1. Заходи, що надають злочинній діяльності організований характер:

а) дії, спрямовані на створення злочинної організації (підбір кадрів);

б) дії, спрямовані на збір відповідних відомостей, що дозволяють заздалегідь визначити варіанти злочинного поводження, способи вчинення злочинів і на цій основі ретельно спланувати злочинні акції.

З цією метою злочинцями створюється широка мережа корумпованих зв'язків у середовищі бізнесменів, підприємців, у структурах управління державною власністю, у Нацбанку, податкових адміністраціях, посередницьких фірмах, які займаються оформленням документів, у митних і інших органах.

Аналіз розкритих злочинів, вчинених ЗО, свідчить про те, що більшість з них мають своїх інформаторів у багатьох державних і комерційних структурах. Ці особи прекрасно інформовані про те, коли і які угоди будуть укладатися, коли і куди надійдуть великі суми грошей, і під якою охороною вони будуть доставлені, у якій формі будуть проводитися розрахунки, і хто є одержувачем. Таким чином, ризик зазнати невдачі при нападі фактично зводиться до нуля.

2. Заходи, спрямовані на забезпечення технічної переваги організованої злочинної структури над правоохоронними органами.

За даними ГУБОЗ МВС України на технічне оснащення ЗО витрачається до 30 % злочинних доходів. За валюту за кордоном закуповуються першокласні засоби зв'язку, спостереження, звукоуловлююча і звукозаписуюча апаратура, інша новітня техніка, яка потім нелегально ввозиться в країну.

3. Заходи, що забезпечують маскування злочинної діяльності.

Маскування злочинної діяльності здійснюється самими численними і різноманітними способами організаційного, технічного і технологічного характеру, з яких лише невелика частина стає відомою криміналістиці. Головні цілі, які переслідує кримінальне середовище при створенні злочинної організації і здійсненні протиправної діяльності – це одержати незаконні доходи і за всіх обставин зберегти їх для подальшого розвитку злочинної індустрії.

4. Заходи для створення ефективних систем контактів у структурах влади для забезпечення гарантованого захисту своїх інтересів і безпеки учасників організованих злочинних структур.

Основою державного управління є його контрольні функції. Імовірність того, що протиправна діяльність, навіть будучи замаскована, може бути в будь-який момент виявлена і припинена, спонукає ЗО вишукувати шляхи і засоби свого захисту в державних структурах за допомогою корумпованих посадових осіб. Величезний потенціал ринку для витягу незаконних прибутків сприяє залученню до корумпованих відносин з ЗО досить впливових державних службовців, які мають можливість не тільки запобігти, але і виключити пряме втручання правоохоронних органів.

5. Заходи, спрямовані на придбання економічної і політичної влади в регіонах.

Не обмежуючись залученням державних службовців у широкомасштабну корупцію, організована злочинне середовище розгорнуло справжню боротьбу в регіонах за придбання контрольних пакетів акцій у найбільш важливих сферах економіки, заняття посад і постів, зв'язаних з ліцензуванням, квотуванням, зовнішньоекономічною діяльністю, висування своїх людей у представницькі владні структури для лобіювання потрібних їм рішень.

Володіючи величезними фінансовими коштами, підприємці і бізнесмени, зв'язані з кримінальними структурами, збагатившись за рахунок неправомірних угод, укриття доходів від оподатковування і т.п., витрачають їх при проведенні передвиборних кампаній, фактично купуючи голоси виборців.