Список использованной литературы

1. Типология // Викисловарь URL: 1. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0 %BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#%D0%A0%D1%83%D1%81%

D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 (дата обращения: 10.09.2019).

2.БСЭ. Т.25, С. 563-564. М.: Советская энциклопедия, 1976.

3.ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПОЛОГИЙ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА // Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу URL: http://www.fedsfm.ru/documents/typologies (дата обращения: 12.09.2019).

4.Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism - Topics // International Monetary Fund URL: https://www.imf.org/external/np/leg/amlcft/eng/aml1.htm (дата обращения: 12.09.2019).

5.УКАЗАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА ЦБ РФ от 17 августа 2004 года N 100-Т "Об отчете ФАТФ по типологиям отмывания преступных доходов и финансирования терроризма за 2003-2004 годы"

6.Что такое Предикатные (предшествующие) преступления // Финновости

URL: http://www.finnovosti.ru/chto-takoe-predikatnyie-predshestvuyushhie- prestupleniya-termin-predikatnyie-predshestvuyushhie-prestupleniya-11074

(дата обращения: 28.08.2019).

7.A Longer Lever for AML: Intelligent Alerts, Typologies and Segmentation By Alex Baghdjian // AYASDI URL: https://www.ayasdi.com/blog/aml/longer- lever-aml-intelligent-alerts-typologies-segmentation/ (дата обращения: 11.09.2019).

8. Money Laundering and Terrorism Financing Processes. 8 мая 2016 http://financialcrimes.com/money-laundering-and-terrorism-financing- processes/

9.Peter Reuter, Edwin M. Truman CHASING DIRTY MONEY: THE FIGHT AGAINST MONEY LAUNDERING. Peterson Institute for International Economics, 2004.

10.Капустин В.В., Лысенков Ю.М., Рымарук А.И., Синянский С.А. Отмывание грязных денег: международные и национальные системы противодействия. - Киев: Юстиниан, 2003.

12.Национальная оценка рисков финансирования терроризма. Публичный отчет. 2017-2018 Росфинмониторинг, Управление по противодействию финансированию терроризма // Сайт Федеральной службы по

финансовому мониторингу URL: http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2018/нор%20фт%20публичны й%20отчет%2017-18.pdf (дата обращения: 03.09.2019).

13.Легализация (отмывание) доходов, полученных в результате хищения бюджетных средств и злоупотребления должностными полномочиями руководителями организаций с государственной долей участия // Типологические отчеты ЕАГ URL: https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/other_docs/Typologies/03.%20%D 0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%

(дата обращения: 23.08.2019).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ВИКТОР ЕФИМОВИЧ РЯБКОВ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА САВЧЕНКО

АНАЛИЗ ТИПОЛОГИЙ ФИНАНСОВЫХ МАХИНАЦИЙ

В авторской редакции

Сведения о программном обеспечении, которое использовано для создания электронного издания:

Microsoft Word - набор, вёрстка текста, генерация PDF https://www.microsoft.com/

Техническая обработка и подготовка материалов выполнены авторами

Подписано к использованию: 11.02.2020; Объём издания: 1,3 Мб; Тираж: 50 экз.; Комплектация издания: 1 CD-ROM;

Запись на физический носитель: Белоусов А.В., belousov.a@gubkin.ru.

119991, Город Москва, проспект Ленинский, дом 65, корпус 1, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, учебно-методическое управление (900)