Раздел 5

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЖЕФИРМЫ

Следственное учение

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

На лекции рассматриваются вопросы организации и производства расследования хищений в сфере предпринимательства, которые совершаются путем мошенничества.

В связи с развитием в Российской Федерации новых экономических отношений и резким увеличением кредитно-банковских учреждений и услуг, оказываемых ими, создались условия для ведения предпринимательской деятельности, направленной на систематическое получение прибыли за счет продажи товаров, выполнения договорных работ ит. п. Предпринимательская деятельность осуществляется различными фирмами, индивидуальными предпринимателями (ИП), обществами с ограниченной ответственностью (ООО), акционерными обществами открытого и закрытого типа (ОАО, ЗАО) и другими коммерческими структурами.

Отдельные лица, в основном несостоявшиеся предприниматели, а также различного рода мошенники, в целях хищения чужого имущества, под видом предпринимателей на подставных лиц регистрируют с открытием банковских счетов различного рода «лжефирмы». Эти лица изначально преследуют цель - хищение денежных средств путем обмана партнеров по «бизнесу», невыполнения договорных обязательств.

Часто в создании фиктивных фирм принимают участие работники районных, городских, областных администраций, служащие банков которые за совершение определенных действий или бездействия получают взятки. При этом нередко они становятся участниками хищений. Заведомо зная о фиктивности фирм, эти должностные лица регистрируют их, выдают мошенникам крупные кредиты или оказывают содействие в обналичивании денежных средств.

Следственное учение подготовлено на основе изучения уголовных дел о мошенничествах, в том числе совершаемых с использованием лжефирм, расследованных следственным отделом УМВД г. Волжского.

Учение разработано на основе единой фабулы: группа лиц, преследуя цель - хищение чужого имущества путем обмана, создали на подставное лицо лжефирму «Школа подготовки кадров финансово-административной службы». За короткий срок эти лица заключили с гражданами несколько десятков договоров на оказание услуг в сфере образования и завладели денежными средствами, полученными в виде оплаты за обучение. Кроме того, они, используя подложные документы, получили и присвоили банковский кредит.

Учение проводится в форме деловой игры в учебных аудиториях института. На десяти практических занятиях студенты исследуют и анализируют следственные ситуации, складывающиеся при расследовании мошенничества, принимают решения о направлении расследования, планируют работу следователя, выполняют отдельные наиболее значимые следственные действия, составляют процессуальные и организационно-методические документы.

Цели следственного учения:

• изучение особенностей организации и производства расследования мошенничества, совершенного с использованием лжефирмы;

• формирование умения и навыков:

- исследования и оценки результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении конкретных лиц по факту хищения ими денежных средств путем мошенничества;

- взаимодействия следователя с оперативными работниками при реализации материалов оперативной разработки в отношении лица заподозренных в мошенничестве;

- планирования работы следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества;

- выполнения и процессуального оформления наиболее сложны" следственных действий;

- работы с учредительными, банковскими и другими документами, отражающими деятельность лжефирмы и кредитных учреждений;

- применения знаний по криминалистике, судебной бухгалтерии и предпринимательскому праву при назначении и проведении документной ревизии и судебных экспертиз по уголовному делу о мошенничестве, совершенном с использованием лжефирмы;

- установления всех потерпевших и свидетелей при расследовании мошенничества;

- квалификации мошенничества, совершенного группой лиц, и принятия процессуального решения о привлечении этих лиц в качестве обвиняемых;

- организации и производства предъявления обвинения в соверши мошенничества и допроса обвиняемого;

- планирования работы на последующем этапе расследования головному делу о мошенничестве, совершенном с использованием фирмы.

Выполнение студентами всех видов работ максимально приближено к работе следователя, расследующего мошенничество.

Информация об этом преступлении, необходимая для выполнения заданий на занятиях и в часы самоподготовки, помещена в разделе 4 настоящего следственного учения.

Во время самостоятельной работы студенты изучают архивные уголовные дела и специальную литературу, а также выполняют домашние задания.

По завершении учения студенты систематизируют документы следственного учения (см. прил. 1) и представляют их на кафедру предварительного расследования для проверки и оценки.