Криминалистика. Особенная часть. Учебное пособие
.pdfПри задержании и личном обыске важно зафиксировать факт изъятия наркотического средства у задержанного. Обыск желательно проводить с участием специалиста. Изъятое упаковывается, опечатывается, заверяется подписями понятых, задержанного и следователя. Взвешивание рекомендуется проводить в экспертном учреждении или в аптеке в присутствии тех же понятых и лишь один раз, с оформлением протокола обыска. При личном обыске важно изъять содержимое карманов, где могут находиться микроколичества наркотических средств, что поможет в дальнейшем в изобличении задержанного.
К первоначальным действиям следователя также относят:
освидетельствование задержанного в целях выявления наркотического возбуждения или абстиненции (проводится с участием специалиста – врача-нарколога или психиатра), следов инъекций;
отбор на анализ крови и мочи;
обыски по месту жительства, работы, и если есть основание, то и у родственников. При обыске у лица, занимающегося изготовлением наркотических средств, следует искать сырье, полуфабрикаты, оборудование (весы, расфасовка), отходы производства, готовые наркотики.
При подготовке к обыску следует:
обеспечить участие специалиста (химика, биолога);
подготовить технические средства для более точного определения вида вещества и веса;
использовать специально обученную собаку;
подготовить научно-технические средства.
При расследовании хищений должностными или материально
ответственными лицами о совершении преступления ими или посторонними лицами происходит выдвижение следственных версий.
При задержании в момент продажи – версии о лицах:
изготавливает сам;
скупает в местах их посева или изготовления и в дальнейшем реализует;
является соучастником группы – сбытчиком. В отношении покупателя:
является потребителем, но иногда перепродает для возмещения своих расходов;
покупает в целях перепродажи более мелкими партиями (дозами);
приобретает для потребления в притонах. В отношении перевозчика:
только перевозчик (нанят);
наркоман – для себя;
член организованной группы.
131
Группы свидетелей:
очевидцы задержания с поличным;
родственники, знакомые, соседи подозреваемого;
свидетели, являющиеся наркоманами;
свидетели, которые могут подтвердить факты перевозки, хранения, сбыта и т.п.
По тактике допроса: если обвиняемый в состоянии абстиненции,
допрос следует перенести; 70% обвиняемых дают правдивые показания только под тяжестью улик.
При задержании при перевозке выясняется, где приобрел, когда, у кого, что, сколько, для чего, кому вез и т.п.
При задержании с наркотическими средствами выясняют, для чего приобрел (сбыт или для себя), где приобрел, сколько и т.д., а если при изготовлении, то способ изготовления, из чего, для кого, способ передачи, связи и т.д.
Виды экспертиз:
1)криминалистическая экспертиза – для установления происхождения, относимости к наркотическим средствам, вида, способа изготовления;
2)судебно-фармакологическая – об отнесении вещества к лекарственным, о порядке отпуска, в каких формах и количествах, о наличии на предмете остатков фармацевтических средств, каких именно;
3)комплексная судебно-медицинская и психиатрическая экспертиза – является ли лицо наркоманом и нуждается ли в лечении, давность возникновения зависимости;
4)агротехническая – для исследования посевов наркосодержащих дикорастущих и посеянных культур.
Контрольные вопросы
1.Назовите первоначальные следственные действия по делам о бандитизме.
2.Назовите поводы для возбуждения уголовного дела по ст. 213 УК РФ «Хулиганство».
3.Какие ДТП являются самыми распространенными?
4.Какие обстоятельства подлежат установлению и доказыванию при расследовании взрывов?
5.Какие первоначальные ОРМ и следственные действия проводятся при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ?
132
ТЕМА 4.9. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
1.Общие положения о расследовании должностных преступлений.
2.Выявление признаков коррупционного преступления, тактика проверочных действий, возбуждение уголовного дела.
3.Планирование расследования, первоначальные следственные действия.
4.Последующие следственные действия.
1. Общие положения о расследовании должностных преступлений
При проведении проверки по материалам, поступившим в отношении должностных лиц, дознаватель, следователь, оперативные работники должны иметь в виду, что им вряд ли удастся плодотворно сотрудничать с окружением подозреваемого. Управленческие структуры и правоохранительные органы – это одна большая закрытая семья, внутри которой могут быть (и обычно бывают) разнообразные интриги, склоки и обиды, но которые при этом «на люди» не выносятся. В таких структурах четко работает принцип «чести мундира» и круговой поруки. В большинстве случаев получить достоверную информацию в результате опросов сослуживцев, начальников и тем более подчиненных не удается, даже если эти лица ею и располагают. Однако это не означает, что такая работа не должна проводиться. Вопервых, любой опрашиваемый может ненароком сообщить интересующую следователя информацию. Во-вторых, активные действия следствия могут заставить заволноваться еще кого-нибудь, остававшегося до этого в тени, и выдать себя. При этом следует помнить, что такие подозреваемые обычно обладают коррупционными, дружескими, родственными и криминальными связями с другими власть имущими, поэтому следствие, возможно, столкнется и с внешним давлением.
Если преступление связано с оформлением каких-либо документов, нужно иметь в виду, что в преступление вовлекается цепочка лиц, а при наличии у подозреваемого допуска к документам, документация может быть заменена даже в архивных делах. Поэтому следователь должен обращать особое внимание не только на содержание документа, но и на его реквизиты, соответствие его другим листам дела, на новизну бумаги и оттисков шрифта и т.д., а в случае сомнения направить материал на экспертизу. В целях избежания подлога или уничтожения «пожаром», или, «наводнением», что обычно случается в учреждениях, где начинаются серьезные проверки, следователь должен приложить максимум усилий для сохранения следственной тайны, не говоря ничего лишнего даже другим сотрудникам, не занятым по данному
133
делу. Кроме того, он должен все время поступать по закону, ни на чутьчуть не выходя за его рамки, помня о том, что обоснованно подозреваемое или обвиняемое должностное лицо практически любого уровня способно нанять очень хорошего адвоката или даже нескольких, которые, не имея возможности доказать невиновность подзащитного, наверняка станут пытаться «развалить» дело из-за процессуальных промахов следствия. И такое случается нередко как из-за правовой неграмотности и непрофессионализма самого следователя, так и из-за его стремления закончить расследование поскорее. Но следователь или дознаватель, поступающий исключительно по закону, будет довольно трудной мишенью для использования компромата или затягивания времени путем подачи многочисленных жалоб по поводу допущенных им процессуальных нарушений.
2. Выявление признаков коррупционного преступления, тактика проверочных действий, возбуждение уголовного дела
Все поводы для возбуждения уголовного дела по коррупционным преступлениям сводятся к двум обобщающим ситуациям:
1.Поступило заявление или сообщение с указанием конкретных фактов передачи денег, подарков, акций и т.п. должностному лицу или указание на лицо, но без конкретных фактов, за что и когда передавалось вознаграждение, а также сообщение фактов о передаче данным должностным лицом документов, оказания им содействия взяткодателю (коррумпирующей его структуре).
2.Соответствующие данные получены оперативным путем или в
результате инициативного поиска самим следователем.
Проводя проверочные действия и давая задания оперативного порядка, следователь принимает меры к тому, чтобы подозреваемый не узнал о проверке, а если и узнал, то не смог догадаться о ее целях. Так, наряду с материалами, необходимыми для проверки факта взяточничества (коррупции), запрашивают и другие (документы учета, отчетности, переписку с контрагентами и т.п.). После проверки исходных данных и возбуждения уголовного дела могут быть выдвинуты следующие общие версии:
а) факт дачи-получения взятки или ее вымогательства имел место; б) подкуп государственного служащего, оказание ему различного рода
услуг осуществляются систематически; в) получения взятки (коррумпированности) не было, имел место
оговор должностного лица; г) заявитель ошибочно истолковал слова и действия должностного
лица как вымогательство взятки;
134
д) должностное лицо правомерно получило вознаграждение (гонорар, наследство, возвращенный долг и т.п.), не совершая каких-либо действий в интересах третьих лиц (структур).
Наряду с этими общими (наиболее типичными) версиями должны строиться и версии частные; они могут касаться субъектов взяточничества и коррумпированных деятелей, связей этих субъектов между собой, мотивов, характера их действий. Необходимо построить версию и о ситуации, в которой реализуется или будет реализовываться взяточничество (коррупция). Эта версия должна касаться места, времени, обстановки, возможного отражения действий в документах, иных материальных источникам. При расследовании эпизодов взяточничества должна проверяться и версия о технологии передачиполучения взятки: месте передачи, способе, используемых при этом технических средствах, тайниках, сопутствующих процедурах и т.д.
Важной является и такая частная версия, которая способствует отысканию материально фиксированных следов (прямых или косвенных доказательств) дачи-получения взятки. Это могут быть уже оставленные, но еще не обнаруженные следствием следы (совместного пребывания, переданных денег или ценностей и др.), в том числе и те, которые могли или должны были возникнуть с учетом конкретной обстановки, следы, которым еще предстоит быть оставленными в момент передачи взятки, где планируется задержание (обнаружение предмета взятки, следов рук взяткодателя на упаковке денег, предмета и т.п.).
3. Планирование расследования, первоначальные следственные действия
Выдвинутые версии определяют очередность и комбинацию следственных действий (и оперативно-розыскных мероприятий), обеспечивающих проверку исходной информации и получения доказательств. При планировании расследования необходимо исходить из первоочередности установления фактов, прямо или косвенно свидетельствующих о возможности (достоверности) получения взятки (коррумпированности):
а) фиксация передачи-получения предмета взятки, показаний об этих фактах, вещественные 'и документальные доказательства такой передачи-получения;
б) отслеживание фактов встречи, телефонных переговоров, совместного времяпрепровождения (в ресторане, поездке, в бане, и т.п.) государственного служащего (должностного лица) с представителями тех структур, которым он создал (обеспечивает) режим наибольшего благоприятствования (для получения кредитов, льгот, разрешений и т.п.);
135
в) обнаружение материально фиксированных последствий передачиполучения взятки: денег и ценностей по месту жительства взяткодателя (коррумпированного должностного лица), упаковки взятки, следов пребывания взяткодателя в квартире взяткополучателя, в месте их встречи. Поисковые мероприятия в комиссионных и коммерческих магазинах, где могут реализовываться предметы взятки;
г) выявление свидетелей и очевидцев приведенных выше фактов (встреч, передачи, реализации предметов взятки и т. п.).
Должны планироваться также мероприятия с целью воспрепятствовать дальнейшей преступной деятельности коррумпированного чиновника (создания лжеобъединений, получения незаконных кредитов и т.п.).
Важной является частная версия об источнике средств, расходуемых на дачу взятки (содержание должностного лица). Здесь вариантами проверяемых источников в зависимости от личности (структуры) взяткодателя могут быть следующие:
а) деньги (ценности), полученные у других лиц также в качестве взятки; б) деньги, полученные в результате хищений государственной,
общественной или коммерческой собственности; в) наличные средства, скрытые от налогообложения, которыми
оперирует коммерческая структура; г) «грязные» деньги криминального бизнеса (вымогательство, суте-
нерство, наркотики, азартные игры и т.п.); д) деньги из «общака» криминальной структуры; е) деньги, полученные законным путем.
По каждому из приведенных вариантов с целью проверки должны быть проведены как следственные, так и оперативные действия. Характер их будет зависеть от особенностей проверяемого факта. Такие действия включают допросы лиц, проверку счетов, оперативные мероприятия.
Составляя план расследования, необходимо учитывать и такое немаловажное обстоятельство, как соотношение акта передачи-получения взятки и выполняемых за это действий. Здесь возможны три варианта:
взятка-аванс, даваемая заранее за последующие действия взяткополучателя (выдача разрешения, предоставление льгот и т.п.);
взятка, передаваемая за действия, совершаемые незамедлительно: передача информации, документов, товаров и т. д.;
взятка-благодарность за услуги, имущество, информацию и пр., которые были ранее переданы лицу или группе лиц. При коррумпировании должностного лица взятка-аванс и взятка-благодарность фактически сливаются, так как речь идет о длительном содержании этого лица, постоянно оказывающего покровительство содержащей его структуре.
136
Типичными первоначальными следственными действиями по рассматриваемым категориям дел являются:
а) допрос заявителя, свидетелей; б) задержание с поличным;
в) осмотр документов, вещественных доказательств, предмета взятки; г) осмотр места происшествия; д) обыски у субъектов взяточничества, коррупции, должностных
преступлений; наложение ареста на имущество; е) допрос подозреваемого.
4. Последующие следственные действия
Наряду с подозреваемым (обвиняемым) допрашиваются свидетели. Такими свидетелями могут быть лица, у которых взятка вымогалась, но они ее не дали и в следственные органы не сообщили. В качестве свидетелей допрашиваются сослуживцы взяткополучателя, которым известны факты его неправомерной деятельности; лица, которые видели передачу взятки, но не подозревали об этом, например, взятка передавалась под видом папки с деловыми бумагами, как .возвращение долга и т.п.
Важной частью действий следователя по данной категории дел является детальный анализ порядка работы организации (органа, учреждения), где служит взяткополучатель. Следует обращать внимание на факты совпадения времени дачи-получения взятки и решения вопроса, который до этого длительное время не рассматривался; факты подготовки дел к рассмотрению в упрощенном порядке; случаи незаконного оформления должностного лица на работу по совместительству (в коммерческую структуру), приглашение его в качестве консультанта; факты получения завышенных гонораров за научную или лекционную деятельность. Знание указанных обстоятельств помогает следователю при допросе как свидетелей, в том числе сослуживцев, так и подозреваемых.
Наряду с допросом могут быть проведены очные ставки: между взяткополучателем и взяткодателем, любым из них и посредником, взяткополучателем и его сослуживцами.
При расследовании взяточничества и коррупции для опознания предъявляют лиц, предметы, документы. Это целесообразно в тех случаях, если взяткодатель признается в передаче взятки и заявляет, что он может опознать лицо (посредника, взяткополучателя), которое отрицает знакомство с ним и факт встречи (встреч). Взяткодателю для опознания могут предъявляться вещи, передаваемые им взяткополучателю и изъятые у посредника.
137
В процессе расследования взяточничества и коррупции возможно и целесообразно проведение судебных экспертиз. Это могут быть судебно-почерковедческие экспертизы для установления исполнителя документа (черновика служебного письма, проекта решения, записки, письма); экспертиза документов технико-криминалистического направления, выявляющая допечатки, изменение даты, отождествление машины по машинописному тексту и т.п. Возможно проведение судебно-экономических экспертиз, особенно если получение взятки связано с другими преступлениями: злоупотреблением служебными полномочиями, превышением должностных полномочий. Возможна и дактилоскопическая экспертиза с целью идентификации по следам рук, обнаруженным на предмете взятки, его упаковке, на денежных знаках.
Контрольные вопросы
1.Назовите наиболее распространенные способы получения информации о готовящемся или совершенном должностном преступлении.
2.Какие первоначальные следственные действия являются наиболее типичными при расследовании коррупционных преступлений?
3.Проведение каких экспертиз по должностным и коррупционным преступлениям наиболее целесообразно?
4.Какие общие версии могут быть выдвинуты после проведения проверочных мероприятий по факту совершения должностных преступлений?
ТЕМА 4.10. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ИДЕЯНИЙ С УЧАСТИЕМ ЛИЦ
СПСИХИЧЕСКИМИ АНОМАЛИЯМИ
1.Понятие и криминалистическая характеристика преступлений с участием несовершеннолетних.
2.Возбуждение уголовного дела и производство неотложных следственных действий.
3.Обстоятельства, подлежащие установлению по делам несовершеннолетнего.
4.Особенности расследования дел, совершенных лицами с психическими аномалиями.
1.Понятие и криминалистическая характеристика
Поведение и поступки несовершеннолетних в возрасте 14–16 лет непредсказуемы, т.к. хотя и носят сознательно-волевой характер, однако их физическое и духовное развитие еще не завершено, что
138
отражается на характере их действий. В подростковом возрасте обострена боязнь прослыть слабым, несамостоятельным, «маменькиным сынком» и т.п., еще недостаточно развита система сдержек и сознательный самоконтроль. Повышенная внушаемость, эмоциональность и возбудимость, грубость, раздражительность, дерзость, присущие подросткам, – вот что необходимо учитывать в первую очередь при расследовании преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
В криминалистической характеристике преступлений, совершаемых несовершеннолетними лицами, необходимо различать несколько категорий:
1)общую криминалистическую характеристику преступлений, совершаемых несовершеннолетними;
2)криминалистическую характеристику отдельных групп преступлений (имущественные, против личности и т.д.);
3)криминалистическую характеристику отдельных видов (кражи, грабежи и т.п.).
Наиболее эффективно используется третья категория. Главным элементом криминалистической характеристики является способ совершения преступления. В выборе способа важную роль играют:
а) черты характера (жестокость, доброта, жалость, эгоизм и т.д.); б) навыки, которые у несовершеннолетних слабее, чем у взрослых;
в) привычки, которые зачастую влияют на выбор способа совершения преступления.
Элементы способа совершения преступления:
подготовка к совершению преступления;
подыскание орудий;
механизм преступного посягательства;
способы сокрытия преступления.
Меры по сокрытию следов преступления элементарны: чаще всего
прячут в подвалах, на чердаках, на стройке, в посадках. Следы уничтожаются редко, при убийствах прячут прежде всего труп, как правило, недалеко от места происшествия.
Установление механизма преступного посягательства имеет схему:
когда и по чьей инициативе возникло намерение;
в чем заключалась подготовка;
когда, где приобретены или подготовлены орудия преступления;
какие действия непосредственно предшествовали преступлению;
в чем заключались действия каждого из участников при совершении
и сокрытии преступления.
Механизм непосредственного совершения преступления грабежей и разбоев:
139
открытый подход к жертве с требованием немедленной передачи имущества (вещей, денег и т.д.);
подход к жертве под определенным предлогом (закурить, узнать который час и т.п.), после чего происходит насильственное изъятие ценностей;
внезапное нападение, рывок.
Несовершеннолетние чаще всего посягают на автомототранспорт,
запчасти, мобильные телефоны, фотоаппараты, аудио- и видеотехнику, часы, деньги, при грабежах и разбоях – на деньги, ювелирные украшения, часы, мобильные телефоны, иные гаджеты и личные вещи жертв.
Групповая преступность среди несовершеннолетних лиц составляет 60–70%. Одиночки менее агрессивны, в группе – более жестоки, циничны, особая дерзость проявляется в группе со взрослыми.
Каждая третья группа распадается после совершения первого же преступления (состоят такие группы, как правило, из 2–3 человек). Чем больше состав группы, тем больше в них взрослых, а совершающие более опасные преступления успевают совершить значительно меньше преступлений.
Самые распространенные места совершения грабежей и разбоев – подъезды и дворы, районы школ и училищ, общежития.
Кражи из квартир совершаются чаще из индивидуальных домов, большинство из них в дневное время.
Грабежи и разбои совершаются с 18 до 22 часов, после 22 – около 20%, чаще всего в отношении сверстников, при хулиганстве могут быть лица до 20 лет.
2. Возбуждение уголовного дела и производство неотложных следственных действий
Преступления несовершеннолетних лиц выявляются чаще всего в следственных ситуациях:
1)при задержании на месте происшествия;
2)когда потерпевшие или свидетели утверждают, что по внешнему виду это был несовершеннолетний;
3)при обнаружении типичной для преступлений несовершеннолетних обстановки места происшествия и следов.
Для предотвращения преступления или закрепления его следов в
соответствии со ст. 145 УПК РФ органу, куда поступило заявление, (сообщение) о преступлении, необходимо:
пресечь преступление;
установить потерпевших, очевидцев;
закрепить следы преступления путем ОМП.
140