Література
1.
Кримінальний кодекс України від 5 квітня
2001 року;
2.
Постанова ПВСУ від
15.04.2005 року №5 “Про
практику застосування судами законодавства
про кримінальну відповідальність за
легалізацію ( відмивання) доходів,одержаних
злочинним шляхом”;
3.
Ахтирська Н.М. стаття на тему:
Легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом «Властивості
та ознаки операцій, пов’язаних з
відмиванням коштів шляхом зняття
готівки. Тактичне дослідження та
практичне розслідування»;
-
Київець
Олена “Україна
в контексті відмивання коштів”.
Юридичний журнал №7, 2004 рік;
-
Попович В.М.
Взаємозв'язок організованої злочинності.
"Відмивання" доходів незаконного
походження та "тіньової" економіки
// Боротьба
з організованою злочинністю і корупцією
(теорія і практика). — 2002. — № 5);
-
Посібник
“Боротьба
з відмиванням коштів:правовий аспект”
С.Г
Гуржій, О.Л Копиленко ,Я.В Янушевич -
К.: Парлам. вид-во,2005
