Список литературы

Бертовский Л.В., Образцов В.А. Выявление и расследование экономических преступлений. — М., 2002. Криминалистика / Под ред. Р.С. Белкина. — М., 1999. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. — М., 2001.

Тема 25. Методика расследования незаконного оборота наркотических средств

Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Типичные ситуации начального этапа расследования и действия следователя

Особенности производства отдельных процессуальных действий

Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков необходимо установить следующие обстоятельства:

• имело ли место незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и сбыт наркотических средств; имело ли место неоднократное совершение данного преступления, если да, то сколько раз;

• какие наркотические средства и в каком размере, находились в незаконном обороте; кому и по какой цене сбывались; размер наживы, полученной в результате совершения данного преступления;

• при нарушении установленных правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, перевозки, реализации, распределения, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств также устанавливается, какие правила нарушены, в чем конкретно выразились нарушения;

• время (год, месяц, день, час), место (населенный пункт, улица, адрес помещения), способ незаконного изготовления, приобретения, сбыта и иных преступных действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств; какое оборудование, вещества применялась при изготовлении наркотических средств, источники их приобретения, а также получения данных о способах их изготовления;

• кто совершил преступление (фамилия, имя отчество, число, месяц и год рождения, являлось ли данное лицо во время совершения преступления вменяемым, где работает или учится, как характеризуется по месту работы, учебы или жительства, каково семейное положение, имеет ли судимости, если да, то по какой статье УК, когда, каким судом и т.д., состояние здоровья - не является ли он наркоманом, состоит ли на учете по поводу потребления наркотиков); не совершено ли преступление группой лиц, в том числе, организованной, и какова роль каждого из участников в совершенном преступлении; был ли предварительный сговор; мотивы и цели преступных действий;

• каковы причины и условия способствовавшие совершению преступления; имеются ли обстоятельства, освобождающие лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств от уголовной ответственности; имеются ли обстоятельства отягчающие или смягчающие наказание, если да, то какие.

Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела

Перед тем, как принять решение о возбуждении уголовного дела следователь должен располагать достаточной информацией о происшедшем. Необходимо документальное подтверждение произошедшего события и причастности к нему конкретного лица (лиц). Следователь должен получить следующие документы: протокол личного досмотра задержанного; рапорты сотрудников милиции, задержавших лицо приобредшее, сбывшее, перевозившее и т.д. наркотики, объяснение задержанного, объяснения очевидцев, акт судебно-медицинского освидетельствования, справку о результатах исследования предметов и веществ, обнаруженных в результате досмотра задержанного. При необходимости также может быть произведен досмотр транспортного средства и осмотр мест происшествия, указанных сотрудниками милиции и задержанным.

Кроме того, для проверки материалов о незаконном обороте наркотиков могут осуществляться оперативно-розыскные мероприятия. Одним из них является проверочная закупка. Перед началом проверочной закупки лицо, которое будет ее осуществлять в присутствии понятых досматривается. Это делается для того, чтобы удостовериться, что у него отсутствуют посторонние предметы и вещи (наркотические средства). В присутствии понятых оформляются акты вручения этому лицу денежных средств и аудио-записывающих устройств. Деньги помечаются специальным составом, номера купюр переписываются. Для того, чтобы не дать повод заинтересованным лицам утверждать, что носители аудио информации подменены, а полученные данные фальсифицированы аудио-записывающие устройства опечатываются. После этого проводится проверочная закупка. Если она оказалась удачной, то в присутствии понятых осуществляется так называемая добровольная выдача аудио носителя и приобретенных наркотических средств сотрудникам милиции. После этого лицо, осуществлявшее закупку и понятые (если они при этом присутствовали) должны быть подробно опрошены об обстоятельствах проведения проверочной закупки. На основании полученных данных принимается решение о возбуждении уголовного дела и незамедлительно производятся неотложные следственные и иные процессуальные действия: задержание сбытчика, его личный обыск, обыск помещения либо транспортного средства.

Типичные ситуации начального этапа расследования и действия следователя

На начальном этапе расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков складываются следующие типичные ситуации: 1) подозреваемый задержан с поличным при совершении преступления, связанного с наркотическими средствами или сразу после него и у него изъяты наркотики; 2) лицо задержано по подозрению в незаконном обороте наркотических средств, но они у него не обнаружены.

В первой ситуации обычно осуществляются следующие процессуальные действия: личный обыск подозреваемого; выемка и осмотр одежды подозреваемого; осмотр места, где проводилось задержание либо местности на которой выращивалась наркосодержащая культура; обыск помещений, где хранились наркотики или сырье для их изготовления; осмотр наркосодержащих средств, документов, предметов; обыск либо выемка по месту жительства задержанного; назначение судебных экспертиз; допрос подозреваемого; допросы свидетелей. Так же должны осуществляться оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех преступных связей, мест хранения, каналов поставки и сбыта наркотиков.

Во второй ситуации целесообразна следующая последовательность действий: освидетельствование подозреваемого; выемка и осмотр предметов, документов, одежды подозреваемого; производство обысков по месту его жительства и работы; допрос подозреваемого; допросы свидетелей; назначение судебных экспертиз; производство оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление фактов незаконного оборота наркотиков, мест их хранения, соучастников преступления.

Особенности производства отдельных процессуальных действий

Допрос подозреваемого. При допросе лица, приобретшего наркотические средства у него следует выяснить: где проживает допрашиваемый и каков состав его семьи; место работы, учебы; уровень материального обеспечения; потребляет ли наркотические средства, если да, то с какого времени; где берет деньги на приобретение наркотиков; когда, какое наркотическое средство и какую дозу употреблял в последний раз; где, когда и с кем потреблялись наркотики; где, у кого, по какой цене, в каких количествах, с какой целью, какие и как часто приобретались наркотические средства; где, когда, какие средства введения наркотиков в организм использовались; кто этому содействовал, присутствовал или знал об этом.

При допросе изготовителя, кроме того, нужно выяснить: где он приобретал сырье, у кого, в каких количествах, по какой цене; где брал средства на приобретение, кто помогал в преступной деятельности; где и в каких условиях производились наркотики; откуда допрашиваемый почерпнул знания о способах изготовления наркотиков; период времени, в течение которого он занимался преступной деятельностью; где, кому, когда, в каких размерах, по какой цене, каким образом сбывался наркотик; какой получен доход.

При допросе распространителя основными являются вопросы: когда он начал заниматься преступной деятельностью; кто вовлек в нее; какие виды наркотика сбывал; у кого, когда, по какой цене, в каких размерах он приобретал наркотики; кто содействовал в этом; имеется ли у него прямая связь с изготовителями (расхитителями) или наркотики приобретались через посредника; где, когда, кому, при каких обстоятельствах и по какой цене он сбывал наркотики; имеется ли у него постоянная клиентура и кто именно, не является ли он членом преступной группы, кто организатор, каков состав и характер деятельности преступной группы.

Освидетельствование. При освидетельствовании на теле человека могут быть обнаружены следы наслоения наркотических средств или их отдельных компонентов (образовавшихся в ходе незаконного сбора, изготовления, хранения, перевозки наркотических средств), следы, образовавшиеся на теле в результате применения наркотиков (следы от инъекций). Освидетельствование может быть проведено и для установления у задержанного состояния наркотического опьянения.

Следует внимательно осматривать все тело задержанного, так как следы инъекций могут быть не только в месте сгиба локтевых суставов, но и на ногах, в паху и т.д. Нужно учитывать, что контакт с наркотическими средствами (например, при сборе пыльцы конопли) может оставить следы на теле человека и тогда, когда субъект преступления успел предпринять меры к их уничтожению. Такие следы могут быть обнаружены в складках кожи, подногтевом содержимом, волосах и т.д.

Для доказывания, что задержанный производил операции с наркотическими средствами либо установления факта употребления наркотических средств необходимо провести смывы с рук, с носогубного треугольника, изъять подногтевое содержимое задержанного лица. Следы курения в полости рта фиксируются путем прополаскивания спиртовым раствором. Следует также изъять образцы биологических жидкостей (крови, мочи, слюны).

Смывы с поверхности рук рекомендуется проводить водно-спиртовой смесью в соотношении 1:1. Если предполагается, что подозреваемый соприкасался с наркотическими средствами, изготовленными из конопли (марихуана, гашиш) смывы лучше проводить чистым спиртом. Изъятые смывы упаковываются и опечатываются отдельно друг от друга. Так же отдельно упаковывается контрольный образец материала, с помощью которого производился смыв. Каждый из тампонов должен быть помещен в герметичную емкость.

В протоколе освидетельствования фиксируются части тела, подвергшиеся обследованию, способы и средства, использовавшиеся для обнаружения, фиксации и изъятия объектов, места, откуда изымались следы.

Осмотр. Объектами осмотра могут быть помещения, откуда были похищены наркотики (аптеки, больницы, склады); плантации, на которых выращивались наркосодержащие растения; приспособления для изготовления и приема наркотиков, а так же сами наркотические средства.

При осмотре притонов в протоколе отражается обнаруженная при осмотре обстановка, следы использования наркотических средств (шприцы, ампулы, окурки) и пребывания там конкретных людей.

При осмотре посевов наркосодержащих растений необходимо выяснить и отразить в протоколе следующие сведения: размер площади посева или количество выращиваемых кустов; вид засеянной или выращенной культуры (с помощь специалиста - ботаника); ее биологическое состояние (сеянцы, всходы, спелая); следы пребывания на плантации людей: рук, ног, транспортных средств, костров, наличие шалашей и т.д.; следы орудий использовавшихся при посеве, обработке, уборке, вырубке леса, перекопке земли, внесения удобрений и т.д.; расположение участка по отношению к дому подозреваемого. С помощью специалиста должны быть изъяты образцы посевов. Сами посевы уничтожаются, что отражается в протоколе осмотра.

При осмотре наркотических препаратов указывается общий вид лекарственных препаратов, их название (если имеется на упаковке) вес, количество, особенности упаковки (цифровые обозначения и надписи на ней, срок годности, предприятие изготовитель). Изъятые наркотические средства взвешиваются с точностью до граммов или долей граммов. В протоколе указывается цвет, вязкость, влажность, наличие примесей, иные характерные признаки.

Обыск. Основными задачами этого следственного действия является обнаружение наркотических средств и материала, в который они упаковывались; частиц наркотикосодержащих растений; емкости для хранения или перевозки наркотиков; приспособлений для изготовления, расфасовки и потребления наркотических средств (весы, сита, мясорубки и т.д.); поддельных документов, использующихся для незаконного получения наркотиков; писем, телеграмм, багажных и почтовых квитанций, записных книжек с адресами и телефонами, записей с именами и адресами преступной группы; проездных билетов, квитанций об оплате междугородних переговоров; специальной литературы по изготовлению наркотических средств; ценностей, нажитых преступным путем.

Следует учитывать, что наркотические средства в целях маскировки могут храниться в другой упаковке из-под безобидных лекарств, наркотикосодержащие растения под видом фуража для скота. Поэтому для их обнаружения и изъятия следует приглашать соответствующих специалистов. Нередко наркотики хранятся в посуде с пищевыми продуктами в пространстве между колбой и кожухом термоса, орехах, из которых вынуто ядро, а скорлупа склеена. Типичными местами хранения наркотических средств в квартирах являются: шкафы, постельные принадлежности, ножки мебели, а в машинах - дверцы, запасные покрышки, места под сиденьями, аккумуляторами.

В протоколе обыска необходимо указать место их обнаружения, способ хранения, упаковку, внешний вид, цвет, консистенцию, объем, массу, на каких весах производилось взвешивание.

Изымаемые предметы после осмотра должны быть грамотно упакованы, каждый в отдельную тару. Твердые вещества рекомендуется упаковать в полиэтиленовые пакеты, жидкие вещества в стеклянные или пластиковые бутылки, не высушенные наркотикосодержащие растения необходимо упаковать в бумажные пакеты (в иной герметичной упаковке они быстро гниют, в результате чего утрачиваются их первоначальные признаки).

Допрос свидетелей. У представителей правоохранительных органов нужно выяснить: где и в качестве кого они работают, каково их взаимоотношение с задержанным, что явилось поводом к задержанию подозреваемого, как подозреваемый вел себя до, в момент и после задержания, не пытался ли он избавиться от каких-либо предметов, если да, то от каких, что было обнаружено у подозреваемого при личном досмотре и где именно, что говорил задержанный по поводу обнаруженных у него наркотических средств. Аналогичные вопросы выясняются и у понятых.

У родственников, соседей, лиц работающих вместе с подозреваемым выясняются сведения о его личности, поведении, физическом состоянии, образе жизни, круге знакомств, поездках и встречах. Так же выясняется: имели ли факты потребления подозреваемым наркотических средств, если да, то когда, под влиянием каких лиц у подозреваемого появилось влечение к наркотикам, какие из них употребляет, в каком месте (случайном или постоянном), где приобретает, как расплачивается, какую сумму тратит за определенный период времени, каков источник получения денег, совершал ли подозреваемый поездки в другие населенные пункты, если да, то в какие и как часто.

У проводников, водителей такси можно выяснить данные о фактах перевозки наркотиков. У них уточняется, где перевозчик сел в транспортное средство, кто его сопровождал, какие вещи при нем находились, о чем он говорил, не ощущался ли специфический запах наркотических средств.

Также в качестве свидетелей могут быть допрошены лица, сообщившие о подпольной лаборатории, обнаружившие хищение наркотических средств, посетители притонов, больные, которым в качестве обезболивающего назначались наркотические средства и т.д.

Назначение судебных экспертиз. Экспертное исследование наркотических средств может осуществляться в рамках криминалистической, судебно-биологической, судебно-химической экспертиз.

На разрешение криминалистической экспертизы наркотических средств могут быть поставлены следующие вопросы: является ли представленное на экспертизу вещество наркотическим средством, если да, то каким именно; какова масса наркотического средства; каково содержание наркотически активных веществ в представленном на экспертизу объекте; имеются ли следы наркотических средств на представленных на экспертизу объектах, если да, то каких именно; имеют ли изъятые вещества общий источник происхождения по способу изготовления, условиям хранения, месту произрастания; составляли ли изъятые вещества одно целое.

В распоряжение эксперта направляются: наркотические средства промышленного или кустарного производства; целые растения или измельченные части растений конопли, мака; объекты носители на которых могут быть обнаружены микроследы наркотических средств (шприцы, иглы и т.д.); образцы для сравнительного исследования. Каждый объект носитель, равно как и образцы для сравнительного исследования во избежание контакта должны быть упакованы в отдельную тару.

При обнаружении небольшого количества наркотиков они предоставляются в распоряжение эксперта целиком и в том виде, в каком они были обнаружены. Если изъято значительное количество наркотических средств, то на экспертизу предоставляются части обнаруженных масс, отражающие свойства всей массы объема. Для этого из обнаруженного объема наркотиков отбираются 4-5 образцов (по 10-20 г) из разных мест, с различной глубины (например, с каждого угла и из центра), а также средняя проба (50-100 г). Жидкие формы (экстракты, настойки) перед отбором проб предварительно нужно тщательно перемешать.

При решении задач по установлению видовой принадлежности растений конопли или мака в распоряжение эксперта следует представить растения с сохранением их вегетативных частей (стеблей, листьев, соцветий). Для решения вопросов о способе кустарного производства наркотических средств растительного происхождения эксперту наряду с образцами исследуемых веществ должны предоставляться и предметы, которые могли быть использованы для получения наркотиков (пресс-формы, сита, ступки и т.д.).

При решении вопроса о месте произрастания наркотических растений эксперту кроме данных растений необходимо предоставить образцы почв в месте предполагаемого произрастания растений (с глубины 15-20 см в количестве 100-150 г); образцы растений других видов, растущих рядом и данные о специфических условиях произрастания исследуемых растений (наличие производств, загрязняющих внешнюю среду, проведение агрохимических работ и т.д.).

Наркологическая экспертиза. На разрешение данной экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы: находится ли лицо в наркотическом опьянении или голодании; является ли лицо больным наркоманией, к какому наркотику испытывает резко выраженное пристрастие.

Агротехническая экспертиза. Перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы: имеют ли посевы наркосодержащих культур дикорастущий или культурный характер (с учетом расположения растений, плотности посевов, ухоженности и т.д.); какова примерная величина ожидаемого урожая данных посевов.

При расследовании данной категории уголовных дел могут назначаться и другие экспертизы: дактилоскопическая, почерковедческая, технико-криминалистическая экспертиза документов, ботаническая.

Заслуженный юрист РФ, кандидат юридических наук,

доцент, профессор кафедры

уголовно-процессуального права и криминалистики

Антонов В.П.,

Кандидат юридических наук, доцент кафедры

уголовно-процессуального права и криминалистики

Морозов В.Н.,

1 См.: Российская юстиция. - 2000. - № 5. - С.50.

2 ¹ Данная графа заполняется, если установлено лицо, подозреваемое в совершении преступления.

3 О формах участия представителей общественности в расследовании гово­рится более подробно далее..

4 Как известно, материалы самостоятельного производства осмотра, как и другие материалы, собираемые инспекторами, могут использоваться в следст­венном производстве в качестве документов.

5 Тактические приемы психологии отношений рассматриваются далее.

6 Подробно о видах и методах оперативно-розыскных действиях говорит­ся далее.

7 Рекомендации по поводу того, на какие следы и другие вещественные доказательства следует обращать внимание при осмотре места

происшествия по различным категориям дел, какое им придавать им значение и т.д. даются в уч-ке Крим.методика..

8 План может составляться также при обыске, эксперименте, проверке показаний на месте. Правила, которые приводятся ниже, применимы ко всем случаям составления плана при производстве следственных действий.

9 Рекомендации по составлению плана местности и рисунок заимствованы из книги- Селиванов Н.А.,Теребилов В. И. Первоначальные следст­венные действия. М„ 1969, с. 33—35.

10 К таким предметам относятся взрывчатые и радиоактивные вещества, оружие, множительные аппараты, и др.

11 При исследовании колодцев, выгребных ям и т. п., на дне которых могут быть газы, следует соблюдать меры предосторожности.

12 См.: Гуковская Н. И. Следственный эксперимент.—М., 1985.— С. 53—85; Белкин. Р. С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике—М, 1964—С 58.

13 См.: Белкин Р. С. Эксперимент в следственной, судебной и экспери­ментальной практике — М , 1994 — С 91—92.

14 См.: Белкин Р. С. Указ. соч.— С. 105.

15 См.. Дмитриева Т.Е., Качаева М.А., Сафуанов Ф.С Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза психического состояния матери, обвиняемой в убийстве новорожденного ребенка: Руководство для врачей и психологов. — М , 2001

16 См.: Расследование отдельных видов преступлений: Учеб. пособ. / Под ред. В.И.Комиссарова. - Саратов, 2003. - С.82 (авторы главы - В.В.Дьякова, С.В.Лаврухин, Е.С.Лапин).

17 Подробнее об этом см., например: Комиссаров В.И., Лапин Е.С. Расследование хищений, совершенных с использованием товарных кредитов. - М., 2001. - С.70-79.

18 Обязательность производства организацией инвентаризации имущества при выявлении фактов хищения закреплено в п.27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвер­жденного Приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 34н.

Предмет хищения обладает физическими, экономическими и юридическим признаками. Физические при­знаки ценностей (продукта) заключаются в том, что они представляют из себя материальный субстрат, ко­торый обладает определенными геометрическими, химическими, физическими и т.п. природными свойства­ми. Экономические признаки продукта заключаются в том, что он выступает в качестве предмета потребле­ния, обладает общественной потребительной стоимостью и имеет денежную оценку или количественно со­относится с другими продуктами, т.е. имеет определенную меновую стоимость. Юридический признак предмета хищения выражает то, что он может выступать лишь как чужое имущество (ценности), то есть, которое не находится в собственности или законном владении виновного (см.: Комиссаров В.И., Лапин Е.С. Указ. соч.-С.32, 71).

19 О выявлении признаков хищений заинтересованным (причастным к хищениям) ли­цам становится известно в период производства ревизии (инвентаризации) в организации и (или) доследственной проверки. Такие лица в этой ситуации, как правило, активно осу­ществляют планы противодействия расследованию. В первую очередь они уничтожают уличающие их документы, скрывают похищенное имущество и ценности, нажитые пре­ступным путем, иногда совершают другие более тяжкие преступления: поджоги, убийст­ва, подкуп свидетелей и т.д. В данных ситуациях целесообразно провести: выемку доку­ментов; первичный обыск; допрос лиц, подозреваемых в совершении хищений; допрос свидетелей; истребование дополнительных документов; очные ставки между свидетелями и подозреваемыми, а также между последними; повторный обыск и наложение ареста на имущество.

20 СЗ РФ. - 2001. - № 33. - Gt.343 1, 2003. - № 26. - Ст.2565, РГ. - 2003. - 27 дек.

21 При подготовке данного раздела использовались следующие работы: Джандиери А.С. Расследование взя­точничества. - Л., 1985; Степанов В.В. Расследование взяточничества. - Саратов, 1966; Организация и ме­тодика расследования взяточничества. -М., 2001.