Криминалистика. Особенная часть. Учебное пособие
.pdfКроме того, на последующем этапе расследования по делам об убийствах практически всегда назначается судебно-психиатрическая экспертиза обвиняемого.
Допрос обвиняемого проводится после тщательной подготовки и должен быть как можно более детальным и конкретным. В ходе его подробно выясняется, был ли обвиняемый знаком с потерпевшим, как давно, какие у них были взаимоотношения, если неприязненные или враждебные – в связи с чем. Затем допрашиваемый, если он признает свою вину, должен подробно рассказать обо всех обстоятельствах убийства: когда у него возник преступный умысел; как он готовился к убийству; с кем разговаривал по этому поводу; как развивались события в момент убийства; какие он принимал меры к сокрытию следов преступления; кто ему в этом помогал и т.д. Если допрашиваемый утверждает, что преступления он не совершал, ему предлагается подробно рассказать, где он находился в момент убийства, что делал в это время, кто может это подтвердить.
Во время допроса обвиняемому предъявляются собранные по делу доказательства. Желательно использовать в качестве дополнительного средства фиксации показаний звукозапись, а в отдельных случаях (например, когда важно зафиксировать реакцию допрашиваемого на предъявление веского доказательства, о котором он раньше не знал) – видеозапись.
При предъявлении для опознания и при очных ставках необходимо позаботиться о том, чтобы на свидетеля или на соучастника преступления, дающего правдивые показания, не оказал отрицательного влияния опознаваемый или другой участник очной ставки. Если существует такая опасность, предъявление для опознания целесообразно проводить по фотокарточке, а от очной ставки следует отказаться.
По делам об убийствах на последующем этапе расследования проводятся также следственные эксперименты, проверка показаний на месте и некоторые другие следственные действия. В тактическом отношении особой специфики они не имеют и проводятся по общим правилам.
Контрольные вопросы
1.Дайте криминалистическую характеристику убийства.
2.Какие обстоятельства необходимо установить при расследовании убийств?
3.Назовите типичные следственные ситуации при расследовании убийств.
4.Перечислите первоначальные следственные действия при расследовании убийств.
81
ТЕМА 4.5. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ
1.Особенности криминалистической характеристики изнасилований.
2.Программа расследования изнасилований.
1.Особенности криминалистической характеристики изнасилований
Изнасилование представляет собой половое сношение с примене-
нием насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей (ст. 131 УК РФ). Непосредственный объект преступного посягательства – половая неприкосновенность женщины.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам об изнасилованиях:
имел ли место факт полового сношения, о котором идет речь в заявлении, если да, то когда и где;
имело ли место при этом насилие, и какой характер оно носило (угроза убийством, причинение телесных повреждений, приведение в беспомощное состояние);
кто потерпевшая, не является ли она несовершеннолетней, физически или психически больной, как характеризуется потерпевшая;
кто совершил изнасилование, не совершено ли оно группой лиц, степень вины каждого из них и обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
каковы последствия изнасилования, не являются ли они особо тяжкими, причинен ли при изнасиловании материальный ущерб;
причины и условия, способствовавшие совершению изнасилования;
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.
Местами изнасилований могут быть:
квартиры;
сараи, подвалы, чердаки;
различные хозяйственные постройки (в сельской местности);
участки леса и другие места.
Насильниками в большинстве случаев являются лица, с которыми потерпевшие были более или менее знакомы. Изнасилования со стороны незнакомых лиц происходят значительно реже.
82
Конечно же, преступления против половой свободы не ограничиваются только лишь составом, предусмотренным ст. 131 УК РФ. Однако рассмотреть методику их расследования можно именно на ее примере, т.к., например, ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» отличается от ст. 131 либо полом преступника или потерпевшего, либо способом совершения сексуального насилия. На практике зачастую при совершении половых преступлений преступник/преступники совершают действия, которые в дальнейшем квалифицируются следствием по обеим указанным статьям.
2. Программа расследования изнасилований
Типичные ситуации на первоначальном этапе расследования изнасилований.
1.Потерпевшая называет в качестве насильника известное ей лицо. Алгоритм действий следователя:
а) допрос потерпевшей; б) освидетельствование потерпевшей;
в) осмотр и выемка ее одежды; г) осмотр места происшествия;
д) назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшей и судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств (если на одежде потерпевшей имеются какие-либо выделения насильника);
е) задержание подозреваемого; ж) личный обыск подозреваемого;
з) осмотр и выемка одежды подозреваемого; и) допрос свидетелей; к) обыск по месту жительства подозреваемого.
2.Изнасилование совершено неизвестным потерпевшей лицом. Алгоритм действий следователя:
а) допрос потерпевшей; б) освидетельствование потерпевшей;
в) осмотр и выемка ее одежды; г) осмотр места происшествия;
д) назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшей и судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств (если на одежде потерпевшей имеются какие-либо выделения насильника);
е) назначение криминалистических (трасологических) экспертиз; ж) проведение розыскных мероприятий.
При проведении допроса потерпевшей необходимо проявлять
тактичность при постановке вопросов. При допросе малолетних потер-
83
певших нельзя употреблять слова и выражения, смысл которых допрашиваемой неясен. Предусмотреть участие в этом следственном действии специалиста-психолога. При освидетельствовании тела потерпевшей обращать внимание на расположение и характер повреждений, загрязнения (например, выделения организма, пятна крови). Такие следы и объекты фотографируют с применением масштабной линейки. Особое внимание уделять обнаружению микрообъектов (например, микроволокон), которые могут быть результатом контакта одежды подозреваемого с одеждой потерпевшей.
Контрольные вопросы
1.Какие преступления направлены против половой неприкосновенности и половой свободы?
2.Какие обстоятельства по преступлениям против половой свободы подлежат доказыванию?
3.Назовите типичные ситуации на первоначальном этапе расследования.
4.В чем заключаются особенности допроса потерпевших по делам о половых преступлениях?
ТЕМА 4.6. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ
1.Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбоев.
2.Типичные следственные ситуации и построение версий.
3.Расследование мошенничеств.
4.Расследование вымогательств.
1.Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбоев
Грабеж – открытое хищение чужого имущества (ст.161 УК РФ).
Разбой – нападение в целях хищения чужого имущества с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.
Криминалистическая характеристика:
1.Распространенность.
2.Особенности выявления и обнаружения – заявления, сообщения, обнаружение признаков преступления при расследовании других преступлений, оперативные материалы.
3.Типичные черты самого преступного деяния и обстановки совершения преступления: место совершения преступления – помещения (служебные, жилые, производственные); открытая местность (ули-
84
ца, лесонасаждения, парки и т.д.); транспорт (железнодорожный, автомобильный и пр.); время: уличные, как правило, в вечернее и ночное время, квартирные – чаще днем и ночью; механизм следообразования: следы обуви, транспорта, рук, наложение микрочастиц, оружия и т.д.; способы совершения преступлений отличаются значительной дерзостью, а при разбоях часто сопряжены с причинением тяжких телесных повреждений, иногда с убийствами. Важный элемент – иногда тщательная подготовка (особенно разбоев). К подготовительным действиям относятся предварительная разведка объекта нападения; разработка плана; подбор участников и распределение функций; выбор места и времени; подготовка маскировки внешности, оружия, орудий взлома, транспортных средств. С особой тщательностью готовятся нападения на сотрудников банков, инкассаторов, работников различных предприятий. Для этого изучаются режим работы учреждения, маршрут движения сотрудников, условия охраны и т.д.
Непосредственные способы совершения грабежей и разбоев: а) срывание головных уборов, шарфов и т.д.; б) вырывание из рук сумок, портфелей и др. вещей (рывок);
в) завладение имуществом путем физического или психического насилия либо с применением оружия;
г) завладение имуществом путем введения в организм потерпевшего ядов или сильнодействующих наркотических веществ;
д) беспрепятственное проникновение в помещения путем представления должностными лицами правоохранительных органов, пенсионного фонда, страховых компаний или коммунальных служб;
е) нередко насильственное вторжение с применением орудий взлома или инструментов для отпирания запоров.
Предметы преступления: чаще всего деньги, ценные бумаги, предметы антиквариата, искусства, изделия из драгоценных металлов, меха, одежда, мобильные телефоны, аудио- и видеоаппаратура, компьютерная техника, винно-водочные изделия и ценные продукты. Реже – животные ценных пород.
4.Типовые черты личности: мужчины – более 97%. Дифференциация по возрасту: несовершеннолетние – около 12%, 18–25 лет – около
30%, 26–30 лет – около 33%, 31–40 лет – около 22%, 41 год и более
– около 3%. Нигде не работают около 40%. Высок уровень общего и специального рецидива. Зачастую совершаются группами 2–3 человека, реже – 4 человека, очень редко более 4 человек. Во главе групп, как правило, стоят ранее судимые.
85
5.Потерпевшие – пожилые люди, женщины, подростки, лица в нетрезвом состоянии, т.е. те, кто не может оказать активного сопротивления. Вторая группа – представители состоятельных слоев общества, обладающие крупными суммами денежных средств, в т.ч. иностранной валютой, хранимой дома, ювелирными изделиями, другими ценностями, предметами роскоши, коллекциями и т.д.
2. Типичные следственные ситуации и построение версий
Устойчивая повторяемость образующих факторов позволяет типизировать следственные ситуации:
1)преступник задержан с поличным на месте происшествия или сразу после его совершения;
2)задержан при сбыте похищенного;
3)задержан скупщик или сбытчик, которым известен преступник;
4)преступник известен, но скрылся, и место его неизвестно;
5)преступник неизвестен, но имеются неполные данные (признаки внешности, одежды, имя, кличка места его появления и т.д.);
6)преступник неизвестен, и о нем нет никаких данных.
Для разрешения этих следственных ситуаций обычно выдвигаются следующие типовые версии:
преступление совершено конкретным лицом;
преступление совершено непосредственно сбытчиком или лицом из его связей;
ранее судимым за аналогичные или некоторые другие преступления;
неизвестными лицами, состоящими на учете в ОВД за совершение имущественных и корыстно-насильственных преступлений, а также за угоны автомототранспорта (АМТ);
ранее не судимыми, но неоднократно совершавшими аналогичным способом грабежи и разбои, и преступления не раскрыты;
лицами, длительно не работающими и злоупотребляющими алкоголем;
гастролерами;
совершено по наводке.
Для проверки версий разрабатывается детальный план расследования. Наиболее оптимальный способ расследования – проведение тактических операций или их комплекса (несколько последовательных или параллельно проводимых тактических) операций.
Порядок следственных действий в ситуации при задержании преступника с поличным:
задержание;
личный обыск и допрос подозреваемого;
осмотр места происшествия;
86
допрос потерпевшего и его освидетельствование;
обыск по месту жительства и работы подозреваемого;
осмотр и опознание изъятых вещей и предметов;
назначение экспертиз;
установление возможных очевидцев и их допрос.
3. Расследование мошенничеств
Обстоятельства, подлежащие установлению:
имело ли место мошенничество;
когда и где оно было совершено;
каков предмет и способ совершения мошенничества;
кто его совершил; как характеризуется мошенник; не совершал ли он ранее аналогичных преступлений; не совершено ли мошенничество группой лиц, если да – какова роль в преступлении каждого из мошенников;
кому причинен материальный ущерб – государственной, общественной, коммерческой организации (предприятию) или гражданину, в чем он выражается и каков размер ущерба;
кому было известно о готовящемся или совершенном мошенничестве, не оказывалось ли содействие в сокрытии преступления;
какова роль потерпевшего либо представителей организаций, которым причинен материальный ущерб;
какие обстоятельства способствовали мошенничеству.
Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя. В
некоторых случаях, например, когда мошенник задержан на месте происшествия либо сразу после совершения преступления и характер происшедшего события ясен, необходимость в осуществлении предварительной проверки отпадает. Следует возбуждать уголовное дело и приступать к закреплению доказательств.
Для расследования мошенничества характерны различные типичные следственные ситуации.
Первая ситуация – преступник задержан на месте происшествия или сразу же после совершения мошенничества либо его личность и местонахождение известны.
Для таких ситуаций характерно производство следующих действий: задержание и личный обыск; допрос задержанного; обыск по месту жительства и работы мошенника; допрос потерпевшего либо лица, в чьем ведении находилось имущество; допросы свидетелей; осмотр места происшествия; осмотр изъятых у мошенника, а также полученных от него потерпевшим предметов; изъятие и осмотр документов со
87
следами преступления; поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий.
Вторая ситуация – преступник не задержан, но следствие располагает о нем определенной информацией. Для этой ситуации характерны допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось имущество; изъятие и осмотр предметов и документов, полученных от мошенника; осмотр места происшествия; допросы свидетелей; предъявление для опознания заподозренных лиц по фотоизображениям; поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий.
Третья ситуация – мошенник известен, однако его действия замаскированы под законные сделки. В таких случаях изучаются характер и правовые основы проведенных подозреваемым операций. Производится выемка и осмотр сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, обеспечивших ее совершение (например, нотариусов, бухгалтеров, работников банков и других учреждений); обыски по местам жительства и работы подозреваемых; проведение ревизий. Необходимо также проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению следов преступной деятельности, местонахождению похищенного имущества, установлению причастных к преступлению лиц.
Особенности тактики первоначальных следственных действий.
При расследовании мошенничества особую важность приобретает допрос потерпевшего (или лица, в ведении которого находилось полученное преступником имущество).
Из видов следственного осмотра при расследовании мошенничества чаще всего проводится осмотр предметов и документов, полученных потерпевшими от мошенников: вещевых и денежных «кукол», фальшивых драгоценностей, различных записок, квитанций, оставленных мошенниками документов (паспортов, удостоверений, гарантийных писем, доверенностей, справок-поручительств, расписок и др.).
Относительно вещевой «куклы» изучаются ее обвязка, узлы и петли, которые нередко вяжут профессиональным или излюбленным способом; поэтому их не развязывают, а сохраняют в том же виде. По содержимому «куклы» (обрезки ткани, старые вещи, ветошь) можно предположить, где искать такие отходы (ателье, фабрики), по штампам, маркировкам, заплатам – установить, кому ранее принадлежали вещи. На листах нарезанной бумаги в денежных «куклах» обязательно нужно пытаться отыскать следы пальцев рук; изучается также качество бумаги, из которой изготавливались «куклы», ибо ее остатки могут быть затем обнаружены при осмотре места происшествия или при обыске.
88
В ряде случаев при расследовании мошенничества производится осмотр места происшествия.
Задержание мошенника производится по общим правилам. Сразу же после задержания необходимо провести личный обыск подозреваемого.
Допрос подозреваемого должен проводиться сразу после его задержания и личного обыска. Примерный круг вопросов, подлежащих выяснению при допросе, таков:
знаком ли он с потерпевшим и в каких отношениях они находились;
при каких обстоятельствах и какие мошеннические действия им совершены, какие при этом применялись орудия, средства, приемы (подробно описать способ);
где и какие подготовительные к преступлению действия были совершены;
каким имуществом и на какую сумму завладел;
кто, кроме него, участвовал в совершении преступления, роль каждого соучастника;
привлекался ли ранее к уголовной ответственности;
другие вопросы, относящиеся к личности и биографическим данным мошенника.
Последующие следственные действия. К последующим следст-
венным действиям при расследовании мошенничества обычно относятся допросы свидетелей; предъявление для опознания; очные ставки; следственный эксперимент; назначение экспертиз; дополнительные или повторные допросы обвиняемых.
Практически всегда возникает необходимость в производстве повторных и дополнительных допросов.
В качестве свидетелей по делам о мошенничестве допрашиваются очевидцы преступления, родственники, знакомые, соседи подозреваемого или потерпевшего, а также лица, постоянно находящиеся на месте совершения мошеннических действий (продавцы, кассиры, работники вокзала и т.п.).
Одним из распространенных следственных действий при расследовании мошенничества является предъявление людей и предметов для опознания, что объясняется сравнительно спокойными, благоприятными условиями восприятия потерпевшим, свидетелями, обвиняемыми и подозреваемыми внешнего облика того или иного лица (чаще самого мошенника, реже – потерпевшего) или примет какой-либо вещи. Часто производится предъявление людей для опознания по их фотоизображениям.
При предъявлении для опознания вещей следует иметь в виду, что преступники могут видоизменять похищенное имущество (перекрашивают, модернизируют). Поэтому, если есть основания полагать, что
89
вещь принадлежит опознающему, следователь должен ориентировать его на выявление ее индивидуальных признаков.
Действенным средством устранения противоречий в показаниях обвиняемых является очная ставка.
По делам о мошенничестве могут назначаться самые разнообразные судебные экспертизы: судебно-почерковедческая экспертиза и техникокриминалистическая экспертиза, дактилоскопическая и трасологическая экспертиза. Помимо криминалистических, часто проводятся физико-химические экспертизы, которые назначаются для исследования фальшивых «драгоценностей», фальсифицированных товаров, лекарственных препаратов (медико-фармацевтическая экспертиза) и т.п. При расследовании мошенничества иногда производятся технические экспертизы. Чаще всего они назначаются для решения вопроса о способах изготовления различных клейм, фальшивых золотых монет, крапленых карт и т.п. Кроме этого, назначают судебно-бухгалтерскую и товароведческую экспертизу, а при расследовании мошеннических игр в карты (шулерства) успешно применяется математическая экспертиза.
При расследовании мошенничества иногда также проводится следственный эксперимент. Его целями могут быть проверка возможности восприятия потерпевшим, свидетелем, обвиняемым отдельных обстоятельств расследуемого события; проверка способности обвиняемого выполнить какие-либо действия; установление наличия или отсутствия профессиональных или специальных навыков.
В последние годы массовое распространение получило так называемое телефонное мошенничество, когда гражданам на номера их мобильных телефонов приходят текстовые сообщения СМС (реже совершаются телефонные звонки) с просьбой от якобы близких лиц срочно положить деньги на счет звонящего абонента или принести срочно крупную сумму денег в определенное место и передать определенному лицу для «решения вопроса» о непривлечении сына/мужа/брата к уголовной ответственности либо для оплаты услуг «медиков» за срочную операцию. При своевременном обращении сознательных граждан в правоохранительные органы, как правило, удается задержать одного или нескольких соучастников с поличным. Сложнее обстоит дело, когда невнимательные граждане добровольно отсылают телефонным мошенникам коды доступа к своим банковским счетам и картам. Расследование таких преступлений значительно затруднено необходимостью проверки большого объема информации о транзакциях с данными счетами.
Другая популярная ныне форма мошенничества – это так называемые «автоподставы», когда организованными преступными группами мошенников на дороге создается аварийная ситуация (иногда
90