Криминальная экономическая антропология как направление отечественной криминологии

АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Теория и практика уголовного права и уголовного процесса

А.Б. Марданов

КРИМИНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КРИМИНОЛОГИИ

Санкт-Петербург Издательство «Юридический центр»

2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

Слова благодарности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Глава 1. Личность экономического преступника как криминологическая категория . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Глава 2. Типология и классификация экономических преступников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Глава 3. Криминологическая характеристика личности экономического преступника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Глава 4. Сравнительный анализ личности экономического преступника с личностями преступников иных категорий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Глава 5. Значение криминологической характеристики личности экономического преступника для индивидуальной профилактики экономических преступлений . . . . . . . . . .100

Глава 6. Экономическая преступность как криминологическая категория . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108

Глава 7. Общая характеристика и динамика преступлений в сфере экономической деятельности . . . . . . . . . . . . . . . .130

Заключение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 Библиография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154 Приложения № 1–8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167

3

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Первые слова благодарности считаю необходимым высказать своим учителям, профессорско-преподавательскому составу Института государства и права ГБОУ ВПО «Сургутский государственный университет ХМАО-Югры»: директору института, кандидату юридических наук, доценту Черушеву Владимиру Валентиновичу, заместителю директора института по учебной работе Усольцеву Юрию Михайловичу, заместителю директора по научной работе, кандидату юридических наук, доценту Поповой Ларисе Александровне, старшему преподавателю кафедры уголовного права и процесса Муравлянскому Александру Викторовичу, заведующему кафедрой гражданско-правовых дисциплин и трудового права, кандидату юридических наук, доценту Усольцевой Наталье Андреевне.

Автор выражает искреннюю признательность и благодарность за помощь и поддержку в процессе подготовки и написания монографического исследования рецензентам — заведующему кафедрой уголовного права и процесса ГБОУ ВПО «Сургутский государственный университет ХМАО-Югры», доктору юридических наук, доценту Дядькину Дмитрию Сергеевичу, директору Научноисследовательского института противодействия коррупции ЧОУ ВПО «Институт экономики, управления и права» (г. Казань), профессору кафедры криминологии Нижегородской академии МВД России, доктору юридических наук, доценту Кабанову Павлу Александровичу за советы и рекомендации, высказанные автору при работе над рукописью.

4

Слова благодарности

Автор также выражает признательность заведующему кафедрой теории и истории государства и права ГБОУ ВПО «Сургутский государственный университет ХМАО-Югры», доктору юридических наук, профессору Олькову Сергею Геннадьевичу за рекомендации, высказанные автору при работе над рукописью.

Самый большой поклон моим замечательным родителям — Марданову Балаю Сурхай оглы, Мардановой Назакет Гараш кызы и сестре Бабанлы Севде Балай кызы.

5

ВВЕДЕНИЕ

Неблагополучие в экономической сфере не позволяет обеспечить необходимый уровень экономического роста, затрудняет реформирование экономики, оказывает тормозящее воздействие на торговую и внешнеэкономическую деятельность страны, создает негативный фон для совершенствования бюджетной, налоговой и иных сфер финансовой системы России. Защита экономики от преступных посягательств криминальных элементов стала одной из важнейших задач государства и общества. Проблема экономической преступности и коррупции из чисто полицейской, какой она является в большинстве стран, перешла в разряд политических, представляя угрозу национальной безопасности1.

Данный тезис, выдвинутый более 15 лет назад, до сих пор не потерял своей актуальности. Как свидетельствуют статистические данные, уровень экономической преступности в России продолжает оставаться высоким. В 2003 г. было выявлено 339 346 преступлений экономической направленности, в 2004 г. — 402 359,

в2005 г. — 437 719, в 2006 г. — 463 877, в 2007 г. — 459 198, в 2008 г. — 448 832, в 2009 г. — 428 792, в 2010 г. — 276 435, в 2011 г. — 202 454,

в2012 г. — 172 975, в 2013 г. — 141 2292.

Учитывая значительную латентность данного сегмента преступности, определяемую учеными в пределах 70—95%, можно прогнозировать дальнейший рост совершения преступлений

1 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию за 1997 г. // Российская газета. 1997. 7 марта.

2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mvd.ru/presscenter/ statistics (дата обращения: 14 апреля 2014 г.).

6

Введение

экономической направленности, на который может серьезно повлиять только стабилизация экономической ситуации в стране. Переход в экономике на новые рыночные отношения потребовал адекватного реагирования в сфере уголовного законодательства, в том числе законодательства, регулирующего ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. В связи с изменением принципов государственно-правового регулирования отношений, складывающихся в процессе осуществления хозяйственной деятельности, уголовное право оказалось призванным вести борьбу преимущественно с новыми формами общественно опасного экономического поведения. Экономические преступления имеют ряд присущих только им признаков, отличающих их от других видов корыстных преступлений. Личность преступников, совершающих эти деяния, также обладает определенной спецификой.

Повышенная социальная опасность экономической преступности заключается в негативном влиянии на институты общества, в нарушении установленного порядка функционирования экономики государства. Наблюдается устойчивая связь экономической преступности с коррупцией во всех её проявлениях. При этом коррупция не сводится к примитивному взяточничеству, особенно в условиях рыночной экономики, свободной торговли

идемократии. Завуалированными формами коррупции являются лоббизм, фаворитизм, протекционизм, взносы на политические цели, традиции перехода политических лидеров и государственных чиновников на должности почетных президентов корпораций

ичастных фирм, инвестирование коммерческих структур за счет госбюджета, перевод государственного имущества в акционерные общества, использование связей преступных сообществ и т. д.1

Обозначенные криминологические тенденции во многом изменили облик современного экономического преступника, что весьма важно иметь в виду для выявления причин и условий,

1 Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 521.

7

способствующих совершению экономических преступлений. Криминологическая характеристика личности экономического преступника важна как для предупреждения индивидуального преступного поведения в сфере экономики, так и проведения общепрофилактических мероприятий.

Изучение особенностей лиц, совершающих экономические преступления, требует их обособления в отдельную классификационную группу и определения места данной группы в учении о личности преступника. Это создает предпосылки для предметного целенаправленного изучения личности экономического преступника. При этом задачей исследования личности экономического преступника является выявление таких свойств человека, которые при их обнаружении в конкретной ситуации смогут быть достоверным индикатором риска совершения данным человеком преступления.

На наш взгляд, криминальная экономическая антропология как учение о личности экономического преступника способствует познанию данной категории лиц и объяснению особенностей их преступного поведения в сфере экономики.

Традиционно в общественном мнении проблема преступности (в том числе и экономической) занимает одно из ведущих мест среди наиболее острых социальных проблем, одной из составляющих которого является личность, совершающая преступные деяния в сфере экономики, именуемая «экономическим преступником».

По мнению автора, экономическая криминальная антропология как учение о личности экономического преступника может способствовать дальнейшему объяснению преступного поведения в экономической сфере жизнедеятельности.

Опубликованных научных работ по данной проблеме в России насчитывается немного (не более десятка научных статей), что также является одной из причин подготовки настоящей монографии. В целях формирования знаний о личности экономического преступника автором проведен теоретический анализ проблемы, сформировано рабочее определение этому феномену, выделены

8

Введение

её самостоятельные типы и виды, дана криминологическая характеристика экономических преступников. В предложенной работе отражено авторское мнение по проблеме личности экономического преступника, которое не является идеальным и требует дискуссионной доработки.

Термин «экономическая антропология» ещё новый для современных наук криминального цикла, а опубликованных крупных научных либо учебных работ по данной проблеме немного. Познание экономической преступности невозможно без анализа личности экономического преступника и методов её познания.

9

Г л а в а 1

ЛИЧНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРЕСТУПНИКА КАК КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

Прежде чем рассуждать о личности преступника и о личности экономического преступника, нам необходимо определиться с понятием самой личности. Личность человека — это целостная система его социальных и психических черт, свойств и качеств участника и носителя общественных отношений. В нее входят три основных компонента (подсистемы): первая — социальный статус личности, определяющийся принадлежностью лица к определенному классу (социальному слою) и группе с социальнодемографической характеристикой (пол, возраст, образование, семейное положение и т. д.); вторая — социальные функции (роли) личности, включающие совокупность видов деятельности лица в системе общественных отношений как гражданина, члена трудового коллектива, семьянина и т. д. Наконец, третья подсистема — нравственно-психологическая характеристика. Она отражает отношение личности к социальным ценностям и выполняемым социальным функциям. Ввиду того, что мы будем вести речь о личности преступника, для нас наиболее важна правовая психология личности, т. е. отношение к закону, правопорядку и правоохранительным органам.

Термин «личность» происходит от латинского “persona”1. Современными теоретическими и практическими исследованиями человеческой личности занимается молодая и достаточно

1Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии. М., 1959.

С.120–125.

10