Этапы процесса анализа данных
Процесс анализа данных состоит из нескольких этапов:
Описание данных - какая информация необходима для проведения анализа и наметить пути её поиска
Индуктивное рассуждение - промежуточные выводы на основе имеющихся данных, продвигаясь от частного случая к общему
Выдвижение гипотез - происходит формирование гипотез, которые потом проверяются
Заключение, выводы, прогнозы, оценки - даётся оценка собранной информации
Сбор данных - подбирается необходимая информация для подтверждения выбранной гипотезы
Оценка данных
Упорядочивание данных - необходимая информация группируется и структурируется
Проблемы разработки и использования методик выявления финансовых схем, связанных с лпд
Неполнота данных
Законодательная модель преступления
Информационная модель преступления
Объект
Объективная сторона
Субъект
Субъективная сторона (умысел)
Разработка методики
Свойства предметов (идентификационные признаки) с помощью признаков выделить преступления
Учёт дела
Все дела финансовых расследований подлежат учёту: первичные материалы, информационные подборки, КНД. Порядок заведения, постановки на учёт, ведения и прекращения дел ФР, а также сроки производства по ним регламентируются ведомственными нормативными документами, а также методическими указаниями и директивами руководства РосФинМониторинга и ПФР. В специальной БД (спецделопроизводство СДП в РФМ) делается отметка о заведении дела ФР. Сроки ведения дел определяются также ведомственными НПА. Первичные материалы до месяца, информационные подборки до полугода и т.д. При заведении информационной подборки и КНД заполняется регистрационная карта. Каждой ИП и каждому КНД присваивается номер, также может даваться условное наименование.