III. Проект Федерального Закона Российской Федера- ции «о борьбе с коррупцией».

Данный законопроект одобрен Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации во втором чте- нии. Он также основывается на обобщении зарубежного опыта, включает в себя следующие разделы:

1. Общие положения. Указываются цели; основные поня- тия; субъекты правонарушений, связанные с коррупцией; сфера применения закона; основные начала борьбы с коррупцией;

органы, ведущие борьбу с коррупцией.

2. Предупреждение коррупции. Указываются специальные требования к лицам, претендующим на выполнение государ- ственных функций; меры финансового контроля; деятельность, несовместимая с выполнением государственных функций; усло- вия недопустимости совместной службы близких родственников или свойственников, правонарушения, создающие условия для коррупции, и ответственность за них.

3. Коррупционные правонарушения и ответственность за них. Указываются коррупционные правонарушения, связанные с противоправным получением благ и преимуществ; ответствен- ность физических и юридических лиц за незаконную выплату вознаграждения лицам, уполномоченным на выполнение госу- дарственных функций и приравненных к ним, ответственность государственных органов, учреждений, организаций за неправо- мерную предпринимательскую деятельность и иное получение неправомерных доходов.

4. Последствия коррупционных правонарушений. Устанав- ливается порядок взыскания незаконно полученного имущества или стоимости незаконно предоставленных услуг, аннулирова- ния актов и действий, совершенных в результате правонаруше- ний, связанных с коррупцией; ответственность руководителей министерств и ведомств, государственных органов, учреждений и организаций за неприятие мер по борьбе с коррупцией.

Проект подготовлен как Федеральный Закон прямого дей- ствия, который непосредственно позволяет привлекать лиц, ви- новных в коррупционных правонарушениях, к дисциплинарной, гражданско-правовой, и административной ответственности. Уго- ловная ответственность и наказание должны наступать по соот- ветствующим статьям Уголовного кодекса. Законопроект о вне- сении необходимых изменений в действующее законодатель- ство подготовлен и вместе с проектом Федерального Закона «О борьбе с коррупцией» составляет единый пакет. Их разор- вать в принципе, а также по времени принятия, нельзя, ибо тог- да будет неясной граница между уголовно наказуемыми и иными коррупционными правонарушениями.

Предусматривается ответственность и тех, кто подкупает- ся, и тех, кто подкупает. При этом субъектами подкупа призна- ются как физические. Так и юридические лица.

IV. Проект Федерального Закона Российской Федера- ции «Об ответственности за легализацию преступных доходов».

Разработка и принятие комплекса мер по предотвраще- нию и пресечению деятельности, связанной с легализацией средств, добытых преступным путем, обусловлены происходя- щими количественными и качественными изменениями характе- ристик корыстной преступности. Используя высокую динамику процессов преобразования собственности и экономических от- ношений в условиях перехода к рынку, пробелы и рассогласо- ванность правовой регламентации этих процессов, корыстная преступность локализуется в основных сферах экономической деятельности, приобретая черты организованного криминально- го предпринимательства с извлечением сверхкрупных преступ- ных доходов. Одной из главных сфер теневой экономики стано- вится наркобизнес.

По оценкам МВД России, общий размер преступных дохо- дов, полученных организованными преступными группировками в 1993 году. составил почти 2 триллиона рублей. Основная часть этих доходов легализуется посредством неконтролируе- мого ввода в коммерческий оборот. Свыше 3 тысяч организо- ванных преступных группировок специализируются на легализа- ции доходов, полученных от незаконной деятельности. Почти 1,5 тысячи таких группировок образовали в этих целях соб- ственные легальные хозяйственные структуры.

Помимо этого, путем физического и психического насилия, шантажа преступными сообществами установлен контроль над более чем 35 тысячами хозяйствующих субъектов, среди кото- рых более чем 400 банков, 47 бирж, около 1,5 тысячи предприя-

тий и объединений государственного сектора экономики. Эти легальные структуры используются преступными группировками как для извлечения преступных доходов, так и для их легализации. По имеющимся оценкам, две трети легализуемых средств, добы- тых преступным путем, вкладывается в развитие криминального предпринимательства, пятая часть таких доходов расходуется на приобретение недвижимости. В связи с ростом неконтроли- руемого оборота средств, в т. ч. полученных преступным путем, доля теневой экономики в российском хозяйстве в 1993 году вы- росла вдвое и достигла 40%, 42% товарооборота на потреби- тельском рынке приходится на незарегистрированных хозяй- ствующих субъектов.

Значительная часть доходов от преступной и иной неза- конной деятельности легализуется посредством обмена на твердую валюту и перевода за рубеж. По оценкам Сбербанка, темпы взноса капитала за рубеж достигли 1 миллиарда долла- ров в месяц.

Действующие механизмы правовой ответственности и кон- троля в целях предупреждения и пресечения поведения, свя- занного с легализацией и использованием доходов от преступ- ной и иной незаконной деятельности, не обеспечивают эффек- тивной борьбы с этим опасным антисоциальным явлением. Су- ществующая уголовно-правовая норма (ст. 208 УК РСФСР 1961 года) предусматривает ответственность лишь за приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, что не соответствует резко изменившимся криминологическим характе- ристикам современной деятельности по легализации доходов. В равной мере не обеспечивает эффективных мер борьбы с такой деятельностью и гражданско-правовое регулирование обяза- тельств, возникающих из неосновательного приобретения или сбережения имущества (ст. 437 ГК РСФСР 1964 года).

Использование действующего законодательства для предупреждения и пресечения деятельности по использованию незаконных доходов сдерживается также тем обстоятельством, что ряд способов извлечения доходов не только не криминали- зован, но и не определен законодательством как действия, на- правленные во вред интересам государства и общества, хотя ими причиняется опасный ущерб экономике.

Современные характеристики деятельности по легализа- ции теневых доходов показывают, что она относительно диф- ференцируется от преступных действий по извлечению таких доходов. В связи с этим подобная деятельность может рассмат- риваться как самостоятельное основание ответственности, не- зависимо от ответственности за правонарушение, являющееся

средством извлечения незаконных доходов. Таким решением обеспечивается также превентивная роль мер борьбы с легали- зацией теневых доходов по отношению к преступлениям, явля- ющимся источником незаконных доходов.

Международными конвенциями стран - участниц Совета Европы, решениями и документами комитетов Организации Объединенных Наций, другими соглашениями международного характера рекомендуется принятие и реализация на национальном уровне системы мер борьбы с легализацией доходов от пре- ступной деятельности, включающей в себя меры по выявлению, изъятию и конфискации средств, полученных таким путем.

Многообразие и сложность отношений, связанных с лега- лизацией доходов от преступной и иной незаконной деятельнос- ти, задача не только установления ответственности, но и пре- дупреждения такого поведения обусловливают необходимость использования в борьбе с этим социально-негативным явлени- ем комплекса мер, включающих в себя различные виды право- вой ответственности (уголовной, административной, гражданс- ко-правовой), меры финансового и административного контроля за действиями юридических и физических лиц, связанными с операциями и финансовыми средствами, имуществом, докумен- тами имущественного характера.

Вследствие этого проект федерального закона «Об ответ- ственности за легализацию преступных доходов» представляет собой проект комплексного правового акта, содержащий:

основания для распространения действия закона на все виды доходов от преступной деятельности, независимо от вида и тяжести преступлений, являющихся источником таких доходов;

правовые характеристики действий по легализации пре- ступных доходов, как оснований установления правовой ответ- ственности и санкций за их совершение;

правомочия государственных органов по предупреждению, выявлению, изъятию и конфискации доходов от преступной дея- тельности;

правомочия государственных органов по осуществлению контроля за законностью операций юридических и физических лиц с финансовыми средствами, имуществом, документами фи- нансового и имущественного характера;

условия проведения операций с финансовыми средства- ми, имуществом, документами финансового и имущественного характера как в банковской, так и в небанковской сфере, на- правленные на предотвращение легализации доходов от пре- ступной деятельности.

При определении сферы действия федерального закона разработчики основывались на особенностях характеристики современной теневой экономики в России, доходы от которой извлекаются в результате совершения хозяйственных, финан- совых, таможенных, иных правонарушений, причиняющих опас- ный вред экономике, предусмотренных действующим законода- тельством в качестве преступлений. Вследствие этого в предмет правовой регламентации разрабатываемого закона включены доходы (финансовые средства, имущество, имущественные права, иная экономическая выгода), добытые в результате со- вершения преступления.

В соответствии с международной практикой, в качестве предмета преступления рассматриваются доходы от преступной деятельности, независимо от места их извлечения: на террито- рии Российской Федерации или за ее пределами, например, в странах СНГ.

По мнению разработчиков, действие настоящего закона распространяется также на деятельность по легализации дохо- дов, полученных от преступлений, совершенных до его принятия.

При определении правовых характеристик оснований пра- вовой ответственности за легализацию незаконных доходов приняты во внимание формы подобной деятельности, признан- ные основаниями такой ответственности в международной прак- тике борьбы с легализацией преступных доходов (Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфис- кации доходов от преступной деятельности» № 141 - 1990 года;

Типовой закон об отмывании денег, полученных от наркотиков (документ ООН) с учетом специфики такой деятельности в Рос- сии (в частности, образование предприятий в целях легализации незаконных доходов), а также традиций российской законотвор- ческой техники.

Считая одной из основных задач закона предупреждение деятельности по легализации преступных доходов и исходя из международной практики (США, Швейцария, страны Европейско- го Сообщества), предусматривается ряд норм по регулированию деятельности юридических и физических лиц, осуществляющих операции с финансовыми средствами, имуществом, имуществен- ными правами как в банковской, так и в небанковской сфере, на- правленные на предотвращение использования финансовой сис- темы для легализации доходов от преступной деятельности.

В соответствии с этим предполагается установить: дополнительные требования к банковским, иным финан- совым и другим учреждениям, осуществляющим операции с фи- нансовыми средствами, имуществом, имущественными правами,

по идентификации своей клиентуры, регистрации операций, хране- нию документации о финансовых операциях;

ограничение размера операций с наличными деньгами как юридических, так и физических лиц;

обязанность банковских, финансовых, почтовых, иных уч- реждений, осуществляющих операции с денежными средствами и имуществом юридических и физических лиц, при наличии обо- снованных подозрений в незаконности их происхождения, а также при совершении операций на сумму, превышающую установ- ленный законом размер, сообщать об этом управомоченному государственному органу;

обязательность государственного контроля за совершени- ем юридическими и физическими лицами операций с денежны- ми средствами или имуществом, размеры которых превышают установленный законом уровень, с возложением обязанности доказывания законности происхождения этих средств в таких случаях на их владельца;

доступ государственных органов при работе по предуп- реждению, выявлению, изъятию и конфискации доходов от пре- ступной и иной незаконной деятельности ко всем материалам банковских, финансовых, иных учреждений и предприятий, осу- ществляющих операции с финансовыми средствами, имуще- ством, имущественными правами, в т. ч. материалам, составля- ющим коммерческую и банковскую тайну;

освобождение от ответственности за нарушение банковс- кой, коммерческой или иной профессиональной тайны юриди- ческих и физических лиц, сообщающих управомоченным госу- дарственным органам сведения об операциях с финансовыми средствами, имуществом, имущественными, правами, вызываю- щими обоснованные сомнения в их законности;

ответственность юридических и физических лиц, осуще- ствляющих операции с финансовыми средствами, имуществом, имущественными правами, за нарушение правил, установлен- ных в целях предупреждения, легализации доходов от преступ- ной или иной незаконной деятельности.

В качестве правовых средств пресечения и предупрежде- ния действий по легализации доходов от преступной и иной не- законной деятельности предусматривается комплекс мер уголов- ной, гражданско-правовой и административной ответственности.

Признаются преступлениями с применением мер уголов- ной ответственности по законодательству Российской Федера- ции следующие действия по легализации доходов от преступной деятельности, либо связанные с нарушением правил, установ- ленных в целях предупреждения такой деятельности:

сокрытие или искажение источников и природы происхож- дения, местонахождения, размещения, движения или действи- тельной принадлежности имущества или прав на имущество, заведомо добытых преступным путем, а равно придание им в любых формах правомерного вида;

нарушение правил бухгалтерского учета и хранения учетных документов, а равно непринятие установленных мер по обеспече- нию сохранности таких документов, приведшее к их утрате;

внесение в отчетные документы заведомо ложных сведе- ний или изъятие из них сведений о хозяйственной или финансо- вой деятельности, а равно уничтожение финансовых или иных учетных документов;

нарушение правил проверки личности контрагентов при осуществлении финансовой или хозяйственной деятельности, а также правил регистрации контрагентов и производимых финан- совых и других имущественных операций, либо хранения регис- трационных документов;

осуществление и прием платежей наличными деньгами в размерах, превышающих установленный законодательством уровень;

разглашение сведений, составляющих банковскую и ком- мерческую тайну, а также иных сведений, ставших известными по делам о легализации преступных доходов.

Уголовная ответственность за нарушение правил, уста- новленных в целях предупреждения деятельности по легализа- ции преступных доходов, предусматривается в случаях повтор- ного их совершения после применения мер административного взыскания за такие же нарушения. В качестве обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность за действия по легализа- ции преступных доходов, предлагается считать совершение их:

а) организованной группой или преступным сообществом;

б) с образованием в этих целях юридических лиц;

в) с использованием служебного положения.

Наряду с этим предусматривается, что лицо, добровольно передавшее в собственность государства полученные от пре- ступной или иной незаконной деятельности финансовые сред- ства, имущество, имущественные права, освобождается от уго- ловной ответственности за действия по их легализации.

Предусматривается введение следующих гражданс- ко-правовых мер борьбы с легализацией доходов от преступной и иной незаконной деятельности:

нераспространение на граждан и юридических лиц, вла- деющих финансовыми средствами, имуществом, имуществен- ными правами, полученными от преступной или иной незаконной

деятельности, действия законодательства Российской Федера- ции о приобретательной давности;

возложение на граждан, совершающих имущественные сделки, перевод, пересылку, перевозку, иные операции с финансо- выми средствами, имуществом, имущественными правами на сум- му свыше определенного законом уровня при наличии обстоя- тельств, указывающих на из незаконность, обязанности доказать законность их происхождения в предусмотренных законом случаях.

Предусмотрено внесение изменений и дополнений в уго- ловное, уголовно-процессуальное, гражданское и администра- тивное законодательство.