- •Вторичная преступная деятельность: понятие, виды, проблемы квалификации, криминализации и пенализации Предисловие
- •От автора
- •Глава I. Вторичная преступная деятельность в российском уголовном праве § 1. Понятие вторичного преступления
- •§ 2. Соотношение вторичной преступной деятельности с прикосновенностью к преступлению
- •Глава II. Виды вторичной преступной деятельности и проблемы ее квалификации § 1. Укрывательство преступлений
- •§ 2. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
- •§ 3. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем
- •§ 4. Недонесение о преступлении: прошлое и современность
- •Глава III. Проблемы криминализации и пенализации вторичной преступной деятельности § 1. Основание и принципы криминализации вторичной преступной деятельности
- •§ 2. Вопросы наказания за вторичную преступную деятельность *(549)
- •Часть 4 ст. 174 и ч. 4 ст. 174.1 ук рф необходимо дополнить квалифицирующим признаком: деяние, "связанное с вывозом приобретенного преступным путем имущества за пределы Российской Федерации".
- •Заключение
- •Приложения
- •Результаты анкетирования жителей г. Саратова по вопросам ответственности за вторичные преступления
- •Результаты анкетирования сотрудников правоохранительных органов г. Саратова
- •Результаты анкетирования предпринимателей г. Саратова
- •Результаты анкетирования сотрудников правоохранительных органов и предпринимателей (в сравнении)
- •Количество зарегистрированных уголовных дел и выявленных лиц, совершивших вторичные преступления в Саратовской области (по данным иц увд Саратовской области)
Результаты анкетирования сотрудников правоохранительных органов и предпринимателей (в сравнении)
┌──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┐
│ │ │ Мнение │ Мнение │
│ Вопрос │ Варианты ответов │ сотрудников,│предпринима-│
│ │ │ % │ телей, % │
├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Как вы считаете, что│использование законного, уже сложившегося│ 50 │ 29 │
│преобладает в процессе│бизнеса │ │ │
│отмывания денег ├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │создание специально предназначенных для│ │ │
│ │легализации доходов так называемых│ 34 │ 22 │
│ │фирм-однодневок ("почтовых ящиков") │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │создание фирм с целью дальнейшего│ │ │
│ │приумножения с их помощью преступного│ 14 │ 47 │
│ │капитала │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │иное (укажите) │ 2 │ 2 │
├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Взаимосвязаны ли, на ваш│да, снижение налогов при повышении контроля│ │ │
│взгляд, снижение│за их уплатой сделает законный бизнес│ │ │
│налогового бремени в│доходнее, а отмывание денег из-за большей│ 58 │ 62 │
│стране и объемы отмываемых│прозрачности экономики затруднительным │ │ │
│преступных доходов? ├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │нет, напротив, низкие налоговые ставки будут│ 18 │ 26 │
│ │стимулировать легализацию имущества │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │эти явления между собой не связаны │ 24 │ 11 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │иное (укажите) │ 0 │ 1 │
├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Как вы полагаете, во что│в недвижимость │ 8 │ 43 │
│преимущественно ├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│вкладываются отмытые│в "легальный" бизнес │ 62 │ 18 │
│деньги? ├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │в ценные бумаги │ 6 │ 14 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │в антиквариат, предметы роскоши │ 0 │ 7 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │в организацию предвыборных кампаний │ 22 │ 15 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │иное (укажите) │ 2 │ 3 │
├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Что дает борьба с│противодействие коррупции │ 1 │ 3 │
│легализацией преступных├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│доходов прежде всего│обеспечение равенства конкурентных│ 4 │ 4 │
│(цифры 1, 2, 3... рядом с│возможностей в бизнесе │ │ │
│вариантами ответов исходя├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│из значимости: 1 - самое│повышение эффективности расследования│ 2 │ 5 │
│важное и т.д.)? │преступлений источников грязных денег │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ограничение оттока капитала из России │ 5 │ 1 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │оздоровление экономики страны в целом │ 3 │ 2 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │иное (укажите) │ 2 │ 2 │
├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Способно ли развитие│да, безналичные расчеты проще│ │ │
│безналичных расчетов в│контролировать, и соответственно, проводить│ 54 │ 28 │
│стране повысить│расследование │ │ │
│эффективность ├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│противодействия отмыванию│эти явления между собой практически не│ 24 │ 33 │
│денег? │связаны │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │нет, повсеместное использование безналичных│ │ │
│ │расчетов, электронных денег упростит,│ 20 │ 37 │
│ │ускорит процесс легализации доходов,│ │ │
│ │расширит возможности преступников │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │иное (укажите) │ 2 │ 2 │
├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Ради чего (по вашим│угрозы, шантаж │ 0 │ 3 │
│сведениям) лицо├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│соглашается на легализацию│жажда легкой наживы (например, получение %│ 62 │ 47 │
│чужих доходов? │от отмываемых средств) │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │обещание так называемой доли в "деле"│ 28 │ 11 │
│ │(торговле наркотиками, оружием и т.д.) │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │неспособность честно конкурировать с│ 10 │ 38 │
│ │фирмами, использующими грязные деньги │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │иное (укажите) │ 0 │ 1 │
├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Известно ли вам, какой│примерно 5-10% │ 20 │ 33 │
│процент от легализуемой├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│суммы обычно выплачивают│10-20% │ 34 │ 10 │
│преступники лицам,├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│отмывающим их доходы? │20-40% │ 6 │ 2 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │40-50% │ 0 │ 2 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │больше 50% │ 0 │ 0 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │могу указать точно │ 0 │ 0 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │не располагаю такими данными │ 40 │ 53 │
├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Повысит ли эффективность│да │ 86 │ 41 │
│борьбы с легализацией│ │ │ │
│преступных доходов├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│возможность освобождения│нет │ 14 │ 58 │
│лица от уголовной│ │ │ │
│ответственности за├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│отмывание в связи с│иное (укажите) │ 0 │ 1 │ │ │ │
│деятельным раскаянием? │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Укажите преобладающие, по│банковская сфера │ 28 │ 32 │
│вашему мнению, сферы├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│отмывания преступных│казино, лотереи, букмекерские конторы │ 50 │ 61 │
│доходов (не более трех├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│вариантов): │кафе, рестораны │ 16 │ 23 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │сфера торговли (магазины, оптовые базы│ 50 │ 62 │
│ │и т.п.) │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │торговля недвижимостью │ 30 │ 52 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │промышленное производство │ 16 │ 1 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │дискотеки, концерты, кинотеатры │ 14 │ 14 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │футбольно-хоккейный бизнес, организация иных│ 64 │ 33 │
│ │популярных спортивных соревнований │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │различные сервис-центры, телефонные│ 24 │ 11 │
│ │компании, Интернет-провайдеры │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │естественные монополии │ 6 │ 9 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ломбарды │ 2 │ 2 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │иное (укажите) │ 0 │ 3 │
├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Считаете ли вы допустимым│да, безусловно │ 30 │ 16 │
│введение упрощенного├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│порядка ареста и│нет │ 24 │ 44 │
│конфискации имущества,├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│предположительно добытого│да, но только при гарантированности│ │ │
│преступным путем, с│государством полного возмещения всех убытков│ │ │
│возложением обязанности по│в случае, если будет доказана законность│ 46 │ 38 │
│доказыванию законности│происхождения имущества │ │ │
│происхождения средств на├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│их владельца? │иное (укажите) │ 0 │ 2 │
├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Оцените, пожалуйста,│менее 20% │ 32 │ 3 │
│уровень криминализации├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│бизнеса на современном│от 20 до 35% │ 20 │ 28 │
│этапе в России ├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │от 35 до 50% │ 24 │ 2 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │свыше 50% │ 20 │ 66 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │иное (укажите) │ 4 │ 1 │
└──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┘
Приложение 5