Расследование отмывания преступных доходов. Учебное пособие

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В РАССЛЕДОВАНИИ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ . . . . . 45

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ТАКТИКИ БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ . . . . . . . . . . . . . 69

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115 ФЗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63 ФЗ (ИЗВЛЕчЕНИЯ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195 ФЗ (ИЗВЛЕчЕНИЯ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

О наркотических средствах и психотропных веществах

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3 ФЗ (ИЗВЛЕчЕНИЯ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 (ИЗВЛЕчЕНИЯ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок

Утверждены приказом Росфинмониторинга от 8 мая 2009 г. № 103 (ИЗВЛЕчЕНИЯ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

121

И.А. Киселев, Е.С. Леханова

РАССЛЕДОВАНИЕ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

ИД «Юриспруденция» 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11 www.jurisizdat.ru, e mail: y book@mail.ru

Тел. (495) 979 7028, 926 7525 Формат 60×90/16. Гарнитура JournalC Печать офсетная. Бумага офсетная Тираж 1000 экз. Печ. л. 8,0.