Глава I. Общие положения 1

Статья 1. Цели наст.ФЗ 1

Статья 2. Сфера применения наст.ФЗ 1

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем ФЗ 1

Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 2

Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 2

Статья 5. Организации, осущ-ющие операции с денежными средствами или иным имуществом 2

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю 3

Статья 7. Права и обязанности организаций, осущ-ющих операции с денежными средствами или иным имуществом 4

Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц 8

Статья 7.2. Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств 8

Статья 7.3. Обязанности организаций, осущ-ющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании иностр. публичных должностных лиц 10

Глава III. Организация д-сти по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 10

Статья 8. Уполномоченный орган 10

Статья 9. Представление информации и документов 11

Глава IV. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма 11

Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь 11

Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного г-ва 12

Статья 12. Выдача и транзитная перевозка 12

Глава V. Заключительные положения 12

Статья 13. Отв-сть за нарушение наст.ФЗ 12

Статья 14. Прокурорский надзор 12

Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц 12

Статья 16. Вступление в силу наст.ФЗ 12

Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим ФЗ 12

Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации 1

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 1

Часть I. О ФОРМАХ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ И ПОРЯДКЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 1

Глава 1. ФОРМЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 1

Глава 2. РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ОТЗЫВА И ВОЗВРАТА 2

Глава 3. РАСЧЕТЫ ПЛАТЕЖНЫМИ ПОРУЧЕНИЯМИ 4

Глава 4. РАСЧЕТЫ ПО АККРЕДИТИВАМ 5

Глава 5. ПОРЯДОК РАБОТЫ С АККРЕДИТИВАМИ В БАНКЕ-ЭМИТЕНТЕ 5

Глава 6. ПОРЯДОК РАБОТЫ С АККРЕДИТИВАМИ В ИСПОЛНЯЮЩЕМ БАНКЕ 6

Глава 7. РАСЧЕТЫ ЧЕКАМИ 8

Глава 8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РАСЧЕТАХ ПЛАТЕЖНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ И ИНКАССОВЫМИ ПОРУЧЕНИЯМИ 8

Глава 9. РАСЧЕТЫ ПЛАТЕЖНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ 10

Глава 10. РАСЧЕТЫ ПЛАТЕЖНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ, ОПЛАЧИВАЕМЫМИ С АКЦЕПТОМ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 10

Глава 11. РАСЧЕТЫ ПЛАТЕЖНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ, ОПЛАЧИВАЕМЫМИ БЕЗ АКЦЕПТА ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 11

Глава 12. РАСЧЕТЫ ИНКАССОВЫМИ ПОРУЧЕНИЯМИ 12

Часть II. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ЧЕРЕЗ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА (СУБСЧЕТА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ФИЛИАЛОВ), ОТКРЫТЫЕ В БР 13

Глава 1. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ ЧЕРЕЗ БР 13

Глава 2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ФИЛИАЛОМ) РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЯХ 14

Глава 3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ФИЛИАЛОМ) ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ 15

Глава 4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО КОРРЕСПОНД.У СЧЕТУ (СУБСЧЕТУ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА) 16

Глава 7. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ИЗ КАРТОТЕКИ НЕОПЛАЧЕННЫХ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ЗАКРЫТИИ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА (СУБСЧЕТА) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА) 18

Часть III. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО КОРРЕСПОНД. СЧЕТАМ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ФИЛИАЛОВ), ОТКРЫТЫМ В ДР. КРЕДИТН. ОРГАНИЗАЦИЯХ (ФИЛИАЛАХ), И ПО СЧЕТАМ МЕЖФИЛИАЛЬНЫХ АСЧЕТОВ МЕЖДУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ОДНОЙ РЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 19

Глава 1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ ЧЕРЕЗ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА, ОТКРЫТЫЕ В ДР. КРЕДИТН. ОРГАНИЗАЦИЯХ 20

Глава 2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ МЕЖФИЛИАЛЬНЫХ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ОДНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 21

Положение о порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации 1

Общие положения 1

Глава 1. Условия осуществления безналичных расчетов физическими лицами 1

Глава 2. Расчеты платежными поручениями 4

Глава 3. Расчеты по аккредитивам 5

Глава 4. Расчеты чеками 6

Глава 5. Расчеты платежными требованиями и инкассовыми поручениями 7

Глава 6. Заключительные положения 7

О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России 1

О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) 1