«Положение о правилах организации наличного денежного обращения на территории РФ» от 05.01.1998 №14-П (утв. Советом директоров БР 19.12.1997, протокол №47) утр. силу в связи с изданием Указания Банка «О признании утратившими силу отдельных нормативных актов БР» от 13.12.2011 №2750-У, вступившего в силу с 1 января 2012.

Эти документы понадобятся на финансовом (9.4.2012) и на предпринимательском.

1. ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

2. Положение ЦБ о безналичных расчетах в РФ

3. Положение ЦБ о порядке осуществления безналичных расчетов ФЛ-ми в РФ

4. Указание ЦБ 2006 о признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты БР

5. ФЗ «О Центральном банке РФ (БР)»

Где тема в группе про нормы группы 46, которую я создал?

http://vk.com/id41361056

http://vk.com/id41361056 1

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1

Глава II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА 2

Глава III. ОРГАНИЗАЦИЯ Д-СТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 10

Глава IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА 11

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 12

Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации 1

Положение о порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации 1

Общие положения 1

О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России 1

О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) 1

7 Августа 2001 №115-фз Федеральный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Принят Государственной Думой 13 июля 2001

Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001

(в ред. ФЗ-ов от 25.07.2002 №112-ФЗ,

от 30.10.2002 №131-ФЗ, от 28.07.2004 №88-ФЗ,

от 16.11.2005 №145-ФЗ, от 27.07.2006 №147-ФЗ,

от 27.07.2006 №153-ФЗ, от 12.04.2007 №51-ФЗ,

от 19.07.2007 №197-ФЗ, от 24.07.2007 №214-ФЗ,

от 28.11.2007 №275-ФЗ, от 03.06.2009 №121-ФЗ,

от 17.07.2009 №163-ФЗ, от 05.07.2010 №153-ФЗ,

от 23.07.2010 №176-ФЗ, от 27.07.2010 №197-ФЗ,

от 27.06.2011 №162-ФЗ, от 08.11.2011 №308-ФЗ)

Глава I. Общие положения

Статья 1. Цели наст.ФЗ

Настоящий ФЗ направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и г-ва путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

(в ред. от 30.10.2002 №131-ФЗ)

Статья 2. Сфера применения наст.ФЗ

Настоящий ФЗ регулирует отношения граждан РФ, иностр. граждан и лиц без гражданства, организаций, осущ-ющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также г-венных органов, осущ-ющих контроль на территории РФ за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

(в ред. ФЗ-ов от 30.10.2002 №131-ФЗ, от 16.11.2005 №145-ФЗ)

Действие наст.ФЗ распространяется на филиалы и представительства, а также на дочерние организации организаций, осущ-ющих операции с денежными средствами или иным имуществом, расположенные за пределами РФ, если это не противоречит законодательству г-ва их места нахождения.

(часть вторая введена от 23.07.2010 №176-ФЗ)

В соотв. с международными договорами РФ действие наст.ФЗ распространяется на физических и юридических лиц, которые осущ-ют операции с денежными средствами или иным имуществом вне пределов РФ.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем ФЗ

(в ред. от 27.07.2006 №153-ФЗ)

Для целей наст.ФЗ используются след. основные понятия:

доходы, полученные преступным путем, - денежные средства или иное имущество, полученные в рез-те совершения преступления;

легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в рез-те совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса РФ;

финансирование терроризма - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса РФ, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений;

(в ред. от 27.07.2010 №197-ФЗ)

операции с денежными средствами или иным имуществом - действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;

уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соотв. с настоящим ФЗ;

обязательный контроль - совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, осущ-ющими такие операции, а также по проверке этой информации в соотв. с законодательством РФ;

внутренний контроль - д-сть организаций, осущ-ющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

организация внутреннего контроля - совокупность принимаемых организациями, осущ-ющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих разработку правил внутреннего контроля, назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля;

(в ред. от 08.11.2011 №308-ФЗ)

осуществление внутреннего контроля - реализация организациями, осущ-ющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля, а также выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров;

(в ред. от 08.11.2011 №308-ФЗ)

клиент - физическое или ЮЛ, находящееся на обслуживании организации, осущ-ющей операции с денежными средствами или иным имуществом;

(абзац введен ФЗ от 23.07.2010 №176-ФЗ)

выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;

(абзац введен ФЗ от 23.07.2010 №176-ФЗ)

идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим ФЗ сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий;

(абзац введен ФЗ от 23.07.2010 №176-ФЗ)

фиксирование сведений (информации) - получение и закрепление сведений (информации) на бумажных и (или) иных носителях информации в целях реализации наст.ФЗ.

(абзац введен ФЗ от 23.07.2010 №176-ФЗ)