3. Планы практических занятии

3.1. Деятельность следователя на подготовительном этапе расследования

Занятие 1. Работа следователя по изучению и реализации материалов оперативно-розыскной деятельности в отношении лиц, совершающих хищения денежных средств путем мошенничества

Время - 1 час

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Взаимодействие следователя и органа внутренних дел по реализации материалов оперативно-розыскной деятельности в отношении

лиц, совершающих хищения денежных средств путем мошенничества.

2. Особенности работы следователя по изучению и реализации материалов оперативной разработки в отношении лиц, совершающих мошенничество.

Практическая работа на занятии:

1. Обсудить исходную информацию, содержащуюся во вводной № 1, и определить основания для возбуждения уголовного дела и реализации материалов оперативно-розыскной деятельности.

2. Подготовить согласованный план реализации материалов оперативной разработки в отношении Сидорова Ю. В. и Чаленко Н. О, совершающих хищения денежных средств путем мошенничества с использованием лжефирмы ЗАО «Школа подготовки кадров финансово- административной службы»¹.

3. Составить постановление о возбуждении уголовного дела.

Задание на самоподготовку:

1. Подготовить в чистовом варианте:

• согласованный план реализации материалов оперативной разработки в отношении Сидорова Ю. В. и Чаленко Н. С, совершающих хищения денежных средств путем мошенничества;

• постановление о возбуждении уголовного дела.

Л и т е р а т у р а: 1, 2, 5-7, 12, 17, 22-24, 26, 29, 32, 33, 35, 36, 38.

Занятие 2. Порядок создания следственно-оперативной группы для расследования мошенничества

Время - 1 час

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Виды и состав следственно-оперативных групп, создаваемых для расследования хищений в сфере предпринимательства.

2. Порядок создания следственно-оперативной группы для расследования уголовного дела.

Практическая работа на занятии:

1. Обсудить необходимость и порядок создания следственно-оперативной группы для расследования мошенничества, совершенного Сидоровым Ю. В. и Чаленко Н. С.

2. Обсудить содержание постановления начальника СО при УМВД г. Волжского о поручении расследования нескольким следователям.

3. Подготовить проект приказа начальника УМВД г. Волжского о создании следственно-оперативной группы.

Задание на самоподготовку:

1. Подготовить в чистовом варианте:

• проект приказа начальника УМВД г. Волжского о создании следственно-оперативной группы.

2. Составить от имени начальника СО при УМВД г. Волжского по-

становление о поручении расследования нескольким следователям.

Л и т е р а т у р а: 5, 23, 29, 32, 38.

3.2. Деятельность следователя на первоначальном и последующем этапах расследования

Занятие 3. Организация и производство осмотра и обыска офиса фирмы

Время - 1 час

Вопросы для подготовки к занятиям:

1. Особенности организации и производства осмотра и обыска офиса и других служебных помещений фирмы по делам о мошенничествах, совершаемых с использованием лжефирм.

2. Виды документов и предметов, подлежащие обнаружению и изъятию в ходе осмотра и обыска по делу о мошенничестве с использоваием лжефирмы.

Практическая работа на занятии:

1. Составить с учетом информации, содержащейся во вводной № 2 протокол осмотра офиса ЗАО «Школа подготовки кадров ФАС».

2. Обсудить с учетом информации, содержащейся во вводной № 3 результаты обыска и решения следователя об изъятии предметов и документов.

Задание на самоподготовку:

1. Подготовить в чистовом варианте:

• протокол осмотра офиса ЗАО «Школа подготовки кадров ФАС»;

• постановление и протокол обыска в офисе ЗАО «Школа подготовки кадров ФАС».

Л и т е р а т у р а : 5, 10, 27, 29, 31, 32, 34.

Занятие 4. Организация производства обысков по месту жительства лиц, подозреваемых в мошенничестве. Производство выемок документов, отражающих регистрацию и финансовую деятельность коммерческой фирмы

Время - 1 час

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Особенности организации и проведения одновременных обысков

лиц, подозреваемых в мошенничестве, совершенном с использованием лжефирмы.

2. Организация и производство выемки документов, отражающих

регистрацию и финансовую деятельность коммерческой фирмы.

Практическая работа на занятии:

1. Разработать с учетом информации, содержащейся во вводной № 4, план производства одновременных обысков по месту жительства Сидорова Ю. В. и Чаленко Н. С.

2. Определить перечень документов о получении кредита, подлежащих выемке в банке.

3. Подготовить с учетом информации, содержащейся во вводной № 5, текст запроса в соответствующие ведомства на наличие расчетных счетов ЗАО «Школа подготовки кадров ФАС» и личных счетов учредителей Сидорова Ю. В. и Чаленко Н. С. и движения по ним денежных средств.

Задание на самоподготовку:

1. Подготовить в чистовом варианте:

• план производства одновременных обысков по месту жительства Сидорова Ю. В. и Чаленко Н. О;

• постановление о производстве обыска и протокол обыска в квартире Сидорова Ю. В.;

• постановление и протокол выемки соответствующих документов на получение кредита;

• запросы на наличие банковских счетов и движения по ним денежных средств.

2. Составить с учетом информации, содержащейся во вводной

№ 6, постановление и протокол выемки соответствующих документов

на получение кредита.

Л и т е р а т у р а : 3, 5, 10, 15, 27, 29, 31, 32, 34.

Занятие 5. Задержание лица в качестве подозреваемого. Взаимодействие следователя с оперативными работниками по установлению обстоятельств мошенничества, совершенного и использованием лжефирмы

Время - 1 час

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Работа следователя по принятию решения о задержании лица, подозреваемого в совершении мошенничества.

2. Предмет и организация допроса лица, задержанного по подозрению в совершении мошенничества.

3. Организация взаимодействия следователя с оперативными работниками при задержании лица по подозрению в совершении мошенничества.

• предмет допроса потерпевших и свидетелей;

• порядок производства допроса потерпевших и свидетелей совершенного мошенничества.

Для этого следует изучить:

- статью И. В. Александрова «Типовые следственные версии и основные направления в расследовании мошенничества»;

- другую литературу, рекомендованную к занятию.

Занятие 9. Работа следователя по исследованию и оценке доказательств при расследовании мошенничества, совершенного с использованием лжефирмы. Составление постановления о привлечении в качестве обвиняемого

При подготовке к занятию студенты должны повторить:

• особенности исследования доказательств, критерии их оценки;

• вопросы квалификации хищения чужого имущества, совершенного путем мошенничества;

• структуру и содержание постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого;

• предмет допроса обвиняемого в хищении чужого имущества;

• содержание работы следователя по подготовке к этому следственному действию.

По указанным вопросам в первую очередь студентам необходимо изучить соответствующие статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, Уголовно-процессуального кодекса РФ и хорошо знать материалы следственного учения.

Необходимо изучить следующую литературу:

- статью Л. В. Вамина «Новый вид мошенничества. Особенности расследования и квалификации корыстных преступлений, совершенных руководителями коммерческих предприятий, в том числе с участием иностранных учредителей и граждан»;

- статью Р. Папигуллиной «Ответственность за преступления в сфере финансово-кредитных отношений»;

- статью А. И. Цоколева «Расследование уголовных дел в сфере предпринимательства».

Также рекомендуется изучить иную специальную литературу, рекомендованную к занятию.

Занятие 10. Предъявление обвинения. Планирование работы на последующем этапе расследования мошенничества, совершенного с использованием лжефирмы

Готовясь к занятию, студенты должны уяснить:

• содержание работы следователя по подготовке предъявления обвинения в мошенничестве;

• особенности предъявления обвинения с участием защитника;

• задачи последующего этапа расследования мошенничества, совершенного с использованием лжефирмы;

• содержание работы следователя на последующем этапе расследования мошенничества, совершенного с использованием лжефирмы.

Студенты обязаны знать досконально материалы следственного учения и изучить литературу, рекомендованную к занятию.