Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Деятельность следователя по наложению ареста на имущество. Учебное пособие
.pdf
М.В. Соколова, Э.Н. Алимамедов, А.И. Гаевой
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
ПО НАЛОЖЕНИЮ АРЕСТА
НА ИМУЩЕСТВО
Учебное пособие
Под редакцией
доктора юридических наук,
профессора Д.А. Иванова
Москва
Ай Пи Ар Медиа
2025
УДК 343.122
ББК 67.410.2
С59
Авторы:
Соколова М.В. — канд. юрид. наук, доц. кафедры предварительного расследования
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя;
Алимамедов Э.Н. — канд. юрид. наук, доц. кафедры международного и публичного права
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации;
Гаевой А.И. — канд. юрид. наук, доц. кафедры уголовно-процессуального права
Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета правосудия
Редактор:
Иванов Д.А. — д-р юрид. наук, проф., проф. Департамента уголовного права,
процесса и криминалистики Высшей школы экономики
Рецензенты:
Белавин А.В. — канд. юрид. наук, проф. кафедры уголовно-правовых дисциплин
Международного юридического института;
Григорьев Д.А. — канд. юрид. наук, доц. кафедры государственно-правовых
и уголовно-правовых дисциплин, зав. лабораторией «Криминалистика
и специальная техника» Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова
Соколова, Марина Владимировна.
С59 Деятельность следователя по наложению ареста на имущество : учеб-
ное пособие / М.В. Соколова, Э.Н. Алимамедов, А.И. Гаевой ; под редакцией доктора юридических наук, профессора Д.А. Иванова. — Москва :
Ай Пи Ар Медиа, 2025. — 83 с. — Текст : электронный.
ISBN 978-5-4497-4222-3
Учебное пособие посвящено проблемам, возникающим в деятельности следователя по
применению меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество. В издании рассматриваются основания наложения ареста на имущество, порядок и сроки применения
указанной меры. Особое внимание уделено проблемам наложения ареста на ценные бумаги,
криптовалюту и другие виртуальные активы. Разработаны предложения по совершенствованию
уголовно-процессуального закона и практики его применения в рассматриваемой области.
Учебное пособие подготовлено с учетом требований Федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования.
Предназначено для научных и практических работников, преподавателей, аспирантов
(адъюнктов), студентов (слушателей, курсантов) юридических вузов, изучающих дисциплины
«Уголовный процесс», «Предварительное следствие в органах внутренних дел», «Досудебное
производство по уголовным делам», «Досудебное производство в уголовном судопроизводстве»,
«Процессуальные проблемы расследования уголовных дел».
Учебное электронное издание
ISBN 978-5-4497-4222-3 © Соколова М.В., Алимамедов Э.Н.,
Гаевой А.И., 2025
© ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа», 2025
Учебное издание
Соколова Марина Владимировна
Алимамедов Эльмир Низамиевич
Гаевой Александр Иванович
Редактор Ю.Ю. Желтова
Технический редактор, компьютерная верстка А.В. Неверова
Корректор М.В. Сигарева
Обложка Я.А. Кирсанов, С.С. Сизиумова, фотобанк Freepik
Подписано к использованию 17.03.2025. Объем данных 6 Мб.
ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа»
8 800 555 22 35 (бесплатный звонок по России)
E-mail: sales@iprmedia.ru
4
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ......................................................................................................... 5
ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ПРИНУЖДЕНИЯ В ВИДЕ НАЛОЖЕНИЯ
АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО ............................................................................ 9
§ 1. Деятельность следователя по установлению оснований
наложения ареста на имущество ......................................................................... 9
§ 2. Порядок и сроки применения меры
процессуального принуждения в виде
наложения ареста на имущество ....................................................................... 22
ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
ПО НАЛОЖЕНИЮ АРЕСТА НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ,
КРИПТОВАЛЮТУ И ДРУГИЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ АКТИВЫ .................. 39
§ 1. Наложение ареста на ценные бумаги в уголовном судопроизводстве ..... 39
§ 2. Проблемы наложения ареста на криптовалюту
и другие виртуальные активы ........................................................................... 52
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .......................................................... 58
ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................................................................... 71
5
ВВЕДЕНИЕ
Защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от
преступлений, является приоритетной задачей уголовного судопроизводства, а
одним из самых распространенных способов возмещения вреда, причиненного
преступлением, выступает наложение ареста на имущество.
Действующий в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Феде-
рации
1
институт наложения ареста на имущество не в полной мере обеспечи-
вает возмещение причиненного преступлением имущественного вреда, ис-
полнение приговора в части заявленного гражданского иска, штрафа, воз-
можной конфискации имущества и других имущественных взысканий. На
это ориентирует Постановление Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 № 345 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие пре-
ступности»
2
, согласно которому к 2030 г. органы предварительного след-
ствия в системе МВД России должны обеспечить возмещение 24,45 % фак-
тически причиненного потерпевшим ущерба. Обеспечение указанных задач
должно осуществляться посредством проведения предварительного след-
ствия по уголовным делам, а также принятия своевременных, эффективных
управленческих и процессуальных решений, связанных с обращениями
граждан по уголовным делам, выявления недостатков в расследовании уго-
ловных дел и принятия мер по их устранению, выявления причин и условий,
способствовавших совершению преступлений, и подготовки представлений
об их устранении.
Важной составляющей работы предварительного следствия в системе
МВД России по возмещению ущерба на стадии проверки сообщения о преступ-
лении является своевременное, в дежурные сутки, возбуждение уголовного де-
ла и принятие мер к отысканию, изъятию похищенного имущества, не дожида-
ясь того момента, когда похищенное уже невозможно вернуть.
1
См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации. 24.12.2001 № 52 (ч.1). Ст. 4921 (далее по тексту — УПК РФ).
2
См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 345 «Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и проти-
водействие преступности»» // Официальный интернет-портал правовой информации: сайт. URL:
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 24.12.2024) (далее по тексту — государственная программа).
6
Однако на практике зачастую упускается возможность изъятия похищен-
ного, а также имущества, подлежащего аресту по причине длительности прове-
дения проверки сообщения о преступлении
3
.
Ускорить обнаружение незаконно приобретенного имущества, а также
иного имущества, на которое может быть наложен арест с целью полного воз-
мещения ущерба, можно лишь при наличии своевременных, активных и скоординированных действий органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность, и органов расследования, в том числе своевременное предоставление последним оперативными подразделениями данных об указанном имуществе. В этой связи в целях повышения эффективности мер, направленных
по возмещение ущерба, причиненного преступлением, В.В. Путиным был
подписал Федеральный закон «О внесении изменений в ст. 2 и 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»4, который расширяет использование материалов оперативно-розыскной деятельности по расследова-
нию преступлений для поиска имущества, необходимого для возмещения ма-
териального вреда потерпевшим.
На недостатки правовой регламентации в сфере наложения ареста на
имущество, породившие неоднозначные подходы к решению целого ряда задач
правоприменительной деятельности, неоднократно указывал и Конституционный Суд Российской Федерации, обративший, в частности, внимание на необ-
ходимость установления судом разумного и необходимого срока действия меры
процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество; на оптимизацию процессуального порядка обеспечения прав и законных интересов
потерпевших и гражданских истцов в случае приостановления производства по
уголовному делу в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в
качестве обвиняемого, и при наложении ареста на денежные вклады третьих
лиц, не являющихся подозреваемыми или обвиняемыми.
Низкий уровень возмещения в ходе расследования уголовных дел причиненного потерпевшим имущественного вреда обусловлен недостаточно эффективным применением наложения ареста на имущество, причинами чего, в числе
других, являются недостаточная разработанность организационно-правовых
аспектов деятельности следователя по обеспечению указанной меры процессуального принуждения, несовершенство, несмотря на внесенные изменения,
3
См.: Обзор о состоянии работы органов предварительного следствия в системе МВД России
по возмещению ущерба, причиненного преступлением // Следственный департамент МВД России,
исх. № 17/1-18200 от 01.06.2023 г.
4
См.: Федеральный закон от 28.06.2022 № 202-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 11
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» // Официальный интернет-портал
правовой информации: сайт. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 24.12.2024).
7
уголовного и уголовно-процессуального законодательства в части, затрагивающей данную сферу процессуальной деятельности следователя.
Особую актуальность для настоящего учебного пособия приобрели ис-
следования ряда вопросов непосредственно правоприменительной деятельности следователей по обеспечению законности и обоснованности применения
ими данной меры процессуального принуждения, в части оснований примене-
ния наложения ареста на имущество (ч. 1 ст. 115 УПК РФ), порядка хранения
арестованного имущества (ч. 6 ст. 115 УПК РФ) и отмены ареста на имущество
либо отдельных ограничений, которым оно было подвергнуто (ч. 9 ст. 115 УПК
РФ), и ряд других, обуславливающих актуальность их исследования.
Теоретическое значение учебного пособия состоит в том, что сформули-
рованные авторами выводы и предложения относительно применения меры
процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество могут
внести существенный вклад в дальнейшее развитие теории уголовно-
процессуальной науки, а также послужить отправной точкой для дальнейших
исследований деятельности следователя при наложении ареста на ценные бума-
ги, криптовалюту и другие виртуальные активы.
Кроме того, комплекс положений по совершенствованию законодатель-
ства, а также теоретических предложений может использоваться в образова-
тельном процессе учебных заведений системы высшего юридического образования.
Практическое значение учебного пособия заключается в том, что сфор-
мулированные в нем выводы и предложения могут быть использованы:
в правоприменительной деятельности органов предварительного след-
ствия при принятии решения и осуществлении данной меры принуждения;
для дальнейших научных изысканий в данной области уголовно-
процессуального права;
в учебном процессе высших учебных заведений юридического профи-
ля, на курсах повышения квалификации следователей различных ведомств.
Кроме того, практическое значение учебного пособия заключается в том,
что его результаты могут быть учтены в соответствующей законотворческой
работе, правоприменительной деятельности правоохранительных органов,
осуществляющих применение мер процессуального принуждения.
Освоение материалов учебного пособия будет способствовать:
овладению, закреплению и систематизации знаний относительно осо-
бенностей института наложения ареста на имущество;
8
выработке умения комплексного применения норм уголовно-
процессуального законодательства, гражданского законодательства, других отраслей права, а также рекомендаций науки криминалистики — при осуществ-
лении процессуальной и организационной деятельности следователя при нало-
жении ареста на имущество;
развитию навыков должной организации и качественного применения
меры процессуального принуждения в виду наложения ареста на имущество в
ходе расследования преступлений.
При подготовке учебного пособия использованы материалы Главного
информационно-аналитического центра МВД России, Следственного Департа-
мента МВД России, Судебного Департамента при Верховном Суде Российской
Федерации.
9
ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ
В ВИДЕ НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО
§ 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ
ОСНОВАНИЙ НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО
В комплексе проблем, стоящих перед уголовным судопроизводством,
особое внимание уделяется проблеме восстановления нарушенных преступлением имущественных отношений. Рост преступных посягательств на имущественные интересы граждан и юридических лиц привел к существенным изме-
нениям в структуре и динамике преступности в нашей стране. Часто у лица, со-
вершившего такое преступление, по разным причинам невозможно обнаружить
материальные ценности, которыми он завладел преступным путем (продал,
растратил, спрятал, и т.д.). В этом случае единственной возможностью возместить материальный вред, причиненный преступлением, является наложение
ареста на имущество в порядке ст. 115 УПК РФ, для того чтобы данное лицо не
имело возможности сокрыть свое имущество.
Арест имущества при производстве по уголовному делу внешне похож
на действия, обеспечивающие исковые требования в гражданском судопроиз-
водстве, что, однако, не дает оснований для отождествления отношений, складывающихся в этих случаях. Наложение ареста на имущество регламентирует-
ся уголовно-процессуальным законом, и все возникающие правоотношения носят уголовно-процессуальный характер.
Указанная мера процессуального принуждения имеет важное процессу-
ально-правовое и предупредительное значение, поскольку создает реальные
предпосылки для восстановления нарушенных имущественных отношений, гарантирует соблюдение законных интересов гражданских истцов, обеспечивая
также исполнение приговора в части возможной конфискации имущества,
взыскания штрафа и других имущественных взысканий.
Наложение ареста на имущество заключается в запрете, адресованном
собственнику или владельцу имущества, а также иным лицам распоряжаться и
в необходимых случаях пользоваться им, в изъятии имущества и передаче его
на хранение, а также в установлении ограничений, связанных с владением,
пользованием, распоряжением арестованным имуществом. При наложении ареста на имущество эти ограничения непосредственно затрагивают законные интересы и нарушают права всех участников уголовного судопроизводства, неза-
10
висимо от занимаемого статуса в уголовном деле, будь то подозреваемый, об-
виняемый, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик либо иное
лицо, на имущество которого наложен арест. Следовательно, при наложении
ареста на имущество необходимо учитывать определенные условия и основа-
ния, которые не будут ущемлять права и интересы вышеуказанных лиц.
Однако в этой связи следует отметить, что в теории уголовного процесса
до последнего времени не сложилось единого мнения о понимании термина
«основания» для проведения процессуального действия. В юридической литературе, в частности, обращено внимание на то, что в УПК РФ не указаны ос-
нования применения наложения ареста на имущество. На значимость данной
проблемы указывает В.В. Кальницкий, отмечая, что проблема «формулирования оснований наложения ареста на имущество не так проста, как это может
показаться на первый взгляд. Она не может быть разрешена изолированно от
других проблем уголовного судопроизводства»
5
.
Одновременно необходимо отметить, что основанием наложения ареста
на имущество выступают сведения, находящиеся в материалах уголовного дела,
которые указывают на необходимость возмещения потерпевшему морального и
материального вреда, причиненного преступлением. Также указанные сведения
вызваны предъявлением гражданского иска о возмещении вреда либо возмож-
ностью заявления такого иска, а также они устанавливают вероятность других
имущественных взысканий с обвиняемого (подозреваемого), а также взыскания
штрафа и возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1. ст. 104¹ УК
РФ (ч. 1 ст. 115 УПК РФ), на что обращают внимание ряд авторов6.
В этой связи необходимо отметить, что основополагающим элементом
основания применения данной меры процессуального принуждения является
подтвержденное предположение о том, что имущество, на которое будет нало-
жено взыскание, может быть сокрыто, продано, подарено или каким-либо иным
способом отчуждено. Это означает, что следователю надлежит учитывать воз-
можность наступления данных последствий. После чего, установив наличие
определенных условий — обстоятельств, от которых зависит возможность
применения данной меры, следователь возбуждает перед судом ходатайство о
наложении ареста на имущество
7
.
5
Кальницкий В.В. Следственные действия: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Омск:
Омская академия МВД России, 2003. С. 72.
6
См.: Аршба Г.В., Гирько С.И., Николюк В.В. Наложение ареста на имущество: учеб.-практ.
пособие. М.: ВНИИ МВД России, 2004. С.89.
7
См.: Соколова М.В. Проблемные вопросы установления оснований и условий наложения
ареста на имущество // Вестник Московского университета МВД России. 2018. № 1. С. 174.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]