- •Міністерство освіти і науки україни
- •Розділ 1 загальні положення боротьби з організованою злочинною та корупційною діяльністю
- •1.1. Криміналістична характеристика організованої злочинної діяльності
- •1.2. Корумповані зв’язки як елемент організованої злочинної діяльності (поняття, механізм встановлення)
- •3. Визначення тактики бесід після встановлення довірливих відносин з особою, яка цікавить злочинну організацію.
- •4. Коло осіб, які присутні і беруть участь у бесіді.
- •Розділ 2 виявлення організованої злочинної діяльності та корумпованих зв’язків
- •2.1. Організація виявлення організованої злочинної діяльності та корумпованих зв’язків
- •1. Заходи, що надають злочинній діяльності організований характер:
- •2. Заходи, спрямовані на забезпечення технічної переваги організованої злочинної структури над правоохоронними органами.
- •3. Заходи, що забезпечують маскування злочинної діяльності.
- •4. Заходи для створення ефективних систем контактів у структурах влади для забезпечення гарантованого захисту своїх інтересів і безпеки учасників організованих злочинних структур.
- •5. Заходи, спрямовані на придбання економічної і політичної влади в регіонах.
- •6. Заходи для силового й іншого тиску на ту частину суспільства, у якій сформувалася повага до права і правопорядку, на органи влади і управління, у функції яких входить захист прав і свобод громадян.
- •2.4. Взаємодія слідчих, оперативно-розшукових, контрольно-ревізійних та інших органів при виявленні та розслідуванні організованої злочинної діяльності, що супроводжується корумпованими зв’язками.
- •Розділ 3 особливості розслідування деяких проявів організованої злочинної діяльності
- •3.1. Розслідування вбивств на замовлення
- •3.2. Розслідування незаконного позбавлення волі
- •3.3. Розслідування фактів торгівлі людьми та незаконної міграції
- •2. Є дані про факти торгівлі людьми, але відсутні достатні дані про конкретних злочинців.
- •3. Встановлені дані про торгівлю людьми, є дані про злочинців, але останні переховуються.
- •3.4. Розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями в сфері незаконного обігу вогнепальної зброї та наркотичних речовин
- •3.5. Особливості розслідування злочинів, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом
- •Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів і плани проведення практичних занять
- •Розділ 1 загальні положення протидії організованій злочинній та корупційній діяльності
- •Тема 1. Криміналістична характеристика організованої злочинної діяльності
- •Тема 2. Корумповані зв’язки як елемент організованої злочинної діяльності (поняття, механізм встановлення)
- •Розділ 2 виявлення організованої злочинної діяльності та корумпованих зв’язків
- •Тема 3. Організація та тактичні напрямки виявлення організованої злочинної діяльності та корумпованих зв’язків
- •Програмні запитання для самостійної перевірки знань
- •Рекомендована література Базова:
- •Допоміжна:
- •Література до підрозділу 1.1.
- •Література до підрозділу 1.2.
- •Література до підрозділу 2.1.
- •Література до підрозділу 2.2.
- •Література до теми 2.3.
- •Література до підрозділу 2.4.
- •Література до підрозділу 3.1.
- •Література до підрозділу 3.2.
- •Література до підрозділу 3.3.
- •Література до підрозділу 3.4.
- •Література до підрозділу 3.5.
Рекомендована література Базова:
Конституція України [ Електронний ресурс ] : закон України від 28. 06. 1996 р. № 254к/96-ВР – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.
Кримінальний процесуальний кодекс України [ Електронний ресурс ] : закон України від 13. 04. 1912 р. № 4651-VI. – Електрон. дан. ( 6 файлів ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.
Про міліцію [ Електронний ресурс ] : закон України від 20. 12. 1990 р. № 565 із змін., внес. згідно із Законами України : за станом на 13. 06. 2012 р. № 4778-17 ; № 4711-17. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.
Про оперативно-розшукову діяльність [ Електронний ресурс ] : закон України від 18. 02. 1992 р. № 2135-ХІІ із змін., внес. згідно із Законами України : за станом на 12. 06. 2011 р. № 3412-17. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.
Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю [ Електронний ресурс ] : закон України від 30. 06. 1993 року №3341-ХІІ із змін., внес. згідно із Законами України : за станом на 05. 06. 2011 р. № 3334-17. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.
Про прокуратуру [ Електронний ресурс ] : закон України від 05. 11. 1991 р. № 1789-ХІІ із змін., внес. згідно із Законами України : за станом на 13. 06. 2012 р. № 4711-17. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.
Про організацію діяльності підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України [ Текст ] : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 03. 09. 2012 р. № 769 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 73. – Ст. 2951.
Допоміжна:
Аленин Ю.П., Лазарев А.А., Сухова Г.И., Тищенко В.В. Взаимодействие при раскрытии и расследовании очагов корыстно-насильственных преступлений. – Одесса-Симферополь, 1998. - 96 с.
Аркуша Л.І. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності: характеристика, виявлення, розслідування : монографія / Л.І. Аркуша. - Одеса : Юридична література, 2010. – 376 с.
Аркуша Л.І. Криміналістична класифікація шахрайств/Л.І. Аркуша//Південноукраїнський часопис. – Одеса: ОДУВС, 2011. - № 1. - С. 205-208.
Аркуша Л.І. Особливості проведення деяких тактичних операцій при розслідуванні незаконного заволодіння транспортними засобами, учиненого злочинними організаціями/Л.І. Аркуша// Південноукраїнський часопис. - № 2. – 2011. – С. 180-183.
Аркуша Л.І. Поняття та класифікація злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми/Л.І. Аркуша // Південноукраїнський часопис. - № 3. – 2011. – С. 120-123.
Аркуша Л.І. Типові слідчі ситуації та основні напрямки початкового етапу розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми / Л.І. Аркуша//Південноукраїнський часопис. - № 4.- 2011. – С. 102-103.
Аркуша Л.І. Щодо способів застосування спеціально-бухгалтерських знань у юридичній практиці / Л.І. Аркуша // Південноукраїнський часопис. – Одеса: ОДУВС, 2012. - № 1. - С. 243-245.
Аркуша Л.І. Особливості використання конфліктів у злочинній діяльності з метою виявлення ознак організованості /Л.І. Аркуша//Південноукраїнський часопис. – Одеса: ОДУВС, 2012. - № 2. - С. 308-310.
Аркуша Л.І. Особливості міжнародної взаємодії в процесі обміну інформацією за фактами легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності /Л.І.Аркуша//Південноукраїнський часопис. – Одеса: ОДУВС, 2012. - № 3. - С. 48-52.
Аркуша Л.І. Прояви корупції в митних органах: умови, особливості вчинення /Л.І. Аркуша//Південноукраїнський часопис. – Одеса: ОДУВС, 2012. - № 4. - С. 171-174.
Аркуша Л.І. Деякі особливості розслідування легалізації (відмивання), одержаних у результаті організованої злочинної діяльності / Л.І. Аркуша // Юридичний вісник. – 2012. – № 2. – С. 87-92.
Arkusha L.I. Discovery and investigation of legalization of proceeds obtained from organised criminal activity/Larisa I. Arkusha; English version N.E. Alexeev. - Odessa: Feniks, 2012. – 428 p.
Аркуша Л.І. Деякі підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій за КПК України від 12.04.2012 року /Л.І. Аркуша//Південноукраїнський часопис. – Одеса: ОДУВС, 2013. - № 1. - С. 162-164
Бараненко Б.И., Грачев В.И. Организованные преступные группы. - М., 1984.- 92с.
Бахин В.П. Цели и аспекты изучения преступной деятельности. //Актуальные проблемы расследования и предупреждения преступлений в условиях перехода к рыночной экономике. - Барнаул, 1993.- С.41-44.
Бахин В.П., Карпов Н.С. Преступная деятельность как объект криминалистического изучения. Лекция. – К., 1999.- 22с.
Бахин В.П., Карпов Н. Проблемы защиты участников уголовного судопроизводства. //Закон и жизнь.- № 1.- 1999.- С.23-27.
Бояров В.И. Убийства, совершенные в процессе противостояния организованных преступных группировок. – Харьков, 1997. – 132 с.
Быков В.М. Проблемы разработки методики расследования групповых преступлений. // Проблемы групповой и рецидивной преступности.- Омск: изд-во Омской высшей школы милиции МВД СССР, 1981.- С.145-155.
Волобуев А.Н. Организованная преступность в СССР: проблемы и перспективы борьбы. // Проблемы борьбы с организованной преступностью: Сб.науч. трудов. – М., 1990.- С.5-13.
Волобуєв А.Ф. Криміналістична характеристика розкрадань майна в сфері підпрємницької діяльності. //Вісник ун-ту внутр.справ.- Харків: Мін. внутр. справ України, 1997.- Вип.2.- С.26-37.
Гавло В.К. Проблемы изучения механизма корыстно-хозяйственных преступлений в условиях перехода Российской Федерации к рыночным отношениям. // Актуальные проблемы расследования и предупреждения преступлений в условиях перехода к рыночной экономике. - Барнаул, 1993.- С.8-13.
Гевко В.І. Використання оперативно-розшукової інформації у боротьбі з організованою злочинністю. //Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю. – К., 1997.- Том 7.- С.248-250.
Гоблиб Р.М. Взаимодействие органов следствия и дознания в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. //Следственная практика. – М., 1983. - Вып. 141. - 80 с.
Гуров А.И. Красная мафия. – М., 1995.- 352с.
Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. - М., 1990.-304с.
Даньшин И.Н. К вопросу о борьбе с организованной преступностью. //Преступность, социальный контроль и защита прав личности. - Одесса, 1996.- С.50.
Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием “грязных” денег. – М., 2000. – 310 с.
Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. – М., 1996.- 111с.
Зорин Г.А., Танкевич О.В. Криминалистическая характеристика транснациональных преступных групп. - Гродно, 1997.- 104с.
Зорин Г.А., Танкевич О.В. Понятие и основные признаки транснациональной преступности. – Гродно, 1997.- 56с.
Иванов В.В. Методические рекомендации по совершенствованию взаимодействия следователя с оперативными подразделениями органов внутренних дел при раскрытии и расследовании преступлений. - Чернигов, 1997.- 34с.
Кальман О. Проблеми боротьби з корупцією на сучасному етапі державотворення. // Вісник Академії правових наук України. – Харків, 1999. - № 1(16). - С.197-202.
Камлик М.І. та ін. Організована злочинність в Україні. – К., 1999.- 124с.
Камлик М.І., Невмержицький Є.В. Корупція в Україні. – К., 1998.- 187 с.
Каневский Л.Л. Вопросы совершенствования взаимодействия следователей с органами дознания на современном этапе. //Актуальные проблемы расследования и предупреждения преступлений в условиях перехода к рыночной экономике. - Барнаул, 1993.- С.53-55.
Кирпичников А. Взятка и коррупция в России. - СПб, 1997.-357с.
Клименко В.А. та ін. Кримінальна відповідальність за посадові злочини. Коментар до Закону України “Про боротьбу з корупцією”. – К.,1996.- 512с.
Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (Документ ООН А/34/46, ООН, 1980). //Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію. /Упоряд.: М.І.Камлик та інші. – К., 1999. – С.101-102.
Комарова А.І. Злочинність, мафія, корупція – загроза національній ідеї та безпеці України. //Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю. – К., 1997.- Том 7.- С.11-18.
Коновалова В.О. Криміналістичні аспекти боротьби з організованою злочинністю. // Правова держава Україна: проблеми, перспективи розвитку (короткі тези доповідей та наукових повідомлень республіканської науково-практичної конференції 9-11 листопада 1995 р.). – Х., 1995.- С.343-345.
Коновалова В.О. Організована злочинність: проблеми методики розслідування. //Вісник Академії правових наук України. - Харків, 1996.- № 6.- С.137-145.
Корж В.П. Организованная преступность и коррупция в Украине: проблемы теории и практики расследования. //Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы. Сборник материалов Международной научно-практической конференции (г. Москва, 9-10 сентября 1999 г.) /Под ред. В.В. Лунеева. – М., 2001. –С.383-390.
Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. /Под ред. Т.В. Аверьяновой и проф. Р.С. Белкина. – М., 1997.- 400с.
Кримінально-процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар [ Текст ] / За загальною ред. В. Г. Гончаренко, В. Т. Нора, М. Є. Шумило. – К. : Юстиніан, 2012. – 1224 с.
Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. /відп. ред. С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. - Х.: Одісей, 2013. – 1104с.
Куликов В.И. Бригадная методика расследования организованной преступной деятельности: принципы формирования. //Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики на современном этапе: Межвузовский сб. научн. тр., 1993.- С.157-162.
Куликов В.И. Криминалистическая операция как средство разрешения сложных ситуаций расследования организованной преступной деятельности. //Актуальные проблемы расследования и предупреждения преступлений в условиях перехода к рыночной экономике. - Барнаул, 1993.- С.37-39.
Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. - Ульяновск, 1994.- 256 с.
Лаптеакру В. Коррупция: социально-правовые и криминологические проблемы. - Кишинев, 1996. - 80с.
Лунеев В.В. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы. // Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы. Сборник материалов Международной научно-практической конференции (г. Москва, 9-10 сентября 1999 г.) /Под ред. В.В. Лунеева. – М., 2001. –С.17-39.
Матусовський Г.А. Взаємодія правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю (правовий та поняттєво-нормативний аспекти). //Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю. – К., 1997.- Том 7.- С.104-107.
Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ. – Харьков, 1999.- 480с.
Матусовский Г.А., Рагулина О.Е. Экономическая коррупция (криминалистические вопросы). // Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы. Сборник материалов Международной научно-практической конференции (г. Москва, 9-10 сентября 1999 г.) /Под ред. В.В. Лунеева. – М., 2001. –С.312-317.
Мельник М. К. Корупція і організована злочинність як чинники, що реально загрожують національній безпеці України. //Вісник Львівськ. інст-ту внутрішніх справ. - Львів,1995. - Вип.1. – С. 10-13.
Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия. – М., 1999.- 80с.
Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация. – М., 2000. – 367 с.
Овчинский В.С., Овчинский С.С. Борьба с мафией в России. - М., 1993.- 72 с.
Организованная преступность. / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова.- М., 1989.- 352 с.
Организованная преступность – 2. /Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова.- М., 1993.- 328 с.
Организованная преступность-4. / Под ред. Долговой А.И. – М., 1998. - 280 с.
Основы борьбы с организованной преступностью. /Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. – М., 1996.- 400с.
Основы оперативно-розыскной деятельности Украины. /Под ред. В.Б. Рушайло. – СПб, 2000. – 720 с.
Пешко Д.А., Дадалко В.А. Механизм формирования коррумпированных структур. – Мн., 1994.- 107 с.
Салтевский М.В. Основы методики расследования легализации денежных средств, нажитых незаконно. – Харьков, 2000. – 19 с.
Сатуев Р.С. Преступность в сфере финансовых и банковских систем. //Современные проблемы криминалистики. - М., 1998.- С.38-50.
Шепитько В.Ю. Тактика расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами и преступными организациями. - Харьков, 2000.- 88 с.