- •7 Августа 2001 №115-фз Федеральный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- •Глава I. Общие положения
- •Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
- •Глава III. Организация д-сти по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- •Глава IV. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма
- •Глава V. Заключительные положения
- •3 Октября 2002 №2-п Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации
- •Общая часть
- •Часть I. О формах безналичных расчетов и порядке их применения
- •Глава 1. Формы безналичных расчетов и условия их применения
- •Глава 2. Расчетные документы, порядок их заполнения, представления, отзыва и возврата
- •Глава 3. Расчеты платежными поручениями
- •Глава 4. Расчеты по аккредитивам
- •Глава 5. Порядок работы с аккредитивами в банке-эмитенте
- •Глава 6. Порядок работы с аккредитивами в исполняющем банке
- •Глава 7. Расчеты чеками
- •Глава 8. Общие положения о расчетах платежными требованиями и инкассовыми поручениями
- •Глава 9. Расчеты платежными требованиями
- •Глава 10. Расчеты платежными требованиями, оплачиваемыми с акцептом плательщиков
- •Глава 11. Расчеты платежными требованиями, оплачиваемыми без акцепта плательщиков
- •Глава 12. Расчеты инкассовыми поручениями
- •Часть II. Порядок осуществления расчетных операций через корреспондентские счета (субсчета) кредитных организаций (филиалов), открытые в бр
- •Глава 1. Особенности осуществления расчетов через бр
- •Глава 2. Порядок представления кредитной организацией (филиалом) расчетных документов на бумажных носителях
- •Глава 3. Порядок представления кредитной организацией (филиалом) электронных платежных документов
- •Глава 4. Порядок осуществления расчетных операций по корреспонд.У счету (субсчету) кредитной организации (филиала)
- •Глава 5. Порядок отзыва расчетных документов из картотеки неоплаченных расчетных документов в подразделении расчетной сети бр
- •Глава 6. Порядок открытия и закрытия
- •Глава 7. Порядок возврата расчетных документов из картотеки неоплаченных расчетных документов при закрытии корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала)
- •Глава 1. Порядок осуществления расчетов через корреспондентские счета, открытые в др. Кредитн. Организациях
- •Глава 2. Порядок осуществления расчетных операций по счетам межфилиальных расчетов между подразделениями одной кредитной организации
- •33 Приложения к Положению о безналичных расчетах в рф
- •1 Апреля 2003 №222-п Положение о порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации
- •Общие положения
- •Глава 1. Условия осуществления безналичных расчетов физическими лицами
- •Глава 2. Расчеты платежными поручениями
- •Глава 3. Расчеты по аккредитивам
- •Глава 4. Расчеты чеками
- •Глава 5. Расчеты платежными требованиями и инкассовыми поручениями
- •Глава 6. Заключительные положения
- •О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России
- •О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)
- •Глава I. Общие положения
- •Глава II. Капитал банка россии
- •Глава III. Национальный банковский совет и органы управления бр
- •Глава IV. Взаимоотношения бр с органами г-венной власти и органами мс
- •Глава V. Отчетность бр
- •Глава VI. Организация наличного денежного обращения
- •Глава VII. Денежно-кредитная политика
- •Глава VIII. Банковские операции и сделки бр
- •Глава IX. Международная и внешнеэкономическая д-сть бр
- •Глава X. Банковское регулирование и банковский надзор
- •Глава XI. Взаимоотношения бр с кр-тными организациями
- •Глава XII. Организация безналичных расчетов
- •Глава XII.1. Обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы
- •Глава XIII. Принципы организации бр
- •Глава XIV. Служащие бр
- •Глава XV. Аудит бр
- •Глава XVI. Заключительные положения
- •Глава I. Общие положения 1
- •Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 2
- •Глава III. Организация д-сти по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 10
- •Глава IV. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма 11
- •Глава V. Заключительные положения 12
- •Глава I. Общие положения 1
Глава IV. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма
(в ред. от 30.10.2002 №131-ФЗ)
Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь
Органы г-венной власти РФ, осущ-ющие д-сть, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соотв. с международными договорами РФ сотрудничают с компетентными органами иностр. г-в на стадиях сбора информации, предварительного расследования, судебного разбирательства и исполнения судебных решений.
(в ред. от 30.10.2002 №131-ФЗ)
Уполномоченный орган и иные органы г-венной власти РФ, осущ-ющие д-сть, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предоставляют соответствующую информацию компетентным органам иностр. г-в по их запросам или по собственной инициативе в порядке и на основаниях, которые предусмотрены международными договорами РФ или на основе принципа взаимности.
(в ред. ФЗ-ов от 30.10.2002 №131-ФЗ, от 27.06.2011 №162-ФЗ)
Передача компетентным органам иностранного г-ва информации, связанной с выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных преступным путем, осущ-тся в том случае, если она не наносит ущерба интересам национальной безопасности РФ и м-т позволить компетентным органам этого г-ва начать расследование или сформулировать запрос.
Информация, связанная с выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных преступным путем, предоставляется по запросу компетентного органа иностранного г-ва при условии, что она не будет использована без предварительного согласия соответствующих органов г-венной власти РФ, предоставивших ее, в целях, не указанных в запросе.
Органы г-венной власти РФ направляют в компетентные органы иностр. г-в запросы о предоставлении необходимой информации и дают ответы на запросы, сделанные указанными компетентными органами, в порядке, предусмотренном международными договорами РФ.
Органы г-венной власти РФ, осущ-ющие д-сть, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, направившие запрос, обеспечивают конфиденциальность предоставленной информации и используют ее только в целях, указанных в запросе.
(в ред. от 30.10.2002 №131-ФЗ)
Органы г-венной власти РФ, осущ-ющие д-сть, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соотв. с международными договорами РФ и ФЗ-ми исполняют в пределах своей компетенции запросы компетентных органов иностр. г-в о конфискации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, а также о производстве отдельных процессуальных действий по делам о выявлении доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, наложении ареста на имущество, об изъятии имущества, в том числе проводят экспертизы, допросы подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших и др. лиц, обыски, выемки, передают вещественные доказательства, налагают арест на имущество, осущ-ют вручение и пересылку документов.
(в ред. от 30.10.2002 №131-ФЗ)
Расходы, связанные с исполнением указанных запросов, возмещаются в соотв. с международными договорами РФ.
Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного г-ва
В РФ в соотв. с международными договорами РФ и ФЗ-ми признаются вынесенные судами иностр. г-в и вступившие в законную силу приговоры (решения) в отношении лиц, имеющих доходы, полученные преступным путем.
В РФ в соотв. с международными договорами РФ признаются и исполняются вынесенные судами иностр. г-в и вступившие в законную силу приговоры (решения) о конфискации находящихся на территории РФ доходов, полученных преступным путем, или эквивалентного им имущества.
Конфискованные доходы, полученные преступным путем, или эквивалентное им имущество м.б. переданы полностью или частично иностранному г-ву, судом которого вынесено решение о конфискации, на основании соответствующего международного договора РФ.
Статья 12. Выдача и транзитная перевозка
Решение о выдаче иностранному г-ву лиц, совершивших преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, принимается на основании обязательств РФ, вытекающих из международного договора РФ. В том же порядке принимается решение о транзитной перевозке указанных лиц по территории РФ.
(в ред. от 30.10.2002 №131-ФЗ)
В случае, если у РФ нет соответствующего договора с иностранным г-вом, которое запрашивает выдачу, указанные лица м.б. выданы за преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, при условии соблюдения принципа взаимности.
(в ред. от 30.10.2002 №131-ФЗ)