Криминология. Учебное пособие

Структурно-фупкциональный анализ ― метод объяснения социальных факторов с помощью выявления их функций, вскрытия той объективной роли, которую эти факты играют в общественной жизни, показывая при этом, каким образом исследуемые явления взаимодействую друг с другом и с обществом в целом. Цель данного анализа ― объяснение изучаемых факторов путем установления их значения для больших социальных структур, частью которых эти факты являются.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Вопрос 12. Криминологическая характеристика экономической преступности

Экономическая преступность ― совершение преступлений против государственных экономических отношений, экономических интересов негосударственных юридических лиц, интересов потребителей товаров и услуг. Это не только преступления, закрепленные в гл. 22 УК РФ, но и другие корыстные преступления (например, деяния, указанные в гл. 21, 23, 28,

30УК РФ― присвоение или растрата и т. д.).

Вчастности в гл. 22 УК РФ законодатель закрепил следующие виды экономических преступлений:

— статья 169 ― воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности;

— статья 170 ― регистрация незаконных сделок с землей;

— статья 171 ― незаконное предпринимательство;

— статья 171.1 ― производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции;

— статья 172 ― незаконная банковская деятельность;

— статья 173 ― лжепредпринимательство;

— статья 174 ― легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем;

— статья 174.1 ― легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления;

— статья 175 ― приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным

путем;

— статья 176 ― незаконное получение кредита;

— статья 177 ― злостное уклонение от погашения кредитной кредиторской задолженности;

61

—статья 178 ― недопущение, ограничение или устранение конкуренции;

—статья179 ― принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения;

—статья 180— незаконное использование товарного знака;

—статья 181 ― нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм;

—статья 183― незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую и банковскую тайну;

—статья 184 ― подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов;

—статья 185 ― злоупотребления при эмиссии ценных бумаг;

—статья 185.1 ― злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

—статья 186 ― изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг;

—статья187 ― изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов;

—статья 188 ― контрабанда;

—статья 189 ― незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники;

—статья190 ― невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран;

—статья 191 ― незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга;

—статья 192 ― нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней;

—статья 193 ― невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте;

—статья 194 ― уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица;

—статья 195 ― неправомерные действия при банкротстве;

—статья 196 ― преднамеренное банкротство;

—статья 197 ― фиктивное банкротство;

—статья 198— уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица;

62

—статья 199 ― уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации;

—статья 199.1 ― неисполнение обязанностей налогового агента;

—статья 199.2 ― сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Интегративные признаки экономических преступлений:

1) совершение этих деяний в сфере экономической деятельности, т. е. деятельности, связанной с производством, обменом, распределением и потреблением материальных благ и услуг;

2)причинение вреда охраняемым законом экономическим интересам граждан, хозяйствующих субъектов и государства;

3)совершение таких преступлений лицами, включенными в систему экономических отношений, на которые они посягают;

4)умышленный, корыстный характер преступлений.

Экономическая преступность носит ярко выраженный коррупционный характер, представляет повышенную опасность для общества Она слагается из совокупности всех преступлений, совершаемых в сфере экономики. Россия имеет один из самых высоких показателей экономической преступности в мире.

Специфической характеристикой преступлений экономической направленности является распределение их по сферам экономической деятельности. Наиболее пораженными криминальными проявлениями являются финансово кредитная система и внешнеэкономическая деятельность1.

В 2003 г. зарегистрировано 376,7 тыс. преступлений экономической направленности. Специфическими показателями данной преступности являются крупные или особо крупные размеры либо причинение крупного материального ущерба. Преступлений экономической направленности, соответствующих этим признакам, 2003 г. было зарегистрировано ― 35,9 тыс.

Среди данных видов преступлений преобладают такие виды как, присвоение или растрата, мошенничество экономической направленности. В 2003 г. зарегистрировано:

21,8 тыс. ― фальшивомонетничество (т. е. изготовление или сбыт поддельных денег либо ценных бумаг);

3,7 тыс. ― контрабанды

2,1 тыс. ― незаконного и лжепредпринимательства;

1 Варыгин и др. Основы криминологии и профилактики преступлений: Учебное пособие / А.Н. варыгин, В.Г. Гролив, О.В. Шляпникова: Саратов СЮИ МВД РФ, 2000.

63

323 ― незаконного получения кредита.

Наряду с данными видами преступлений, уголовно наказуемыми посягательствами экономической направленности являются:

—преступления в сфере компьютерной информации;

—злоупотребление служебным положением;

—служебный подлог;

—незаконное участие в предпринимательской деятельности;

—выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и др. По общему правилу все эти деяния имеют корыстную мотивацию, и самым тесным образом связаны с другими преступлениями рассматриваемого вида.

Специфической характеристикой преступлений экономической направленности является их распределение по сферам экономики. Наиболее пораженными криминальными проявлениями являются финансово-кредитная система и внешнеэкономическая деятельность. Но установить точное число данных преступлений невозможно, так как они имеют самый высокий, нередко откровенно зашкаливающий уровень латентности1.

Основными угрозами экономическому развитию страны являются:

1)дальнейшее сокращение научно-производственного и ресурсного потенциала страны в ближайшее десятилетия в следствии массового выбытия устаревших производственных мощностей;

2)снижение научно-технического потенциала, нарастание технологического отставания экономики от требований мирового рынка, снижение ее конкурентоспособности ряда отраслей экономики;

3)демонтаж государственной системы социальной защиты и обеспечения базовых социальных гарантий;

4)снижение качества человеческого потенциала в следствии падения уровня жизни, снижения образовательного уровня молодежи по отношению к современным технологическим требованиям, роста наркомании и алкоголизма;

5)ослабление национального контроля над структурообразными отраслями российской экономики;

6)нестабильность национальной финансовой системы под воздействием неконтролируемых колебаний притока и оттока спекулятивного капитала, растущего долга государства по внешним обязательствам;

1 Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. Издание пятое, исправленное и дополненное. ― М.: Изд-

во «Щит ― М», 2005. С. 254-256.

64

7)рост влияния организованной преступности, криминализации экономики, коррумпированности государственного аппарата;

8)ослабление системы обеспечения национальной безопасности, ее способности противостоять новым угрозам, включая основополагающую сферу экономической безопасности.

За последние годы значительно вырос фактический уровень преступности, что угрожает нарушить экономическую безопасность страны. Принципиально иными стали причины и условия преступлений в сфере экономики, изменились количественные и качественные характеристики этих преступлений, претерпела изменения личность преступника, мотивация его противоправного поведения. Способы совершения экономических преступлений существенно отличаются от тех, что имели место в начале 90-х годов. В то же время, противодействие экономической преступности осталось в основном прежним и, в значительной мере, не соответствует условиям, выдвигаемым рыночной экономикой.

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в экономических преступлениях составил ― 63,6 %.

Среди экономической преступности нужно выделить экономическую организованную преступность, которая в последнее время стала более профессиональной и более мощно вооруженной. Она приобретает угрожающий характер, нарушает нормальное функционирование социальных и экономических институтов и компрометирует их, что приводит к утрате доверия к демократическим процессам, становится барьером для честного предпринимательства, ведет к нарушениям конституционных прав и свобод граждан. Масштабы экономической организованной преступности практически не поддаются точному статистическому учету, что свидетельствует о ее высоком уровне латентности. Наряду с

общими признаками организованной преступности, выделяют следующие признаки экономической организованной преступности:

1)соединение в себе двух начал ― преступного и экономического;

2)гибкость в выборе и корректировке направлений преступной экономической деятельности;

3)умышленное использование официальных организованных структур и экономических институтов;

4)оптимальное сочетание легальных и нелегальных методов хозяйствования для достижения преступных целей.

Количество экономических преступлений, совершенных организованными группами

ипреступными сообществами постоянно растет.

65

Экономическая организованная преступность меняется не только количественно, но и качественно. Происходит изменение объектов экономических посягательств. Особенно быстрыми темпами растут масштабы хищений, совершаемых путем мошенничества, присвоения, растраты1.

Появились ранее неизвестные компьютерные хищения, финансовое мошенничество с использованием фальшивых пластиковых карточек. Получили массовое распространение факты «прокручивания» через коммерческие банки огромных сумм бюджетных средств с задержкой их использования по назначению.

В 1993-1994 гг. наблюдался резкий всплеск фальшивомонетничества. Часто стала подделываться иностранная валюта, особенно доллары США.

Постоянно увеличивается количество налоговых преступлений и других правонарушений, связанных с укрытием доходов.

Характерной особенностью многих преступлений экономической направленности на этапе реформ стала их практическая легализация, связанная с опасным для общества процессом размывания граней между преступным и непреступным в сфере экономических отношений.

Масштабными криминальными последствиями, вязанными с появлением ранее неизвестных преступлений, сопровождались преобразования в сфере земельных отношений (массовой самовольный захват земельных участков, открытая торговля ими и т. д.).

Характеристика личности экономического преступления:

Характеристика личности преступников, совершающих в настоящее время уголовно наказуемые деяния экономической направленности, не может быть достаточно полной по причине недостаточности или отсутствия соответствующих статистических данных, материалов уголовных дел и других достоверных сведений, которые могут быть использованы в аналитических целях.

Однако личность экономического преступника имеет свои особенности, и эти особенности заключаются в следующем: значительно более высокая доля женщин среди преступников, лиц среднего и пожилого возраста, меньший уровень рецидива, образовательный уровень существенно выше, чем у других категорий.

Взяточники и другие лица, совершающие эти преступления, значительно отличаются по многим признакам, как от законопослушных граждан, так и от других категорий правонарушителей. Как правило, это лица среднего возраста, имеющие высокий уровень образования. Многие преступления экономической направленности относятся к так называемой беловоротничковой преступности. Соответственно, среди лиц, привлекаемых к

1 Варчук Т.В. Криминология. Учебное пособие. ― М.: ИНФРА ― М, 2003.

66

ответственности за эти преступления чаще, чем в других случаях, встречаются люди, занимающие высокое социальное положение. Субъективный состав характеризуется равным соотношением как мужчин, так и женщин, криминальная активность женщин здесь намного выше средней. В нравственно-психологическом плане для данных лиц характерна корыстнопотребительская ориентация.

Что касается личности участника экономической организованной преступности, то ему свойственны следующие качества:

1)обладает чертами, свойствами профессионального преступника: соответствующими навыками, умениями, необходимыми для систематического совершения экономических преступлений, своеобразной технологией преступной деятельности;

2)поведение определяется особыми нормами, элементами преступной субкультуры. Состояние, структура и динамика экономической организованной преступности среди

мужчин и женщин неодинаковы. Удельный вес женщин значительно ниже, чем у мужчин, составляет в среднем 23 %.

Образовательный уровень лиц-участников экономической организованной преступности достаточно высок1.

Причины экономической преступности:

—неэффективность деятельности правоохранительных и контролирующих органов по выявлению и предупреждению преступлений экономической направленности, т. е. низкий профессионализм, некомпетентность, отсутствие оперативности и наступательности в работе, усиление коррумпированности этих органов;

—бесхозяйственность;

—пробельность в законодательстве. Конституционное положение «что не запрещено, то разрешено» существенно усугубляет негативное воздействие этого фактора; частое изменение структуры федеральных органов исполнительной власти, что дезорганизует управленческое отношения, способствуя росту нецелевого расходования государственного бюджета;

—низкий уровень правовой культуры, сомнительная нравственная ориентация, создаваемая с помощью средств массовой информации1.

Причины экономической организованной преступности:

—экономический и социально немотивированный радикализм в осуществлении

реформ;

1 Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. Издание пятое, исправленное и дополненное. ― М.: Издательство «Щит ― М», 2005. С. 257-258.

1 Четвериков В.С. Криминология и профилактика преступлений: Учебное пособие. ― М.: ФОРУМ:

ИНФРА ― М, 2005. С. 105-106.

67

—отсутствие у большинства граждан навыков экономического поведения;

—отсутствие последовательной и эффективной системы государственного контроля;

—разрыв производственно—хозяйственных связей;

—усиление дифференциации жизненного уровня;

—просчеты управленческого характера при переходе при переходе государства к

рынку;

—продолжения действия криминальных факторов, характерных для планово— распредилительных отношений в экономике.

Меры борьбы.

Предупреждение данной преступности ― сложный, многогранный процесс, включающий применение экономических, финансовых, организационно-управленческих, правовых, технических, культурно-воспитательных и других мер.

Меры социального характера имеют своей главной целью снижение чрезвычайно высокого разрыва между бедными и богатыми слоями населения.

Экономические меры должны обеспечить увеличение роста ВВП и укрепление экономических связей со странами СНГ и др.

Правовые, организационно-технические меры должны обеспечить динамическую устойчивость управленческих отношений в народном хозяйстве страны.

Решение социально-экономических проблем может стать базой для дальнейшего предупреждения рассматриваемого вида преступлений.

Культурно-воспитательные меры предупреждения данных преступлений должны способствовать преодолению стереотипов старого экономического сознания в виде иждивенческих настроений, безынициативности, привычек, связанных с равенством в бедности, с одной стороны, и эффективному противостоянию наживе любой ценой, вседозволенности в экономическом поведение ― с другой.

Определенную роль в предупреждении преступлений экономической направленности играет виктимологическая профилактика.

Особое место в данной области должно отводится единой правовой системе государственного контроля как одной из функций регулирования экономических отношений.

К системе государственного контроля относятся:

1) финансовый контроль, возложенный на Счетную палату, Министерство финансов и другие контрольно-ревизионные органы исполнительной власти;

2) меры обеспечения налогового контроля, осуществляемого Федеральной налоговой службой РФ;

68

3) контроль со стороны Центрального банка РФ за деятельностью коммерческих банков и других кредитных учреждений, осуществляемый на основе Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп.) и Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп.).

4)валютный, экспертный, таможенный, пограничный контроль при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Большое значение имеет совершенствование законотворческой деятельности по вопросам современных экономических отношений. Это, прежде всего, разработка и принятие федеральных законов о борьбе с организованной преступностью, о лоббистской деятельности в органах законодательной деятельности и др.

Текущие меры предупреждения различных видов экономических преступлений могут быть выработаны на основе краткосрочных криминологических анализов причин и условий их совершения в конкретном регионе, городе или районе1.

Кроме того, законодательными, организационно-управленческими решениями государство должно препятствовать развитию криминального бизнеса. Составной частью разработки и реализации антикризисных программ являются меры, направленные на нейтрализацию, блокирование, а в дальнейшем на устранение факторов, способствующих криминализации экономики. Поощрение государством труда как основного источника жизненных благ, установление режима максимального благополучия для честного, законного предпринимательства, усиление государственно-правовой защиты всех форм правомерно приобретенной собственности необходимо считать соответствующими мерами по недопущению получения сверхприбылей противоправными способами, усилению ответственности за невыполнение экономических обязательств, несоблюдение финансовокредитной, платежной и договорной дисциплины.

Следует обеспечить жесткий контроль над всеми источниками пополнения бюджета, каналами движения и расходования бюджетных средств. В целях пресечения массовых злоупотреблений в финансово-кредитной сфере необходимо завершить переход исключительно на казначейскую систему обслуживания федерального, региональных и местных бюджетов с переводом подавляющего большинства денежных расчетов в учреждения Центрального банка России.

Также нужно в полной мере реализовать превентивный потенциал УК РФ, обеспечить неукоснительное применение его норм ответственности как к традиционным, так и относительно новым уголовно наказуемым деяниям экономической направленности1.

69

Вопрос 13. Организованная преступность, ее криминологическая характеристика и предупреждение

Организованная преступность ― наиболее опасный и разрушительный для общества и государства вид преступности, оказывающий мощное влияние на все сферы общественной жизни. Она является реальной силой, угрожающей безопасности как государства, так и всего общества; обладает огромными финансовыми и экономическими возможностями, не контролируемыми ни государством, ни обществом.

Организованная преступность ― криминальное явление особого рода, обладающее чрезвычайной опасностью, высокой способностью к самодетерминации и целенаправленному изменению социальной среды в своих интересах. Одновременно она сама меняется в соответствии с теми условиями, в которых ей приходится функционировать.

Организованная преступность ― процесс рациональной реорганизации преступного мира по аналогии с законной предпринимательской и иной деятельностью.

Она оказывает все большее влияние на общественную жизнь, властные структуры, общее состояние правопорядка.

Сам термин «организованная преступность» в нашей стране стал использоваться совсем недавно с 70-х гг. XX в.

Организованная преступность характеризуется совершением преступлений группой лиц, в соучастии. Однако не всякое групповое преступление и не всякая преступная группа являются организованными. Такая группа может признаваться организованной, если она обладает признаками организации, т. е. наличием определенной цели (в данном случае преступной), организационной структуры с разделением функций участников, информационного и иного ресурсного обеспечения, некоторых иных характеристик.

Следовательно, организованная преступность предполагает противоправную деятельность различных преступных организаций. Однако степень их организованности может быть неодинаковой, что и предопределяет возможность выделения отдельных видов организованных преступных формирований1.

В УК РФ 1996 г. даются понятия преступных формирований (т. е. группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы, преступного сообщества) и указываются их отличительные признаки. В основу понятия организованной

преступности законодатель, таким образом, положил три признака:

1 Там же. С.106-108.

1 Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. Издание пятое, исправленное и дополненное. ― М.: Издательство «Щит ― М», 2005. С. 264-267.

70