Криминалистика. Особенная часть. Учебное пособие

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧОУ ВО «ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ»

КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА

КРИМИНАЛИСТИКА

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Учебное пособие

Таганрог 2018

ББК 67.52

Криминалистика. Особенная часть: учебное пособие /

К82 Н.И. Авакова, О.В. Карягина, М.Л Мирзорин., Н.А. Прокопенко. Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 2018. 156 с.

Учебное пособие «Криминалистика. Особенная часть» написано на основе трудов ведущих отечественных ученых-криминалистов и практикующих работников, а также в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в сфере расследования преступлений. В учебном пособии рассмотрены криминалистическая тактика и криминалистическая методика расследования преступлений, даны вопросы для самоконтроля.

Предназначено для студентов-юристов направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», преподавателей, аспирантов и практикующих юристов.

Рецензенты:

В.А. Таранов, заместитель начальника следственного управления УМВД РФ по г.Таганрогу, подполковник юстиции; А.С. Амбарцумян, заместитель начальника ОП №1 УМВД РФ по г.Таганрогу, подполковник полиции.

Рекомендовано к изданию кафедрой уголовного права и процесса ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики».

Протокол № 11–2016–2017 от 21.06.2017.

©Коллектив авторов, 2018

©ЧОУ ВО ТИУиЭ, 2018

Так, например, УПК РФ подробно регламентирует порядок проведения обыска и выемки, однако как правильно их провести, какие тактические приемы применить, чтобы обеспечить необходимый результат, – эти вопросы рассматриваются в курсе кримтактики.

2. Тактические приемы Тактические приемы – это не противоречащие закону научно

обоснованные способы, методы выполнения какого-либо следственного действия, свободно избираемые следователем (дознавателем, оперативным работником, судьей) с учетом конкретной ситуации и направленные на повышение эффективности отдельных процессуальных действий или расследования в целом.

Требования, предъявляемые к тактическим приемам:

допустимость, т.е. правомерность приема с точки зрения законодательства и морально-этических норм;

научная обоснованность;

целесообразность его проведения;

эффективность (может применяться, если есть уверенность, что в результате его применения будет достигнут необходимый эффект);

экономичность – цель должна быть достигнута при минимальных затратах сил, средств и времени;

простота и доступность – осуществление приема должно быть доступно рядовому сотруднику, располагающему штатными техникокриминалистическими средствами.

Дифференциация приемов:

1.ПРОСТЫЕ – состоящие из одного действия (например, неожиданное предъявление доказательства обвиняемому, о котором ему не было известно);

2.СЛОЖНЫЕ – состоящие из нескольких этапов или действий (обеспечение внезапности и неожиданности обыска, ревизии и т.п.);

3.ТАКТИЧЕСКИЕ КОМБИНАЦИИ – ряд различных приемов, объединенных одной целью;

4.ОБЩИЕ ПРИЕМЫ – приемы, которые могут применяться при проведении всех или многих следственных действий (например, по рациональной организации труда следователя, по установлению психологического контакта с допрашиваемым и т.п.);

5.ЧАСТНЫЕ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ – приемы, которые характерны для конкретных следственных действий (например, тактика осмотра места происшествия, использование противоречий в показаниях допрашиваемых и т.п.);

4

6.ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИЕ КОМБИНАЦИИ – сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), проводимых с теми же целями.

Общие положения тактики отдельных следственных действий:

1.Законность.

2.Единство руководства при проведении конкретного следственного действия.

3.Активность и целеустремленность следователя.

4.Стадийность.

5.Ситуационность.

6.Необходимость применения соответствующих технико-кримина- листических средств.

7.Использование в необходимых случаях специалистов, сотрудников аппарата дознания и других служб органов внутренних дел (кинологов, взрывотехников и т.д.).

3.Использование специальных знаний при расследовании преступлений

С развитием науки и техники все более усложняются методы,

способы и средства обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступления. Многие вопросы расследования могут быть решены только при использовании новейших разработок науки и техники. Достижение указанных целей реализуется посредством использования специальных знаний.

В отечественном законодательстве на уровне закона только Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации» оперирует термином «специальные знания», очерчивая круг областей человеческой деятельности, знания из которых могут быть использованы в процессе судопроизводства, в том числе уголовного судопроизводства. Данный Закон включает в круг специальных знаний знания в области науки, техники, искусства или ремесла.

Теоретическим знаниям всегда сопутствуют практические навыки и умения. По мнению Е.П. Ищенко и А.А. Топоркова, навыками следует считать действия специалиста, которые доведены до автоматизма и выполняются экономично и правильно. Умение – это способность специалиста эффективно, быстро и качественно выполнять цикл действий (работу) в любых, порой экстремальных, условиях1.

1 Криминалистика /под ред. Е.П.Ищенко. – М.: Инфра-М, 2005.

5

Таким образом, под специальными знаниями следует понимать не являющиеся общеизвестными знания в области науки, техники, искусства или ремесла, приобретаемые в результате специальной подготовки или профессионального опыта, а также умения пользоваться научнотехническими приемами и средствами, используемые при расследовании преступлений.

К числу специальных знаний не относятся общеизвестные знания и умения, знания в правовых областях (за исключением знаний экспертакриминалиста в области криминалистической техники).

Выделяют две формы использования специальных знаний на предварительном следствии:

1)процессуальную;

2)непроцессуальную.

Процессуальная форма использования специальных знаний

предусмотрена Уголовно-процессуальным кодексом РФ. Видами процессуальной формы использования специальных знаний являются:

1)применение следователем собственных специальных знаний;

2)привлечение специалистов к расследованию преступлений;

3)назначение и производство судебных экспертиз.

Специальные знания следователь применяет при собирании,

проверке и оценке доказательств в соответствии с УПК РФ.

При производстве следственных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств. Следователь применяет свои специальные знания в несколько более упрощенном (по сравнению с иными видами процессуальной формы использования специальных знаний) объеме. Он не проводит специальных исследований. Его выводы и действия должны быть понятны и очевидны.

Следующим видом процессуальной формы использования специальных знаний является участие специалиста, которое может выражаться в нескольких формах, например:

1)участие в производстве процессуальных действий с целью оказания содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств;

2)производство специальных исследований;

3)постановка вопросов эксперту;

4)разъяснение сторонам и суду вопросов, входящих в его профес-

сиональную компетенцию.

Непроцессуальная форма использования специальных знаний при расследовании преступлений не регулируется нормами УПК. Требования к конкретным видам данной формы установлены иным законодательством, определены сложившейся практикой или рекомендованы

6

наукой. Основная цель непроцессуальной формы применения специальных знаний – получение ориентирующей информации, способствующей правильному выбору места, времени, порядка, тактики производства отдельных процессуальных действий, подбору участников, научно-технических средств и методов, более глубокому пониманию следователем той области деятельности, в которой ведется расследование. К этой форме относятся:

1)консультации у специалиста;

2)справочная деятельность сведущих лиц;

3)помощь специалиста при планировании отдельных процессуальных действий;

4)участие специалиста в проведении оперативно-розыскных мероприятий;

5)проведение документальных проверок и ревизий.

Консультации и справки специалистов могут быть как в письмен-

ной, так и в устной форме. Письменная информация может быть приобщена к уголовному делу или к материалам первичной проверки.

Консультация – это научно обоснованный совет специалиста. В рамках консультационной деятельности специалист может разъяснить следователю специфику отдельных профессиональных вопросов человеческой деятельности. Так, при расследовании преступлений, связанных с сугубо профессиональной сферой деятельности (например, врачебных, компьютерных и т.д.), следователь может не обладать достаточным объемом знаний в данной сфере. Подозреваемый, пользуясь более глубоким знанием своей профессии, может запутать следователя, создать у него впечатление случайности события, своей невиновности и т.д. Разъяснение же отдельных вопросов данной деятельности специалистом способствует более полному расследованию, раскрытию всех обстоятельств, подлежащих установлению, выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Справочная информация в основном является результатом проверки по различным криминалистическим учетам (как правило, дактилоскопическим и другим криминалистическим учетам преступников, способа совершения преступления). В справочную деятельность входят также ответы на запрос правоохранительных органов об особенностях определенных технологий, технологических процессов, о технических приемах, с помощью которых можно добиться определенного результата, о нормативно верном совершении определенных технологических процессов, новых технологиях, с помощью которых преступник мог добиться определенного результата.

Близка консультационной деятельности помощь специалиста в планировании проведения процессуальных действий. Специалист

7

может посоветовать применение определенных технических средств. Немаловажен при проведении следственных действий учет психологической специфики данного действия, а при проведении действий, связанных с получением информации от другого лица (допросов, очных ставок, проверок показаний на месте и т.д.), – учет психологической специфики личности. Специалист-психолог может посоветовать использование при допросе определенных тактических приемов и тактических комбинаций для налаживания психологического контакта с допрашиваемым, получения от него правдивых показаний, снижения конфликтности ситуации допроса и т.д.

Участие специалиста в оперативно-розыскной деятельности происходит на основании Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Согласно ч.3 ст.6 настоящего Закона, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей среде.

Аналогично участию в расследовании в рамках оперативно-розыск- ной деятельности специалист может оказывать консультативную, справочную помощь, помощь в планировании конкретных мероприятий, непосредственно участвовать в проведении оперативно-розыскных мероприятий (например, оказывать содействие в обнаружении, фиксации и изъятии следов рук и иных следов), составлять субъективные портреты.

Специалист может проводить криминалистические, физические, химические, биологические исследования, исследования пищевых продуктов и т.д. Результаты исследования в рамках оперативно-розыскной деятельности специалист излагает в справке.

Снятие информации с технических каналов связи, прослушивание телефонных переговоров, а зачастую и скрытое наблюдение (например, при использовании подслушивающих устройств, «снятии» звука с оконного стекла и т.д.) могут производиться с участием специалиста.

Специалист может принимать участие в сборе образцов для сравнительного исследования.

Профилактическая работа как вид непроцессуального участия специалиста заключается в обобщении практики исследований, участии специалиста в процессуальных действиях или оперативно-розыскных мероприятиях, изучении вопросов профилактики правонарушений в различных отраслях промышленности или человеческой деятельности с целью установления технических и иных причин и условий, способствовавших совершению преступления, и разработки необхо-

8

димых мер и технических средств, препятствующих совершению аналогичных преступлений.

До возбуждения уголовного дела использование специальных знаний заключается в производстве документальных проверок и ревизий с целью проверки сообщения о преступлении. Согласно ч.1 ст.144 УПК РФ, дознаватель, орган дознания, следователь обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее трех суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь вправе требовать производства документальных проверок, ревизий и привлекать к их участию специалистов.

Контрольные вопросы

1.Дайте определение криминалистической тактики.

2.Что такое тактический прием?

3.Что означает термин «специальные знания»?

4.Назовите формы использования специальных знаний и дайте им краткую характеристику.

ТЕМА 3.2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ

1.Понятие криминалистической версии.

2.Классификация криминалистических версий.

3.Построение версий.

4.Проверка криминалистических версий.

1. Понятие криминалистической версии

В русский язык слово «версия» перешло из латинского, образовавшись от слова «VERSARE» (объяснять различным образом).

Версией считается обоснованное предположение о непосредственно не наблюдаемых фактах, связанных с расследуемым событием, о личности преступника, обстоятельствах и мотивах совершения преступления. Этим версия отличается от гипотезы, которая является вероятностным предположением, выдвигаемым с целью объяснения какого-либо явления1. Отличие версии от гипотезы состоит также и в том, что версия имеет ярко выраженную эвристическую (поисковую) природу.

1 Краткий словарь философских терминов [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://nenuda.ru/краткий-словарь-философских-терминов.html (дата обращения: 05.12.2016)

9

Исходя из указанного выше, рассмотрим структуру и этапы построения версий.

1.Соотношение гипотезы и версии: основным эвристическим методом творческой деятельности человека является гипотеза, а в расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел ее разновидность – криминалистическая версия.

2.Отличительные черты версии от гипотезы: выдвижение версий в практической, а не научной деятельности:

субъекты выдвижения – оперативный работник, следователь, суд, прокурор, эксперт;

небольшой (сравнительно) по объему исходный материал (фактическая база);

выведение версий как из достоверно установленных источников, так и из вероятностной информации (слухи, анонимные сообщения и т.п.).

Выдвижение всех фактически возможных предположений:

построение версий происходит одновременно или почти одновременно, что не исключает в дальнейшем выдвижение новых версий.

3. Структура версий:

статическая (три компонента: фактическая база, теоретическая база, вероятностный вывод) – возникает благодаря творческому взаимодействию двух первых баз;

динамическая структура версий содержит шесть основных этапов:

1)исследование с помощью анализа, синтеза, обобщения, аналогии, моделирования и других методов, всего информационного массива, уже собранного по уголовному делу. В результате происходит упорядочение сосредоточенных в массиве сведений по их относимости к делу, исключение явно недостоверной информации и определение ценности сведений;

2)определение искомого, еще не установленного обстоятельства;

3)выявление проблемной ситуации. Содержание этапа заключается в определении проблемы и ситуации, затем их объединение в проблемную ситуацию, и тем самым происходит своеобразная интеграция результатов предшествующих этапов;

4)формирование фактической базы версий, которая создается из информации, группирующейся вокруг неустановленных обстоятельств дела;

5)формирование теоретической базы за счет следующих источников информации:

–теоретические, практические, житейские знания, собранные в памяти следователя;

10