Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Оперативно-разыскная деятельность. Учебное пособие
.pdf
ляющихся предметами и орудиями преступлений, в целях получения
информации о признаках преступления.
Предметом контролируемой поставки могут быть наркотики, психотропные вещества, оружие, боеприпасы, взрывные устройства и
взрывчатые вещества, культурные ценности, драгоценные камни и металлы, стратегическое сырье, а также любые товары, составляющие
предмет официального коммерческого договора.
В теории оперативно-разыскного
права наиболее широко распро-
странены две классификации контролируемой поставки.
1. В зависимости от характера воздействия на объект поставки:
объект поставки полностью или частично тайно подменяется
идентичным; товары, представляющие повышенную опасность для здоровья людей, окружающей природной среды либо служащие основой
для изготовления оружия массового уничтожения, подлежат замене;
объект поставки
не подвергается подмене или изъятию.
2. В зависимости от территории проведения контролируемой по-
ставки она может быть местной (региональной), федеральной, международной (внешней).
Внешние контролируемые поставки проводятся по согласованию с
соответствующими международными правоохранительными организациями или правоохранительными органами иностранных государств
только с разрешения министра внутренних дел РФ либо его заместителей
, руководящих направлениями оперативно-разыскной деятельности.
При необходимости к этим мероприятиям могут привлекаться органы таможни, Федеральной службы безопасности, пограничной службы, внешней и военной разведки.
Органы, осуществляющие контрольную поставку, обязаны принять
все меры в пути следования и в месте доставки по сохранности груза,
его пребыванию в нетронутом состоянии. Действия правоохранительных органов должны быть организованы таким образом, чтобы не дешифровать сущность проводимой операции.
Контролируемая поставка проводится на основании мотивированного постановления, которое утверждается руководителем органа,
осуществляющего ОРД, в случае, если объектами ОРМ являются
предметы, вещества и продукция, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен (ч. 7 ст. 8 ФЗ «Об
оператив-
но-разыскной деятельности»).
Рассматриваемое ОРМ, как правило, проводится по комплексному
плану, утверждаемому руководителем органа, являющегося его иници-
101
атором, и согласованному с руководителями других органов исполнительной власти, привлекаемых к его реализации
60
. В плане указывают-
ся поставленные цели и задачи, используемые силы и средства, мероприятия по обеспечению легенды и конспирации участников, предполагаемые финансовые расходы, мероприятия по документированию
преступных действий, порядок использования полученных результатов. При этом в планах и постановлениях на проведение этого ОРМ
запрещается указывать сведения о личности привлекаемых
к его осуществлению штатных негласных сотрудников и лиц, оказывающих
конфиденциальное содействие.
Планом операции предусматриваются:
документирование факта обнаружения контролируемого оружия,
боеприпасов, наркотиков, драгоценных металлов, исследование вещественных доказательств;
проведение ОРМ по установлению отправителя, документирова-
ние его преступных действий, сопровождение отправителя оперативниками и установление взаимодействия с оперативно-разыскным орга
ном, на территории обслуживания которых проводится операция;
мероприятия по зашифровке факта и обстоятельств обнаружения
контролируемых средств, применению спецсредств, осуществлению
доставки с соблюдением обычных сроков и способов, характерных для
данной местности;
использование специальных технических средств;
установление местонахождения адресата, организация негласно-
го наблюдения за ним;
обеспечение фиксации момента
доставки груза (путем видеосъемки или фотографирования), места разгрузки, вида транспортного
средства и его государственного знака, характерных особенностей груза, внешности грузополучателей;
расстановка сил и средств для проведения различных этапов
операции;
тактика задержания преступников;
процессуальные действия и ОРМ, проведение которых необхо-
димо после задержания получателей контролируемых средств.
60
См.: Лапин Е.С., Михайлова Ю.Н. Краткий курс теоретических основ
оперативно-розыскной деятельности: учеб. пособие. – Саратов: Научная книга, 2006. – С. 57.
102
-
Результаты контролируемой поставки оформляются рапортом,
справкой, доверенностями, приходно-расходными и другими документами, объяснениями граждан, актом контролируемой поставки, иными
физическими носителями информации, которые могут использоваться
в процессе доказывания по уголовным делам.
Оперативный эксперимент – это ОРМ, состоящее в воспроизведении действий, обстановки или иных обстоятельств противоправного
события и в совершении необходимых
опытных действий в целях пресечения преступлений, выявления лиц, их готовящих или совершающих, а также проверки и оценки собранных данных о возможности совершения определенных противоправных действий
61
.
Документальным основанием производства рассматриваемого ОРМ
является постановление, утвержденное руководителем оперативноразыскного органа, фактическим основанием – наличие сведений о
подготовке или совершении преступлений средней тяжести, тяжких и
особо тяжких преступлений, в целях выявления, пресечения и раскрытия которых планируется оперативный эксперимент.
Формы проведения оперативного эксперимента:
совершение приготавливаемого преступления под контролем
оперативников;
постановка разовых опытных действий для проверки реакции за-
подозренного лица на демонстрацию предметов, видеозаписей, имеющих отношение к преступлению;
полное инициирование совершения преступления, аналогичного
совершенному ранее фигурантом.
Содержание опытных действий при проведении оперативного эксперимента может включать создание, воспроизведение и использование условий для проявления криминальных намерений заподозренных
лиц
и для обнаружения объектов преступных посягательств, проверку
оперативных данных опытным путем с последующей фиксацией полученной информации и контролируемых событий. Эксперимент может
заключаться и в опытных действиях психологического характера,
например, в проверке реакции подозреваемого на присутствие того или
иного человека, демонстрируемые предметы, фотоснимки и др.
61
См.: Борисенко К.А. К вопросу о понятии оперативного эксперимента
как эффективного средства борьбы с преступлениями коррупционной направленности в уголовно-исполнительной системе России // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2014. – № 1. – С. 21–23.
103
Условия проведения эксперимента не должны провоцировать, подталкивать лицо к совершению противоправных действий, ставить его в
обстоятельства, затрудняющие удовлетворение своих потребностей
законными способами. В частности, как разъяснил Верховный суд РФ,
не является провокацией взятки или коммерческого подкупа проведение предусмотренного законодательством ОРМ в связи с проверкой
заявления о вымогательстве взятки
или имущественного вознаграждения при коммерческом подкупе (п. 34 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о
взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»)
62
.
Оперативный эксперимент может проводиться в гласной и негласной форме как в отношении конкретных лиц, так и для выявления и
изобличения неопределенного круга субъектов, намерения которых
неизвестны.
В случае планирования оперативного эксперимента в целях раскрытия преступных намерений не известных оперативным сотрудникам лиц суть опытных действий заключается в использовании
специально подготовленных контролируемых объектов (ловушки, приманки), которые помещаются там, где может быть совершено преступление. При раскрытии краж на станциях, вокзалах, в портах под видом
подобных ловушек на видных местах в залах ожидания «забываются»
сумки, чемоданы; при выявлении лиц, специализирующихся на кражах
автомототранспорта, применяются транспортные средства-ловушки на
автостоянках
. При выявлении разбоев, грабежей и других преступлений для приманки производят экипировку соответствующим образом
оперативников с направлением их в места возможного совершения
преступления. В иных случаях требуется создавать фирмы, подыскивать квартиры, магазины-ловушки для выявления лиц, совершающих
мошенничества в сфере экономики и другие преступления, находясь в
розыске, торгующих краденным,
запрещенным к обороту товаром.
62
Подробнее о провокации при производстве оперативного эксперимента
см.:
Волженкин Б. Допустима ли провокация как метод борьбы с коррупци-
ей? // Российская юстиция. – 2001. – № 5; Курченко В. Отграничение провокации от действий при пресечении преступлений // Законность. – 2004. – № 1;
Радачинский С. Юридическая природа провокации преступления // Уголовное
право. – 2008. – № 1; Халиков А.Н. Вопросы оперативно-розыскной деятельности при расследовании взяточничества, совершаемого должностными лицами правоохранительных органов // Юридический мир. – 2006. – № 2.
104
Оперативный эксперимент в отношении индивидуально разрабатываемых лиц используется для фиксации их преступной деятельности
и последующего задержания с поличным. Чаще всего эта разновидность оперативного эксперимента применяется для документирования
взяточничества, наркосбыта, торговли оружием и иными запрещенными к обращению предметами. Если в ходе эксперимента заподозренное
лицо совершает преступление, то за
содеянное оно привлекается к уго-
ловной ответственности.
Все действия участников ОРМ и контролируемых лиц должны
быть задокументированы. Меры по документированию при проведении оперативного эксперимента заключаются в фиксации событий, для
чего используются видео- и аудиозапись, фото- и киносъемка, информационные системы и другие технические средства как самостоятельно оперативником, так и
с помощью оперативно-поисковых, оперативно-технических подразделений, должностных лиц и специалистов по
их применению.
Результаты оперативного эксперимента оформляются рапортом сотрудника оперативного подразделения, а в случае выявления преступлений или лиц, к ним причастных, – актом оперативного эксперимента без
указания сведений, составляющих государственную тайну.
105
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оперативно-разыскная деятельность представляет собой самую эффективную, но и самую проблематичную в реализации форму государственной борьбы с преступностью. «Лучше предупреждать преступления, чем карать за них». Этот афоризм, принадлежащий Чезаре Беккариа, выдающемуся правоведу и общественному деятелю эпохи Просвещения, замечательно иллюстрирует сущность и назначение оперативноразыскной деятельности, при
степени достижима задача предупреждения и пресечения подготавливаемых или совершаемых преступлений. Таких возможностей лишена как
уголовно-правовая превенция, так и уголовно-процессуальная профилактика, тем более что последняя является весьма дискуссионной темой
в теории и практике уголовного судопроизводства.
Содержание предлагаемого учебного пособия не исчерпывает всех
теоретических
ОРД. При подготовке данного учебного материала автором в качестве
предмета изложения были выбраны основополагающие институты
оперативно-разыскного права, знание которых первостепенно при
освоении основ ОРД.
Тем не менее в содержании учебного пособия выявлен ряд проблем, лежащих в сфере реализации полномочий оперативно-разыск-
органов, и обозначены направления их исследования:
ных
особенности действия оперативно-разыскного закона в отноше-
нии отдельных категорий лиц;
обеспечение правовой защиты конфидентов, а также лиц, вы-
нужденно совершивших противоправные деяния в ходе реализации
служебного задания;
определение сущности и условий провокации при производстве
оперативно-разыскных мероприятий.
По замыслу автора,
основе общепринятых теоретических положений и комментариев оперативно-следственной практики. Выражаем надежду, что подход, выбранный в изложении учебного материала, обеспечит большую эффективность в усвоении читателем основных институтов оперативноразыскного законодательства.
и прикладных вопросов, которые освещаются в теории
осуществлении которой в наибольшей
содержание каждого параграфа построено на
106
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Нормативные документы
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-
нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // http://base.
consultant.ru.
2. Конвенция против транснациональной организованной преступности
(принята в Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
3. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции
(принята в Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // http://base.consultant.ru.
4. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в
Страсбурге 27.01.1999) // http://base.consultant.ru.
5. Соглашение о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией (Заключено в Риме 06.11.2003) // http://base.
consultant.ru.
6. Соглашение
по технико-криминалистическому обеспечению оперативно-служебной деятельности (Заключено в Ереване 13.05.1993) // http://base.consultant.ru.
7. Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в сфере
борьбы с организованной преступностью (Вместе с «Центральными службами
министерств внутренних дел, ответственными за организацию выполнения
Соглашения...») (Заключено в Ашхабаде 17.02.1994) // http://base.consultant.ru.
8. Уголовный кодекс Российской Федерации от
http://base.consultant.ru.
9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001
№ 174-ФЗ // http://base.consultant.ru.
10. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997
№ 1-ФЗ // http://base.consultant.ru.
11. Таможенный кодекс Таможенного союза (ред. от 08.05.2015) (прило-
жение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому
Решением межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств
от 27.11.2009 № 17) // http://base.consultant.ru.
12. Закон РФ
ской Федерации» // http://base.consultant.ru.
13. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» // http://base.consultant.ru.
о сотрудничестве между министерствами внутренних дел
от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Россий-
) // http://base. Consultant.ru.
13.06.1996 № 63-ФЗ //
107
14. Федеральный закон от 10.01.1996 № 5-ФЗ «О внешней разведке» //
http://base.consultant.ru.
15. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» //
http://base.consultant.ru.
16. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре» http://
base.consultant.ru.
17. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Феде-
рации» // http://base.consultant.ru.
18. Федеральный закон от 8.05.1994. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Фе-
дерации и
Российской Федерации» //http://base.consultant.ru.
19. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе
безопасности» // http://base.consultant.ru.
20. Федеральный закон от 21.07.1993 ФЗ-№ 131 «О государственной
тайне» // http://base.consultant.ru.
21. Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной
охране»// http://base.consultant.ru.
22. Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских
водах, территориальном море и прилежащей зоне
http://base.consultant.ru.
23. Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стра-
жей подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений» // http://
base.consultant.ru.
24. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» // http://
base.consultant.ru.
25. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах
и психотропных веществах» // http://base.consultant.ru.
26. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» // http://base.consultant.ru.
27.
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Объединенных Наций против коррупции 31 октября 2003 года и
Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года
и принятием Федерального закона “О противодействии коррупции”» // http://
base.consultant.ru.
28. Указ Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об
сведений, отнесенных к государственной тайне» // http://base.consultant.ru.
29. Указ Президента РФ от 01.09.1995 № 891 «Об упорядочении организа-
ции и проведения оперативно-разыскных мероприятий с использованием технических средств») // http://base.consultant.ru.
30. Указ Президента РФ от 11.08.2003 № 960 «Вопросы Федеральной
службы безопасности Российской Федерации» // http://base.consultant.ru.
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» //
Федеральный закон от 25.12.2008 № 280-ФЗ «О внесении изменений в
утверждении Перечня
108
31. Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей Федеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению» (вместе с «Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на
ной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения
федеральными государственными служащими требований к служебному поведению») // http://base.consultant.ru.
32. Постановление Правительства РФ от 01.07.1996 № 770 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности физических и юридических
лиц, не уполномоченных на осуществление оперативно-разыскной деятельности, связанной с разработкой, производством, реализацией,
целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации, и
Перечня видов специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения
информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности» // http://base.consultant.ru.
33. Постановление Правительства
нии Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность» // http://base.consultant.ru.
34. Постановление Правительства РФ от 31.07.2014 № 743 «Об утверждении Правил взаимодействия организаторов распространения информации в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность или обеспечение
http://base.consultant.ru.
35. Постановление Правительства РФ от 01.07.1996 № 770 «Об утвержде-
нии Положения о лицензировании деятельности физических и юридических
лиц, не уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности, связанной с разработкой, производством, реализацией, приобретением в
целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы специальных технических средств,
собленных, запрограммированных) для негласного получения информации, и
Перечня видов специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения
информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности» // http://base.consultant.ru.
36. Постановление Правительства РФ от 27.08.2005 № 538 «Об утверждении Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государ-
замещение должностей Федеральной государствен-
приобретением в
РФ от 27.08.2005 № 538 «Об утвержде-
безопасности Российской Федерации» //
предназначенных (разработанных, приспо-
109
ственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность» // http://base.consultant.ru.
37. Приказ Генпрокуратуры России от 15.02.2011 № 33 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-разыскной деятельности» (вместе с «Инструкцией о порядке составления и представления отчета о работе прокурора по надзору за исполнением
законов при осуществлении оперативно-разыскной деятельности», «Инструк-
об организации в прокуратуре делопроизводства по документам органов,
цией
осуществляющих оперативно-разыскную деятельность» // http://base.consul-
tant.ru.
38. Приказ МВД РФ от 20.10.1999 № 816 «О мерах по дальнейшему разви-
тию кинологической службы в системе МВД России» (вместе с «Примерным
положением о подразделении кинологической службы МВД, ГУВД, УВД
субъекта Российской Федерации, УВДТ, УВД (ОВД) УРО МВД России
райлиноргана внутренних дел», «Примерным положением об отделении
(группе) экспертизы запаховых следов человека экспертно-криминалистического подразделения МВД, ГУВД, УВД субъекта Российской Федерации») //
http://base.consultant.ru.
39. Приказ МВД России от 19.06.2012 № 608 «О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России» // http://
base.consultant.ru.
40. Приказ МВД РФ от 10.01.2012 № 8 «Об утверждении
организации деятельности внештатных сотрудников полиции» // http://base.
consultant.ru.
41. Приказ МВД России от 01.04.2014 № 199 «Об утверждении Инструк-
ции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской
Федерации гласного оперативно-разыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и
Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации,
уполномоченных
разыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений,
участков местности и транспортных средств» // http://base.consultant.ru.
42. Приказ Минюста РФ от 25.05.2011 № 165 «Об организации проведения
психофизиологических исследований с применением полиграфа в уголовноисполнительной системе» (вместе с «Инструкцией об организации проведения психофизиологических исследований с применением полиграфа в уго-
исполнительной системе» // http://base.consultant.ru.
ловно-
43. Приказ ФСБ РФ от 13.04.2011 № 151 «Об утверждении Инструкции по
организации и проведению профессионального психологического отбора в
органах Федеральной службы безопасности» // http://base.consultant.ru.
44. Приказ ФСБ РФ от 23.06.2011 № 277 «Об организации производства
судебных экспертиз в экспертных подразделениях органов Федеральной
службы безопасности» (вместе с «Инструкцией по организации производства
издавать распоряжения о проведении гласного оперативно-
110
Инструкции по
, гор-
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]