Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Организационные и процессуальные особенности наложения ареста на имущество в уголовном судопроизводстве. Учебное пособие для СПО
.pdf
71
7. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации : [сайт]. — URL: http: //www.cdep.ru/ (дата обращения:
17.03.2025).
8. Официальный сайт судебных и нормативных актов Российской Феде-
рации : [сайт]. — URL: //sudact.ru/ (дата обращения: 17.03.2025).
9. Все, что нажито непосильной взяткой // Официальный сайт сетевого
издания «Коммерсантъ» : [сайт]. — URL: https://www.kommersant.ru/doc/
6026773 (дата обращения: 17.03.2025).
10. В МВД раскрыли детали процесса ареста криптовалюты // РБК Крипто : [сайт]. — URL: https://www.rbc.ru/crypto/news/659ea2999a7947fc955d1642
(дата обращения: 17.03.2025).
72
ПРИЛОЖЕНИЯ
С ходатайством о наложении ареста
на имущество, по уголовному делу
№ 12*************94
«СОГЛАСЕН»
Руководитель следственного органа —
заместитель начальника ГСУ
ГУ МВД России по Московской области —
начальник СЧ
полковник юстиции
_____________________ В.А.Т*******
(подпись)
«22» февраля 2024 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста
на имущество
г. Москва 22 февраля 2024 г.
Следователь 2 отдела Следственной части
103
ГСУ ГУ МВД России по
Московской области
104
майор юстиции М********В.С., рассмотрев материалы
уголовного дела № 12*************94,
У С Т А Н О В И Л:
Настоящее уголовное дело возбуждено 22.12.2020 СО ОМВД России
г.о. С**********
105
по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159
УК РФ.
103
Далее — «СЧ».
104
Далее — «ГСУ».
105
Далее — «СО»
73
15 января 2021 года, 28 января 2021 года, 16 июня 2021 года и 23 июля
2021 года с уголовным делом № 12*************94 в одном производстве со-
единены уголовные дела №№ 12*************15, 12*************13,
12*************24, 12*************16, 12*************17,
12*************14 и 12*************54, возбужденные в период с 22 декабря
2020 года по 23 июня 2021 года СО по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Соединенному уголовному делу присвоен
№12*************94.
17.01.2024 руководителем следственного органа — заместителем началь-
ника ГУ МВД России по Московской области — начальником ГСУ уголовное
дело изъято из производства СО и передано для дальнейшего расследование в
СЧ ГСУ.
Срок предварительного следствия по уголовному делу
№ 12**************94 неоднократно продлевался в установленном законом
порядке, последний раз 26.12.2023 руководителем следственного органа —
врио заместителя начальника Следственного департамента МВД России на
03 месяца 00 суток, а всего до 29 месяцев 08 суток, то есть до 27.03.2024.
Расследованием установлено, что в 1993 году П******И.В., как бывший
сотрудник Совхоза им. К******, владела земельным паем, которым в ходе аг-
рарной реформы и реорганизации Совхоза в АОЗТ «Н****», распорядилась в
соответствии с п. 10 постановления Правительства Российской Федерации от
29.12.1991 «О порядке реорганизации колхозов и совхозов», внеся свой земель-
ный пай в уставной капитал АОЗТ «Н****», став его акционером - совладель-
цем в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером **:**:******:92, расположенный по адресному ориентиру: г. Москва,
г.о. С**********, д. Л****.
В период с января по июль 2020 года, К******С.В. совместно с неуста-
новленными лицами, с целью завладения имущественными правами на земель-
ный участок, действуя по нотариальной доверенности от П*******И.В., неза-
конно выделили из земельного участка с кадастровым номером **:**:******:92
земельный участок с кадастровым номером **:**:******:****25, площадью
32 978 кв.м., который поставлен на государственный кадастровый учет на зем-
лях неразграниченной государственной собственности. В результате чего Ад-
министрации г.о. С******** причинен материальный ущерб свыше 1 000 000
рублей, что является особо крупным размером.
74
Аналогичным образом, К******С.В. совместно с неустановленными ли-
цами, в период с 23.12.2019 по 21.09.2020, незаконного выделили из земельного
участка с кадастровым номером **:**:******:92, расположенного по адресному
ориентиру: Московская область, г.о. С************, д. Л***** и зарегистриро-
вали право собственности бывших членов Совхоза им. К******
С********Л.И., Д********К.В., Т********Г.В., О********Д.Д. и
П******* А.Д., К*******Е.И., С*******Т.М., Т********Н.Н., Г*******Т.Н.,
А******И.В., Б*******М.В., Щ*****Г.М., К*******Т.В., Г*******А.Н.,
П*******А.А., Ч*******А.Н., Л*******В.Н., Х********Л.Н., на земельные
участки с кадастровыми номерами **:**:******:****27, **:**:******:****17,
**:**:******:****22, **:**:******:****26, **:**:******:****14,
**:**:******:****16, **:**:******:****29, **:**:******:****15,
**:**:******:****24, **:**:******:****25, **:**:******:****27,
**:**:******:****47, **:**:******:****48, **:**:******:****66,
**:**:******:****99; **:**:******:****00; **:**:******:****01;
**:**:******:****02; **:**:******:****45 и соответственно, которые в 1993
году распорядились своим земельным паем, внеся его в уставной капитал АОЗТ
«Н***». В результате чего Администрации г.о. С*********** причинен мате-
риальный ущерб в особо крупном размере, на сумму свыше 1 000 000 рублей.
08 сентября 2021 года Администрация городского округа С***********
Московской области в лице представителя признана потерпевшей стороной, в
связи с причинением действиями неустановленных лиц материального ущерба
в особо крупном размере.
Согласно выписок Филиала федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской об-
ласти из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного
лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, собственника-
ми вышеуказанных земельных участков являются Л*******А******А********
14.05.19** года рождения и К*******С******В***********, 21.02.19** года
рождения, которые с целью последующей перепродажи, произвели раздел этих
земельных участков, путем изготовления межевых планов и последующей ре-
гистрации права в государственном органе (Росреестре).
В результате раздела вышеуказанных земельных участков было образо-
вано не менее 315 новых земельных участков, права собственности на которые
были зарегистрированы на К********С.В. и Л*******А.А., которые с целью
приобретения имущественной выгоды, организовали продажу вновь образован-
75
ных земельных участков на различных торговых интернет площадках, в том
числе на сайте mestechkolc.ru, большая часть из которых была реализована в
пользу третьих лиц, в результате чего сумма материального ущерба, причинен-
ного противоправными действиями К********А.А. и Л********А.А., согласно
заключению эксперта № ****-************1494 от 13 августа 2021 года составила не менее 63 800 000 рублей, без учета стоимости вновь образованных зе-
мельных участков, что в свою очередь в разы увеличивает размер понесенного
Администрацией г.о. С************ материального ущерба.
В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к со-
вершению указанного преступления К********С.В., которому, учитывая об-
стоятельства, 15 мая 2023 года заочно предъявлено обвинение в совершении
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
В соответствии ч. 1 ст. 115 УПК РФ, для обеспечения исполнения приго-
вора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных
взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1
УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает
перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого,
обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их
действия.
Согласно ч. 3 ст. 115 УПК РФ арест может быть наложен на имущество,
находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или
лицами несущими по закону материальную ответственность за их действия, ес-
ли есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате пре-
ступных действий подозреваемого, обвиняемого.
Таким образом, в настоящее время, у следствия имеются достаточные ос-
нования полагать, что в собственности у С********** В.И. (дядя
К*******С.В.), А*********А.В. (супруга К*******С.В.), К********Л.А. (мать
К*******С.В.), А********В.В. (отец А********А.В.), находится имущество,
которое приобретено на денежные средства, полученные в результате преступ-
ной деятельности К*********С.В.
В целях восстановления нарушенных прав потерпевшей стороны - адми-
нистрации г.о. С************ Московской области и обеспечения исполнения
приговора в части гражданского иска, а также для пресечения и исключения
фактов последующей перепродажи объектов недвижимого имущества — зе-
мельных участков, добытых в результате совершения преступных действий и
последующей их легализации, органы предварительного следствия полагают
76
целесообразным наложение ареста на объекты недвижимого имущества и
транспортные средства, находящиеся в собственности у С********* В.И.,
Л********* А.А., К********Л.И., А********В.В., А*********А.В.
На основании изложенного и руководствуясь п. 9 части второй ст. 29,
ст. 38, частью первой ст. 165, ст. 115 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайствовать перед Т******* районным судом города Москвы
о наложении ареста в виде запрета на распоряжение на следующее недвижимое
имущество, принадлежащее Л*******А*******А********, 14.05.1973 г.р.:
1. Земельный участок с кадастровым номером **:**:******:**29, распо-
ложенный по адресу: 143582, Московская обл., И***** г, П******* д.;
2. Земельный участок с кадастровым номером **:**:******:**30, распо-
ложенный по адресу: 143582, Московская обл., И***** г, П******* д.;
3. Земельный участок с кадастровым номером **:**:******:**95, распо-
ложенный по адресу: 143582, Московская обл., И**** г, В*********д.;
4. Земельный участок с кадастровым номером **:**:******:**06, распо-
ложенный по адресу: Московская область, тер. городской округ Щ*****,
д. В********, Российская Федерация;
5. Земельный участок с кадастровым номером **:**:******:**02, распо-
ложенный по адресу: Московская область, тер. городской округ Щ*******,
д. В********;
6. Земельный участок с кадастровым номером **:**:******:**91, распо-
ложенный по адресу: Московская область, тер. городской округ Щ******,
д. В*********;
7. Земельный участок с кадастровым номером **:**:******:**92, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Московская обл., С**********р-н, ЗАО
«Н***»;
8. Земельный участок с кадастровым номером **:**:******:**54, распо-
ложенный по адресу: Московская обл, И**** г, Обушково д. (доля в праве
1/220);
9. Земельный участок с кадастровым номером 50:08:0000000:154, распо-
ложенный по адресу: Московская обл, И****г, О******д, (доля в праве 1/440);
77
10. Земельный участок с кадастровым номером 50:14:0000000:77, распо-
ложенный по адресу: 141135, Московская обл, Щ*******р-н, О****** д, 1 (доля в праве 1/156);
11. Земельный участок с кадастровым номером **:**:******:**76, распо-
ложенный по адресу: Московская область, р-н. Л*********;
12. Земельный участок с кадастровым номером **:**:******:**36, распо-
ложенный по адресу: Московская область, г. С**********,
13. Земельный участок с кадастровым номером **:**:******:**33, распо-
ложенный по адресу: Московская область, г. С************;
Также о наложении ареста в виде запрета на распоряжение на следующее
недвижимое имущество, принадлежащее С******** В******** И********,
13.04.19** г.р.:
1. Земельный участок с кадастровым номером **:**:******:**87, распо-
ложенный по адресу: Московская область, р-н. Л*******, с. М*******;
2. Земельный участок с кадастровым номером **:**:******:*77, распо-
ложенный по адресу: Московская область, В**** г, Б****** д.;
3. Земельный участок с кадастровым номером **:**:******:**76, распо-
ложенный по адресу: Московская область, В***** г, Б********д.;
4. Земельный участок с кадастровым номером **:**:******:*72, распо-
ложенный по адресу: Московская область, В***** г, Б********д.;
5. Земельный участок с кадастровым номером **:**:******:*71, распо-
ложенный по адресу: Московская область, В***** г, Б********.;
6. Земельный участок с кадастровым номером **:**:******:**55, распо-
ложенный по адресу: Московская область, В****** г, Б******** д.;
7. Земельный участок с кадастровым номером **:**:******:**54, распо-
ложенный по адресу: Московская область, В****** г, Б******** д.;
8. Земельный участок с кадастровым номером **:**:******:**97, распо-
ложенный по адресу: Московская область, В***** г, О******д.;
9. Земельный участок с кадастровым номером **:**:******:**50, распо-
ложенный по адресу: Московская область, В***** г, М********** д.;
Также о наложении ареста в виде запрета на распоряжение на следующее
недвижимое имущество, принадлежащее А********В******* В********,
28.06.19** г.р.:
78
1. Земельный участок с кадастровым номером **:**:******:*42, распо-
ложенный по адресу: Тульская область, р-н Л*******, п. О*******,
ул. М******;
2. Земельный участок с кадастровым номером **:**:******:*64, распо-
ложенный по адресу: Тульская область, р-н Л*********, п. О*******,
ул. М*******, д. **;
3. Земельный участок с кадастровым номером **:**:******:88, располо-
женный по адресу: Тульская область, р-н Л*********, п. О********,
ул. М*******, д. *;
4. Земельный участок с кадастровым номером **:**:******:*81, распо-
ложенный по адресу: Московская область, р-н. Л*********, д. А********;
5. Земельный участок с кадастровым номером **:**:******:**80, распо-
ложенный по адресу: Московская область, р-н. Л*********, д. А***********;
6. Земельный участок с кадастровым номером **:**:******:**82, распо-
ложенный по адресу: Московская область, р-н. Л**********, д. А***********;
7. Земельный участок с кадастровым номером **:**:******:**13, распо-
ложенный по адресу: Московская область, р-н. Л**********, вблизи
д. А************;
Также о наложении ареста в виде запрета на распоряжение на следующее
недвижимое имущество, принадлежащее К******Л******И*******,
06.06.19** г.р.:
1. Объект недвижимости с кадастровым номером **:**:******:**24, рас-
положенный по адресу: Московская обл., П******* г., Ж******* д. 6;
2. Объект недвижимости с кадастровым номером **:**:******:**63, рас-
положенный по адресу: Московская обл., О******* р-н, д. П********;
3. Земельный участок с кадастровым номером **:**:******:**33, распо-
ложенный по адресу: Московская обл., О******** р-н, д. П*********;
4. Объект недвижимости с кадастровым номером **:**:******:**36, рас-
положенный по адресу: Московская обл., О********р-н, д. П*******;
5. Земельный участок с кадастровым номером **:**:******:**58, распо-
ложенный по адресу: Московская обл, П**********р-н, д Ж*******, 17;
6. Объект недвижимости с кадастровым номером **:**:******:**54, рас-
положенный по адресу: Москва, Я********* ш., д. **, корп. 1, кв. 1**;
79
Также о наложении ареста в виде запрета на распоряжение на следующее
недвижимое имущество, принадлежащее А********А**** В********,
04.01.19** г.р.:
1. Земельный участок с кадастровым номером **:**:******:**16, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Московская область, С**************
район, д. С********.
Также о наложении ареста в виде запрета на распоряжение на следующее
движимое имущество, принадлежащее А********А*** В*******, 04.01.19**
г.р.:
1. Транспортное средство — автомобиль марки «PORSCHE CAYENNE
DIESEL», 2017 года выпуска, VIN *******************98, государственный
регистрационный знак С *** АР ***;
2. Транспортное средство — автомобиль марки «TOYOTA ALPHARD»,
2021 года выпуска, VIN ***************89, государственный регистрационный знак В *** АЕ ***;
3. Транспортное средство — автомобиль марки «LAND ROVER
DISCOVERY 4», 2013 года выпуска, VIN **************17, государственный
регистрационный знак В *** ВВ ***.
Копию настоящего постановления направить Первому заместителю про-
курора Московской области.
Следователь 2 отдела СЧ ГСУ
ГУ МВД России по Московской области
майор юстиции В.С.М*******
80
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о наложении ареста на имущество в случаях,
не терпящих отлагательств
г. Н********, Московская область «08» мая 2023 года
Следователь СУ МУ МВД России «Н*********» майор юстиции
Е.Н. Щ**********, рассмотрев материалы уголовного дела № *****************,
У С Т А Н О В И Л:
В производстве СУ МУ МВД России «Н*********» находится уголовное
дело № ****************, возбужденное 05.05.2023 г. по признакам состава
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Расследованием установлено, что неустановленное следствием лицо, в
неустановленном следствием месте, в период времени с 21.04.2023 г. по
22.04.2023 г., путем обмана Б***********Г.А. похитило с расчетных счетов АО
«Сбербанк» и ПАО «ВТБ», оформленных на последнею, денежные средства на
общую сумму 3 308 418 рублей, тем самым причинив Б********* Г.А. ущерб в
особо крупном размере.
По основаниям, предусмотренным ст. ст. 91, 92 УПК РФ, никто не задер-
живался, обвинение никому не предъявлялось.
В ходе предварительного следствия установлено, что потерпевшая
Б**********Г.А. будучи введенной в заблуждение неустановленным лицом,
действуя по инструкциям вышеуказанного лица, обналичила свои денежные
средства имеющиеся у нее и хранившиеся на банковском счете ПАО «ВТБ»,
после чего Б**********Г.А. осуществила переводы денежных средств на об-
щую сумму 908 418 рублей на счет, открытый в Филиал Центральный ПАО
Банка «ФК Открытие» г. Москва, а именно р/с ******************* на имя
Л*********А******А***********.
Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о том, что неустанов-
ленное следствием лицами могут предприниматься все необходимые действия,
направленные на уничтожение доказательств по уголовному делу, путем пере-
числения похищенных денежных средств на различные банковские счета.
Учитывая, что денежные средства, похищенные у Б*************Г.А.
находящиеся на вышеуказанном расчетном счете, являются предметом пре-
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]