19. Правовой статус иностранных юридических лиц, их филиалов и представительств, зависимых компаний в Российской Федерации (тупо взял с ее лекций)

1. Материально-правовое регулирование

• Двухсторонние договоры о правовой помощи (Договор между Российской Федерацией и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам, Договора между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам, Договор между Российской Федерацией и Монголией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам)

• Многосторонние договоры о правовой помощи (Минская конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 22.01.1993, РФ 10.12.1994 г)

2. Коллизионное регулирование(РФ)

• 1202 ГК РФ

РФ закрепляет критерий инкорпорации. Правосубъектность организаций будет определяться в соответствии с законом учреждении ЮЛ. В сфере сделкоспособности запрещается ссылаться на ограничение полномочий органа ЮЛ не известного российскому праву.

Юридический статус иностранного лица подтверждается выпиской из торгового реестра страны, либо иным эквивалентным доказательством – Инф. письмо ВАС от 25.12.1996 г. Согласно ст. 2 ГК РФ для иностранных ЮЛ устанавливается национальный правовой режим. Это же правило закрепляется в Законе «Об иностранных инвестициях». Если иностранное ЮЛ осуществляет свою деятельность на территории РФ оно обязано соблюдать нормы российского права. Т.о. иностранные ЮЛ могут осуществлять следующую деятельность на территории РФ:

• Заключать внешнеэкономические сделки без каких-либо ограничений.

• Арендовать земельные участки, а также недвижимое имущество, приобретать в собственность недвижимое имущество с учетом установленных ограничений.

• Совершать любые операции связанные со сделками, такие как расчеты, транспортные операции, могут рекламировать с учетом положений законодательства.

• Могут быть учредителями и участниками создаваемых в РФ обществ и товариществ;

• Имеют право участвовать в разработке недр и природных ресурсов путем заключения специальных инвестиционных соглашений, с учетом ограничений установленных законодательством.

• Могут учреждать на территории РФ свои филиалы и представительства.

• Могут регистрировать товарные знаки и наименование мест происхождение товара.

Основные ограничения прав иностранных ЮЛ установлены федеральным законодательством:

• Ограничиваются их вещные права на землю.

• Законом «О СМИ» установлено, что иностранное ЮЛ не вправе учреждать теле и видео программы, а также телевещательные организации, зона уверенного приема которых охватывает более половины субъектов РФ, либо на территории на которой проживает более половины численности населения РФ.

• Не вправе осуществлять свою деятельность в ЗАТО.

• Их деятельность не может быть связана с государственной тайной и государственной безопасностью.

• Ограничена архитектурная и градостроительная деятельность.

• Ограничения в сфере автомобильных перевозок.

• Ограничений в банковской сфере и сфере страхования.

• Запрещены иностранные политические партии и деятельность иностранных религиозных организаций.

Иностранное ЮЛ вправе осуществлять свою деятельность через филиалы, а также имеет возможность создание представительств. Правовой статут филиалов и представительств будет определяться личным законом головной организации.

Для открытия филиалов и представительств необходимо пройти процедуру аккредитации. Данная процедур регламентируется ГК РФ, положением о порядке открытия и деятельности представительств иностранных фирм, банков и организаций от 30.11.1989 г.

Для аккредитации иностранная компания должна подать в аккредитующий орган заявление с пакетом документов. Если принимается положительное решение, то выдается разрешение на открытие филиала или представительства, а также свидетельство о внесении информации в сводный государственный реестр. Данное свидетельство служит подтверждением официального статуса обособленного подразделения и требуется при совершении любых операций на территории России. Аккредитующим органом является государственная регистрационная палата при Минюсте. Аккредитация представительства предоставляется до 3 лет, филиала – до 5 лет. Но при необходимости аккредитация может быть продлена.

Документы:

• письменное заявление – в машинописном виде с указанием наименования, времени создания, место нахождения и вида деятельности иностранного ЮЛ, цели открытия, сведения о деловом сотрудничестве с российскими партнерами и перспективами его развития.

• Выписка из торгового реестра страны происхождения.

• Учредительный документ.

• Решение иностранного ЮЛ о создании филиала или представительства.

• Оригинал и нотариально заверенная копия положения о филиале/ представительстве.

• Рекомендательное письмо иностранного банка с подтверждением его платежеспособности (действует 6 месяцев).

• Нотариально заверенная копия генеральной доверенности о наделении руководителя филиала или представительства необходимыми полномочиями.

• Карточка сведений о филиале или представительстве.

Для открытия представительства дополнительно требуются:

• документ подтверждающий адрес представительства в РФ.

• не менее 2-х рекомендательных писем российских деловых партнеров, составленных в свободной форме на фирменных бланках.

Все иностранные документы принимаются только с подлинными отметками о консульской легализации. К таким документам должен быть приложен нотариально заверенный перевод. Такой перевод действителен в течение 1 года. Представительство – для совершения внешнеэкономических сделок. Представительство – только интересы представляют. А филиал – делегировано часть или все полномочия главной организации.

В аккредитации может быть отказано:

• Если документы не представлены в полном объеме.

• Если установлено, что в представленных документах содержится недостоверная информация.

• Если цели создания противоречат законодательству РФ.

• Если цели и задачи создания создают угрозу суверенитету и национальным интересам РФ.

• Если ранее внесенные сведение были исключены из реестра в связи с грубым нарушением законодательства РФ.

По решению иностранного ЮЛ деятельность его филиала или представительства может быть прекращена до истечения срока аккредитации. Иностранное ЮЛ обязано уведомить аккредитующий орган о принятом решении, на основании данного уведомления аккредитующий орган готовит письма с официальным извещением о прекращении деятельности филиала или представительства для предъявления в налоговые, таможенные и миграционные органы РФ.

Дополнение из файла Новиковой

С 1 ноября 2013 г. вступили в силу изменения положений ГК РФ о международном частном праве, внесенные ФЗ от 30 сентября 2013 г. N 260-ФЗ "О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации", предусматривающие совершенствование регламентации частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом.

В частности, изменения коснулись положений ст. 1202 ГК РФ, посвященной регулированию личного закона юридического лица (lex societatis).

Специфика правового статуса и деятельности юридических лиц определяется их государственной принадлежностью. Именно национальность юридических лиц - основа их личного статута.

Понятия "национальность" и "личный закон" взаимосвязанные, но не равнозначные, имеют самостоятельное значение. "Национальность" юридического лица определяет его "личный закон", а содержание "личного закона" зависит от "национальности" юридического лица, принадлежности его определенному правопорядку.

Распространяя свое действие на российских и иностранных юридических лиц, ст. 1202 ГК РФ является двусторонней коллизионной нормой.

п. 1 ст. 1202 ГК РФ изложен в новой редакции: "Личным законом юридического лица считается право страны, где учреждено юридическое лицо, если иное не предусмотрено Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и статью 1202 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации".

Данное изменение, связанное с образованием в составе РФ новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополь, предоставляет выбор юридическим лицам, действующим на их территории: привести свои документы в соответствие с российским законодательством или остаться украинскими юридическими лицами? и имеет целью обеспечение участия их в российском гражданском обороте.

ФЗ от 30 сентября 2013 г. N 260-ФЗ в п. 2 ст. 1202 ГК РФ введен пп. 9, в соответствии с которым личный закон юридического лица будет также применяться при разрешении вопросов, касающихся ответственности учредителей (участников) юридического лица по его обязательствам.

Этим же Законом в ст. 1202 ГК РФ введен п. 4, которым предусмотрено исключение из этого правила. Так, если юридическое лицо учреждено за границей и осуществляет предпринимательскую деятельность преимущественно на территории России, его кредитор получает возможность выбрать, право какой страны будет применяться к требованиям, касающимся ответственности по обязательствам организации ее участников, учредителей и других лиц, которые имеют право давать обязательные для организации указания или иным образом определять ее действия. К названным требованиям по выбору кредитора будет применяться российское право либо личный закон юридического лица.

Вышеуказанные изменения обусловлены реализацией положений п. 2.3 разд. VIII "Законодательство о международном частном праве" Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации

Новые изменения ст. 1202 ГК РФ не позволят избежать ответственности участникам, учредителям такого юридического лица. Российский законодатель тем самым предоставляет кредитору правовое средство борьбы со злоупотреблениями в таком роде, обеспечивая выбор между российским правом и личным законом юридического лица при привлечении к ответственности.

Важно иметь в виду, что речь идет о возможных случаях ответственности не только тех лиц, которые формально управляют делами юридического лица (акционеры, участники, директора), но и лиц, которые фактически любым образом имеют возможность определять действия юридического лица. При формулировании новой нормы п. 4 ст. 1202 ГК РФ учитывалось, что во многих ситуациях структура управления и контроля иностранных компаний предусматривает наличие как номинальных (формальных) директоров и акционеров, так и фактических (бенефициарных) владельцев, которые могут быть скрыты путем использования различных видов трастовых и иных конструкций <10>.