Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Правовая основа противодействия терроризму. Сборник нормативно-правовых документов (извлечений)
.pdf
Уполномоченный орган не вправе без предварительного
согласия компетентных органов иностранного государства,
ответственных за противодействие легализации (отмыванию)
доходов, полученных незаконным путем, и финансированию
терроризма, передавать третьей стороне или использовать
информацию и документы с нарушением условий и
ограничений, установленных компетентными органами
иностранного государства, у которых они были запрошены.
4. Уполномоченный орган вправе отказать
запроса от компетентных органов иностранного государства в
следующих случаях:
1) если уполномоченный орган считает приведенные в
запросе факты и обстоятельства необходимости предоставления
информации недостаточными для подозрения в легализации
(отмывании) доходов, полученных незаконным путем, и
финансировании терроризма;
2) если предоставление информации повлияет на ход
уголовного судопроизводства в Республике Казахстан.
Уполномоченный
компетентный орган иностранного государства с указанием
оснований для отказа.
Уполномоченный орган вправе устанавливать дополнительные
условия и ограничения использования информации, предоставляемой
компетентным органам иностранного государства, ответственным за
противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных
незаконным путем, и финансированию терроризма.
5. Положения настоящей статьи применяются в отношении
международного сотрудничества, если
международными договорами, ратифицированными Республикой
Казахстан.
Статья 20. Ответственность за нарушение законодательства
Республики Казахстан о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и
финансированию терроризма
орган уведомляет об отказе запрашивающий
иное не предусмотрено
Глава 4. Заключительные положения
в удовлетворении
201
1. Нарушение законодательства Республики Казахстан о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
незаконным путем, и финансированию терроризма влечет
ответственность, установленную законами Республики Казахстан.
2. Работники уполномоченного органа и иных государственных
органов, а также лица, которые в силу осуществления своих
служебных обязанностей имеют доступ к информации,
составляющей служебную, коммерческую, банковскую или иную
охраняемую
ответственность, установленную законами Республики Казахстан.
3. Вред, причиненный физическим и юридическим лицам
незаконными действиями уполномоченного органа или его
работниками в связи с выполнением уполномоченным органом
своих функций, подлежит возмещению в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан.
Статья 21. Порядок введения в действие настоящего Закона
Настоящий Закон вводится
месяцев после его первого официального опубликования.
Президент Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ
Астана, Акорда, 28 августа 2009 года
№ 191-IV ЗPK
законом тайну, за их разглашение несут
в действие по истечении шести
202
21. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ОБ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№ 154-XIII от 15 сентября 1994 г.
(с изм. и доп. по состоянию
на 17 июля 2009 г.)
Настоящий Закон определяет содержание оперативнорозыскной деятельности, осуществляемой на территории
Республики Казахстан, и закрепляет систему правовых гарантий
законности при ее проведении.
Раздел 1. Общие положения
Статья 1. Основные
Законе
В настоящем Законе используются следующие основные
понятия:
1) опрос лиц - сбор фактической информации, имеющей
значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности,
со слов опрашиваемого лица, которое располагает или может
располагать ею;
2) наведение справок - получение фактической информации,
имеющей значение для решения задач оперативно-розыскной
деятельности, путем
соответствующему физическому или юридическому лицу,
располагающему или могущему располагать информацией,
представляющей интерес;
3) специальное оперативно-розыскное мероприятие оперативно-розыскное мероприятие, непосредственно
затрагивающее охраняемые законом неприкосновенность
частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров,
телеграфных сообщений и почтовых отправлений, а также право
на неприкосновенность жилища;
4) специальные технические средства - устройства, аппаратура,
приспособления
программное обеспечение и конструктивные особенности для
, оборудование, имеющие специальные функции,
понятия, используемые в настоящем
направления официального запроса
203
добывания и документирования информации в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий;
5) наблюдение - визуальное и иное восприятие и фиксация
значимых для решения задач оперативно-розыскной деятельности
явлений, деяний, событий, процессов;
6) оперативный поиск на сетях связи - негласные действия по
обнаружению признаков противоправной деятельности в
информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций и
почтовым каналам
7) снятие информации с технических каналов связи,
компьютерных систем и иных технических средств - негласное
снятие специальными техническими средствами информации,
передаваемой по сетям электрической связи, компьютерным сетям,
базам данных, телекоммуникационным и информационным
системам, предназначенным для сбора, обработки, накопления,
хранения, поиска и распространения информации;
8) контролируемая поставка - способ получения информации
о признаках преступной
контроля за поставкой, покупкой, продажей, перемещением
предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых
запрещена либо оборот которых ограничен, а также являющихся
объектами или орудиями преступных посягательств;
9) поиск и отождествление личности по приметам совокупность организационных и предметно-практических
действий, направленных на обнаружение и идентификацию
искомого лица по индивидуализирующим
динамическим и геномным признакам, а равно при помощи
словесного портрета и других способов, позволяющих с
достаточной степенью вероятности опознать человека;
10) внедрение - негласное внедрение работника органа,
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, либо
сотрудничающего с ним конфиденциального помощника в
окружение объекта оперативного интереса для решения задач
оперативно-розыскной деятельности;
11) общее
связанных единым тактическим, стратегическим замыслом
действий органов, осуществляющих оперативно-розыскную
связи;
деятельности путем установления
его статическим,
оперативно-розыскное мероприятие - совокупность
204
деятельность, направленных на решение задач данной
деятельности;
12) дело оперативного учета - обособленное производство,
ведущееся органом, осуществляющим оперативно-розыскную
деятельность;
13) оперативное проникновение - негласное проникновение в
жилые и другие помещения, здания, сооружения, транспортные
средства, на участки местности в целях их обследования, а равно
для решения иных задач оперативно-розыскной деятельности;
14) оперативный закуп
которой с ведома органа, осуществляющего оперативнорозыскную деятельность, и под его контролем возмездно
приобретаются без цели потребления или сбыта предметы у
изучаемого лица в целях получения информации о вероятной
преступной деятельности;
15) оперативно-розыскная деятельность - научно
обоснованная система гласных и негласных оперативнорозыскных, организационных и управленческих
осуществляемых в соответствии с Конституцией Республики
Казахстан, настоящим Законом и иными нормативными
правовыми актами Республики Казахстан органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в
целях защиты жизни, здоровья, прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина, собственности, обеспечения
безопасности общества и государства от преступных
посягательств, а также от разведывательно-подрывной
деятельности
международных организаций;
16) обнаружение, негласная фиксация и изъятие следов
противоправных деяний, их предварительное исследование выявление и извлечение из обращения или владения
конкретного лица материальных объектов, сохранивших на себе
следы преступления или явившихся орудием совершения
преступления либо результатом преступной деятельности, и
фиксация в установленных законом формах их
признаков и свойств;
17) конфиденциальные помощники - физические лица,
достигшие восемнадцатилетнего возраста, дееспособные, которые
специальных служб иностранных государств и
- создание ситуации мнимой сделки, в
мероприятий,
характерных
205
дали согласие сотрудничать на конфиденциальной основе (в том
числе и по контракту) с органом, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность, а равно сотрудничавшие ранее по
своему согласию с данным органом;
18) контроль почтово-телеграфных отправлений - получение
сведений, имеющих значение для дела, путем просмотра и
ознакомления с содержанием писем, телеграмм, радиограмм,
бандеролей, посылок и
19) негласное прослушивание и запись разговоров негласный контроль речевой информации проверяемого лица,
подозреваемого, обвиняемого с использованием видео-,
аудиотехники или иных специальных технических средств и
фиксация ее содержания на материальном носителе;
20) получение сведений о произведенных телефонных
переговорах - негласное изъятие информации о входящих и
исходящих звонках абонента телефонной
21) прослушивание и запись переговоров, производящихся по
телефону и другим переговорным устройствам - негласный
контроль речевой информации проверяемого лица,
подозреваемого, обвиняемого, либо третьего лица, если есть
сведения, что проверяемое лицо, подозреваемый, обвиняемый
используют телефон или иное переговорное устройство третьего
лица, или есть сведения, что третье лицо получает информацию
для проверяемого лица,
проверяемого лица, подозреваемого, обвиняемого для передачи
другим лицам с использованием телефона и других переговорных
устройств, и фиксация ее содержания на материальном носителе;
22) получение образцов - изъятие и фиксация материальных
носителей информации, отображающих свойства живого человека,
трупа, животного, вещества, предмета, имеющих значение для
решения задач оперативно-розыскной деятельности;
23) штатный негласный сотрудник - работник органа,
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в
должностные обязанности которого входит проведение
оперативно-розыскных мероприятий в конспиративной форме;
24) розыск - система организационных, процессуальных и
оперативно-розыскных мероприятий, направленных на
установление местонахождения лиц, скрывшихся от следствия,
других почтово-телеграфных отправлений;
связи;
подозреваемого, обвиняемого либо от
206
дознания или суда, уклоняющихся от уголовной ответственности,
без вести пропавших и иных лиц, в случаях, предусмотренных
законом, а также утраченных документов и изделий, содержащих
сведения, составляющие государственные секреты.
Статья 2. Задачи оперативно-розыскной деятельности
Задачами оперативно-розыскной деятельности являются:
- защита жизни, здоровья, прав, свобод, законных интересов
человека и гражданина, собственности
посягательств;
- содействие в обеспечении безопасности общества,
государства и укреплении его экономического потенциала и
обороноспособности;
- выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие
преступлений;
- осуществление мер по розыску лиц, скрывающихся от
органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от
уголовной ответственности, без вести пропавших граждан и
иных лиц в случаях, предусмотренных законом
идентификация обнаруженных неопознанных трупов;
- выявление, предупреждение и пресечение разведывательноподрывной деятельности специальных служб иностранных
государств и международных организаций;
- обеспечение безопасности Президента Республики
Казахстан и других охраняемых лиц;
- обеспечение охраны государственной границы;
обеспечение защиты сведений, составляющих государственные
секреты или иную охраняемую законом тайну; содействие
организациям в защите коммерческой
- поддержание режима, установленного уголовно-
исполнительным законодательством, в местах лишения свободы;
- обеспечение безопасности органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность.
от противоправных
, а также
тайны;
207
Статья 3. Принципы оперативно-розыскной деятельности
Оперативно-розыскная деятельность осуществляется в
соответствии с принципами законности, соблюдения прав и
свобод, уважения достоинства личности, равенства граждан
перед законом, на основе конспирации, сочетания гласных и
негласных методов, профессиональной этики.
Статья 4. Правовая основа оперативно-розыскной
деятельности
1. Правовую основу оперативно-розыскной деятельности
составляют Конституция Республики Казахстан
Закон и иные нормативные правовые акты Республики
Казахстан.
1-1. Если международным договором, ратифицированным
Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те,
которые содержатся в настоящем Законе, то применяются
правила международного договора.
2. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную
деятельность по согласованию с Генеральным Прокурором
Республики, издают в пределах своей компетенции на
основании настоящего
регламентирующие организацию и тактику проведения
оперативно-розыскных мероприятий.
Статья 5. Соблюдение прав и свобод личности при
осуществлении оперативно-розыскной деятельности
1. Не допускается осуществление оперативно-розыскных
мероприятий, а также использование полученной в ходе их
проведения информации для достижения целей и задач, не
предусмотренных настоящим Законом.
2. Действия органа,
деятельность, могут быть обжалованы в вышестоящий орган, либо
прокуратуру или суд.
3. Лицо, виновность которого в подготовке или совершении
преступления не доказана в установленном законом порядке,
Закона нормативные правовые акты,
осуществляющего оперативно-розыскную
, настоящий
208
вправе истребовать от органа, осуществляющего оперативнорозыскную деятельность, сведения, послужившие основанием для его
проверки и о характере имеющейся в отношении него информации в
пределах, исключающих разглашение государственной или иной
охраняемой законом тайны.
В случае признания необоснованным решение органа,
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, об
отказе в предоставлении необходимых сведений заявителю суд
своим мотивированным решением, а прокурор предписанием
может обязать указанный орган предоставить заявителю
сведения, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи.
4. В целях обеспечения полноты и всесторонности
рассмотрения жалобы по требованию прокурора или судьи
предоставляются все оперативно-служебные документы, за
исключением сведений о личности конфиденциальных
помощников и штатных негласных сотрудников.
5. Полученные в результате оперативно
деятельности сведения, касающиеся личной жизни, чести и
достоинства личности, если в них не содержится информация о
совершении запрещенных законом действий, хранению не
подлежат и уничтожаются.
Полученные в результате проведения оперативно-розыскных
мероприятий материалы в отношении лиц, виновность которых
в совершении преступления не доказана в установленном
законом порядке, а также
возбуждено уголовное дело, хранятся один год с момента
прекращения соответствующего дела оперативного учета, а
затем уничтожаются. Фонограммы и другие материалы,
полученные в результате прослушивания телефонных и иных
переговоров лиц, в отношении которых не было возбуждено
уголовное дело, уничтожаются в течение шести месяцев с
момента прекращения соответствующего
учета, о чем составляется протокол. За три месяца до дня
уничтожения материалов, отражающих результаты оперативнорозыскных мероприятий, проведенных на основании санкции
прокурора, об этом уведомляется соответствующий прокурор.
Порядок и сроки хранения и уничтожения результатов
оперативно-розыскных мероприятий, полученных в процессе
в отношении которых не было
дела оперативного
-розыскной
209
контрразведывательной деятельности, а также в сфере
противодействия международному терроризму, устанавливаются
ведомственными нормативными актами.
Раздел 2. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную
деятельность, их обязанности и права
Статья 6. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную
деятельность
На территории Республики Казахстан оперативно-розыскную
деятельность осуществляют:
а) органы внутренних дел;
б) органы национальной безопасности;
в) органы военной разведки
г) органы финансовой полиции;
д) Служба охраны Президента Республики Казахстан;
з) исключен
и) органы уголовно-исполнительной системы Министерства
юстиции;
к) таможенные органы.
Перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность, может быть изменен или дополнен только законом.
Статья 7. Обязанности органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность
При выполнении определенных настоящим Законом задач
оперативно
ее осуществлять, обязаны:
а) принимать в соответствии с компетенцией необходимые
меры для защиты охраняемых законом прав, свобод и интересов
физических и юридических лиц, собственности, безопасности
общества, государства и укрепления его экономического и
оборонного потенциала;
б) обеспечивать выявление, предупреждение, пресечение и
раскрытие преступлений путем осуществления оперативнорозыскных
-розыскной деятельности органы, уполномоченные
мероприятий, фиксации их результатов для
Министерства обороны;
210
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]