Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Расследование преступлений, совершаемых при планировании, размещении и исполнении государственного (муниципального) заказа. Учебно-методическое пособи
.pdf
Перейдя в раздел «Физические лица» в подразделе «Меня интересует» выбрать графу «ИНН», открыть ее. На отображенной странице в подразделе «Жизненные ситуации» выбрать графу «Я хочу
узнать свой/чужой ИНН», открыть ее и далее следовать инструкции
на открытой электронной странице.
Перейдя в раздел «Индивидуальные предприниматели» в подразделе «Меня интересует» выбрать графу «Проверка контрагентов», открыть ее и далее следовать инструкции на открытой электронной странице.
Перейдя в раздел «Юридические лица» в подразделе «Меня интересует» выбрать графу «Проверка контрагентов», открыть ее и
далее следовать инструкции на открытой электронной странице.
Если будет установлено, что при совершении преступления были
использованы организации, которые номинально возглавлялись подставными лицами, не осуществлявшими фактического руководства данными организациями, следствием должна быть установлена роль каждого из участников преступной группы, в том числе лиц, которые фактически осуществляли руководство данными хозяйствующими субъектами.
Данное обстоятельство может быть установлено путем допросов
учредителя, руководителя, главного (старшего) бухгалтера организации, перед которыми должны быть поставлены следующие вопросы:
кем осуществлялась подготовка и доставка документов для
открытия под реквизитами вышеуказанных юридических лиц
расчетных счетов в кредитных организациях;
кто в целях осуществления безналичных платежей получал
коды и пароли для осуществления удаленного доступа через
сеть Интернет к счетам организации.
Также необходимо допросить в качестве свидетелей руководителя подрядчика, поставщика, исполнителя, лиц, непосредственно
проводивших предусмотренные условиями контракта работы или
оказывающих соответствующие услуги. Перед ними должны быть
поставлены следующие вопросы:
кто непосредственно осуществлял выполнение предусмотрен-
ных условиями контракта работ (оказание услуг);
выполнялись ли указанные работы в сроки, предусмотренные
условиями контракта, и с надлежащим качеством;
заключались ли дополнительные соглашения к контракту, ес-
ли да, то с какой целью;
кто из представителей заказчика и каким образом осуществ-
лял контроль выполненных работ (оказанных услуг);
передавался ли заказ на исполнение субподрядчику, если да,
то его (субподрядчика) наименование и место нахождения,
реквизиты соответствующего договора. Каким образом и кем
конкретно при этом осуществлялся контроль выполняемых
работ (оказываемых услуг);
были ли в ходе контроля выполненных работ (оказанных услуг)
со стороны заказчика обнаружены недостатки и какие именно;
81
если недостатки выполненных работ (оказанных услуг) были
выявлены представителем заказчика, предпринимались ли со
стороны подрядчика, исполнителя, поставщика меры по устранению выявленных недостатков, если да, то какие и были
ли недостатки устранены;
подписывал ли представитель подрядчика акт выполненных работ;
были ли на дату подписания акта выполненных работ выяв-
лены недостатки указанных работ и нашли ли они отражение
в акте выполненных работ;
были ли со стороны заказчика нарушения условий контракта,
в том числе по оплате выполненных работ (оказанных услуг);
имелись ли между сторонами разногласия относительно ис-
полнений условий контракта и если таковые имелись, то каким образом были разрешены.
Установив, что преступлением, совершенным при размещении
и исполнении государственного (муниципального) заказа, потерпевшему причинен имущественный вред, в целях обеспечения гражданского иска и возмещения причиненного вреда следователь в
соответствии с требованиями ст. 160.1 Уголовно-процессуального
кодекса РФ обязан принять меры по установлению имущества подозреваемого, обвиняемого, стоимость которого обеспечивает возмещение причиненного имущественного вреда, либо лиц, которые
в соответствии с законодательством Российской Федерации несут
ответственность за вред, причиненный подозреваемым, обвиняемым, и наложить на арест на данное имущество.
К указанным мерам относится направление следователем соответствующих запросов в государственные органы, такие как Росреестр, ГИБДД, Росфинмониторинг, на предмет установления наличия
у подозреваемого, обвиняемого движимого и недвижимого имущества, открытых банковских счетов.
При этом представителю потерпевшего, в качестве которого
может выступать должностное лицо организации-заказчика, следователем в обязательном порядке должно быть разъяснено право на
подачу гражданского иска, а также права и обязанности гражданского истца и его представителя, предусмотренные ст. 44, 45 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в соответствии с которыми
гражданским истцом по указанным уголовным делам будет являться
соответствующее юридическое лицо, предъявившее требование о
возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать,
что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.
Решение о признании гражданским истцом должно быть оформлено соответствующим постановлением следователя.
Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения
уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. При
предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается
от уплаты государственной пошлины.
82
Установив имущество подозреваемого, обвиняемого либо лиц,
которые несут ответственность за вред, причиненный подозреваемым, обвиняемым, стоимость которого обеспечивает возмещение
причиненного имущественного вреда, следователю необходимо наложить арест на данное имущество.
Наложение ареста на имущество вышеуказанных лиц производится следователем в соответствии с требованиями ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса РФ, предусматривающей, что следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную
ответственность за их действия.
Наложение ареста на имущество состоит в запрете, который адресован собственнику или владельцу имущества, распоряжаться, в
том числе производить отчуждение данного имущества, а в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и
передаче его на хранение.
При наложении ареста на имущество в соответствии со ст. 166,
167 Уголовно-процессуального кодекса РФ составляется протокол.
Копия данного протокола должна быть вручена лицу, на имущество
которого наложен арест.
Имущество, на которое наложен арест, может быть изъято либо
передано по усмотрению лица, производившего арест, на хранение
собственнику или владельцу этого имущества либо иному лицу, которые должны быть предупреждены об ответственности за сохранность
имущества, о чем делается соответствующая запись в протоколе.
При наложении ареста на принадлежащие подозреваемому, обвиняемому денежные средства и иные ценности, находящиеся на
счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, операции по данному счету прекращаются либо полностью, либо частично в пределах денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест.
В случае наложения ареста на соответствующий банковский счет,
принадлежащий подозреваемому или обвиняемому, все операции по
данному счету прекращаются. В случае наложения ареста на определенную сумму денежных средств, находящихся на счете подозреваемого,
обвиняемого, прекращаются операции в пределах указанной суммы.
Порядок наложения ареста на ценные бумаги, принадлежащие
подозреваемому, обвиняемому, определен ст. 116 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Арест не может быть наложен на имущество, на которое в соответствии с Гражданским-процессуальным кодексом РФ не может
быть обращено взыскание.
В соответствии со ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса РФ
при производстве по уголовному делу также подлежат выявлению
обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.
83
Для выявления таких обстоятельств, кроме прочего, следователь
может использовать материалы проведенных ведомственных проверок, которые могут быть им изъяты в одном из контролирующих
органов, указанных в главе «Контроль в сфере закупок».
На последующем этапе расследования необходимо произвести
выемки в соответствующем подразделении Федеральной налоговой
службы уставных документов или их заверенных копий заказчика,
подрядчика (субподрядчика), исполнителя, поставщика. Произвести
иные следственные действия, направленные на собирание доказательств по данному уголовному делу.
Также на указанном этапе следователем производится оценка и
исследование в совокупности всех собранных по делу доказательств.
Если в ходе расследования уголовного дела следователем будет
установлена группа лиц, возможно причастных к совершению преступления, ему надлежит с учетом результатов исследования в совокупности всех собранных по делу доказательств и требований закона определить причастность или непричастность каждого из них к
совершенному преступлению. В случае наличия состава преступления действия каждого из лиц, причастных к его совершению, надлежит квалифицировать по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ, определив при этом место, время, способ, последствия
совершения преступления, мотивы и цели лица, его совершившего.
Недопустимо привлечение к уголовной ответственности лиц, не
причастных к совершению преступления, действовавших под влиянием заблуждения, полагавших, что они действуют в рамках закона,
совершая действия, направленные на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей, и не осведомленных об истинных целях преступников.
На заключительном этапе расследования следователь завершает
предварительное следствие по уголовному делу, составляя обвинительное заключение, в котором в соответствии с требованиями
ст. 220 Уголовно-процессуального кодекса РФ указывает:
«1) фамилии, имена и отчества обвиняемого или обвиняемых;
2) данные о личности каждого из них;
3) существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела;
4) формулировку предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающих ответственность за данное преступление;
5) перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания;
6) перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты,
и краткое изложение их содержания;
7) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
8) данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением;
9) данные о гражданском истце и гражданском ответчике».
84
Библиографический
список
1. Конституция Российской Федерации.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации.
6. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
7. Федеральный закон от 05.04.2013 ¹ 44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8. Федеральный закон от 18.07.2011 ¹ 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
9. Федеральный закон от 13.12.1994 ¹ 60-ФЗ «О поставках продук-
ции для федеральных государственных нужд».
10. Федеральный закон от 29.12.2012 ¹ 275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе».
11. Федеральный закон от 02.12.1994 ¹ 53-ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
для государственных нужд».
12. Федеральный закон от 29.12.1994 ¹ 79-ФЗ «О государственном
материальном резерве».
13. Федеральный закон от 21.07.1997 ¹ 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
14. Федеральный закон от 08.12.2011 ¹ 423-ФЗ «О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого имущества в собственность субъектов Российской Федерации — городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальную собственность и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
15. Федеральный закон от 31.05.2001 ¹ 73-ФЗ «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
16. Федеральный закон от 12.08.1995 ¹ 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности».
17. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации ¹ 51 от 27.12.2007 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».
18. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9.07.2013 ¹ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».
85
19. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств (утверждено Банком России 19.06.2012 ¹ 383-П. Зарегистрировано в
Министерстве юстиции Российской Федерации 22.06.2012 ¹ 24667).
20 Багмет А.М., Бычков В.В. Квалификация и расследование престу-
плений, связанных с подкупом. М.: Юрлитинформ, 2014.
21 Бастрыкин А.И. Интервью // Мир и политика. 2015. 27 февраля.
22 Бочкова Ю.А. Сговоры на торгах при осуществлении государст вен-
ных закупок // Проблемы современной экономики. 2014. ¹ 2(50).
23 Быков А.В., Загрядская Е.А., Изосимов В.С. и др. Квалификация кор-
рупционных преступлений в сфере экономики: Курс лекций. М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
24 Криминалистика: Учебник для студентов вузов // Под. ред.
А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М.:
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013 .
25 Малков В.Д. Криминология: Учебник для вузов. М.: Юстицин-
ôîðì, 2005.
26 Правовые основы бухгалтерского учета: Учебник / Е.И. Ареф-
кина, Л.Л. Арзуманова, О.В. Болтинова (и др.); Отв. ред.
Е.Ю. Грачева, Е.И.Арефкина. М.: Проспект, 2014.
27 Рябыкин Ф.К. Криминология: Учебник для вузов. М.: Юстицин-
ôîðì, 2005.
28 Шиханцов Г.Г. Криминология. Минск, 2006.
Список интернет-ресурсов
1. Официальный интернет-сайт Минфина России: http://minfin.ru
2. Официальный интернет-сайт Следственного комитета Российской Федерации: http://sledcom.ru/
3. Официальный интернет-сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг): http://www.fedsfm.ru/
4. Официальный интернет-сайт МВД Российской Федерации:
https://mvd.ru/
5. Официальный интернет-сайт Федеральной налоговой службы:
http://www.nalog.ru
6. Официальный интернет-сайт Сбербанка России: http://www.sberbank.ru/
7. Официальный интернет-сайт Центрального банка Российской
Федерации:http://www.cbr.ru/
8. Интернет-сайт Федерального агентства по управлению государственным имуществом: http://www.rosim.ru/
9. Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг: http://zakupki.gov.ru/
10. Официальный интернет-сайт Федеральной антимонопольной службы
(ФАС России): http://www.fas.gov.ru/
11. http://cmo.khabkrai.ru/
12. http://www.pro-goszakaz.ru/
13. http://www.gov-zakupki.ru/
14. http://zakupki.mos.ru/#/
15. http://utp.sberbank-ast.ru/
16.http://www.rts-tender.ru/
17. http://zakupki.rosatom.ru/
86
Оглавление
Введение 3
Глава 1. Государственный (муниципальный) заказ: по-
нятие и виды 5
Глава 2. Законодательство, регулирующее планирование,
размещение и исполнение государственного
(муниципального) заказа 7
Глава 3. Контроль в сфере закупок 25
Глава 4. Преступления, совершаемые при планировании,
размещении и исполнении государственного
(муниципального) заказа
Глава 5. Причины и условия, способствующие
совершению преступлений при планировании,
размещении и исполнении государственного
(муниципального) заказа 54
Глава 6. Социально-психологическая характеристика
лиц, совершающих преступления при
планировании, размещении и исполнении
государственного (муниципального) заказа 57
Глава 7. Методика выявления преступлений,
совершаемых при планировании, размещении
и исполнении государственного
(муниципального) заказа 63
Глава 8. Организация и методика расследования
преступлений, совершаемых при планировании,
размещении и исполнении государственного
(муниципального) заказа 67
Библиографический список 85
31
87
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]