Криминалистика. Особенная часть. Учебное пособие

просто имитируется) и у «виновного» в подставном ДТП гражданина требуются деньги за якобы ремонт пострадавшего автомобиля. Для таких случаев повреждения на дорогом автомобиле преступников подготавливаются заранее. Если не удается уговорить попавшего в руки преступников человека, в ход часто идет вымогательство, и квалифицировать действия автомобильных мошенников надлежит уже по-другому. По подобным делам обязательно назначение автотехнической экспертизы. Значимую доказательную базу в таких делах помимо данных экспертизы и схемы ДТП составляют записи с камер видеорегистраторов и камер дорожного наблюдения. Именно поэтому преступники зачастую спешат скрыться добровольно, как только замечают в автомобиле выбранной жертвы видеорегистратор. Такая же схема действует и при имитации наезда автомобиля на пешехода, когда специально подготовленный человек «попадает под колеса» или ложится на капот автомобиля жертвы, обвиняя водителя в нарушении правил дорожного движения.

4. Расследование вымогательств

Вымогательство – требование передачи чужого имущества, или права на имущество, или совершение других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких (ст. 163 УК РФ).

Вымогательство в последние годы стало одним из наиболее распространенных преступлений. Предметом вымогательств могут быть имущество, деньги и ценности, права на имущество и другие требования на совершение действий имущественного характера. Средством вымогательств могут быть угроза насилия или уничтожения, либо повреждение имущества; вымогатель может угрожать распространением позорящих потерпевшего или его близких сведений, либо иных сведений, распространение которых может причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких.

Вымогательство – одна из форм организованной преступности, может сопровождаться захватом заложников. Преступление тщательно готовится, потенциальная жертва тщательно изучается: выясняются ее материальное положение, связи, возможности совершения тех или иных интересующих преступников действий, образ жизни; предпринимаются попытки обнаружения порочащих поступков, высказываний, неосторожных, сомнительных сделок, актов взяточничества, аморальных связей и увлечений. Если предполагается захват заложников,

91

заранее подыскивается место для их содержания, подбираются предметы, служащие средством устрашения и пытки заложников.

Опасность такого рода преступлений значительно повышается в связи с тем, что большинство из них совершаются устойчивыми преступными группами. Некоторые группы вымогают денежные средства у предпринимателей, ведущих хозяйственную деятельность на территории, контролируемой преступной группой. Такие преступные объединения имеют постоянных наблюдателей из числа своих членов. Тактика налаживания связей проста: к намеченной потенциальной жертве направляются члены группы, как правило, молодые, физически крепкие, часто вооруженные люди и предъявляют требование о выплате денег. В случае отказа угрожают расправой или уничтожением имущества. На участке действия такой группы лица, работающие в этом районе, подвергаются единичным либо постоянным вымогательствам. Существуют группы, которые стремятся завладеть сразу крупной суммой, или специализируются на вымогательстве валюты.

Подготовка к совершению преступления включает в себя поиск состоятельных граждан, имеющих ценности; выяснение, не имеют ли они «крыши» – если нет, то сбор сведений, компрометирующих жертву (нарушения закона, неразборчивые интимные и пр. связи и т.п.). Некоторые действуют прямолинейно – угрожают насилием ему или его близким, уничтожением имущества, иногда берут заложников. В большинстве случаев такие субъекты не оставляют материальных следов, успешно маскируют свою деятельность от правоохранительных органов.

Типичные свойства вымогательств:

корыстолюбие;

неуважение к правам граждан;

агрессивность;

уверенность в своей безнаказанности;

устойчивость взглядов о дозволенности и оправданности своей преступной деятельности.

Информация о вымогательстве поступает, как правило, от потер-

певших, а также по материалам ОРМ.

По социальному статусу вымогателей можно подразделить на две группы:

явно криминальные элементы, члены преступных группировок;

внешне законопослушные сотрудники коммерческих и охранных структур, иногда даже правоохранительных органов, высокопоставленные сотрудники банков и акционерных обществ.

Жертвы вымогательств также можно дифференцировать на две группы:

92

законопослушные граждане, как правило, занимающиеся коммерческой деятельностью, но могут быть и госслужащие, по роду своей деятельности связанные с управлением имуществом, распределением квот на экспортно-импортные операции, предоставлением земель, арендных помещений и т.д.;

лица, деятельность которых носит противоправный характер, систематически или эпизодически нарушающие закон: взяточники, участники незаконных и сомнительных сделок, организаторы финансовых пирамид и т.п. Нередко вымогательство становится средством разрешения конфликтов между преступными группировками, передела сфер влияния, преступной деятельности.

Способы совершения вымогательств весьма разнообразны. Наметив

жертву, вымогатели предъявляют ей свои требования. Это могут быть предложения «взять под охрану» принадлежащий жертве объект с выплатой вымогателям ежемесячного вознаграждения; фиктивное зачисление на должность одного из вымогателей; передача пакета акций; доверенность на распоряжение счетом в банке и т.п. При отказе жертвы от «сотрудничества» она получает предупреждение в виде, например, поджога одного из торговых объектов, взрыва автомобиля, избиения и т.д. Крайними мерами могут стать захват в заложники как самой жертвы, так и кого-либо из ее близких, пытка заложника и даже его убийство для устрашения других потенциальных жертв. Преступники могут вовлечь намеченную жертву в азартную игру, финансировать его рискованную сделку, а затем, выставив ему явно невыполнимые условия, потребовать передачи имущества либо прав на него, угрожая при неподчинении либо расправой, либо разглашением позорящих сведений.

Типичные обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию:

по субъекту – кто совершил преступление, соучастники (организатор, исполнитель, пособники), совершались ли ими ранее имущественные преступления, как характеризуется личность преступников;

по субъективной стороне – наличие предварительного сговора, принадлежность к организованной преступной группе (ОПГ), систематически совершающей умышленные преступления против собственности;

по объекту преступления – кто жертва, суть требований вымогателей, не влекли ли они нарушение жертвой закона, размер и характер причиненного вымогательством ущерба, вреда здоровью жертвы и его близким, в чем выразилось ущемление личных и имущественных прав жертвы в результате преступления;

93

по объективной стороне – способ вымогательства: характер и содержание угроз, форма и степень их реализации; содержание требований вымогателей, условия их удовлетворения; был ли произведен захват заложников, кого именно, где и как долго они содержались, подвергались ли физическому насилию, какому, как; как были

освобождены.

Повод к возбуждению уголовного дела – заявление лица, подвергшегося вымогательству, его близких, непосредственное усмотрение признаков преступления правоохранительными органами.

Типичные версии:

1.Вымогательство имело место.

2.Инсценирование вымогательства.

Полученная информация подлежит тщательной проверке, поскольку возможно, что ее источник с помощью таковой пытается устранить конкурента, который фактически вымогательством не занимался, или же угроза является мнимой и не преследовала цели имущественной выгоды, а служила лишь средством устрашения.

Если в сообщении содержатся сведения о захвате заложника и они подтверждены проверкой, все последующие действия в первую очередь направлены на установление его местонахождения и освобождения и лишь попутно или затем предпринимаются меры к получению доказательств.

Следственные ситуации, исходные для планирования расследования

1.Первичная информация свидетельствует о преступных действиях вымогателей, еще не доведенных до конца: сформулированы требования, высказаны угрозы или уже предприняты насильственные действия.

2.Вымогательство осуществлено, но потерпевший не обращается в правоохранительные органы.

3.Вымогательство осуществлено, носит длящийся характер, что побуждает жертву обратиться в правоохранительные органы.

4.О факте вымогательства стало известно из оперативных источников,

жертва подтвердила его в неофициальном порядке.

Первая и третья ситуации требуют оперативного реагирования: принятия неотложных мер к пресечению преступных действий вымогателей, освобождению заложников, организации задержания вымогателей с поличным.

Вторая и четвертая ситуации позволяют более тщательно подготовить изобличающие вымогателей действия, всесторонне изучить личности как вымогателей, так и жертвы, выяснить мотивы и цель вымогательства. Следователь имеет возможность составить детальный

94

план первоначальных действий и определить круг и задачи ОРМ, при этом имея в виду возможность отказа жертвы подтвердить факт вымогательства по тем или иным причинам.

При планировании расследования следует предусмотреть меры по обнаружению предмета вымогательства, орудий и средств преступления:

огнестрельного и холодного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

средств физического воздействия;

документов угрожающего либо иного уликового содержания;

денег, ценностей, иного имущества, бывших предметом вымогательства, части их упаковки; аудиозаписей переговоров жертвы с вымогателями;

медицинских документов, подтверждающих причинение потерпевшему побоев, истязаний.

Первоначальные следственные действия планируются в зависи-

мости от следственной ситуации:

1.Получена информация о захвате заложника – прежде всего, проводится операция по его освобождению и захвату лиц, которые его охраняют, и других участников преступления. Такие операции, как правило, проводятся без участия следователя подразделениями Росгвардии или с его участием сразу после задержания преступников.

2.Поступило заявление о предпринятых вымогателями действиях, т.е. неоконченном преступлении, либо о длящемся, многократном, и сведения эти достоверны – первоначальным следственным действием будет допрос заявителя:

известна ли заявителю личность вымогателей, в каких отношениях с ними находился до предъявления ими требований, если их личность неизвестна, то кого и по каким признакам он может подозревать;

как, при каких обстоятельствах заявителю были переданы требования вымогателей, в чем они заключались, реальны ли притязания;

имеется ли у заявителя предмет вымогательства, как он оказался в собственности или владении, в чем заключаются его права на данное имущество;

какие сведения грозят разгласить вымогатели (заявитель может рассказать об этом в общих чертах);

как и при каких обстоятельствах был осуществлен захват заложников, какие средства насилия применяли преступники, каковы последствия пребывания в качестве заложника;

каким образом преступники требуют передать им предмет посягательства, где, когда и т.д.

95

Если преступление является длящимся либо неоконченным, планируется и производится захват преступников. На этой стадии создается следственно-оперативная группа и проводятся:

подготовка технических средств контроля за действиями вымогателей и фиксации факта передачи предмета вымогательства или документов на право перехода собственности;

инструктаж потерпевшего о действиях при встрече с вымогателями, обращении с звукозаписывающей аппаратурой, поведении в момент захвата преступников с поличным;

принятие мер к блокированию путей отхода преступников и нейтрализации их возможного сопротивления в момент задержания;

подготовка предмета вымогательства – изготовление денежной или вещевой «куклы», переписывание номеров купюр, нанесение невидимых меток на предмет, отдельные части упаковки и т.д.;

обеспечение безопасности потерпевшего, его сотрудников и членов его семьи, как в момент задержания, так и после, в ходе

расследования.

При подготовке такой операции устанавливается оперативное наблюдение за квартирой, местом работы заявителя, иногда и за ним самим и членами семьи, чтобы не допустить физического насилия, иногда берутся под контроль телефонные и устные переговоры заявителя с вымогателями. Готовится требуемый объект передачи: обрабатывается люминофорами или другими красителями, что описывается в протоколе.

Момент передачи фиксируется при помощи фото-, видеозвукозаписи, наблюдается оперативными работниками и понятыми. Прорабатывается сценарий передачи объекта и общения потерпевшего с вымогателями, чтобы было видно, что ценности передаются под давлением. Необходимо продумать вопросы о времени начала наблюдения за потерпевшим в день передачи (желательно с утра), выбрать точки наблюдения. Задержание проводится не сразу после передачи, а после того как ценности (деньги) уложены в карман, дипломат и т.п. Принимаются меры по исключению возможности скрыться вымогателям с места происшествия.

Законом не регламентируется порядок проведения этой операции, на практике она отражается либо в протоколе, либо в рапорте оперативного работника.

После задержания проводится тщательный личный обыск (ценности, оружие и т.п.) очень аккуратно, чтобы не уничтожить следы.

Как правило, еще до задержания органы расследования приступают к сбору информации о группе или вымогателе, чтобы спрогнозировать их поведение при задержании и допросе.

96

Задержанные вымогатели обыскиваются, уличающие их объекты изымаются. Попытки вымогателей избавиться от улик должны пресекаться, выброшенные предметы, на которых могли остаться запаховые следы, следы рук, микрообъекты, изымаются и фиксируются

впротоколе задержания и обыска. При доставлении к месту расследования задержанные немедленно допрашиваются, параллельно с допросом могут производиться обыски по месту жительства, работы и

вдругих местах.

Допрос подозреваемого вымогателя

1.Выясняются обстоятельства знакомства с потерпевшим.

2.Выясняются обстоятельства появления у него объекта вымогательства (если подозреваемый отрицает факт вымогательства).

Типичные ложные объяснения: случайная встреча, неожиданная передача объекта без объяснения своего поступка, не только не успели вернуть ценности, но и даже рассмотреть их, т.к. сразу были задержаны

– в этом случае можно показать фрагменты видеозаписи, предъявить протокол обыска, где зафиксировано, что предмет находился в кейсе, сумке, кармане и т.п.

Некоторые вымогатели заявляют, что потерпевший вернул им долг, или что потерпевший дал им деньги в долг.

Сразу необходимо обеспечить охрану потерпевшего и членов семьи

ит.д., строго изолировать подозреваемого. При допросе подозреваемого, упорно отрицающего все, в протоколе необходимо отражать все задаваемые вопросы и ответы на них. Это позволит надзирающим органам и суду более четко уяснить логику следствия и полней оценить предъявляемые доказательства. При признании вины показания предельно детализируются. Необходимо установить не только все обстоятельства вымогательства, но и какие обстоятельства способствовали поиску потерпевшего, кто еще принимал участие, что представляет определенные сложности (страх мести, правила воровских законов

ит.д.). Соучастники выявляются установлением контактов, встреч, которые имел потерпевший, его знакомые, близкие накануне вымогательства (допросы их и контактеров).

Обыски проводятся незамедлительно. При наличии соучастников – обыски проводятся у всех, желательно одновременно (групповой обыск). Изымаются записи, телефонные книжки, переписка, ценности и т.д., налагается арест на имущество в целях обеспечения гражданского иска или возможной конфискации.

Вкачестве свидетелей по делу могут фигурировать люди, относительно которых, помимо жертвы, вымогателем высказывались угрозы:

97

члены семьи потерпевшего, другие лица, с которыми потерпевший находился в деловых, интимных, дружеских отношениях, разгласить которые грозился преступник;

лица, у которых потерпевший одалживал деньги, предназначенные для вымогателей, или те, кто по просьбе потерпевшего должен был совершить какие-либо действия в пользу вымогателя;

должники потерпевшего, вынужденные ранее оговоренного срока вернуть ему долг или проценты по займу;

случайные лица, которым был причинен материальный или физический вред совершенными в порядке предупреждения или устрашения преступниками (поджог, взрыв и т.д.);

очевидцы захвата, свидетели передачи вымогателям ценностей или посредники между жертвой и вымогателями.

При насильственном освобождении заложника допрашиваются участники операции и лица, задержавшие сумевшего в это время скрыться преступника.

Последующие следственные действия: допрос обвиняемого,

предъявление обвиняемого для опознания, в т.ч. по голосу (если внешность для жертвы осталась неизвестна), назначение экспертиз и т.д.

Контрольные вопросы

1.Назовите наиболее распространенные способы совершения разбоев и грабежей.

2.Какие типичные следственные ситуации складываются при расследовании грабежей и разбоев?

3.Перечислите обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании мошенничеств.

4.Какие обстоятельства подлежат доказыванию при расследовании вымогательств?

ТЕМА 4.7. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1.Форма совершения преступлений.

2.Особенности возбуждения уголовного дела.

3.Особенности расследования хищения денег, предназначенных для выдачи заработной платы.

4.Расследование хищений, совершаемых путем создания излишков материальных ценностей.

5.Преступления во внутриэкономической деятельности.

6.Расследование налоговых преступлений.

98

1. Форма совершения преступлений

Хищения дифференцируются на две группы:

совершаемые путем краж, грабежей, разбоев, мошенничеств, бандитизма, вымогательств;

путем присвоения, растраты или злоупотребления своим служеб-

ным положением.

Хищения первой группы совершаются лицами, не имеющими свободного доступа к имуществу, на которое посягают. Субъекты второй группы – только лица, которым имущество вверено на законных основаниях. Виновные в этой ситуации используют свои полномочия по распоряжению определенными ценностями не только для завладения ими, но и для сокрытия своих противоправных действий.

Наличие или отсутствие действий по сокрытию позволяет подразделить вторую группу хищений на две подгруппы: совершаемые без маскировки и совершаемые с применением способов сокрытия преступления. Вторые, как правило, совершаются по предварительному сговору группой лиц. Распределение обязанностей между членами групп соответствует их должностному положению, поэтому их действия всегда внешне выглядят как обычные хозяйственные операции. Противоправный характер деятельности в таких условиях длительное время остается скрытым, а ущерб достигает крупных размеров.

Незамаскированные хищения обычно пресекаются при первой же ревизии (образуется недостача имущества). Предметы посягательства: деньги и товароматериальные ценности. Классификация хищений может проводиться и по особенностям их совершения в различных отраслях экономики (промышленность, сельское хозяйство).

Субъективные факторы:

антиобщественная ориентация корыстного типа у конкретного лица, которому вверено государственное или общественное имущество;

при выборе способа совершения хищения определенную роль играют профессиональные навыки виновного, знание технологии производства и системы оборота документов, отражающих движение сырья, материалов и готовой продукции и т.п.

Объективные факторы:

возможности, связанные с должностью расхитителя;

выбор способов хищения зависит от наличия или отсутствия непосредственной связи виновного с предметом хищения и условий,

в которых приходится выполнять противоправные действия.

В структуре способов маскируемых хищений, совершаемых в крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, выделяются действия:

по подготовке;

99

непосредственному завладению;

сокрытию преступления.

Хищения, совершаемые одним лицом, отличаются упрощенным

вариантом завладения имуществом. Преступление совершается чаще всего без предварительной подготовки, без особых усилий по сокрытию.

Условия для таких хищений складываются в случаях обнаружения материально ответственными лицами просчетов, допущенных поставщиками или получателями товаров, которые приводят к образованию излишков по его подотчетности.

2. Особенности возбуждения уголовного дела

Уголовное дело чаще всего возбуждается по результатам оперативно-розыскных мероприятий органов дознания.

1.На основании официального сообщения руководителей государственных или общественных организаций по материалам ревизий или проверок, проведенных ведомственными или вневедомственными контрольными органами. К письму руководителя должны быть приобщены (если письмо содержит исковые требования):

а) инвентаризационные описи на начало и конец периода; б) сличительная ведомость при количественно-суммовом учете или

акт результатов проверки ценностей при суммовом учете, акт документальной ревизии;

в) документы, поставленные под сомнение контролирующими органами, в подлиннике;

г) объяснения материально ответственных лиц по поводу выявленных фактов;

д) заключение главного бухгалтера или ревизора об обоснованности доводов заинтересованных лиц;

е) договоры об имущественной ответственности; ж) приказы о приеме и увольнении с работы лиц, ответственных за

нарушения, выявленные комиссией.

Если окажется, что не все документы представлены, их следует затребовать. Основания для возбуждения уголовного дела – наличие в представленных материалах признаков хищения. Проведение ревизии по требованию следователя возникает при выявлении отдельных фактов хищений, когда предполагается, что и ранее были допущены такие действия. Такие ситуации складываются при возбуждении уголовного дела по материалам ОРМ.

Решая вопрос об организации ревизии, следователь должен определить:

какие обстоятельства можно выяснить с помощью ревизии;

100