Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Корпоративная преступность. Введение в проблему. Монография
.pdf
последней в системе всей преступности. Основными звеньями этой системы
следует считать монопреступность, групповую преступность, организованную преступность.
Анализ групповой преступности позволяет выделить в ней две формы: неорганизованную (ситуативную) и организованную. Неорганизованную представляют преступления, совершенные группой лиц без предварительного сговора. Организованную же часть составляют уголовные посягательства, совершенные группой
лиц по предварительному сговору либо организованной группой. Таким образом, сущностным признаком всех форм групповой преступности выступает понятие «группа лиц». Организованная преступность охватывает все преступления, совершенные «корпоративным множеством лиц».
Предлагаемое понятие (вместо «преступного сообщества или организации»), на наш взгляд, позволяет разграничить групповой и организованный
виды преступности. Понятия «
корпоративная преступность» и «организованная преступность» соотносятся между собой как часть и целое. Корпоративная является более развитым, сложным и опасным преступным явлением,
высшей стадией (формой) эволюции организованной (экономической) преступности. Так, первичная форма организованной преступности – это противоправная деятельность неформально организованных (подпольных) криминальных структур. Вторичная (корпоративная) осуществляется юридически
оформленным
(легализованным) корпоративным множеством лиц либо пред-
ставителями высшего корпоративного (номенклатурного) эшелона власти.
Необходимо отметить, что в настоящее время в России, к сожалению, наблюдается тенденция количественного и качественного роста нарушений
законодательства со стороны корпораций. Пик активности роста корпоративной преступности приходится на период постсоветской России, в том числе и
2000-е
гг. Высокая степень криминализации экономики стран переходного
типа во многом вызвана процессами приватизации и маркетизации. Результаты обзора экономических преступлений в мире свидетельствуют о том, что
от них страдают любые компании – и большие, и малые. Но чем больше компания, тем сильнее нанесенный ей ущерб.
В свою очередь, преступления, совершаемые
корпорациями, также приносят значительный ущерб экономике страны. Примером являются рейдерские захваты, осуществляемые хозяйствующими субъектами, в том числе
созданными исключительно для реализации криминальных схем преступного
присвоения прав на активы других субъектов экономической деятельности.
Для иллюстрации сказанного приведем ряд примеров.
10 апреля 2009 г. Симоновским районным судом г. Москвы вынесен при-
в отношении К., С. и других (всего 7 обвиняемых). Данные лица явля-
говор
лись активными участниками организованной преступной группы, совершавшей рейдерские захваты от имени ООО «Инвестиционная компания
"Россия"» (ИК «Россия»), которая была создана специально для захвата
71
предприятий и действовала в 2003–2005 гг. Еще семь обвиняемых заочно
заключены под стражу и объявлены в международный розыск.
С целью осуществления силовых захватов было создано ЧОП «СТЕЛЛС»,
подконтрольное руководителям ИК «Россия». Действия данной организованной
преступной группы характеризовалось разработкой общего плана осуществления на системной основе комплекса тщательно организованных, последовательных и взаимосвязанных
действий юридического, технического, силового и информационного характера, направленных на завладение преступным путем правом на чужое имущество – уставной капитал различных юридических лиц и затем – на принадлежащие последним объекты имущественного комплекса.
В процессе планирования и подготовки к ведению преступной деятельно-
сти руководитель организованной группы С. разделил вошедших в
ее состав
основных участников на подразделения, отвечающие за разведку, юридический анализ полученных данных, силовую поддержку, подбор подставных
лиц на роли руководителей фиктивных юридических лиц и т. д.
Была своя «контрразведка», занимавшаяся поиском неблагонадежных лиц в
среде самой Инвестиционной компании – телефоны негласно прослушивались,
а номера телефонов самих руководителей знали только особо
приближенные.
И даже когда милиция всерьез взялась за расследование преступной деятельности ИК «Россия», группа юристов тщательно инструктировала лиц, вызывавшихся на допросы, а также принимала меры к уничтожению доказательств.
Данной рейдерской структурой в течение 2003–2005 гг. захвачены имущественные комплексы ООО «СПРИНТ СПОРТ», ООО «Салон Надежда
Лтд», ОАО «МОСВТОРЦВЕТМЕТ», ЗАО «
ВИСТАС 7», ООО «Импульс
Юнайтед Дистрибьюшн», ОАО «НИИПЭМ», ЗАО «Аптека № 224 "На Валовой", ООО «Форелевое хозяйство «Сходня», ООО «ТФ Смоленский бульвар», ЗАО «Ангарстрой», ООО «Монолит Строй», ООО «РСК 2002», а также
конно-спортивный комплекс в г. Красногорске, завод «Исток» в г. Ивантеевка Московской области и ряд других предприятий (всего около
пятидесяти!)1.
По направленному в суд уголовному делу доказано 9 эпизодов мошенничества и 7 эпизодов легализации денежных средств и имущества, добытых
преступным путем. К1 приговорен к 13 годам лишения свободы и штрафу в
размере 600 тыс. р., С. – к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 500
тыс. р., Ш. – к 11 годам лишения свободы, К2 – к 9
годам лишения свободы.
Еще трое подсудимых приговорены к условным срокам лишения свободы.
Уголовное дело расследовалось 6 лет, только обвинительное заключение составило 11 тыс. листов!
1
См. подробнее: В МВД России прошел брифинг на тему «Особенности расследования Следственным комитетом при МВД России уголовных дел, связанных с рейдерскими захватами имущественных комплексов юридических лиц» // URL: Официальный сайт МВД РФ: http://www.mvd.ru/news/;
Смирнов А. Корпоративные конфликты и рейдерство в России // Рынок ценных бумаг. 2007.
№ 12. С. 72, 75.
72
Другой пример, который получил широкую огласку в центральных СМИ, –
уголовное дело, возбужденное в отношении ряда высокопоставленных сотрудников Прокуратуры и МВД г. Москвы, а также руководителей некоторых юридических лиц, рассмотренное Московским городским судом, по которому 9 июня 2010 г. был вынесен обвинительный приговор. Подсудимые
признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст
. 210,
ч. 4 ст. 159, 286 и 303 УК РФ (Организация преступного сообщества, мошенничество, совершенное организованной группой, превышение должностных
полномочий и фальсификация доказательств). По данным следствия фигурантами дела была разработана схема для хищений крупных партий товара. В
результате их преступной деятельности пяти фирмам был нанесен общий
ущерб на сумму свыше 550 млн р. Данное
уголовное дело поступило в суд с
грифом «секретно» и рассматривалось в закрытом судебном заседании с участием коллегии присяжных заседателей. Семерым участникам ОПС были
назначены сроки лишения свободы от 9 до 13 лет
1
.
Одним из последних громких уголовных дел в сфере рейдерства стало
расследование захвата крупнейшей транспортной компании Приморья ООО
«Компания ОГАТ».
Руководил преступным рейдерским формированием по захвату ОГАТа
37-летний Дмитрий С. (в планах которого был захват всех крупнейших предприятий Приморья). Выбрана эта компания была не случайно: 17 гектаров
земли стоимостью 17 млн
долларов; 17 большегрузных машин (часть из которых не имеет аналогов в Приморье); 16 зданий (административных, складских, ремонтных мастерских и т. д.); ежегодные налоговые отчисления предприятия – 23 млн р.
2
Иерархия и распределение обязанностей в преступном рейдерском формировании были четкими: все делились на группы, имелась инструкция для
членов формирования со схемами связи, условленными местами встреч и
определенными средствами связи. В структуру входили: силовой блок; экономический блок, состоящий из преуспевающих коммерсантов, которые выгодно капитализировали полученное преступным путем имущество;
группа
технического и информационного обеспечения, «работники» которой подделывали различные документы, штампы, подписи, собирали разведывательную информацию, а также вели «грязные» PR-кампании (в СМИ размещали
сведения, дискредитирующие оппонентов группировки, представителей правоохранительных органов); группа правового обеспечения, задачей которой
являлась защита интересов рейдеров в судах, органах исполнительной власти, оспаривание «законности» преступных
1
См. подробнее: Приговор Московского городского суда от 9 июня 2010 г.
2
См.: Во Владивостоке задержаны участники организованной преступной группы // URL: Офи-
циальный сайт МВД РФ: http://www.mvd.ru/news/; Ценой своей жизни и жизни отца заплатил
следователь из Владивостока Д. Ваев за расследование одного из самых громких уголовных дел
Дальнего Востока // http://www.mvd.ru/news/41389/
посягательств. Основной задачей
73
юристов было изучение уставных документов захватываемой компании и
нахождение в них юридически непродуманных положений и пунктов.
Подобные изъяны юристы Дмитрия С. нашли и у ООО «Компания
ОГАТ». Незаконное отчуждение имущественного комплекса ООО «Компания «ОГАТ» сопровождалось попытками давления на следствие (в том числе
и через СМИ с целью повлиять на принятие
процессуальных решений), фальсификацией документов. На людей, причастных по роду своей служебной
деятельности к спору акционеров «ОГАТа», совершались разбойные нападения, убийства. Жертвами стали и должностные лица Федеральной регистрационной службы, Следственного управления УВД г. Владивостока. История
рейдерского захвата выглядит следующим образом.
Активную роль в рейдерском захвате сыграл входящий в
упомянутую нами группу правового обеспечения Б. – директор адвокатского бюро «Правовая конструкция».
Воспользовавшись конфликтной ситуацией между П. (директор «ОГАТ»)
и Ш., одним из учредителей «ОГАТ», Б. получил право представлять интересы последнего в указанной транспортной компании.
В январе 2008 г. на собрании учредителей, на котором ежегодно единогласным решением участников избирается
директор компании, Б. выдвинул
требования о назначении своего доверенного лица на должность директора.
При этом еще одним из условий рейдеров было размещение их бизнеса на
базе захватываемого предприятия. На этом собрании директора так и выбрали. Одновременно с этим полномочия, согласно уставу, были переданы одному из учредителей – О.
В
марте – апреле 2008 г. на транспортную компанию «обрушился» ряд
всевозможных проверок, инициированных Б. Во время одной из них производилась выемка большого количества документов, которые впоследствии
были использованы для рейдерского захвата предприятия.
С этого момента участники организованного преступного формирования
(ОПФ) стали применять и физическую расправу над «неверными». В мае 2008 г.
было
совершено убийство О., у которого похитили 200 тыс. р. и документ,
подтверждающий его право на управление ООО «Компания "ОГАТ"».
В июле 2008 г. члены ОПФ сфальсифицировали ряд документов, предоставив их в ИФНС, где и были внесены изменения в ЕГРЮЛ. С того момента
директором компании стал представитель ОПФ Иван К., который впоследствии
должен был вывести активы предприятия в подконтрольные рейдерам
фирмы.
В сентябре 2008 г. Дмитрий С. принял решение о продаже ОГАТа, однако сделать это не удалось (в УФРС был получен отказ), так как к данному
времени по заявлению о признании незаконности изменений в учредительных документах компании, поданному в арбитражный суд
юристом «ОГАТ»
Р., было вынесено решение о временном запрете отчуждения права собственности до момента принятия решения судом по поступившему заявлению.
74
Такое положение дел не устраивало злоумышленников и члены ОПФ
приступили к уже хорошо известным мерам по силовому устранению «неугодных». Первым пострадал заместитель начальника Федеральной регистрационной службы, отказавшийся проводить регистрацию перехода прав
собственности ООО «Компания "ОГАТ"» (госслужащего избили обрезком
трубы). Далее, в целях устрашения, было совершено убийство отца Д. Ваева
(начальника следственного отделения по расследованию преступлений в
сфере экономики одного из районных управлений внутренних дел г. Владивостока, которым к тому времени было возбуждено и расследовалось уголовное дело по факту незаконного завладения активами «Компания "ОГАТ"»).
Однако у преступников не получилось запугать Д. Ваева, которому удалось
собрать основной массив доказательств
вины подозреваемых. В результате
рейдерами было принято решение об убийстве Д. Ваева, которое, к сожалению, было реализовано. После этого был совершен еще ряд убийств и разбойных нападений на свидетелей и других участников уголовного судопроизводства с целью достижения преступного замысла.
Лишь после объединения усилий Главного управления МВД РФ
по ДФО,
Следственного управления СК при Прокуратуре РФ, УФСБ и УВД по Приморскому краю преступную деятельность рейдеров удалось пресечь: изъято 8
единиц огнестрельного оружия, 3 прибора для бесшумной стрельбы, боеприпасы, 7 гранат, более 20 тротиловых шашек, арестованы 11 членов ОПФ. Лидеру ОПФ удалось скрыться, он объявлен в международный розыск.
В ходе расследования уголовного
дела в отношении Дмитрия С. и других
членов ОПФ следователи и эксперты-криминалисты УВД по Приморскому
краю рассмотрели огромное количество документов. Выполнены почерковедческие, графологические, технико-криминалистические, фоноскопические
и компьютерные экспертизы. Расследование продолжалось 9 месяцев, его
материалы насчитывают более 30 томов. Обвинение предъявлено по следующим статьям УК РФ: 105 «Убийство», 159 «Мошенничество», 162 «Разбой», 163 «Вымогательство», 179 «Принуждение к совершению сделки или
отказу от нее», 210 «Организация преступного сообщества», 330 «Самоуправство» и 327 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» и др. В ходе следствия выяснилась причастность ОПФ к рейдерским захватам еще нескольких
крупных предприятий Хабаровского края и других субъектов РФ.
В том же 2009 г. было завершено расследование по одному из самых
громких уголовных дел 2000-х гг., в рамках которого в 2008 г. в СанктПетербурге арестован бывший криминальный лидер тамбовской группировки, позднее – крупный «предприниматель» Барсуков-Кумарин (вицепрезидент Петербургской топливной компании, совладелец сети АЗС, мясоперерабатывающего завода «Парнас-М», бизнес-центров, ресторанов, торгового центра «Гранд Палас» и других предприятий). О масштабах его действий говорит хотя бы то, что Барсукова в начале 2000-х называли «ночным
губернатором Петербурга».
75
По материалам уголовного дела, с 2005 по 2006 г. группа Барсукова совершила 13 рейдерских захватов коммерческих предприятий Петербурга (в
т. ч. ЗАО «Петербургский нефтяной терминал», кондитерская фабрика им.
Крупской, отель «Санкт-Петербург», универсам «Пулковский», ОАО «Услуга», ООО «Пушкинская», ЗАО «Игристые вина», ООО «Дары моря» и др.),
а в планах был захват еще 40 юридических лиц. Барсуков с сообщниками при
помощи взяток вносил изменения в ЕГРЮЛ и переоформлял предприятия на
аффилированных лиц. Таким способом, в частности, были отобраны у владельцев ресторан «Петербургский уголок» и универсам «Смольнинский».
Барсуков и его подельники также признаны виновными в причастности к
серии заказных убийств, в том числе и покушении на убийство владельца
«Петербургского нефтяного терминала» С. Васильева. В ноябре 2009 г. Барсуков был осужден к 14 годам лишения свободы и штрафу в 1 млн р. Причем
судебное заседание проходило не в Санкт-Петербурге, а в Москве (в целях
обеспечения гарантии безопасности участников уголовного судопроизводства).
Не менее известный пример, правда, уже регионального уровня – возбуждение, расследование и направление в суд в 2009 г. уголовного дела в отношении рейдерской группы, возглавляемой В.
Семеро подсудимых обвиняются в хищении более 91 млн р. с шести
предприятий Татарстана. По версии следствия, родоначальником группы стал
уроженец Казани В., который в 1994 г. переехал жить в Москву. В 1999 г. он
приступил к формированию группы. Первым ее членом стал житель Казани
К., являвшийся на тот момент помощником депутата Государственной Думы
РФ. В течение следующих трех лет В. вовлек в дело своих знакомых, которые, в основном, имели юридическое образование и опыт коммерческой деятельности. У каждого члена ОПГ был свой участок работ. Кроме того, следствие предполагает, что к группе имел отношение и гендиректор казанской фабрики ОАО «Спартак» Г. При его содействии с обувной фабрики похищали
имущество. До 2006 г. преступной группой было совершено 13 хищений на
шести предприятиях. Причиненный ущерб составил более 61 млн р. Кроме того,
рейдеры приобрели право на имущество еще двух предприятий на 30 млн р.
По версии следствия, за время деятельности участники ОПГ «отмыли» 27
млн р. В отношении В., Г. и К. избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу, в отношении остальных – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В числе жертв рейдеров в уголовном деле фигурируют ГУП
«Завод "Стройпласт"», ЗАО «Завод железобетонных конструкций», ФГУ «Казанское протезно-ортопедическое предприятие», ОАО «Нижнекамский завод
строительных и металлических конструкций», ОАО «Нижнекамский МУС-1
"Татсантехмонтаж"»1. Следствие длилось 2,5 года, материалы дела составили
246 томов, обвинительное заключение – 101 том.
1
См.: Казанского авторитета обвиняют в рейдерстве // http://www.zahvat.ru/news.; В Казани на-
чался суд над рейдерами // http://www.ma-journal.ru/news/57115.
76
Существуют и другие примеры.
В период с 2004 по 2006 г. привлечены к уголовной ответственности организаторы захвата ОАО «Чебоксарский электроаппаратный завод», ЗАО
«Айс-Фили», «Уралинвестэнерго». Пресечена попытка захвата корпоративного контроля над ОАО «Михайловский ГОК», «Гипромез». Осужден к 15
годам лишения свободы Г. ликвидатор АО «МММ», а впоследствии организатор захвата ООО «
Культура XXI век». В декабре 2007 г. Симоновским
районным судом г. Москвы осужден к 8,5 годам лишения свободы Х. организатор совершенных в 2004–2005 гг. захватов ОАО «МГОЗ», ОАО «Тулабумпром» и ОАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат» – весьма
одиозная фигура в рейдерском мире.
В апреле 2008 г. Свердловским областным судом осужден к 9 годам ли-
шения свободы
со штрафом 1 млн р. екатеринбургский «предприниматель»
Ф., стоящий за большинством рейдерских захватов в Уральском регионе. Суд
признал его виновным в совершении ряда преступлений, при помощи которых предприниматель пытался захватить ОАО «Оборонснабсбыт»: мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), организации массовых беспорядков (ч. 3 ст.
212 УК РФ), фальсификации доказательств (ч. 3 ст. 303 УК
РФ), а также из-
готовлении поддельных документов (ч. 2 ст. 327 УК РФ). Осуществленный
Ф. захват рыночного комплекса «Оборонснабсбыт» – самое широкомасштабное мероприятие данного типа, которое, помимо прочего, носило силовой
характер. В нем принимали участие более двухсот бойцов ЧОПа, основная
группа которых была одета в камуфляжные костюмы, шлемы «Сфера» и
имела пневматические
пистолеты, по внешнему виду полностью похожие на
пистолет Макарова. Штатная охрана предприятия первоначально приняла
нападавших за отряд ОМОНа, а когда растерянность прошла, было уже поздно – ключевые объекты оказались захваченными. Более 9 часов захватчики
удерживали предприятие и отбивались от прибывших нарядов милиции.
Данное деяние было квалифицировано правоохранительными органами как
организация массовых беспорядков
В июне 2008 г. Плесецкий районный суд вынес обвинительный приговор
в отношении «архангельских рейдеров» К. и Д. по ст. 159 УК РФ
.
1
. Оба полу-
чили по 5 лет лишения свободы. Расследованием данного дела занимались
следователи УВД по Архангельской области. Объектом посягательства со
стороны организованной преступной группы стало ООО «Плесецкий лесозавод». Директор по управлению собственностью ООО «Плесецкий лесозавод»
К. и его знакомый, руководитель юрфирмы ООО «Юрконсул» Д. разработали
четкий план поэтапного вывода имущественного
комплекса завода, чтобы впоследствии обратить его в свою собственность. Сначала они продали по явно
заниженным ценам имущество подконтрольным себе подставным предприятиям. Причем средством оплаты служили неликвидные векселя, выпущенные
1
См.: Сычев П. Г. Эффективное противодействие рейдерским захватам – защита системы корпо-
ративного управления // Корпоративные споры. 2009. № 1.
77
предприятиями ООО «Ю-джи-Ком», ООО «Товралес» и ООО «Стенфор-Н».
Пострадавший от махинаций лесозавод решением арбитражного суда был признан банкротом. Все имущество сообщники распродали фирмам«однодневкам» (20 объектов недвижимости и 85 объектов движимого имущества общей стоимостью 33 млн р. были реализованы примерно за 4 млн р.).
Впоследствии оно перешло в собственность
ООО «Плесецкинвест», руководимого К. Когда ООО «Плесецкий лесозавод» предъявило векселя к оплате
ООО «Стенфор-Н», его собственники объявили о добровольной ликвидации
предприятия и начале процедуры банкротства. В результате ООО «Плесецкий лесозавод» не смогло получить какие-либо реальные денежные средства
за проданное имущество лесозавода.
Приведенный перечень примеров далеко не исчерпывающий
робный анализ представлен в одной из последних работа автора
. Более под-
1
.
Как видим, преступления совершаемые корпорациями, являются крайне
общественно опасными, причиняют значительный ущерб гражданам, юридическим лицам и, в некоторых случаях, государству в целом.
Помимо рейдерских захватов корпорациями могут совершаться и другие
преступные деяния. Так, например Н. П. Мелешко и Е. Г. Тарло к числу
корпоративных преступлений относят: промышленный шпионаж, отказ
соблюдать правила конкуренции, производство некачественных товаров, нарушение правил охраны труда, загрязнение воды и воздуха, получение субсидий обманным путем и др.
2
Бесспорно, ущерб от подобных деяний также яв-
ляется весьма значительным.
Информацию об ущербе, причиняемом корпоративными преступлениями,
можно обнаружить и в отчетах о проведении социологических опросов.
Так, Pricewaterhouse Coopers в 2007 г. опубликовал отчет «Четвертый всемирный обзор экономических преступлений» (по результатам опроса менеджмента 5400 российских компаний), в соответствии с которым за 2006–
2007 гг. ущерб от корпоративных преступлений в России вырос в четыре
раза; ущерб от одного такого преступления в России в пять раз выше среднемирового – 12,8 млн долларов против 2,4 млн долларов; самая распространенная форма корпоративных преступлений – присвоение имущества и активов (43 %), на втором месте – дача и получение взяток (34 %); доля компаний, страдающих от корпоративных преступлений, в России также больше
мировой: 59 % против 43 % (в Центральной и Восточной Европе – 50 %)3.
Сказанное позволяет выделить следующие важные признаки корпоративной преступности:
1. Осуществление в сфере корпоративных отношений, в сфере бизнеса
под прикрытием законной экономической деятельности.
1
Федоров А. Ю. Правовая охрана корпоративных отношений: законодательная регламентация,
противодействие современным криминальным угрозам, зарубежный опыт.
2
См.: Мелешко Н. П., Тарло Е. Г. Указ. соч. С. 16.
3
См.: Тюменцев С. Интервью журналу «Бизнес-ревю» //
http://www.rb.ru/blog/netvoram/showentry=653657
78
2. Осуществление непосредственно в процессе экономической (предпри-
нимательской) деятельности, в ее границах и пределах компетенции.
3. Осуществление субъектами корпоративных отношений (бизнеса).
4. Использование криминальных методов присвоения экономических благ
в процессе осуществления законной экономической деятельности.
5. Высокий социальный статус страты предпринимателей, которые служат
им прикрытием для осуществления своей преступной деятельности.
6. Отсутствие прямого контакта с жертвой.
7. Специфичность и множественность объектов посягательства.
8. Специфичность субъектов корпоративной преступности.
9. Массовость и типичность преступлений.
10. Скрытность преступлений.
11. Корыстный характер преступлений.
Сделаем ряд уточнений относительно названных признаков.
По содержанию первого признака необходимо отметить, что используемая концептуальная трактовка корпоративной преступности исключает учет
совершаемых в границах сферы предпринимательства, сферы бизнеса преступлений общеуголовного характера.
Признак № 3: в рассматриваемой трактовке к корпоративной преступности относятся лишь те преступления в сфере корпоративных отношений, которые осуществляются только самими субъектами предпринимательской
деятельности (корпоративных отношений) и только в границах их профессиональной деятельности.
Признак № 4: под криминальными методами присвоения экономических
благ понимается использование таких методов, как обман, злоупотребление
доверием и т. п. с целью незаконного извлечения прибыли, присвоения чужих денежных и материальных средств, недвижимости, иного имущества и
активов и др. По данному признаку, разумеется, не учитываются преступления, относящиеся к криминальному (запрещенному) бизнесу антисоциальной
направленности – наркобизнесу, бизнесу на проституции, порнобизнесу и
т. д. Речь идет только о преступлениях, совершаемых под прикрытием законной экономической деятельности в сфере и процессе легального предпринимательства, т. е. в сфере так называемого криминализированного бизнеса.
Для корпоративных преступлений, понимаемых подобным образом, характерно паразитирование на тех рыночных хозяйственных условиях, которые создает и воспроизводит официальная экономическая среда. Поэтому для
бизнесменов-делинквентов типичным является использование в своих преступных целях инструментария рыночной экономики, присущего системе
законопослушных корпоративных отношений, – контрактам, договорам, обязательствам, правилам кредитования, ценообразования, товарооборота и т. д.
Признак № 5: принадлежность к социальному слою (страте) предпринимателей выступает для бизнесменов-делинквентов прикрытием для осуществления преступной деятельности и, соответственно, облегчает мошеннически
79
(путем обмана, злоупотребления доверием и др.) реализовывать свои пре-
ступные замыслы.
Признак № 7: такими специфичными и «множественными» объектами
могут быть и экономика страны в целом, и отдельные ее сегменты, и единичные субъекты хозяйствования (предприятия различных форм собственности,
предприниматели без образования юридического лица). Под объектами, что
не противоречит традициям отечественной криминологии, мы понимаем
корпоративные отношения, складывающиеся в названных сферах по поводу
деятельности отдельных участников хозяйствования.
Признак № 8: субъектом корпоративной преступности могут выступать,
строго говоря, лишь субъекты бизнеса, субъекты предпринимательства. Вместе с тем в принципиальном плане возможно говорить и о наличии двух типов субъектов преступности – физического лица и юридического лица (часто
таковым является корпорация). Преступления могут совершаться либо в интересах первых лиц (физических) либо – вторых (юридических). Распространены случаи, когда интересы обоих типов субъектов сочетаются и переплетаются в рамках одного преступления. Готовность служащих корпораций к совершению корпоративных преступлений определенно возрастает при условии,
если они (противоправные действия) явно санкционируются самой корпорацией, молчаливо поощряются либо замалчиваются менеджерами. Возможно
положение, при котором бизнесмен, представляющий корпорацию, совершает преступное деяние, руководствуясь только ее интересами, и не преследует
своекорыстной выгоды. Следует заметить, что институт уголовной ответственности юридических лиц за совершаемые преступления в российском уголовном праве отсутствует, хотя предложения о его введении высказывались специалистами неоднократно, особенно при обсуждении проекта нового УК РФ1.
Признак № 9: говоря о типичности корпоративных преступлений, мы
имеем в виду, что многие из них, совершаемые разными преступниками,
имеют шаблонный характер – у них одинаковые либо похожие схемы, механизм и способы осуществления преступных деяний (это характерно, например,
для рейдерских захватов). Под типичностью в связи с этим следует понимать
многократность повторения подобного рода «шаблонных» преступлений.
Признак № 10: в результате того, что основная масса совершаемых преступлений происходит под прикрытием законной экономической деятельности, бывает сложно сразу отличить преступные действия от законопослушных. Иными словами, преступный характер такой деятельности, осуществляемой в рамках и процессе предпринимательства, не является очевидным,
явным. Более того, чтобы доказать факт совершения преступлений в процессе предпринимательской деятельности, требуется, как правило, проведение
кропотливой, объемной и длительной работы по специальному аудиту всей
финансово-хозяйственной деятельности той или иной фирмы (компании), чьи
1
См.: Волженкин Б. В. Экономические преступления. СПб., 1999. С. 60–62, 267.
80
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]