Перечень документов, подготавливаемых студентами в ходе следственного учения процессуальные документы

1. Постановление о возбуждении уголовного дела.

2. Протокол устного заявления Богачева А. Ю.

3. Протокол допроса (с применением звукозаписи) свидетеля Богачева А. Ю.

4. Постановление о признании потерпевшим Богачева А. Ю.

5. Постановление о прослушивании телефонных переговоров потерпевшего Богачева А. Ю.

6. Поручение органу дознания об организации прослушивания телефонах переговоров потерпевшего Богачева А. Ю.

7. Протокол осмотра денег, предназначенных для передачи вымогателям, с приложением (реестром осмотренных и пересчитанных денег).

8. Протокол проверки показаний на месте потерпевшего и наблюдения за его встречей с вымогателями.

9. Протокол задержания Шаталина П. Н. по подозрению в вымогательстве.

10. Протокол личного обыска Шаталина П. Н.

11. Постановление об освидетельствовании подозреваемого Шаталина П. Н.

12. Протокол освидетельствования Шаталина П. Н.

13. Протокол осмотра денег, изъятых у Шаталина П. Н.

14. Протокол осмотра аудиокассеты и прослушивания звукозаписи.

15. Протокол ознакомления подозреваемого Шаталина П. Н. с его правами.

16. Протокол допроса (с применением звукозаписи) подозреваемого Шаталина П. Н.

17. Постановление о назначении судебно-фоноскопической экспертизы.

18. Постановление о назначении судебно-химической экспертизы.

19. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого Шаталина П. Н.

Организационно-методические документы

1. План расследования по уголовному делу о вымогательстве.

2. План тактической операции «Задержание вымогателей с поличным».

3. План действий следователя по выяснению сведений (вопросов) у лица, заявляющего о вымогательстве.

4. План допроса (с применением звукозаписи) Богачева А. Ю.

5. План проверки показаний на месте потерпевшего Богачева А. (О. и наблюдения за его встречей с вымогателями.

6. План допроса (с применением звукозаписи) подозреваемого Шаталина П. Н.

7. План допроса обвиняемого Шаталина П. Н.

Практическая работа на занятии:

1. Разработать с учетом информации, содержащейся во вводной № 7, план допроса подозреваемого Сидорова Ю. В.

2. Провести с участием курсантов допрос и с учетом информации, содержащейся во вводной № 8, составить протокол допроса подозреваемого.

3. Составить, с учетом результатов допроса подозреваемого, поручение органу дознания о проверке доводов Сидорова Ю. В., выдвинутых в свою защиту.

Задание на самоподготовку:

1. Подготовить в чистовом варианте:

• план и протокол допроса подозреваемого Сидорова Ю. В.;

• поручение органу дознания о проверке доводов Сидорова Ю. В., выдвинутых в свою защиту.

Л и т е р а т у р а : 5, 6, 14, 23, 29, 32, 33, 38-40.

Занятие 6. Работа следователя по собиранию доказательств хищения банковского кредита учредителями лжефирмы

Время - 1 час

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Способы совершения хищения банковского кредита путем мошенничества.

2. Способы обналичивания похищенных путем мошенничества кредитных денежных средств.

Практическая работа на занятии:

1. Составить с учетом информации, содержащейся во вводной № 9, план дополнительных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по расследованию эпизода о хищении банковского кредита учредителями лжефирмы ЗАО «Школа подготовки кадров ФАС».

2. Обсудить с учетом информации, содержащейся во вводной № 10, содержание постановления о наложении ареста на расчетный счет ЗАО «Школа подготовки кадров ФАС».

Задание на самоподготовку:

1. Подготовить в чистовом варианте:

• план дополнительных следственных действий и оперативно, розыскных мероприятий по расследованию эпизода о хищении банковского кредита учредителями лжефирмы ЗАО «Школа подготовки кадров ФАС».

2. Составить постановление о наложении ареста на расчетный счет

ЗАО «Школа подготовки кадров ФАС».

Л и т е р а т у р а : 3, 5, 11, 13, 15, 16, 20, 21, 25. 27, 29, 32, 39, 41.

Занятие 7. Работа следователя по назначению документальной ревизии и судебных экспертиз при расследовании мошенничества, совершенного с использованием лжефирмы

Время - 1 час

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Организация и процессуальное оформление назначения документальной ревизии.

2. Виды экспертиз, проводимых при расследовании мошенничеств, совершаемых с использованием лжефирм.

3. Получение образцов для сравнительного исследования: оттисков печати, свободных, условно-свободных и экспериментальных образцов почерка или подписи.

Практическая работа на занятии:

1. Составить с учетом информации, содержащейся во вводной № 11, постановление о назначении документальной ревизии.

2. Определить с учетом информации, содержащейся во вводной №12.

а) виды судебных экспертиз;

б) объекты экспертного исследования по каждой судебной экспертизе;

в) образцы для сравнительного исследования и порядок их получения.

3. Подготовить постановление о назначении технико-криминалистической экспертизы документов.

4. Обсудить содержание постановлений о назначении следующих экспертиз: судебно-почерковедческой и судебно-технологической.

Задание на самоподготовку:

1. Подготовить в чистовом варианте:

• постановление о назначении документальной ревизии;

• постановление о назначении технико-криминалистической экспертизы документов.

2. Составить:

• постановления о назначении судебно-почерковедческой экспертизы;

• постановления о назначении судебно-технологической экспертизы.

Л и т е р а т у р а : 3, 4, 5, 18, 20, 27, 29, 30, 32, 37.

Занятие 8. Организация и производство допросов потерпевших и свидетелей при расследовании мошенничества, совершенного с использованием лжефирмы

Время - 1 час

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Работа следователя по установлению обманутых граждан в результате совершения в отношении их мошеннических действий.

2. Предмет и порядок допроса обманутых граждан и свидетелей при расследовании мошенничества.

Практическая работа на занятии:

1. Обсудить с учетом информации, содержащейся во вводной № 13, мероприятия следователя по установлению обманутых граждан в результате совершения в отношении их мошеннических действий.

2. Подготовить с учетом информации, содержащейся во вводной № 14, план допроса Свиридова Н. И. в качестве свидетеля.

3. Допросить с участием курсантов Свиридова Н. И. и с учетом информации, содержащейся во вводной № 15, составить протокол доноса свидетеля.

4. Составить постановление о признании Свиридова Н. И. потер, певшим и гражданским истцом.

Задание на самоподготовку:

1. Подготовить в чистовом варианте:

• план и протокол допроса Свиридова Н. И.;

• постановление о признании Свиридова Н. И. потерпевшим и гражданским истцом.

Л и т е р а т у р а : 2, 5, 15, 19, 20, 29, 32, 34.

Занятие 9. Работа следователя по исследованию и оценке доказательств при расследовании мошенничества, совершенного с использованием лжефирмы. Составление постановления о привлечении в качестве обвиняемого

Время - 1 час

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Исследование и оценка доказательств при принятии следователем решения о предъявлении обвинения в мошенничестве.

2. Вопросы квалификации мошенничеств, совершенных группой лиц с использованием лжефирмы.

Практическая работа на занятии:

1. Ознакомиться с информацией, содержащейся во вводной № 16, исследовать и оценить собранные доказательства и принять решение о привлечение Сидорова Ю. В. в качестве обвиняемого.

2. Составить постановление о привлечении Сидорова Ю. В. в качестве обвиняемого.

3. Подготовить план допроса обвиняемого Сидорова Ю. В.

Задание на самоподготовку:

1. Подготовьте в чистовом варианте:

• постановление о привлечении в качестве обвиняемого Сидорова Ю.В.;

• план допроса обвиняемого Сидорова Ю. В.