Контрольнi питання

1. Дати визначення понять „валюта”, „валютні цінності”, „валюта України”, „іноземна валюта”, „валютне регулювання”, „валютний контроль”, „валютне правопорушення”, „відповідальність за порушення валютного законодавства”.

2. Схарактеризуйте поняття „валютна операція”.

3. Який правовий режим валютних операцій визначений чинним законодавством?

4. Які основні елементи становлять систему валютного регулювання?

5. У чому полягає суть валютної політики, яку проводять уповноважені органи державної влади?

6. У яких випадках видається генеральна ліцензія, а в яких – індивідуальна ліцензія на здійснення валютних операцій?

7. Яким чином переказується, пересилається, вивозиться та ввозиться іноземна та національна валюта в Україну і за її межі?

8. На які органи покладається здійснення валютного контролю в Україні?

9. Які порушення можуть виникнути у сфері валютних відносин?

10. Яку відповідальність за порушення валютного законодавства передбачено?

Завдання 1

Наведіть приклади конвертованої, частково конвертованої та неконвертованої валюти.

Завдання 2

Під час рейду, який проводили працівники правоохоронних органів із метою виявлення осіб, що незаконно займаються скуповуванням та продажем валютних цінностей, було виявлено низку осіб, на котрих раніше вже були накладені адміністративні стягнення за такі ж порушення.

Які санкції можуть бути застосовані до цих порушників згідно із чинним законодавством?

Нормативно-правові акти

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України (ВВРУ). – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. // ВВРУ. – 1999. – № 29. – Ст. 238.

3. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23 вересня 1994 року // ВВРУ. – 1994. – № 40. – Ст. 364.

4. Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними: Закон України від 18 листопада 1997 року // Офіц. вісн. України. – 1997. – № 25. – Ст. 216.

5. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет КМУ від 19.02.1993 р. // ВВРУ. – 1993. – № 17. – Ст. 184.

6. Про затвердження Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України: Постанова Правління НБУ від 12 липня 2000 року № 283 // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 31. – Ст. 1320.

7. Про внесення змін до Класифікатора іноземних валют: Постанова Правління НБУ від 2 жовтня 2002 року № 378 // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 44. – Ст. 2047.

8. Про затвердження Положення про валютний контроль: Постанова Правління НБУ № 49 від 08.02.2000 р. // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 14. – Ст. 573.

9. Про затвердження Положення про організацію торгівлі банківськими металами на валютному ринку України: Постанова Правління НБУ № 65 від 24.02.1998 р. // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 11. – Ст. 418.

10. Про затвердження Положення про встановлення і використання офіційного курсу гривні до іноземних валют: Постанова Правління НБУ № 98 від 06.03.2001 р. // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 16. – Ст. 702.