4. Вводные с информацией к практическим занятиям

ВВОДНАЯ № 1 (занятие 1)

30 ноября в газете «Все для вас», издаваемой в г. Волжском опубликовано рекламное объявление «Закрытое акционерное общество «Школа подготовки кадров финансово-административной службы» проводит набор на подготовку специалистов с дальнейшей стажировкой и предоставлением вакансий: налогового инспектора работника таможенной службы, - с выдачей соответствующих дипломов. Регистрация по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, д. 42, тел. 33-74-85, с 9 до 17 ч».

Проверяя данную рекламную информацию, оперуполномоченный ОБЭП УМВД г. Волжского майор полиции Иванов С. К. установил и задокументировал следующее: Сидоров Ю. В., ранее судимый по ч. 2 ст. 192 УК РФ, и Чаленко Н. С. вступили в договоренность, направленную на хищение денежных средств граждан путем мошенничества с использованием фиктивной фирмы. Исполняя задуманное, они подыскали и перекупили у Корнеевой Л. А. пакет учредительных документов ООО «Волжская гильдия торговли». В Администрации г. Волжского по подложному паспорту на подставное лицо, Костромина С. Н., они перерегистрировали эту фирму в ЗАО «Школа подготовки кадров ФАС» (Форма собственности частная, регистрационный номер № 74583 В-Д 380, юридический адрес: г. Волжский, пр. Ленина, д. 42).

Согласно уставу ЗАО «Школа подготовки кадров ФАС» основным видом его деятельности является: учебно-преподавательская подготовка специалистов в различных областях экономики; риэлтерская, оценочная, аудиторская, дилерская деятельность; дистрибьюторская деятельность по представлению интересов российских и иностранных фирм; работа на рынке ценных бумаг; инвестиционная деятельность; торгово-закупочная и торгово-сбытовая деятельность; купля-продажа автотранспортных средств; купля-продажа изобретений, патентов, технологий и «ноу-хау»; платные юридические услуги; медицинское обслуживание; охранная деятельность, - на территории Российской Федерации и за рубежом.

С целью предания созданной лжефирме якобы ее реального существования Сидоров Ю. В. и Чаленко Н. С. арендовали сроком на один месяц меблированный, технически оснащенный офис, расположенный в центре города, по адресу: пр. Ленина, д. 42. Для рекламы разработали фиктивные, ничем не обеспеченные программы подготовки по специальностям «Работник таможенной службы» и «Инспектор налоговой службы». Преследуя свои корыстные цели, ввели в заблуждение Несову О. Г. относительно своих истинных намерений. По трудовому соглашению приняли ее на работу в качестве секретаря. Создав видимость правомочности ЗАО «Школа подготовки кадров ФАС», не имея соответствующего помещения, штата преподавателей, методики обучения, специального разрешения (лицензии), выдаваемой Волгоградским региональным центром по лицензированию, аттестации аккредитации учреждений начального профессионального образования и используя рекламу в средствах массовой информации, Сидоров В. и Чаленко Н. С. похищают денежные средства, получаемые от граждан в виде оплаты за предстоящее обучение. За период с 1 до 25 декабря Сидоров Ю. В. и Чаленко Н. С. от имени Костромина С. Н. заключили с гражданами более 80-ти фиктивных договоров на обучение, каждый на сумму 50000 тыс. руб. Всего ими получено присвоено свыше 400 тыс. руб. Срок аренды офиса истекает 31 деря.

Сидоров Ю. В. и Чаленко Н. С. с похищенными средствами намереваются скрыться.

Оперуполномоченный ОБЭП УМВД г. Волжского майор полиции нов С. К., проводя опрос граждан, заключивших договоры на обучение с Костроминым С. Н., установил, что фактически граждане заключили договоры с Сидоровым Ю. В., который представлялся им как Костромин. Это было установлено путем предъявления гражданам фотографий с изображением Костромина С. Н. и Сидорова Ю. В. Костромин С. Н. в своем объяснении заявил, что учредителем какой-либо фирмы не является. Сидоров ему не знаком. Паспорт потерял при не известных обстоятельствах в октябре. Об утрате паспорта в полицию не сообщал.

Изложенные сведения находились в материалах оперативно-розыскной деятельности, которые были представлены следователю декабря.

В этих материалах содержались следующие документы: рапорт оперуполномоченного ОБЭП УМВД г. Волжского майора полиции Иваноа С. К.; газета «Все для вас» от 25 ноября; объяснение Костромина Н.; копии фиктивных договоров и объяснения граждан, внесших ад за обучение; копия Устава ЗАО «Школа подготовки кадров С»; копия свидетельства о Государственной регистрации ЗАО кола подготовки кадров ФАС» на учредителя Костромина С. Н.; справка Волгоградского регионального центра по лицензированию, аттестации, аккредитации учреждений начального профессионального образования; копия договора аренды офиса; справка об установочных данных учредителей лжефирмы; фотокопии паспортных карточек формы № 1 на Костромина С. Н. и Сидорова Ю. В., на которых имеются их фотоизображения.

Данные о личности учредителей ЗАО «Школа подготовки кадров ФАС»:

- Сидоров Юрий Васильевич, возраст - 35 лет, уроженец г. Краснодара, русский, гражданин России, образование высшее (окончил Краснодарский политехнический институт), холост, не работает, ранее судим Волжским Городским судом по ч.2 ст. 192 УК РФ к трем годам лишения свободы (освободился в мае этого года, судимость не погашена), проживает по адресу: г. Волжский, ул. Химиков, д. 2, кв. 10;

- Чаленко Николай Сергеевич, возраст - 25 лет, уроженец г. Воронежа, русский, гражданин России, образование неоконченное высшее (бывший студент 3 курса Волгоградского института городского хозяйства), холост, не работает, ранее не судим, прописки в г. Волжском не имеет, снимает квартиру но адресу: г. Волжский, ул. Коммунистическая, д. 4, кв. 47. Его родители проживают по адресу: г. Воронеж, ул. Советская, д. 6, кв. 39.

ВВОДНАЯ №2 (занятие 3)

Согласно плану реализации материалов оперативно-розыскной деятельности для одновременного проведения осмотра и обыска в офисе ЗАО «Школа подготовки кадров ФАС» и обысков по месту жительства лиц, подозреваемых в мошенничестве, были образованы две следственно-оперативные группы.

27 декабря в 9 ч первая следственно-оперативная группа прибыла в названный офис, расположенный по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, д. 42. Там находились секретарь Некрасова О. П. и Сидоров Ю. В., представившийся следователю Костроминым С. Н., генеральным директором ЗАО «Школа подготовки кадров ФАС». Он отказался представить финансовые документы фирмы, сославшись на коммерческую тайну.

Следователь предъявил ему постановление о производстве обыска в офисе и других помещениях фирмы и объявил, что вначале будет проведен осмотр всех помещений офиса.

Осмотр производился с 9 ч 30 мин до 11 ч. В ходе осмотра было установлено следующее:

«Офис ЗАО «Школа подготовки кадров финансово-аминистративной службы» расположен на первом этаже капитального пятиэтажного дома по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, д.42. Входная дверь офиса деревянная, размером 185x80 см. С внешней стороны на двери имеется рекламный щит, отражающий наименование фирмы и ее деятельность. Помещение офиса состоит из двух небольших смежных комнат.

В комнате, размером 3x4 м, находятся следующие предметы: кожаный диван, журнальный столик, кресло, шкаф для одежды, стол секретаря, на котором стоят: компьютер «Pentium», телефон с автоответчиком и факс «Panasonic», ксерокс «Canon». На полу, в углу комнаты, стоит металлический сейф с цифровым замком. В щеточной стене этой комнаты имеется стандартных размеров деревянная дверь с табличной «Генеральный директор», ведущая в комнату, размером 4x4 м. В ней находятся: Т-образный письменный стол, шкаф для одежды, кожаный диван, журнальный столик, шкаф для посуды с баром, телефон, компьютер «Pentium», телевизор «Sony», кожаное кресло».

ВВОДНАЯ №3 (занятие 3)

Окончив осмотр помещений офиса, следователь немедленно провел обыск.

В результате обыска обнаружены и изъяты:

1) свидетельство о государственной перерегистрации предприятия № 03501 серии К;

2) протокол № 2 собрания участников ООО «Волжская гильдия торговли» о перерегистрации в ЗАО «Школа подготовки кадров финансово-административной службы» и утверждении Устава ЗАО;

3) устав ЗАО «Школа подготовки кадров финансово-административной службы»;

4) программа подготовки по специальности «Работник таможенной службы»;

5) программа подготовки по специальности «Инспектор таможенной службы»;

6) договор № 1 по оказанию услуг в сфере образования, заключенный с гражданином Свиридовым Н. И. (и еще 79 договоров аналойного содержания, заключенных с другими гражданами);

7) 120 бланков договоров по оказанию услуг в сфере образования;

8) приходный кассовый ордер № 1 на Свиридова Н. И. на принятие 500000 тыс. руб. от Свиридова Н. И. (и еще 79 ордеров аналогичного содержания на принятие денег от граждан);

9) кассовая книга;

10) 40 листов использованной копировальной бумаги черного цвета;

11) договор аренды помещения офиса;

12) 2 компьютера «Pentium»;

13) факс «Panasonic»;

14) ксерокс «Canon»;

15) телевизор «Sony»;

16) телефон с автоответчиком «Panasonic».

ВВОДНАЯ №4 (занятие 4)

27 декабря в 11 ч, когда выяснилось, что Чаленко Н. С. не прибыл в офис фирмы, вторая следственно-оперативная группа немедленно выехала по адресу: г. Волжский, ул. Коммунистическая, д. 4, кв. 47, - для производства задержания Чаленко Н. С. и обыска по месту его жительства. Однако на звонки никто дверь не открыл.

В 11 ч 30 мин первая следственно-оперативная группа, окончив обыск в офисе фирмы, вместе с Сидоровым Ю. В. выехала на место его жительства - для производства обыска.

ВВОДНАЯ №5 (занятие 4)

27 декабря в результате производства обыска в квартире Сидорова Ю. В. обнаружены и изъяты:

1) паспорт Костромина Сергея Николаевича, серии РК № 53371, с

вклеенной фотографией Сидорова Ю. В.;

2) 60 бланков договоров на оказание услуг в сфере образования;

3) тексты рекламных объявлений об оказании ЗАО «Школа подготовки кадров финансово-административной службы» услуг в сфере

образования;

4) круглая каучуковая печать АООТ «Химпром»;

5) пять бланков договоров поручительства к кредитному договору

6) 1000 долларов США;

7) копия договора поручительства к кредитному договору № 5, заключенному между Ворошиловским филиалом № 83/0045 Акционерного коммерческого сберегательного банка России и ЗАО «Школа подготовки кадров финансово-административной службы» на сумму 200 тыс. руб.

В гараже Сидорова Ю. В обнаружен и изъят принадлежащий ему автомобиль «Жигули» марки ВАЗ-21099.

В этот же день был произведен обыск в квартире Чаленко Н. С. Для этого пришлось взломать входную дверь в квартиру. В результате обыска обнаружены и изъяты:

1) электрическая пишущая машина «Оливетти»;

2) 30 листов использованной копировальной бумаги черного цвета.

По результатам обысков следователь выдвинул версию о возможности незаконного получения Сидоровым Ю. В. и Чаленко Н. С. кредита в каком-либо банке или кредитном учреждении г. Волжского.

ВВОДНАЯ №6 (занятие 4)

28 декабря следователь произвел в расположенном по адресу: . Волжский, ул. Машиностроителей, д. 12, филиале № 83/0045 акционерного коммерческого сберегательного банка России выемку документов на получение ЗАО «Школа подготовки кадров финансово-административной службы» кредита на сумму 200 тыс. руб.

ВВОДНАЯ №7 (занятие 5)

27 декабря по окончании обысков Сидоров Ю. В. был доставлен в ВД г. Волжского. В 15 ч 15 мин следователь задержал Сидорова Ю. В. по подозрению в совершении мошенничества. Подозреваемый Сидоров Ю. В. изъявил желание иметь защитника Медведева Н. Н., адвоката межрайонной адвокатской конторы № 4 г. Волжского. По поводу задержания Сидоров Ю. В. заявил, что предпринимательством занимается на законных основаниях и мошенничества не совершал. Решение следователя обжалует прокурору.

ВВОДНАЯ №8 (занятие 5)

На допросе, проходившем в условиях конфликтной ситуации, подозреваемый Сидоров Ю. В. ответил на большинство вопросов следователя, в том числе показал, что физически и психически здоров, в психиатрических лечебницах и психоневрологических и наркологических диспансерах не лечился и на учете не состоял. Травм головы не имел. С Чаленко познакомился в июне этого года в баре-кафе «Орхидея», которое расположено в центре г. Волжского. Вместе стали заниматься мелким бизнесом. В ноябре решили учредить собственную фирму. Так как он ранее судим и судимость не погашена, а Чаленко не имел прописки в г. Волжском, они решили учредить фирму на подставное лицо. Ранее он нашел паспорт на имя Костромина. На Центральном рынке неизвестный за 2000 тыс. руб. вклеил его фотографию в паспорт Костромина. По частному объявлению они перекупили фирму Корнеевой Л. А. и перерегистрировали ее в ЗАО «Школа подготовки кадров финансово-административной службы». Учитывая, что наиболее престижными являются профессии налогового инспектора и служащего таможни, они решили организовать обучение граждан этим профессиям. Умысла на обман не имели. По поводу организации учебного процесса обращались к руководителям соответствующих ведомств, где получили устные заверения об оказании необходимых услуг по организации учебного процесса в их фирме. В Академии государственной службы им обещали методическое обеспечение учебных занятий, предложили преподавателей, желающих проводить учебные занятия. Директор средней школы № 32 обещал предоставить учебные классы для проведения занятий. Работники налоговой инспекции Краснооктябрьского района г. Волжского и Нижневолжской таможни гарантировали обеспечение специальной и учебной литературой и проведение ряда практических занятий и стажировки. Деньги, полученные от граждан в качестве оплаты за предстоящее обучение названным профессиям, не похищали, а использовали для налаживания деловых отношений с работниками указанных учреждений. Лицензию на деятельность их фирмы в сфере образования предполагали получить в процессе обучения граждан.

На остальные вопросы Сидоров Ю. В. отвечать отказался, сославшись на положения ст. 51 Конституции Российской Федерации.

ВВОДНАЯ №9 (занятие 6)

Сидоров Ю. В. и Чаленко Н. С, учредив фиктивную фирму ЗАО «Школа подготовки кадров ФАС», зарегистрировали ее в Администрации г. Волжского. В коммерческом банке «ВТБ24» открыли расчетный счет № 00000000000000006378. Затем решили совершить хищение банковского кредита с использованием подложных документов. У неизвестного лица они приобрели круглую печать АООТ «Химпром», имеющего солидную финансовую репутацию. После этого от имени АООТ «Химпром» составили фиктивное гарантийное письмо на обеспечение возвратности кредита. Используя го письмо, они от имени ЗАО «Школа подготовки кадров ФАС» в лице генерального директора Костромина С. Н. 5 декабря заключили с Волгоградским филиалом № 83/0045 Сбербанка России договор на получение кредита в сумме 200 тыс. руб. Содействие Сидорову Ю. В. и Чаленко Н. С. в получении кредита оказали сотрудники этого банка: начальник кредитного отдела Сазонова М. М. и начальник службы экономической безопасности Никонов В. И., которые получили за это соответствующее вознаграждение.

10 декабря сумма кредита перечислена на расчетный счет ЗАО «Школа подготовки кадров ФАС». Затем с целью обналичивания денежных средств, полученных в виде кредита, Сидоров Ю. В. и Чаленко С. заключили с директором АООТ «Создатель» Создателевым И.И. фиктивный договор. По условиям этого договора АООТ «Создатель» обязался поставить ЗАО «Школа подготовки кадров ФАС» компьютерную и оргтехнику на сумму 150 тыс. руб., а ЗАО «Школа подготовки кадров ФАС» - произвести своевременное перечисление этой суммы на расчетный счет АООТ «Создатель».

14 декабря кассир АООТ «Создатель» Зимина Т. И. получила в банке названную сумму наличных денег. На следующий день Сидоров В. и Создателев И. И. ранее заключенный ими фиктивный договор Расторгли, используя надуманный мотив.

16 декабря Сидоров Ю. В. получил в кассе АООТ «Создатель» по расходному кассовому ордеру № 841 деньги в сумме 150 тыс. руб. Из них 150 тыс. руб. он передал Создателеву И. И. в качестве вознаграждения за оказанную услугу по обналичиванию кредитных денежных средств.

ВВОДНАЯ № 10 (занятие 6)

29 декабря следователь получил ответ из коммерческого банка «Единство» о том, что ЗАО «Школа подготовки кадров ФАС» (регистрационный № 03501 К, генеральный директор Костромин С. Н.) имеет расчетный счет № 00000000000000006378, на котором имеется остаток денежных средств в сумме 50 тыс. руб.

В тот же день следователь принял решение о наложении ареста на расчетный счет этой фирмы и зачислении указанных денежных средств на лицевой счет № 00000000000000324154 Центрального филиала № 86/0209 Сбербанка России балансового счета № 140 «Депозиты правоохранительных органов».

ВВОДНАЯ №11 (занятие 7)

4 января, изучив имеющиеся материалы о расследуемом мошенничестве, совершенном с использованием лжефирмы, следователь принял решение о назначении документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Школа подготовки кадров ФАС».

ВВОДНАЯ № 12 (занятие 7)

5 января следователь принял решение о назначении судебных экспертиз и определил объекты экспертных исследований. Также он принял решение о получении необходимых образцов для сравнительного исследования.

ВВОДНАЯ № 13 (занятие 8)

Следователь, изучив материалы расследуемого мошенничества, в период с 3 по 10 января запланировал работу по установлению и допросу обманутых граждан, которые пострадали в результате мошеннических действий.

ВВОДНАЯ №14 (занятие 8)

Следователь, установив по материалам дела, что одним из обманутых граждан был Свиридов Николай Иванович, вызвал его на допрос 1 января к 14 ч.

ВВОДНАЯ №15 (занятие 8)

Данные о личности Свиридова Н. И.: возраст - 25 лет, уроженец 1. Волжского, русский, гражданин России, образование среднее, холост, временно не работает, проживает по адресу: г. Волжский, ул. Советская, д. 21, кв. 43.

На допросе Свиридов Н. И., в частности, показал, что на протяжении последних шести месяцев не имеет работы. 1 декабря из рекламного объявления в газете «Все для вас» он узнал об ЗАО «Школа подготовки кадров ФАС». На следующий день, после предварительного звонка, он прибыл в офис по адресу: пр. Ленина, д. 42 с целью уточнения условий поступления на курсы подготовки инспекторов налоговой Инспекции. В офисе находилось еще шесть человек, желающих поступить на учебу. В это время к ним вышел мужчина, который представился директором школы Костроминым, он объяснил условия приема и обучения. При этом сообщил, что обучение будет проводиться в здании одной из средних школ Центрального района. Преподавательский состав сформирован из числа сотрудников налоговой инспекции, таможенного управления и преподавателей Академии государственной службы. Начало занятий по мере комплектования групп, ориентировочно через месяц.

Свиридов также показал, что он согласился на условия обучения и изъявил желание сразу внести плату за весь срок обучения. Тогда с ним был заключен письменный договор, копия которого у него имеется на руках. Он внес плату в сумме 500 руб. Деньги передал секретарю, которая выдала ему корешок приходного кассового ордера, который также у него имеется.

На допросе Свиридову Н. И. были предъявлены документы: договор на обучение № 1 от 2 декабря; приходный кассовый ордер № 1 от 2 Декабря. Он признал, что эти документы составлены с его участием. Подписи — в документах его. До настоящего времени он не получал приглашения на учебу и считает себя обманутым. Ущерб в сумме 5000 тыс. руб. является для него значительным, поскольку он нигде не работает, живет на средства родителей. Каких-либо источников доходов не имеет.

ВВОДНАЯ №16 (занятие 9)

30 декабря с целью определения достаточности доказательств для предъявления обвинения Сидорову Ю. В., задержанному по подозрению в мошенничестве, следователь приступил к их исследованию и оценке.

ВВОДНАЯ №17 (занятие 10)

На допросе обвиняемый Сидоров Ю. В. виновным себя признал полностью и показал, что в начале ноября он вместе с Чаленко Н. С. договорились о создании фиктивной фирмы, якобы для обучения граждан специальностям: налоговый инспектор, таможенный служащий. Заниматься обучением не предполагали, так как хотели собрать с граждан деньги в виде платы за обучение и скрыться. Также предполагали получить и похитить банковский кредит. Имея ранее найденный паспорт на имя Костромина, он подделал его, вклеив свою фотографию. После этого вместе с Чаленко учредили фиктивную фирму ЗАО «Школа подготовки кадров ФАС». Для придания ЗАО видимости солидности и реального существования разработали программы обучения, арендовали в центре города меблированный и технически оснащенный офис. Составили рекламную информацию и опубликовали ее в газете «Все для вас». После выхода рекламы в офис стали обращаться граждане, с которыми они заключали договоры на обучение и получали плату в размере 5000 тыс. руб. с каждого. Всего ими было получено и присвоено около 400 тыс. руб. Кроме того, они у неизвестного лица на Центральном рынке приобрели печать АООТ «Химпром». С помощью печати и пишущей машинки «Оливетти» изготовили гарантийное письмо и договор поручительства. В банке получили кредит 200 тыс. руб. Из служащих банка содействие никто не оказывал, взятки никому не передавали. Через знакомого Создателева и его фирму обналичили 150 тыс. руб., которые также присвоили, остальные 50 тыс. руб. предполагали обналичить позже. На похищенные деньги он приобрел автомобиль ВАЗ-21099, часть денег конвертировал в доллары США. Похищенные деньги он и Чаленко делили поровну. По окончании срока

аренды офиса он имел намерение скрыться, но был задержан. Место нахождения Чаленко ему не известно.

ВВОДНАЯ № 18 (занятие 10)

25 января следователь получил заключение технико-криминалистической экспертизы № 375 от 23 января. Согласно экспертному заключению:

1) Текст гарантийного письма АООТ «Химпром» и текст договора поручительства к кредитному договору № 5 отпечатаны на пишущей машине «Оливетти», изъятой в квартире Чаленко Н. С.

2) Оттиски печати, имеющиеся на гарантийном письме АООТ Химпром» и кредитном договоре поручительства к кредитному договору № 5, идентичны представленным образцам оттисков печати ООТ «Химпром» и являются оттисками печати АООТ «Химпром», изъятой в квартире Сидорова Ю. В.

3) На фотографии размером 4x4, наклеенной на странице 5 паспорта Костромина С. Н., серии РК № 55371, края букв имеющегося расписка печати не совпадают с краями букв оттиска печати на странице 5 этого паспорта, что позволяет прийти к выводу о замене фотографии в исследуемом документе.

4) На одном из представленных на исследование листов копировальной бумаги черного цвета имеется изображение текста, идентичного тексту, содержащемуся в гарантийном письме от имени АООТ «Химпром». Исследуемый текст на листе копировальной бумаги выполнен на пишущей машине «Оливетти», изъятой в квартире Чаленко С.

26 января следователь получил заключение судебно-подчерковедческой экспертизы № 32 от 24 января. Согласно этому заключению:

1) Рукописный текст договора № 1 в отношении Свиридова Н. И., а

также подпись от имени Костромина С. Н. выполнены Сидоровым Ю.В.

2) Рукописный текст в приходном кассовом ордере № 1 от 2 декабря, а также подпись в графе «кассир» выполнены Некрасовой О. Г.

3) Рукописный текст в договоре поручительства к кредитному договору № 5 и в кредитном договоре № 5, а также подписи от имени Костромина С. Н. в графах «должник» и «поручитель» выполнены Сидоровым Ю. В.

30 января следователь получил заключение судебно-технологической экспертизы № 2 от 29 января. Согласно этому заключению:

1) Учебно-методическое обеспечение подготовки специалистов «налоговый инспектор» и «работник таможенной службы» должно включать: учебный план; учебную программу; рабочую учебную программу; учебное расписание занятий; фондовые лекции; планы семинарских и практических занятий; методические рекомендации обучаемым лицам и преподавателям; фонд специальной учебной литературы; наличие преподавателей, находящихся в штате образовательного учреждения либо работающих временно или по договору; кроме того, образовательное учреждение должно иметь соответствующую материальную базу в виде учебных аудиторий (классов), лекционных залов и техническое оснащение, необходимое для обучения.

2) В ЗАО «Школа подготовки кадров финансово-административной службы» отсутствовало какое-либо учебно-методическое обеспечение подготовки специалистов «налоговый инспектор» и «работник таможенной службы».