН 7706843569),

открытого вОАО«СервисБанк»?

При определении дохода исходя из суммы денежных средств, перечисленных (списанных) в течение исследуемого периода со счетов, подконтрольных исследуемому лицу физических и/или юридических лиц.

1. Какова сумма дохода, полученного организованной группой врезультате осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 1,3% от суммы денежных средств, перечисленных запериод с01.01.2010г. по26.05.2012г. сосчетов ООО«ИнвестРезерв» №40702810630356900487 и№40702810500000000259, открытых в АКБ«Бизнес-банк» налицевые счета гр.А., К., П., Р.?

2. Какова сумма комиссионного вознаграждения, составляющего 0,5% от суммы осуществленных перечислений за период с 01.01.2010г. по26.05.2012г. сосчетов:

— № 40702810500000000259 ООО «Альфа» (ИНН 7703225566),

открытом вОАО«Банк»;

— № 40702810500000000555 ООО «Гамма» (ИНН 7703225555),

открытом вОАО«Банк»;

— № 40702810500000000259 ООО «ИНФО» (ИНН 7756824589),

открытом вОАО«Банк»;

— № 40702810630356900487 ООО «Твинти» (ИНН 7706843569),

открытом вОАО«СервисБанк»?

112

При определении дохода исходя из суммы фактически израсходованных на совершение незаконных банковских операций денежных средств изпоступивших в исследуемом периоде на счета физических и/или юридических лиц, подконтрольных исследуемому лицу.

1. Какова сумма комиссионного вознаграждения, полученного организованной группой от совершения банковских операций, составляющего 0,5% от суммы денежных средств, фактически израсходованных запериод с 01.01.2011 г. по31.12.2011 г. из денежных средств, поступивших вуказанный период на лицевые счета следующих организаций:

— № 40702810500000000259 ООО «Альфа» (ИНН 7703225566),

открытый вОАО«Банк»;

— № 40702810500000000555 ООО «Гамма» (ИНН 7703225555),

открытый вОАО«Банк»;

— № 40702810500000000259 ООО «ИНФО» (ИНН 7756824589),

открытый вОАО«Банк»;

— № 40702810630356900487 ООО «Твинти» (ИНН 7706843569),

открытый вОАО«Сервис-Банк»?

В рамках ст.176 УКРФ.

1. В какой сумме были получены денежные средства ЗАО«Пассив» отКБ «Банк» по кредитному договору (об открытии кредитной линии) №... от...?

2. В какой сумме, на какие цели и в какие организации ЗАО«Пассив» перечислены денежные средства, полученные по кредитному договору №… от... от КБ«Банк» впериод...?

3. Соответствуют ли данные бухгалтерского баланса ЗАО «Пассив» за…, представленного в кредитное учреждение (наименование), сведениям бухгалтерского учета?

§ 7. Видеотехническая экспертиза

Техническое исследование видеограмм

Основная цель.

Техническое исследование видеограмм.

Объекты исследования.

Материалы видео- и звукозаписи, видео-, звукозаписывающая ивос-

производящая аппаратура.

Основные вопросы.

1. В каком формате, системе цветного телевидения (ЦТВ), режиме записи выполнена видеограмма на представленной видеокассете?

2. Имеются ли признаки механического монтажа представленной видеозаписи?

113

3. Имеются ли признаки прерывания представленной видеограммы?

4. Оригиналом или копией является представленная видеограмма?

5. Каков порядковый номер копии представленной видеограммы?

6. Имеются ли признаки электронного (цифрового) монтажа представленной видеограммы?

7. Имеются ли признаки стирания части представленной видеограммы?

8. Все ли фрагменты представленной видеограммы выполнены одним и темже видеозаписывающим аппаратом?

9. Имеются ли признаки несоответствия видеограммы на видеокассете №1 и видеограммы на видеокассете №2 (по продолжительности записи, качеству изображения, ракурсу съемки, порядковому номеру копии ит.д.)?

10. На каком из представленных на исследование видеоаппаратов производилась видеозапись на данную видеокассету?

11. Каковы размеры объектов внутри кадра?

12. Изготовлена ли представленная видеозапись на одном аппарате или на нескольких?

13. На магнитофоне (видеомагнитофоне) какого типа, марки, класса, отечественного или зарубежного производства произведена данная видеозапись?

14. Имелись ли, судя по материалам записи, какие-либо неисправности в примененной звукозаписывающей аппаратуре, и если да, то какие именно?

15. Составляли ли отдельные фрагменты данной магнитной ленты ранее единое целое?

§ 8. Взрывотехническая экспертиза

Исследование взрывчатых веществ, промышленных и самодельных

устройств, содержащих взрывчатые вещества, их отдельных

элементов, макетов, муляжей, остатков после срабатывания

и следов взрыва

Исследование изъятого объекта на предмет принадлежности (непри-

надлежности) его к взрывчатым веществам (далее— ВВ).

Основная цель.

Установление принадлежности (непринадлежности) изъятого объ-

екта кВВ.

Основные задачи.

Установление необходимой и достаточной совокупности призна-

ков исследуемого объекта (качественный химический состав, физико-

114

химические свойства, наличие взрывчатых свойств и комплекса конструктивных признаков) иоценка соответствия совокупности признаков, присущих взрывчатым веществам или конструктивно оформленным зарядамВВ.

Объекты исследования.

1. Объекты, подозреваемые на принадлежность кВВ промышленного или самодельного изготовления.

2. Конструктивно оформленные изделия (или их фрагменты), подозреваемые на принадлежность к ВВ промышленного или самодельного изготовления.

3. Вещества, подозреваемые на принадлежность к взрывчатым.

Решаемые вопросы.

1. Является ли представленное на экспертизу вещество взрывчатым? Если да, то каким именно и каков способ его изготовления?

2. Содержит ли представленный объектВВ? Если да, то какие именно (тип, марка) и каков способ их изготовления?

3. Пригоден ли представленный объект (вещество) для производства взрыва?

Исследование изъятого предмета (изделия) в целях установления при-

надлежности (непринадлежности) к взрывным устройствам (далее— ВУ).

Основная цель.

Установление принадлежности (непринадлежности) изъятого пред-

мета (изделия) кBУ.

Основные задачи.

Установление совокупности необходимых и достаточных признаков исследуемого предмета (изделия) (комплекса конструктивных, технологических и эксплуатационных признаков, целевого назначения,т.е. предназначенности к производству взрыва, наличияВВ или иного способного к осуществлению взрыва снаряжения) и оценка ее соответствия совокупности признаков, присущихВУ как промышленного, так и самодельного изготовления.

Объекты исследования.

Предметы (изделия) промышленного или самодельного изготовления, подозреваемые на принадлежность кBУ.

Решаемые вопросы.

1. Является ли представленный объект (изделие) ВУ или боевым припасом? Если да, то к какому типу относится икаков способ его изготовления?

2. Пригоден ли представленный объект (изделие) для производства взрыва?

115

Исследование следовых количеств взрывчатых веществ. Основные цели.

Установление наличия (отсутствия)ВВ на представленных на иссле-

дование объектах и их идентификация.

Основные задачи.

Обнаружение следовых количествВВ и конденсированных продуктов их взрыва (горения) на представленных на исследование объектах и их идентификация по установленному в процессе исследования качественному химическому составу.

Объекты исследования.

Объекты— предположительно носители следовых количествВВ:

— в остатках после взрыва (вещной обстановки и конструкцииВУ; грунт из воронки в местах наиболее вероятного нахождения продуктов взрыва; готовые поражающие элементы);

— марлевые или ватные тампоны со смывами с различных поверхностей (рук подозреваемых, дверных ручек, предметов ручной клади, деталейВУ, объектов вещной обстановки после взрыва идр.);

— предметы одежды со следами взрывного воздействия;

— предметы одежды подозреваемых и пострадавших;

— объекты, находившиеся в момент взрыва в непосредственной близости отвзорванного устройства.

Решаемые вопросы.

1. Имеются ли на представленных объектах следыВВ?

2. Если имеются, то каких именно икаков способ их изготовления?

Исследование остатков взрывного устройства после взрыва.

Основная цель.

Установление принадлежности (непринадлежности) изъятых фрагментов к остаткамВУ после взрыва.

Основные задачи.

1. Установление необходимых и достаточных признаков исследуемых объектов, фрагментов предметов, изъятых с места взрыва, изделий, устройств и их элементов с выявлением комплекса их конструктивных, технологических и эксплуатационных признаков, предполагаемого целевого назначения, т.е. предназначенности к производству взрыва, наличия следовых количеств (микроколичеств) ВВ или иного способного косуществлению взрыва снаряжения;

2. Оценка соответствия установленных признаков совокупности соот ветствующих признаков, присущихВУ до их взрыва.

116

Объекты исследования.

Фрагменты следующих предметов (изделий) промышленного и самодельного изготовления, подозреваемые на принадлежность к остаткамВУ после взрыва:

— боеприпасов, втом числе переделанных, неокончательно снаряженных, в различной степени комплектации, подвергнутых демонтажу (разрушению) ииным нарушениям первоначальной конструкции;

— ВУ гражданского назначения промышленного изготовления;

— ВУ самодельного изготовления и их элементов;

— пиротехнических средств военного и гражданского назначения промышленного и самодельного изготовления;

— специальных средств;

— средств инициирования;

— учебных боеприпасов (макетов и муляжей всех перечисленных объектов, учебных, учебно-имитационных, инертных, практических, телеметрических, охолощенных боеприпасов ипрочих объектов, подозреваемых на принадлежность к остаткам взорванныхВУ).

Решаемые вопросы.

1. Имел ли место взрыв взрывного устройства или взрыв взрывча-

того вещества?

2. Имеются ли на представленных предметах следовые количества

взрывчатого вещества, если имеются, то какого именно?

3. Какова масса взорванного взрывчатого вещества в тротиловом

эквиваленте?

4. Каковы конструктивные особенности взорванного взрывного

устройства, способ его подрыва, поражающие свойства?

5. Обладало ли лицо, изготовившееВУ, какими-либо специальными

познаниями и/или профессиональными навыками?

§ 9. Геммологическая экспертиза

Исследование драгоценных, поделочных камней, их имитаций

и изделий из них

Предмет экспертизы: драгоценные, поделочные камни, их имитация

иизделия изних.

Исходные данные: упаковка каждого объекта проводится отдельно и должна исключать возможность повреждения драгоценных камней иконтакта их сметаллами.

Судебно-геммологическая экспертиза рассматривается как вид минерально-

почвоведческой экспертизы.

117

Основные вопросы.

1. Какие названия имеют камни, представленные на исследование?

2. Являются ли представленные камни натуральными или имита-

циями?

3. Являются ли представленные камни драгоценными, полудраго-

ценными или поделочными?

4. Каков вес, размер камней?

5. Какова стоимость камней, представленных на исследование?

6. В кустарных или заводских условиях осуществлялась обработка

камней?

7. Имеются ли на поверхности камней следы металлизации или дру-

гие следы, указывающие на пребывание их ранее в ювелирных изделиях?

8. Имеются ли на объектах-носителях (инструментах, предметах

ипр.) следы ювелирных камней?

9. Могли ли составлять ранее одно целое части ювелирного изделия: отдельные бусины, изъятые у подозреваемого, и бусина, обнаруженная наместе происшествия?

10. Из какого месторождения происходят необработанные камни, представленные на исследование?

11. Имеют ли камни, представленные на исследование, общий источник происхождения?

12. Какова степень мастерства лица, обработавшего данные камни?

Решение некоторых из указанных вопросов требует привлечения специалистов соответствующих научно-исследовательских институтов, минералогических музеев и пунктов по ремонту и изготовлению ювелирных изделий.

§ 10. Дактилоскопическая экспертиза

Исследование папиллярных узоров рук и ног человека

Основная цель.

Исследование папиллярных узоров рук и ног человека в целях идентификации личности.

Основные задачи.

1. Диагностические:

— обнаружение следов папиллярных узоров на поверхности предметов;

— выявление следов папиллярных узоров на поверхности предметов и их фиксация;

— определение механизма следообразования;

118

— установление участка ладонной поверхности, руки и пальца, которыми оставлены следы;

— определение пригодности следов папилляр ных узоров рук иног человека для идентификации.

2. Идентификационная: идентификация человека по следам папил-

лярных узоров рук иног.

Объекты исследования.

1. Предметы (или их части) с предполагаемыми следами папилляр-

ных узоров рук и ног человека.

2. Предметы (или их части) с обнаруженными следами папиллярных

узоров рук и ног человека.

3. Дактилоскопические пленки (или иные липкие полимерные материалы) с перекопированными следами папиллярных узоров рук и ног человека.

4. Слепки, полученные с объемных следов папиллярных узоров рук иног человека.

5. Фотоснимки следов папиллярных узоров рук и ног человека.

6. Отпечатки пальцев и оттиски ладоней рук, ступней ног:

— подозреваемых, обвиняемых и проверяемых на причастность

ксовершению преступления;

— потерпевших, материально ответственных и прочих граждан, ко-

торые могли оставить следы не в связи с событием преступления;

— неопознанных трупов; — лиц, скрывающих свои биографические данные.

7. Предметы со следами рук, изъятые по месту жительства лица, пропавшего без вести (для идентификации с отпечатками неопознанного трупа предполагаемого лица).

Решаемые вопросы 6.

1. Имеются ли на представленных предметах следы папиллярных узоров рук и ног человека? Если да, то пригодны ли они для идентификации?

2. Оставлены ли следы папиллярных узоров рук и ног человека конкретным лицом (лицами)?

3. Оставлены ли следы папиллярных узоров рук и ног человека, изъятые при осмотре разных мест происшествий, одним и тем же лицом (лицами)?

Вопрос опринадлежности пригодных следов рук лицам, состоящим на дактилоскопическом учете, в рамках экспертизы не решается, а инициируется отдельным поручением (запросом).

119

4. Принадлежат ли отпечатки папиллярных узоров пальцев рук

иног человека одному лицу?

5. Каков механизм образования следов папиллярных узоров рук

иног человека на предмете?

6. Какой рукой (ногой), какими пальцами оставлены следы папил-

лярных узоров рук и ног человека?

7. Каким участком внутренней поверхности ладони оставлен след?

8. Каким участком внутренней поверхности ступни оставлен след?

9. Какие особенности отобразились в следах папиллярных узоров рук и ног человека, оставившего следы (отсутствие и деформация пальцев, мозоли, шрамы, рубцы, наличие колец, повязок идр.)?

§ 11. Компьютерная экспертиза

Исследование компьютерной информации

Основные цели.

Изучение закономерностей функционирования информации в сред-

ствах вычислительной техники (далее— СВТ).

Основные задачи.

1. Поиск и восстановление удаленной информации с носителей (накопители на магнитных жестких дисках, флэш-накопители).

2. Поиск сведений о работе пользователя в системе (удаление и/или изменение файлов, системных настроек).

3. Поиск файлов по ключевым фразам (названия организаций, имена, документы). Актуально при поиске следов экономической деятельности организаций.

4. Поиск изображений и видеофайлов (поиск отсканированных копий документов, подделка документов и денежных билетов, детская порнография ит.д.).

5. Поиск программ, детектируемых антивирусным программным обеспечением как вредоносные.

6. Просмотр и копирование видео с видеорегистраторов зауказанный период.

7. Поиск переписки в программах электронной почты ивпрограммах обмена сообщениями (Skype ит.п.).

В подразделениях Министерства юстиции— компьютерно-техническая экспертиза (Обутверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России: приказ МинюстаРФ от20апреля 2023г. №72).

120

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 / 2012 13 14 15 16 17 18 19 20 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]