Курс по оперативно-розыскной деятельности

22 Наведениесправок

Наведение справок — сбор информации об интересующих оперативные подразделения субъектах, в том числе о лицах, причастных к преступной деятельности, хранящейся в местных, региональных и общероссийских информационно-поисковых системах и различныхдокументах.

Наведение справок — сбор сведений о жизни проверяемых лиц: биография, связи, образование, умения и навыки, род занятий, имущественное положение, место проживания, факты совершения в прошлом административных правонарушений и уголовных преступлений и др. Для этого используются информационно-поисковые системы МВД, а также любых других государственных учреждений и организаций.

Специальный порядок получения информации

предусмотрен в отношении сведений конфиденциального характера, к которым в соответствии с Перечнем, утвержденным Указом Президента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера» относятся:

1)сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие идентифицироватьего личность(персональные данные), за исключением сведений, подлежащих распространению в СМИ в установленных федеральными законами случаях;

2)сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства, сведения о лицах, в отношении которых в соответствии с федеральными законами от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных

иконтролирующих органов» и от 20 августа 2004 г.

№119-ФЗ«Огосударственнойзащитепотерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», другими нормативными правовыми актами РФ принято решение о применении мер государственной защиты, а также сведения о мерах государственной защиты указанных лиц, если законодательствомРФтакиесведениянеотнесеныксведениям, составляющим государственную тайну;

3)служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной власти в соответствии с Гражданским кодексом РФ и федеральными законами (служебная тайна);

4)сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и так далее);

5)сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии

сГражданским кодексом РФ и федеральными законами (коммерческая тайна);

6)сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации информации о них и др.

Основное отличие наведения справок как ОРМ, от следственного действия, направленного на сбор информации: истинные цели ОРМ могут легендироваться, скрываться.

Результаты изучения документов оформляются рапортом (как правило, для внутриведомственного документооборота), либо справкой.

Сборобразцовдлясравнительногоисследования—

ОРМ, которое заключается в обнаружении, закреплении, изъятии и сохранении предметов и веществ, а также других образцов с целью проверки, не оставлены ли лицом следы в определенном месте или на определенных объектах, а также с целью выявления ихособенностейипризнаковдлярешениязадачОРД.

Методы сбора образцов для сравнительного ис-

следования: гласный и негласный (зашифрованная форма получения образцов, например, при негласном дактилоскопировании— путем изъятия журнала, который читало лицо, оставив на нем следы пальцев рук, или бокала). Гласный сбор образцов проводится при двух условиях: добровольного согласия лица, располагающего необходимыми образцами; возможностью легального отбора образцов.

Перечень собираемых образцов: микроследы,

микрочастицы, выделения человека, почерк, отпечатки различных частей тела и др.

Полученные образцы могут быть использованы в качестве источников вещественных доказательств,

поэтомурекомендуется привлекатьспециалистадля консультационных услуг (как упаковывать исследуемые объекты, чтобы не повредить следы, и др.).

Количество образцов должно быть достаточным и пригодным для исследования (образцы должны содержать признаки, по которым можно будет их идентифицировать или определить их принадлежность к объекту, частью которого они являлись).

В процессе сбора образцов запрещается совершать действия, которые создают угрозу здоровью граждан, унижают их честь и достоинство, затруд-

няют нормальное функционирование предприятий, организаций и учреждений.

Факт сбора образцов оформляется актом (акт со-

ставляется оперативным сотрудником), где указываются место и дата производства сбора образцов, должность, фамилия и инициалылица, составившего акт, фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в сборе образцов; описываются действия в томпорядке, вкакомонипроизводились, выявленные при их производстве существенные обстоятельства, излагаются заявления участвовавших лиц; указываются примененные технические средства, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были применены, и полученные результаты.

В случае проведения негласного сбора образцов оперативный сотрудник оформляет результаты ОРМ рапортом или справкой, к которым прилагает полученные образцы.

24 Проверочнаязакупка

Проверочная закупка— совершение мнимой сделки купли-продажи с лицом, подозреваемым, как правило, в обвешивании, обмеривании, обсчете покупателей, завышении цен, продаже низкосортных товаров по цене высокосортных, а также в реализации запрещенных или ограниченных в гражданском обороте предметами, товарами (наркотиками, сильнодействующимилекарственнымипрепаратами, оружиемит.п.). Впоследнемслучаепроверочнаязакупка производится только на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД.

Иначе говоря, большинство проверочных закупок

проводитсявсферехозяйственногооборотаинезаконного оборота наркотиков.

К данномуОРМ могутпривлекаться и другие лица, действующие на основании поручения оперативного работника.

Одна из особенностей проверочной закупки— за-

шифрованность проведения, другими словами, она проводится негласно (продавец или лицо, иным образом отчуждающие имущество, не знают об истиной цели приобретения).

Факт купли-продажи происходит под видом обычнойпроцедурыспоследующимобъяснениемпродавцуофактическойцелизакупки, контрольнымвзвешиванием приобретенного товара и составлением акта о происшедшем. Продавцу может не объясняться о фактической цели закупки, контрольное взвешивание может производиться без его участия, и по результатам этого мероприятия составляется справка.

Факт проверочной закупки фиксируется с помощью технических средств: фотоаппарата, магнитофона, видеокамеры.

Все документы о факте производства проверочнойзакупкипередаютсяворганыпредварительного следствия или суда, за исключением случаев, когда может подвергнуться огласке информация о лицах, осуществляющих конфиденциальное сотрудничество с оперативным сотрудником.

Ход мероприятия. Оперативный сотрудник под видом покупателя покупает товар у продавца. После продажитовара сотрудник представляется продавцу, предъявляет служебное удостоверение, объявляет о том, что была произведена проверочная закупка, и знакомитспостановлениемопроведениипроверочной закупки. Проданное имущество изымается (если оно ограничено в обороте или изъято из оборота) или проверяется на соответствие установленному качеству, определенной цене, массе и др. О ходе мероприятия составляется соответствующий акт.

Иногда проверочная закупка можетпроизводить-

ся не один, а несколько раз. Например, при систематической продаже наркотиков в мелких размерах. Продавцу объявляется о проведении проверочной закупки только в последний раз. По результатам первых закупок составляются акты, которые по понятным причинам до продавца не доводятся.

25 Исследованиепредметовидокументов

Исследованиепредметовидокументов—этоиссле-

дование объектов материального мира, предметов, имеющихотношениекинтересующемуоперативного работника событию, является логическим продолжением сбора образцов для сравнения. Проводится в случаях, когда требуются специальные познания, которыми оперативный сотрудник не обладает.

Оперативныйработникдосборапредметовидокументов на исследование должен четко представлять, кто из специалистов будет привлечен для участия в ОРМ и кто должен производить исследование объекта в лабораторных условиях. Непродуманность этих условий нередко влечет за собой утрату доказательственного значения грамотно проведенного исследования.

Предметы и документы исследуются специалиста-

ми ведомственной экспертно-криминалистической службы. Однакопринеобходимостиподобныеисследования проводятся специалистами любых научноисследовательских учреждений других министерств

иведомств.

Исследование предметов включает:

1)идентификацию исследуемого предмета с предметами, информация о которых уже имеется (например, следы пули);

2)выявление принадлежности к объекту, частью которого исследуемый предмет являлся (например, порванная одежда).

Документ — зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющая его идентифицировать. Он может быть в бумажном варианте или в электронном виде (например, при

представлении в налоговую инспекцию бухгалтерской отчетности в электронном виде).

Исследование документов включает:

1)изучение физических свойств документа (визуальный осмотр, исследование его физических свойств: качество, состав, плотностьбумаги, наличие или отсутствие подчисток, приписок, исправлений);

2)изучение содержания документа (например, соответствие его законодательству) и в сравнении с другимидокументами(еслидокументправомерен, но егосодержаниерасходитсяилипротиворечитдругим документам).

Исследование предметов и документов может производиться в месте их обнаружения (например, посредством экспресс-тестов наркотиков) и в соответствующих экспертных учреждениях.

Результаты мероприятия оформляются соответствующим рапортом оперативного работника, к

которому прилагаются (при наличии) заключения

специалистов или иных лиц, проводивших исследование.

Особенность исследования предметов и документов до возбуждения уголовного дела: в резуль-

тате данного исследования может быть полностью уничтожен объект или он потеряет присущие ему качества и свойства. Поэтому оправданным является непроцессуальное исследование предметов и документов, когда исследуемый предмет относится

кбыстро портящимся (он подлежит немедленному исследованию, такиеситуациивозникаютприисследовании пищевых продуктов) и др.

26 Наблюдение

Наблюдение— этонегласноенаблюдениеза интересующими оперативного работника лицами, в том числе причастными к совершению криминального события, используемыми ими транспортными средствами, с целью получения значимой информации (например, об организации преступной группы, способах финансирования группы и т.п.).

В настоящее время используется три вида наблюдения: физическое; электронное; комплексное.

Физическое наблюдение основано на визуальном способе слежения, в ходе него могут быть использованы технические средства (фото-, видеокамеры, позволяющие фиксировать действия наблюдаемого

вреальном времени).

Электронноенаблюдениеоснованонаприменение

специальных технических средств, позволяет проводитьнаблюдениезаинтересующимлицомвпомещении, транспорте, на открытой местности. В ходе этого вида наблюдения используется аппаратура аудио-, видеозаписи с целью контроля и записи разговоров, действий и операций проверяемого лица.

Комплексное наблюдение позволяет фиксировать в хронологическом порядке, в реальном времени, всю жизнедеятельность проверяемого лица на протяжении всего временного интервала, в течение которого осуществляется данное мероприятие.

В процессе наблюдения выявляется:

1)скрытая деятельность лица, которая содержит признаки состава преступления;

2)психологический портрет объекта наблюдения: характер и эмоционально-волевые качества лица;

3)круг общения (личные, служебные, криминальные связи);

4)используемые тайники;

5)при наличии преступной группы — ее количественный и качественный состав, распределение обязанностей в группе, источники ее финансирования и др.

Наблюдение— мероприятие ограниченного харак-

тера, ифизическаяформаегоосуществленияисполь-

зуетсяпорешениюруководителяоперативногоаппарата УВД области (края) за лицами, подозреваемыми

всовершении тяжких преступлений. Электронная форма наблюдения проводится только на основании решения суда, поскольку предполагает ограничение конституционных прав гражданина на неприкосновенностьжилища.

Результаты отражаются в рапорте оперативного сотрудника и справке, с приложением фотографий, магнитных лент и видеокассет (в соответствии с ч. 4 ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыск- ной деятельности» они могут передаваться органу дознания, следователю, налоговому органу или в суд (только подлинник)).

Наблюдение может осуществляться и за предела-

ми РФ: сотрудниками правоохранительных органов государств — участников СНГ по запросам российских органов; оперативными сотрудниками российских органов в течение пяти часов с момента пересечения границы государства — члена Европейского союза с правом задержания лица до прибытия местной полиции.