Тема 8. Правовое регулирование валютных операций кредитных организаций.

Понятие валюты и валютных ценностей. Участники валютных правоотношений. Валютные счета. Валютные операции. Валютные операции между резидентами. Валютные операции между нерезидентами. Валютные операции между резидентами и нерезидентами. Валютный контроль. Органы и агенты валютного контроля. Права и обязанности сторон при осуществлении валютного контроля. Ответственность за нарушение валютного законодательства.

Тема 9. Правовое регулирование операций кредитных организаций с ценными бумагами.

Понятие и виды ценных бумаг. Операции кредитных организаций с эмиссионными ценными бумагами. Инвестиционные операции кредитных организаций. Профессиональная деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг.

Тема 10. Правовое регулирование операций кредитных организаций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Понятие и виды драгоценных металлов и драгоценных камней.

Виды операций кредитных организаций с драгоценными камнями и драгоценными металлами. Порядок совершения кредитными организациями операций с драгоценными камнями и драгоценными металлами.

Надзор ЦБ РФ в указанной сфере.

План семинарских занятий

Тема 1. Понятие и источники банковского регулирования

Понятие банковского права. Место банковского права в системе права России. Базовые понятия банковского права: банковская система, кредитная организация, банк и небанковская кредитная организация, банковские операции и сделки, банковская деятельность. Источники банковского права: Конституция РФ, законодательство общего характера, специальное банковское законодательство, нормативные правовые акты ЦБ РФ, иные источники банковского права.

Тема 2. Центральный банк Российской Федерации и его правовое положение.

Спорные вопросы правового статуса Банка России. Организационно-правовая форма и экономические основы деятельности ЦБ РФ. Проблема независимости ЦБ РФ. Публично-правовые функции ЦБ РФ. Функции Банка России как кредитной организации. Роль ЦБ РФ в условиях финансового кризиса.

Тема 3. Правовое положение кредитных организаций.

Понятие и виды кредитных организаций. Особенности создания кредитной организации. Виды банковских лицензий. Уставный капитал кредитной организации. Структурные подразделения кредитной организации. Банкротство кредитных организаций. Реорганизация кредитных организаций. Объединения кредитных организаций. Банковская группа и банковский холдинг. Особенности правового статуса Внешэкономбанка. Роль Агентства по страхованию вкладов в банкротстве банков, участвующих в системе страхования вкладов физических лиц.

Тема 4. Банковский надзор.

Правовые основы банковского надзора. Общий и пруденциальный надзор. Обязательные нормативы, устанавливаемые Банком России. Проведение проверок деятельности кредитных организаций Банком России. Меры принуждения, применяемые Банком России к кредитным организациям. Надзор за исполнением кредитными организациями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Правовое положение Федеральной службы по финансовому мониторингу. Функции Банка России в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.