Приложение

Официальная статистика преступлений 2014-2017гг. по России по ст. 195-197 УК РФ¹

Выявлено преступлений всего (в отчетном периоде)		Выявлено сотрудниками ОВД
Всего	+, - в % к предыдущему году		Всего	+, - в % к предыдущему году
2014 г.
313	- 26,8		282	- 28,4
2015 г.
279	- 10,6		251	- 11,0
2016 г.
274	- 1,8		242	- 3,6
январь-март 2017г.
98	- 4,9		87	- 2,2

1 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 29.07.2017; с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2017) «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства РФ, 28.10.2002, № 43, ст. 4190.

2 См.: Шишмарева Т.П. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и практика его применения: учеб. пособие для экзамена по Единой программе подготовки арбитражных управляющих. М., 2015. С. 5.

1 См.: Нормова Т.А., Хабаху С.Н. Проблемы финансовой несостоятельности организации // Экономика. Право. Печать. Вестник КСЭИ. 2013. № 1-2. С. 46.

2 См.: Сергиенко О.В. Факторы несостоятельности коммерческих организаций в условиях современной экономики // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2015. № 3. С. 136.

1 См.: Николаева И.П., Палювина А.С. Банкротство: причины, особенности и последствия в России // Известия Волгоградского государственного технического университета.  2014. № 17. Т. 20. С. 31.

2 См.: Львова О.А. Банкротство в системе рыночных отношений: aвтореф. дисс… канд. эконом. наук. М., 2014. С. 10.

3 См.: Добровлянина О.В., Кондратьева К.С., Патырбаева К.В. Виды незаконных банкротств в Российской Федерации: некоторые проблемы правового регулирования // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2017. № 3. С. 35.

1 См.: Там же. С. 36.

2 См.: Там же. С. 37.

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017; с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017; с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.

1 См.: Набеева Н.Г. Вопросы преднамеренного банкротства: признаки, цели, способы реализации // Национальная безопасность и стратегическое планирование. 2014. № 3 (7). С. 17.

1 См.: Серова Е.Б. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о криминальных банкротствах // Криминалистъ. 2014. № 2 (11). С. 85.

1 См.: Серова Е.Б. Указ. соч. С. 86.

2 См.: Серова Е.Б. Указ. соч. С. 87.

1 См.: Набеева Н.Г. Вопросы преднамеренного банкротства: признаки, цели, способы реализации // Национальная безопасность и стратегическое планирование. 2014. № 3 (7). С. 18.

1 См.: Набеева Н. Г. Вопросы анализа финансово- хозяйственной деятельности предприятийбанкротов // Экономическая мысль современной России. Пути развития: материалы науч.-практ. конф. / отв. ред. О.В. Артемова. Челябинск, 2014. С. 12-13.

2 См.: Набеева Н.Г. Вопросы преднамеренного банкротства: признаки, цели, способы реализации // Национальная безопасность и стратегическое планирование. 2014. № 3 (7). С. 18.

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 29.07.2017; с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2017) // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.

1 Прилуцкий А.М. Специфика юридической ответственности по делам фиктивного или преднамеренного банкротства // Институты и механизмы инновационного развития: мировой опыт и российская практика: сб. науч. ст. 4-й междунар. науч.-практ. конф., 23-24 окт. 2014 г. / отв. ред. А.А. Горохов. Курск, 2014. С. 341

1 См.: Приговор Мелеузовского районного суда Республики Башкортостан от 03.12.2014 по делу № 1-37/14. URL: http://sudact.ru/regular/doc/i82YwJE9JyWq/ (дата обращения 15.10.2017).

2 Разыграева Е.Н. Криминальное банкротство – форма хищения? // Журнал российского права. 2017. № 5 (245). С. 97.

1 См.: Журавлева Е. Н. Криминальное банкротство: уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации: дисс. ... канд. юрид. наук. Омск, 2013. С. 28.

2 См.: Разыграева Е.Н. Указ. соч. С. 98.

1 См.: Там же.

1 См.: Разыграева Е.Н. Указ. соч. С. 100.

1 См.: Барткова Н.Н., Сааков А.С. Нормативно-правовые основы выявления признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства организации // Бухгалтер и закон. 2013. № 4. С. 18.

1 См.: Выявление преднамеренного банкротства 2015 г. - BRACE... URL: brace-lf.com›Ликвидация и банкротство›Brace law firm (дата обращения 20.10.2017).

2 См.: Выявление преднамеренного банкротства 2015 г. - BRACE... URL: brace-lf.com›Ликвидация и банкротство›Brace law firm (дата обращения 20.10.2017).

3 См.: Федеральный закон от 29.06.2015 № 154-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации // Собрание законодательства РФ, 06.07.2015, № 27, ст. 3945.

1 См.: Приговор Георгиевского городского суда Ставропольского края от 12.04.2016 г. по делу № 1-133/16. URL: https://rospravosudie.com/court-georgievskij-gorodskoj-sudstavropolskij-kraj-s/act-523695312/ 9 (дата обращения 22.10.2017).

2 См.: Приговор Вологодского городского суда от 10.09.2015 по делу № 1-889/2015 URL: https://rospravosudie.com/ (дата обращения 22.10.2017).

1 См.: Приговор Октябрьского районного суда г. Уфы от 19.05.2015 по делу № 1-89/2015. URL: http://sudact.ru/regular/doc/CL7nYa5Idgla/ (дата обращения 22.10.2017).

2 См.: Приговор Эжвинского районного суда Сыктывкара от 03.05.2015 по делу № 1-4/2015. URL: http://sudact.ru/regular/doc/n8YSVku5I1Np/ (дата обращения 22.10.2017).

3 Савельев Ю.М. Неправомерные банкротства: некоторые вопросы квалификации и правоприменения // Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. 2014. № 2. С. 104.

1 См.: Приговор Куюргазинского районного суда Республики Башкортостан от 21.02.2014 по делу № 1-1/2014 // URL: https://rospravosudie.com/court-kuyurgazinskij-rajonnyj-sudrespublika-bashkortostan-s/act-104739111/ (дата обращения 29.10.2017).

1 См.: Состояние преступности. URL: https://мвд.рф/folder/101762/3/ (дата обращения 20.10.2017).

2 См.: Борисов А. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций». М, 2017. С. 45.

3 См.: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О полиции» // Собрание законодательства РФ, 14.02.2011, № 7, ст. 900.

4 См.: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, № 33, ст. 3349.

1 См.: Глушков Е.Л. Оперативно-розыскные меры по выявлению преступлений, связанных с банкротством предприятий всех форм собственности // Проблемы правоохранительной деятельности. 2017. № 3. С. 108.

2 См.: Там же. С. 109.

1 См.: Банкротство. Судебная практика. М., 2016. С. 24.

2 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921.

3 См.: Глушков Е.Л. Указ. соч. С. 109.

4 См.: Глушков Е.Л. Указ. соч. С. 110.

1 Ерофеев А. Критерии банкротства: мораторий и другие последствия начала процедур // Российско-британский семинар судей, рассматривающих дела о несостоятельности (банкротстве). Специальное приложение к Вестнику ВАС РФ. 2014. № 3. С. 53.

1 См.: Глушков Е.Л. Указ. соч. С. 111.

2 См.: Там же. С. 112.

1 Малышкин П.В. Методологические особенности организации расследования фиктивных или преднамеренных банкротств // Мир науки и образования. 2016. № 1 (5). С. 15.

1 Малышкин П.В. Указ. соч. С. 15.

1 См.: Третьяков Г.М. Особенности подготовки и производства допроса при расследовании преступлений против экономической состоятельности и процедуры банкротства // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. 2014. № 2 (32). С. 102.

1 См.: Там же. С. 103.

2 См.: Зорин Г.А. Многовариантные программы допросов: технологии построения и применения. М., 2015. С. 45.

1 См.: Третьяков Г.М. Указ. соч. С. 104.

2 См.: Третьяков Г.М. Указ. соч. С. 105.

1 См.: Третьяков Г.М. Указ. соч. С. 107.

2 Порубов Н.И. Тактика допроса в предварительном следствии: учеб. пособие. М., 2013. С. 41.

1 См.: Выявление преднамеренного банкротства 2015 г. - BRACE... URL: brace-lf.com›Ликвидация и банкротство› Brace law firm (дата обращения 20.10.2017).

1 См.: Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 855 «Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства». URL: Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_51004/ (дата обращения 28.10.2017).

1 См.: Приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 (ред. от 18.01.2017) «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» // Российская газета, № 191, 30.08.2005.

2 См.: Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 г. № 367 «Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа» // Собрание законодательства РФ, 30.06.2003, № 26, ст. 2664.

1 Замураев В.С., Потапчук А.В. Недостатки судебной финансово-аналитической экспертизы по делам о преднамеренном банкротстве // Экономика и бизнес: теория и практика. 2017. № 5. С. 102.

1 См.: Замураев В.С., Потапчук А.В. Указ. соч. С. 103.

2 Там же. С. 104.

3 См.: Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности: учеб. пособие. М., 2014. С. 56.

1 См.: Воронов С.С. Проблемы использования специальных экономических познаний при раскрытии и расследовании преднамеренных банкротств // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2014. № 12-1. С. 89.

1 См.: Письмо ФНС России от 24.08.2012 № АС-4-2/14007@ «Об участии органов внутренних дел в выездных налоговых проверках». URL: Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_137200/ (дата обращения 28.10.2017).

1 Воронов С.С. Указ. соч. С. 90.

2 См.: Воронов С.С. Указ. соч. С. 91.

1 Лепетикова И.Ю., Шелестов С.В. Проблемы выявления признаков преднамеренного банкротства хозяйствующих субъектов и привлечения их к ответственности // Ростовский научный журнал. 2017. № 3. С. 184.

2 См.: Лепетикова И.Ю., Шелестов С.В. Указ. соч. С. 189.

3 См.: Новиков С.А. Использование объяснений опрошенных лиц в доказывании по уголовным делам: «исключить нельзя допустить» // Правоведение. 2013. № 3. С. 30.

1 См.: Новиков С.А., Шматенко А.А. Расследование криминальных банкротств: актуальные вопросы доследственной проверки, получения показаний и применения мер принуждения // Юридическая мысль. 2013. № 2 (76). С. 105.

2 Новиков С.А., Шматенко А.А. Указ. соч. С. 108.

1 Федоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно- правовые меры противодействия): монография. М., 2015. С. 45.

1 См.: Соловьева О.А., Радийчук К.Ю., Давтян Д.В. Преднамеренное банкротство: вопросы квалификации // Аллея науки. 2017. Т. 3. № 9. С. 616.

1 См.: О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве: Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 63 (ред. от 06.06.2014) // Вестник ВАС РФ. 2009. № 9.

1 См.: Состояние преступности. URL: https://мвд.рф/folder/101762/3/ (дата обращения 20.10.2017).

63