Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Наложение ареста на имущество в уголовном судопроизводстве. Учебное пособие для СПО
.pdf
41
2) наложение ареста на денежные средства и иные ценности, находящиеся
на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях;
3) наложение ареста на ценные бумаги.
В первую очередь необходимо отметить, что в 2015 г. Федеральным законом от 29.06.2015 № 190-ФЗ92 в УК РФ и УПК РФ были внесены значительные
изменения ряда положений в сфере наложения ареста на имущество.
Изменения, связанные с наложением ареста на имущество, коснулись и основных понятий, используемых в УПК РФ. На законодательном уровне сформулировано понятие «имущество». В соответствии с п. 13¹ ст. 5 УПК РФ имуществом являются любые вещи, включая наличные денежные средства и документарные ценные бумаги; безналичные денежные средства, находящиеся на счетах
и во вкладах в банках и иных кредитных организациях; бездокументарные ценные бумаги, права на которые учитываются в реестре владельцев бездокументарных ценных бумаг или депозитарии; имущественные права, включая права требования и исключительные права. Тем не менее из содержания понятия имущество усматривается, что не все виды имущества представлены исчерпывающим
образом. Например, исходя из содержания п. 13¹ ст. 5 УПК РФ следует, что к
имуществу, в частности, отнесены бездокументарные ценные бумаги, в то время
как в ч. 1 ст. 116 УПК РФ (особенности порядка наложения ареста на ценные
бумаги) речь идет о ценных бумагах либо их сертификатах, то есть о более широком подходе к пониманию категории «ценные бумаги».
Так, рассматривая первую группу имущества, необходимо сделать акцент
на то, что в России указание о наложении ареста на недвижимость предусмотрено в Федеральном законе от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»93. В соответствии с положениями указанного закона недвижимое имущество подлежит обязательной государственной регистрации
прав на недвижимое имущество, которая осуществляется на территории регистрационного округа по месту нахождения недвижимого имущества.
Для получения сведений кому принадлежит недвижимость и о переходе от
одного лица к другому прав на эту недвижимость правоохранительные органы
направляют соответствующие запросы в учреждения по регистрации прав на недвижимое имущество. После наложения ареста на имущество, для обеспечения
запрета производить любые регистрационные действия с указанными объектами
недвижимости, в обязанность следователя входит направление заверенной копии
92
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон
от 29.06.2015 № 190-ФЗ // Российская газета. № 6716. 06.07.2015.
93
О государственной регистрации недвижимости: Федеральный закон от 17.07.2015 № 218-ФЗ // СЗ РФ.
20.07.2015. № 29 (часть I). Ст. 4344.
42
судебного решения о производстве данной меры процессуального принуждения
в вышеуказанное учреждение, но не позднее трехдневного срока (п. 8 ч. 1
ст. 16)94.
Заслуживает внимания то обстоятельство, что при изучении данного вопроса на практике были выявлены определенные трудности, связанные с арестом
данного вида имущества.
Одновременно при изучении практической стороны наложения ареста на
имущество большинство опрошенных сотрудников органов предварительного
расследования (44,7 %) накладывали арест именно на недвижимое имущество.
Однако, несмотря на определенные трудности наложения ареста на недвижимое имущество, при соблюдении всех правил составления процессуальных
документов есть и положительная практика наложения ареста на данный вид
имущества. Так, в Центральный районный суд г. Читы с ходатайством о наложении ареста на недвижимое имущество, которое принадлежало учредителям организации «А» обратился следователь, в котором указал, что в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 163 УК РФ,
члены преступной организованной группы с угрозой применения насилия к потерпевшим потребовали от них передачи имущества организации «Б», учредителями которой они являлись. Опасаясь осуществления угроз, потерпевшие путем
заключения мнимых сделок передали недвижимое имущество членам преступной группы. Впоследствии указанные объекты были конфискованы. В случае
подтверждения использования иного недвижимого имущества организации «Б»
в целях финансирования деятельности организованной группы на него могут
быть наложены имущественные взыскания95. Следователем был в полной мере
соблюден процессуальный порядок наложения ареста на недвижимое имущество, что способствовало удовлетворению судом данного ходатайства.
Таким образом, следователю необходимо исходить из определенной последовательности действий по применению меры процессуального принуждения
в виде наложения ареста на недвижимое имущество, для предотвращения его переоформления на других лиц.
Вторую группу имущества, которое подлежит аресту, составляют принадлежащие подозреваемому, обвиняемому денежные средства и иные ценности,
находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных
организациях (ч. 7 ст. 115 УПК РФ). При исследовании указанного вопроса с
94
О государственной регистрации недвижимости: Федеральный закон от 17.07.2015 № 218-ФЗ // СЗ РФ.
20.07.2015. № 29 (часть I). Ст. 4344.
95
См.: Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/practice/po-vymogatelstvu/?page=2 (дата
обращения: 25.11.2024).
43
практической стороны проведенное анкетирование сотрудников предварительного следствия показало, что из 114 опрошенных только 18 следователей (12 %)
накладывали арест на денежные средства и иные ценности96. Это свидетельствует о том, что на практике наложение ареста на денежные средства и иные
ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, зависит от успешного решения целого ряда проблем.
Так, Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности» в ч. 1 ст. 26 закрепляет положение, в котором указана гарантия
тайны об операциях, о вкладах и счетах граждан и корреспондентов, которые
подлежат обязательному страхованию97. Следовательно, арест указанного имущества ограничивает не только право собственности подозреваемого, обвиняемого, но и охраняемую законом банковскую тайну указанных лиц.
Еще на этапе возбуждения уголовного дела, направляя запрос в банки и
иные кредитные организации в целях уточнения наличия у подозреваемого, обвиняемого расчетного счета (вклада), государство вторгается в частную жизнь
указанных лиц. В свою очередь, в соответствии с ч. 7 ст. 115 УПК РФ руководители банков и иных кредитных организаций обязаны предоставить информацию
об этих денежных средствах и иных ценностях по запросу суда, а также следователя на основании судебного решения. Однако, каким образом предоставляются
данные сведения в законе не указано, что значительно затрудняет положение руководителя банка или руководителя иной кредитной организации, ставя перед
ним неразрешимую задачу о предоставлении всей имеющейся информации не
только лиц, в отношении которых возбуждено уголовное дело, но и тех, кто не
имеет к нему никакого отношения. Следовательно, в УПК РФ необходимо прописать, какую именно информацию вправе получить следователь, что не повлечет за собой ущемления прав иных лиц98. В запросе необходимо указывать данные о том, кто является руководителем банка или иной кредитной организации,
основания для предоставления информации, а также необходимые сведения, в
которых содержится информация о вкладах и счетах граждан.
Цель запроса в кредитную организацию (как правило, банк) о предоставлении сведений, заключается в получении полной и достоверной информации о
денежных средствах и иных товарно-материальных ценностях, находящихся на
96
Соколова М.В. Деятельность следователя по наложению ареста на имущество: дис. ... канд. юрид. наук.
М., 2018. С. 204.
97
О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-I // Ведомости съезда
народных депутатов РСФСР. 06.12.1990. № 27. Ст. 357.
98
Соколова М.В. Процессуальный порядок наложения ареста на денежные средства и иные ценности, нахо-
дящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях // Закон и право. 2017.
№ 5. С. 87.
44
счетах и вкладах. Значение такого запроса сложно переоценить, поскольку ходатайство перед судом о наложении ареста на имущество, само постановление о
применении указанной меры процессуального принуждения составляются, исходя из сведений, указанных в ответе кредитной организации на запрос. Таким
образом, полученная в результате такого запроса информация влияет на определение законности и целесообразности наложения ареста на денежные средства и
иные ценности.
При составлении постановления о наложении ареста на имущество особое
внимание необходимо также уделить и сумме, на которую необходимо наложить
арест, что в действующем УПК РФ фактически не регламентировано. Так, ч. 7
ст. 115 УПК РФ устанавливает только лишь то, что операции по арестованному
счету прекращаются полностью или частично в пределах денежных средств и
иных ценностей, на которые наложен арест. Указанная трактовка не позволяет
сделать вывод о том, что арест имущества должен осуществляться на конкретную сумму. Так, при рассмотрении вопроса о размере имущества необходимо
указывать конкретную сумму или сумму, соответствующую заявленному гражданскому иску, что следует отнести и к аресту денежных средств, иных ценностей, находящихся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях99.
Таким образом, операции с денежными средствами на счетах, за исключением сумм, на которые наложен арест, продолжаются, что не в полной мере решает поставленные перед следствием задачи по возмещению вреда, причиненного преступлением, и не препятствуют продолжению незаконной деятельности
фиктивных организаций.
Возможно, применение запрета на проведение расходных операций по расчетным счетам фиктивных организаций позволило бы обеспечить более эффективное исполнение приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, и одновременно пресечь дальнейшее использование фиктивной организации при совершении преступлений, так как лишит возможности использовать денежные средства, поступающие на расчетный счет данной организации
100
.
99
Соколова М.В. Процессуальный порядок наложения ареста на денежные средства и иные ценности, нахо-
дящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях // Закон и право. 2017.
№ 5. С. 88.
100
Положительным примером практики по данному вопросу является решение, вынесенное Ленинград-
ский районным судом г. Калининграда. Так, в производстве СЧ СУ УМВД России по Калининградской области
находится уголовное дело № 350088, возбужденное по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту покушения на
хищение из федерального бюджета денежных средств в сумме 84,4 млн руб. В целях прекращения финансирования организованной преступной группы, на основании ч. 3 ст. 115, п. «в» ч. 1 ст. 104¹ УПК РФ, следователь с
согласия руководителя следственного органа возбудил перед Ленинградским районным судом г. Калининграда
ходатайство о наложении запрета на проведение операционных действий (снятие со счета и перевод на другой
45
Так, в связи с отсутствием в уголовно-процессуальном законе прямого указания суммы, на которую возможно наложение ареста, обосновывается вывод о
необходимости указания следователем в постановлении о наложении ареста на
имущество конкретной суммы или суммы, соответствующей заявленному гражданскому иску, учитывая то обстоятельство, что стоимость имущества, на которое может быть наложен арест, не должна превышать суммы требования, заявленного в гражданском иске. Закрепление в действующем законодательстве (ч.
7 ст. 115 УПК РФ) данного правового требования лишь применительно к операциям по арестованному счету в части необходимости их прекращения полностью
или частично в пределах денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест, не позволяет сформировать правоприменительного понимания требования уголовно-процессуального закона о необходимости наложения ареста на
конкретную сумму.
Делая вывод из вышеизложенного, предлагается внести в УПК РФ следующие изменения и дополнения:
часть восьмую ст. 115 УПК РФ дополнить и изложить в следующей ре-
дакции:
«8. При наложении ареста на денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, в протоколе указывается конкретная сумма, подлежащая аресту, но не менее суммы требования, заявленного в гражданском иске».
Рассматривая далее наложение ареста на денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, заслуживает внимания и то обстоятельство, что следователю
рационально обратиться с требованием к руководителям банков и иных кредитных организаций о передаче сведений, когда на счет, на который наложен арест,
поступят какие-либо иные средства, подлежащие аресту, в случаях нехватки
средств для обеспечения цели наложения ареста на имущество, предусмотренной ч. 1 ст. 115 УПК РФ. Однако такой порядок действий следователя будет занимать значительный временной промежуток, что снижает эффективность расследования. Некоторые авторы, уделяющие свое внимание вопросу наложения
ареста на имущество, предлагают внести изменения в законодательство, позволяющие блокировать счета таким образом, чтобы суммы, которые поступили на
указанный счет, арестовывались автоматически, вплоть до суммы, указанной в
счет) по расчетным счетам ООО, используемого фигурантами в ходе совершения преступления. Судьей Ленинградского районного суда г. Калининграда указанное ходатайство следователя удовлетворено и на расчетные
счета Общества, используемого фигурантами в ходе совершения преступления, наложен запрет на проведение
расходных операций.
46
решении суда
101
, однако без лишения права владельца пользоваться той суммой,
которая не подлежит аресту.
В случаях наложения ареста на денежные средства данные средства исключаются из гражданского оборота на определенный период времени, то есть ограничивается право лица как собственника по распоряжению ими. Также при наложении ареста на денежные средства банком прекращаются любые расходные
операции по счету в рамках арестованной суммы. Закрытие банком счета, на котором находятся арестованные денежные средства, однако не допускается.
Относительно данного порядка наложения ареста на денежные средства,
следует согласиться с рассуждением И.Б. Тутынина, который полагает, что столь
значительные ограничения приведут к причинению большого вреда кругу лиц, в
том числе и государству, так как будет отсутствовать какое-либо исключение для
ареста денежных средств, даже если эти суммы являются обязательными к выплате, будь то пенсия, заработная плата и другие обязательные выплаты
102
.
В настоящее время представляет интерес вопрос о наложении ареста на
«цифровые деньги» или так называемые криптовалюты, возникновение которых
обусловлено развитием информационных технологий и ростом объема финансовых транзакций между участниками гражданского товарооборота. В своей сущности криптовалюта является таким же товаром, как и любые деньги, что потенциально предоставляет возможность наложения ареста на них. Однако такая возможность сопряжена с рядом особенностей и проблем.
При рассмотрении вопроса о наложении ареста на криптовалюту прежде
всего необходимо ответить на вопрос о том, что представляет собой криптовалюта? В справочной литературе криптовалюта (от греч. kryptos — тайный, скрытый) обычно определяется как «расчетная единица, право собственности на которую, а также все перемещения которой фиксируются в зашифрованной, децентрализованной базе данных»
103
— blockchain
104
. Алгоритмы шифрования («хэши-
рования») технологии «блокчейн» делают невозможными кражу данных, мошенничество или иные правонарушения, связанные с нарушением имущественных
прав, а также позволяют скрыть финансовые операции, номера счетов и личности сторон транзакции (контрагентов). Кроме того, «блокчейн» не позволяет от-
101
Загаров Р.З. Ограничение права распоряжения денежными средствами на счетах // Закон. М.: Известия,
2003. № 11. С. 62–67.
102
Тутынин И.Б. Наложение ареста на имущество как мера уголовно-процессуального принуждения: дис.
… канд. юрид. наук. М., 2005. С. 109–112.
103
См.: Лагутенков А.А. Криптовалюты. Правила применения // Наука и жизнь. URL: https://www.nkj.ru/
archive/ articles/33121/ (дата обращения: 23.12.2024).
104
Block – блок, chain – цепочка (англ.).
47
менить финансовую операцию в ретроспективном порядке. Таким образом, существует ряд технических сложностей при наложении ареста на криптовалюту,
которые связаны с выявлением самого факта их наличия у подозреваемого (обвиняемого) или лица, несущего материальную ответственность за их действия,
цифрового счета, данных по произведенным транзакциям, получением доступа
к цифровому кошельку.
Несмотря на это, в Российской Федерации наложение ареста на криптовалюту возможно. Это регулируется Федеральным законом от 31.07.2020 № 259ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее — «Закон о ЦФА»)
105
, а также для целей применения Федеральных законов: № 115-Ф3
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001, № 127-Ф3 «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002, № 229-Ф3 «Об исполнительном
производстве» от 02.10.2007, № 273-ФЗ «Противодействии коррупции» от
25.12.2008. В соответствие с указанными нормативными правовыми актами и
статьей 21 Закона о ЦФА цифровые финансовые активы (включая криптовалюту) могут быть признаны имуществом, то есть выступать в качестве предмета
ареста. Это означает, что в случае, если криптовалюта была получена незаконным путем или использована для совершения преступления, на нее может быть
наложен ареста.
Вместе с тем уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации не устанавливает исчерпывающие правила изъятия и последующего
наложения ареста на криптовалютные активы, в том числе полученные в результате совершения преступлений, в связи с чем проблема регламентирования процедуры и выработка единого механизма при совершении указанных действий является актуальной, в том числе и в рамках деятельности органов предварительного следствия.
Таким образом, в настоящее время наложение ареста на криптовалюты
обусловлено комплексом проблем как технического, так и юридического характера, которые сопряжены с цифровой технологией криптовалюты и нормативным регулированием общественных отношений, связанных с цифровыми финансовыми активами.
105
О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями и дополнениями): Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ //
Официальный интернет-портал правовой информации. URL: https://www.pravo.gov.ru (дата обращения:
26.04.2023).
48
Далее, рассматривая третью группу имущества, на которое может быть
наложен арест, необходимо обратить внимание, что на практике рассмотрение
вопроса о наложении ареста на ценные бумаги, вызывает ряд вопросов, которые
требуют детального изучения. При изучении практической стороны наложения
ареста на ценные бумаги, следует отметить, что опрошенные сотрудники органов предварительного расследования меньше всего накладывали арест на указанное имущество (2,6 %). Это свидетельствует о том, что институт наложения
ареста на ценные бумаги является недостаточно изученным и сложным в правопонимании. Для его реализации следователю необходимо знать основы законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также ряд иных нормативных правовых актов, связанных с ценными бумагами.
Ценной бумагой принято считать «документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные
права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги)» (ст. 142 ГК РФ). В соответствии с гражданским законодательством к ценным бумагам относят значительное количество документов. Согласно действующему законодательству к
каждому виду ценных бумаг должны соответствовать их реквизиты, определенная форма, а также своя специфика осуществления операций, учета ценных бумаг и их хранения и другие требования.
Особенности наложения ареста на ценные бумаги закреплены в ст. 116
УПК РФ, в которой говорится, что арест осуществляется в целях обеспечения
возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104ˡ УК РФ, либо в
целях обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением, либо в целях обеспечения исполнения наказания в виде штрафа арест на ценные бумаги
либо их сертификаты. Арест накладывается по месту нахождения имущества
либо по месту учета прав владельца ценных бумаг с соблюдением требований по
наложению ареста на имущество.
Не подлежат аресту ценные бумаги на предъявителя, находящиеся у добросовестного приобретателя (ч. 2 ст. 116 УПК РФ). В ч. 3 ст. 116 УПК РФ указаны сведения, которые необходимо фиксировать в протоколе о наложении ареста на ценные бумаги. Таким образом, основанием наложения ареста на ценные
бумаги является наличие достаточных данных, указанных в ч. 1 ст. 116 УПК РФ.
Главным условием при наложении ареста на ценные бумаги является установление собственника или владельца ценной бумаги, подлежащей аресту. Следователю необходимо установить владельца ценных бумаг на предъявителя в соответствии с общими правилами доказывания
106
.
106
Иванов А.Н., Лапин Е.С. Наложение ареста на имущество в уголовном судопроизводстве. М., 2007. С. 99.
49
Заслуживает внимания и то обстоятельство, что в ст. 116 УПК РФ говорится и о наложении ареста на сертификаты ценных бумаг. Однако, когда речь
идет о сертификате, удостоверяющем права на указанные в нем ценные бумаги,
например, о сертификате акций, то арест должен быть наложен как на сертификат, так и на сами акции, которыми владеет подозреваемый (обвиняемый), и
наоборот, арест акций предполагает наложение ареста на соответствующий сер-
тификат
107
.
При наложении ареста на ценные бумаги рационально приглашение специалиста, который имеет определенные знания, так или иначе связанные рынком
ценных бумаг. Основной задачей специалиста является помощь следователю в
определении рыночной стоимости ценных бумаг, подлежащих аресту. Необходимо иметь ввиду, что в некоторых случаях реальная цена не соответствует номинальной стоимости акций, а для следователя вопрос об определении стоимости ценных бумаг является несколько затруднительным.
Одновременно следует отметить, что установление имущества, подлежащего аресту, а также определение его преступного происхождения зависит от
успешного решения целого ряда проблем.
Так, в соответствии со ст. 82 и ст. 115 УПК РФ при наложении ареста на
имущество юридическое основание приобретения, владения, пользования и распоряжения таким имуществом не имеет значения, если будет установлено, что
оно получено в результате преступных действий подозреваемого или обвиняемого. Исходя из этого, любое имущество, полученное указанными лицами преступным путем, в независимости находится оно на данный момент в их собственности или передано на хранение, или во временное пользование другим лицам,
должно быть арестовано и изъято.
Закон регламентирует наложение ареста и на имущество других лиц, которые не знали или не могли знать, что приобретенное имущество может быть получено преступным путем, а также каким способом — возмездно или безвозмездно приобретено такое имущество у подозреваемого (обвиняемого). При
этом, согласно ст. 302 ГК РФ, добросовестный приобретатель имеет право отстаивать свои права и законные интересы в порядке гражданского судопроизводства.
107
См.: о направлении методических рекомендаций «Основания и порядок применения временного от-
странения от должности, наложения ареста на имущество и ценные бумаги, денежного взыскания»: Письмо Генеральной прокуратуры РФ от 30.03.2004 № 36-12-04. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
126986/737397736050601d0642ceffbe9c4451e62a1c4e/ (дата обращения 25.01.2024).
50
Заслуживает внимания и то обстоятельство, что арест может быть наложен
и на общее имущество обвиняемого, которым он владеет совместно с родителями, детьми, и другими лицами. Вопрос об определении доли обвиняемого в
общем имуществе возлагается не на следователя, а разрешается в порядке гражданского судопроизводства. Вместе с тем перед наложением ареста на имущество следователю в ходе допроса целесообразно уточнить у подозреваемого (обвиняемого) существует ли между супругами брачный контракт, а при составлении постановления о возбуждении ходатайства о применении данной меры процессуального принуждения необходимо указать, что арест налагается на имущество подозреваемого (обвиняемого), а не на имущество второго супруга.
Однако в судебной практике имеют место факты, когда арест накладывается на имущество супруга (супруги) подозреваемого (обвиняемого)
108
. При этом
следователю необходимо установить достаточные основания, которые подтверждают, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия или иного средства совершения преступления, либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной
группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества
(преступной организации) (ч. 3 ст. 115 УПК РФ). В свою очередь, суду необходимо изучить личность собственника этого имущества и удостовериться в том,
что данное имущество приобретено на денежные средства, добытые преступным
путем, иначе наложение ареста на имущество будет являться незаконным. Если
же приговором суда будет установлено, что имущество приобретено супругом
(супругой) на личные денежные средства, то ходатайство следователя о наложении ареста на такое имущество не подлежит удовлетворению
109
.
Одновременно следует отметить, что на практике работа правоохранительных органов по установлению похищенного имущества и обеспечению его сохранности не всегда эффективно организована. Не всегда устанавливаются каналы перемещения похищенного или изъятого из оборота имущества, денежных
108
Так, по уголовному делу № 201202963/70, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.160 УК РФ, по факту хищения путем растраты денежных средств ЖСК «7 ключей» в сумме
9 995 517 рублей, следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на квартиру, принадлежащую супруге обвиняемого С. Решением Ленинского районного суда г. Тюмени указанное ходатайство удовлетворено,
так как квартира, принадлежащая супруге обвиняемого С. была приобретена в период совершения обвиняемым
хищения. На квартиру супруги обвиняемого С. наложен арест.
109
Так, по уголовному делу № 201302519/70, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ, следователь ходатайствовал о наложении ареста на имущество жены обвиняемого П. Сам П., являющийся директором ООО «АгроПромСтройКомплект», обвинялся в совершении хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ГУ
МЧС России по Тюменской области, в сумме более 7 миллионов рублей. В удовлетворении постановления следователя о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество жены обвиняемого П. отказано на основании того, что имущество приобретено супругой обвиняемого на личные денежные средства до
совершения преступления.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]