- •1. Уполномоченный банк: понятие, статус, его права и обязанности как агента валютного контроля.
- •2. Валютные ценности и валюта Российской Федерации.
- •3. Особенности статуса физического лица - резидента и нерезидента. Идентификация физического лица.
- •4. Документы, удостоверяющие личность физического лица.
- •5. Виды валютных курсов и их использование. Порядок установления курсов. Прием и регистрация курсов.
- •6. Требования к стенду подразделения уполномоченного банка, совершающего операции с наличной иностранной валютой и чеками
- •7. Требования к досье подразделения уполномоченного банка, совершающего операции с наличной иностранной валютой и чеками.
- •8. Специальные требования к кассиру и оборудованию рабочего места подразделения уполномоченного банка, совершающего операции с наличной иностранной валютой и чеками.
- •9. Особенности кассовой работы с валютными ценностями.
- •10. Виды операций с наличной валютой и чеками.
- •12. Виды и порядок оформления операций с неповрежденными денежными знаками иностранных государств.
- •12. Виды и порядок оформления операций с поврежденными денежными знаками иностранных государств.
- •13. Порядок совершения операций с сомнительными денежными знаками (имеющими явные признаки подделки).
- •14. Начало и прекращение валютно-обменных операций.
- •15. Технологические средства защиты денежных знаков в иностранной валюте.
- •16. Полиграфические средства защиты денежных знаков в иностранной валюте
- •17. Порядок исследования банкнот в иностранной валюте при определении их подлинности.
- •18. Физико-химические средства защиты денежных знаков в иностранной валюте.
- •19. Виды поддельных банкнот и их основные особенности.
- •20. Доллары сша серий 1928 г., их особенности, элементы защиты.
- •21. Доллары сша серии 1996 г., их особенности, элементы защиты.
- •22. Доллары сша серии 2004 г., их особенности, элементы защиты.
- •2004 Г. Новые элементы защиты:
- •2004 Г. Модифицированные элементы:
- •23. Евро, особенности обращения, элементы защиты.
- •24. Фунты стерлингов Соединенного королевства, элементы защиты
- •25. Дорожные чеки, их виды, назначение и основные преимущества
- •27. Средства защиты дорожных чеков Tomas Cook
- •26 Средства защиты дорожных чеков American Express
- •27. Порядок продажи дорожных чеков и выплаты возмещения по утраченным чекам, порядок оформления операций.
- •30. Порядок оплаты дорожных чеков владельцам и наследникам, порядок оформления операций.
27. Средства защиты дорожных чеков Tomas Cook
Tomas Cook, Master Card (они не изменились).
1. Бумага: белая, с водяным знаком.
2. Водяной знак – локальный многотоновой, символ Master Card, лицо богини, просматривается с оборотной стороны чека.
3. Полиграфическая защита – все виды печати.
- глубокая: гильоширная прямоугольная рамка, розетки с портретом Томаса Кука и обозначением достоинства, название чека, линии строк и факсимиле подписи;
- высокая: серийные номера и знаково-цифровые коды;
- офсетная: фоновый рисунок лицевой стороны и все изображения оборотной стороны.
4. Кипп-эффект на лицевой стороне - в верхней рамке изображения буквы «М» и буквы «С» в зависимости от положения видны как темные или светлые.
5. Совмещающиеся изображения.
6. Микротекст. Повторяющийся текст «Thomas Cook», образующий линию строки для подписи владельца при оплате чека.
7. Свечение в УФЛ: рисунок с двух сторон, защитные волокна.
8. Размываемая краска: на лицевой стороне — сиренево-голубой фон, создаваемый волнистыми линиями и непрерывно повторяющимися текстами с обозначением номинала, валюты чека и слов «Master Card», нанесен краской, которая легко смывается.
9. Люминесцирующие элементы: волокна, расположенные хаотично по всему чеку, фоновые рисунки с обеих сторон светятся в УФЛ.
26 Средства защиты дорожных чеков American Express
Дорожные чеки изготавливаются на бумаге, используемой для изготовления денежных купюр, поэтому денежным чекам присущи все виды защиты, характерные для денежных знаков.
American Express:
1. Водяные знаки. На чеках дизайна 80-х и выпускаемых с 1993 года надпись AMEXCO и стилизованное изображение земного шара. На чеках выпускаемых с 1997 используется локальный многотоновой водяной знак с изображением центуриона.
2. Защитная нить используется с 1997 года, она сплошная металлизированная с микротекстом AMEX.
3. Кинеграмма в чеках выпуска 1997 года в виде металлизированного ярлычка с изображением центуриона, эмблема AE, обозначение валюты и номинала.
4. Полиграфическая защита. Способы печати: на всех дорожных чеках 3 способа печати. На дорожных чеках в евро 2 способа печати (плоская офсетная и высокая). Многослойная печать – в чеках дизайна 1993 года, в голубом овале, в скользящем свете можно увидеть надпись AMEX.
Имеется микротекст. Совмещённый рисунок располагается по центру в нижней части – земной шар (просветное совмещение).
5. Свечение в УФЛ: дизайн 80-х – узоры, слово American Express. 1993-1997: прямоугольные поля, расположенные в местах для подписи чека владельцем; надпись American Express. В чеках в евро светятся на лицевой стороне прямоугольники, часть карты мира, подпись AE.
6. Магнитная краска.
Был выпущен новый чек American Express в евро. В конце 2006 года. Он содержит 2 водяных знака: центурион; в
области номера чека слово AMEX.