Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Деятельность следователя по наложению ареста на имущество. Учебное пособие
.pdf
71
ПРИЛОЖЕНИЯ
СОГЛАСЕН
Руководитель следственного орга-
на – начальник СУ УМВД России
по г.о. К*********
полковник юстиции
М.А. С******
__________________________
«08» февраля 2024 года
Постановление
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста
на имущество
г. К************ 08 февраля 2024 года
Заместитель начальника Следственного управления УМВД России по
городскому округу К********** полковник юстиции Г****** Е.В., рассмотрев
материалы уголовного дела №****************12,
УСТАНОВИЛ:
Настоящее уголовное дело возбуждено 05.01.2023 СУ УМВД в отношении К********И.А. и неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
05.03.2023 уголовное дело № ****************12 соединено в одно про-
изводство с уголовным делом № ****************25, возбужденным
27.02.2023 СУ УМВД в отношении К********И.А. и неустановленных лиц по
признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, с присвоением
соединенному уголовному делу № ****************12.
В ходе расследования настоящего уголовного дела установлено, что
13.04.2020 К*******И.А., находясь в г. К********** Московской области, являясь генеральным директором ООО «С********», действуя в сговоре с не-
установленными лицами, путем обмана, достоверно зная, что Департаментом
градостроительной политики города Москвы дано заключение о невозможности размещения пристроек к глухим торцам зданий в административных окру-
72
гах г. Москвы, заключил договор займа № 01-А с У******А.А. на сумму
8 750 000 рублей для финансирования инвестиционного проекта по договору
№ 01 СФТ от 08.05.2015, заключенному между ООО «Ю*******» и ООО
«С********», для финансирования застройки глухих торцов зданий по адресу:
г. Москва, ул. Б**********, д. **. После чего в период времени с 14.04.2020 по
29.07.2020 получил от У*****А.А. денежные средства на общую сумму
8 750 000 рублей, из которых 2 000 000 рублей перечислил на расчетный счет
ООО «С*******». В дальнейшем К*********И.А. отказался от исполнения договорных обязательств по договору № 01-СФТ от 08.04.2020, заключенному
между ООО «Ю*******» и ООО «С*********», и похитил путем обмана денежные средства в сумме 6 750 000 рублей, причинив своими действиями
У******А.А. материальный ущерб в особо крупном размере.
Он же, 13.04.2020 при аналогичных обстоятельствах и условиях, заключил договор займа № 01-А от 13.04.2020 с К********В.В. на сумму 5 000 000
рублей.
В период с 14.04.2020 по 29.06.2029 получил от К*******В.В. денежные
средства на общую сумму 3 750 000 рублей. В дальнейшем К*********И.А. отказался от исполнения договорных обязательств по договору № 01-СФТ от
08.04.2020, заключенному между ООО «Ю******» и ООО «С********», и похитил путем обмана денежные средства в сумме 3 750 000 рублей, причинив своими
действиями К******В.В. материальный ущерб в особо крупном размере.
Срок предварительного следствия по уголовному делу
№**************** неоднократно продлевался в установленном законом порядке. Последний раз 04.12.2023 руководителем следственного органа – заме-
стителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Московской области до 12 меся-
цев 00 суток, а всего до 07.01.2024.
07.01.2024 предварительное следствие по настоящему уголовному делу
приостановлено по п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.
16.01.2024 постановление о приостановлении предварительного след-
ствия по уголовному делу №**************** отменено руководителем след-
ственного органа и установлен срок следствия сроком 1 месяц 00 суток, то есть
до 16.02.2019.
27.04.2023 К***********И.А. предъявлено обвинение в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
15.02.2023 потерпевшим У*******А.А. по уголовному делу
№**************** заявлен гражданский иск на сумму 8 750 000 рублей.
02.04.2023 потерпевшим К*********В.В. по настоящему уголовному де-
лу заявлен гражданский иск на сумму 3 750 000 рублей.
73
В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица,
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
В ходе расследования настоящего уголовного дела установлено, что в
2015 году К********И.А. совместно со своей супругой К***********В.Н. и
сыновьями К**********А.И. и К*********Е.И. учредил ООО «Г*******»,
ИНН **********, в собственности которого находятся следующие объекты недвижимости:
- нежилое здание – ангар, площадью 195,8 кв. м, кадастровый номер
**:**:******:*93, расположенное по адресу: Московская область, К**********
район, пос. С********;
- земельный участок, площадью 4380 кв. м, кадастровый номер
**:**:******:*41, расположенный по адресу: Московская область, К**********
район, пос. С********.
Учитывая, что арест на имущество обвиняемого и лиц производится, в
том числе для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска,
других имущественных взысканий (например, процессуальных издержек,
наложенных судом штрафов), руководствуясь п.9 части второй ст. 29, ст. 115
УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайствовать перед К***********городским судом о наложении ареста на ¼ доли следующего имущества:
- нежилое здание – ангар, площадью 195,8 кв. м, кадастровый номер
**:**:******:*93, расположенное по адресу: Московская область, К**********
район, пос. С*********,
- земельный участок, площадью 4380 кв. м, кадастровый номер
**:**:******:*41, расположенный по адресу: Московская область,
К*********** район, пос. С**********, принадлежащие К*********И.А., в
виде запрета на распоряжение имуществом.
Заместитель начальника
СУ УМВД России по г.о. К***********
полковник юстиции Е.В. Г*******
74
СОГЛАСЕН
Руководитель следственного ор-
гана – начальник СУ УМВД России «Н********»
полковник юстиции
Н.А.С******
__________________________
«22» ноября 2023 года
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о возбуждении перед судом ходатайства
о наложении ареста на имущество
г. Н********, Московская область «22» ноября 2023 года
Следователь СУ МУ МВД России «Н********» лейтенант юстиции А.А.
М**********, рассмотрев материалы уголовного дела № *****************,
У С Т А Н О В И Л:
В производстве СУ МУ МВД России «Н*********» находится уголовное
дело № ****************, возбужденное 24.09.2023 г. по признакам состава
преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ.
Расследованием установлено, что 24.09.2023 в период времени с 14 часов
15 минут по 14 часов 25 минут, Б********С.В., находясь в торговом зале магазина «С*****» по адресу: Московская область, г. Н******, ул. К******, д. **,
тайно похитила имущество, принадлежащее А*****С.В., причинив последнему
значительный ущерб на общую сумму 67 000 рублей.
В совершении данного преступления подозревается Б********С.В.
По основаниям, предусмотренным ст. ст. 91, 92 УПК РФ, никто не задер-
живался.
27.09.2023 г. Б********С.В. избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении, в тот же день допрошена в качестве подо-
зреваемого – воспользовалась ст. 51 Конституции РФ.
Обвинение Б********С.В. не предъявлялось.
18.11.2023г. руководством СУ МУ МВД России «Н********» продлен
срок следствия уголовному делу № **************** до 3 месяцев, то есть до
24.12.2023 года.
75
Причастность Б*********С.В. в совершении инкриминируемого ей пре-
ступления подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами:
протоколом осмотра места происшествия, проведенного с участием
А******С.В., показаниями потерпевшего А******С.В., показаниями свидетеля
А*****М.Н., протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого изъят
CD-R диск, на котором имеется видеозапись где видно, что Б*******С.В. совершает кражу имущества А*******С.В.
В ходе предварительного следствия установлено, что у подозреваемой в
совершении указанного преступления – Б********С******В******** имеется
банковский счет ПАО «Сбербанк» № *********************.
Учитывая, что Б*******С.В. похитила имущество А******С.В., причинив последнему значительный ущерб на сумму 67 000 рублей, и то, что денежные средства на счете ПАО «Сбербанк» № ******************* в последующем могут использоваться судом в качестве обеспечительных мер приговора
в части гражданского иска, орган предварительного следствия считает необхо-
димым наложить арест по уголовному делу на счет ПАО «Сбербанк»
№ ********************.
С учетом изложенного, в соответствии со ст. 115 УПК РФ, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, у органов предварительного следствия есть законные и обоснованные основания для наложения ареста на вышеуказанный
расчетный счет.
На основании изложенного, руководствуясь частью пятой ст. 165, частью
третьей ст. 115 УПК РФ,
П О С Т А Н О В И Л:
1. Наложить арест на счет, открытый в ПАО «Сбербанк»
№ ********************* на имя Б*********С********В*********14.04.19**
года рождения, уроженки города П********К*********АССР
в виде запрета на распоряжение и пользование счетом до окончания срока
предварительного расследования по уголовному делу, то есть по 24 декабря
2023 года включительно.
2. Копия настоящего постановление направить Н********** городскому
прокурору.
Следователь СУ МУ МВД России «Н**********»
лейтенант юстиции А.А.М*********
76
«СОГЛАСЕН»
Заместитель начальника ОМВД России
по городскому округу С************ –
начальник СО
подполковник юстиции
С*********Д.Г.
«15» января 2024 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении
ареста на имущество
г. С************* 15 января 2024 года
Следователь следственного отдела ОМВД России по городскому округу
С*********** Московской области (далее – «СО») майор юстиции
К*****М.Э., рассмотрев материалы уголовного дела № ****************94,
У С Т А Н О В И Л:
Настоящее уголовное дело возбуждено 22 декабря 2020 года СО по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
15 января 2021 года, 28 января 2021 года, 16 июня 2021 года и 23 июля
2021 года с уголовным делом № *****************94 в одном производстве
соединены уголовные дела №№ *****************95, *****************03,
*****************04, *****************16, *****************17,
*****************64 и *****************54, возбужденные в период
с 22 декабря 2020 года по 23 июня 2021 года СО по признакам преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Соединенному уголовному делу присво-
ен № *****************94.
Расследованием установлено, что в 1993 году П*******И.В., как бывший
сотрудник совхоза им. К*******, владела земельным паем, которым в ходе аграрной реформы и реорганизации совхоза в АОЗТ «Н****», распорядилась в
соответствии с п. 10 постановления Правительства Российской Федерации от
29.12.1991 «О порядке реорганизации колхозов и совхозов», внеся свой земель-
ный пай в уставной капитал АОЗТ «Н****», став его акционером - совладель-
77
цем в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 50:09:000000:92, расположенный по адресному ориентиру: Москов-
ская область, г.о. С**********, д. Л****.
В период с января по июль 2020 года К******С.В. совместно с неустанов-
ленными лицами с целью завладения имущественными правами на земельный
участок действуя по нотариальной доверенности от П**********И.В., незаконно
выделили из земельного участка с кадастровым номером **:**:*******:92 зе-
мельный участок с кадастровым номером **:**:*******:****25, площадью
32 978 кв.м., который поставлен на государственный кадастровый учет на землях
неразграниченной государственной собственности. В результате чего Админи-
страции г.о. С*********** причинен материальный ущерб свыше 1 000 000 руб-
лей, что является особо крупным размером.
Аналогичным образом К******С.В. совместно с неустановленными
лицами в период с 23.12.2019 по 21.09.2020 незаконного выделили из зе-
мельного участка с кадастровым номером **:**:*******:92, расположенного
по адресному ориентиру: Московская область, г.о. С************, д. Л*****
и зарегистрировали право собственности бывших членов совхоза им. К*****
С********Л.И., Д********К.В., Т********Г.В., О********Д.Д. и
П******* А.Д., К*******Е.И., С*******Т.М., Т********Н.Н., Г*******Т.Н.,
А******И.В., Б*******М.В., Щ*****Г.М., К*******Т.В., Г*******А.Н.,
П*******А.А., Ч*******А.Н., Л*******В.Н., Х********Л.Н., на земельные
участки с кадастровыми номерами **:**:******:****27,
**:**:******:** **17, **:**:******:****22, **:**:******:****26,
**:**:******:****14, **:**:******:****16, **:**:******:****29,
**:**:******:****15, **:**:******:****24, **:**:******:****25,
**:**:******:****27, **:**:******:****47, **:**:******:****48,
**:**:******:****66, **:**:******:****99; **:**:******:****00;
**:**:******:****01; **:**:******:****02; **:**:******:****45, соответ-
ственно, которые в 1993 году распорядились своим земельным паем, внеся
его в уставной капитал АОЗТ «Н***». В результате чего Администрации г.о.
С*********** причинен материальный ущерб в особо крупном размере, на
сумму свыше 1 000 000 рублей.
В результате раздела вышеуказанных земельных участков было образовано не менее 315 новых земельных участков, права собственности на которые
были зарегистрированы на К********С.В. и Л*******А.А., которые с целью
приобретения имущественной выгоды организовали продажу вновь образован-
ных земельных участков на различных торговых интернет- площадках, в том
78
числе на сайте mestechkolc.ru, большая часть из которых была реализована в
пользу третьих лиц, в результате чего сумма материального ущерба, причиненного противоправными действиями К********А.А. и Л********А.А., согласно
заключению эксперта № ****-************1494 от 13 августа 2021 года, составила не менее 63 800 000 рублей, без учета стоимости вновь образованных
земельных участков, что, в свою очередь, в разы увеличивает размер понесенного Администрацией г.о. С************ материального ущерба.
08 сентября 2021 года Администрация городского округа С***********
Московской области в лице представителя признана потерпевшей стороной в
связи с причинением действиями неустановленных лиц материального ущерба
в особо крупном размере.
До настоящего времени ущерб, причиненный в результате вышеуказан-
ных преступных действий, не возмещен.
В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к со-
вершению указанного преступления К********С*******В***********,
21.02.19** года рождения, уроженца г. М*****, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: г. М*****, ул. А********, д. ** кв. ***, фактически проживающего по адресу: Московская область, П********** район, дер. Ж*******,
д. **, женатого, имеющего на иждивении двое несовершеннолетних детей,
имеющего среднее образование, являющегося индивидуальным предпринима-
телем, ранее судимого 26.04.2016 П********судом г. М****** по ч. 4 ст. 159
УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, освободился условно-досрочно
на 1 год 1 месяц 12 дней из ИК № 2 г. Т****.
К*******С.В. в связи с неустановлением его местонахождения, учитывая
обстоятельства, 15 мая 2023 года заочно предъявлено обвинение в совершении
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
После чего 07.07.2023 обвиняемый К*******С.В., в связи с получением
информации о его нахождении за пределами Российской Федерации, объявлен
в федеральный и межгосударственный розыск.
Решением С************* городского суда Московской области от
06.07.2023 года в отношении К*******С.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента его фактического задержа-
ния на территории РФ по результатам международного розыска либо с момента
фактического пересечения им Государственной границы РФ по результатам
экстрадиции.
79
26 декабря 2023 года руководителем следственного органа – врио заместителя начальника Следственного департамента МВД России срок предвари-
тельного следствия по уголовного делу продлен до 29 месяцев 08 суток, то есть
до 27 марта 2024 года.
Согласно сведениям, поступившим из С************** городской прокуратуры о наличии зарубежных счетов у К********С.В., установлено, что у
последнего имеется три зарубежных счета, открытых в банках Израиля, а
именно:
- расчетный счет номер IL*******************, открытый 29 сентября
2022 года в банке ISRAEL DISCOUNT BANK LTD;
- расчетный счет номер IL*******************, открытый 29 сентября
2022 года в банке ISRAEL DISCOUNT BANK LTD;
- расчетный счет IL******************, открытый 19 июля 2022 года в
банке BANK LEUMI LE ISRAEL B.M. TEL-AVIV MAIN BRANCH.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что К*******С.В.
скрывается от органов предварительного расследования и суда за пределами
Российской Федерации, а именно К******С.В. 23 сентября 2022 года авиарейсом 132-ЕК Домодедово (Москва) – Дубай (ОАЭ) вылетел за пределы Россий-
ской Федерации в г. Дубай и более на территорию Российской Федерации не
возвращался.
В настоящее время у следствия имеются достаточные основания полагать, что денежные средства, находящееся на зарубежных расчетных счетах
К********С.В., получены в результате совершения им преступления, а именно
выручены от реализации похищенного имущества и способствуют ему в длительном пребывании за пределами Российской Федерации, где он скрывается от
правоохранительных органов Российской Федерации.
В соответствии с ч.1 ст. 115 УПК РФ арест на имущество может быть
наложен для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска,
взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфис-
кации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.
Учитывая изложенные обстоятельства, а также что совершенными
К*********С.В. преступлениями причинен реальный материальный ущерб администрации г.о. С*********** Московской области, который до настоящего
времени не возмещен, в целях восстановления нарушенных прав потерпевшей
стороны - администрации г.о. С********** Московской области и обеспечения
исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и других
имущественных взысканий, необходимо наложить арест на денежные средства,
80
находящиеся на вышеуказанных зарубежных счетах, открытых на имя
К**********С.В.
А также учитывая тот факт, что для наложения ареста на денежные сред-
ства, находящиеся на расчетном счету номер IL*******************, открытом 29 сентября 2022 года в банке ISRAEL DISCOUNT BANK LTD; расчетном
счету номер IL*******************, открытом 29 сентября 2022 года в банке
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD; расчетном счету IL*******************, открытом 19 июля 2022 года в банке BANK LEUMI LE ISRAEL B.M. TEL-AVIV
MAIN BRANCH, необходимо выполнить перевод на арабский язык (иврит), по-
сле чего направить международное поручение через Следственный департамент МВД России в рамках международных процедур взаимодействия между
правоохранительными органами и дождаться исполнения компетентными органами Израиля, с ответным уведомлением, что повлечет длительный срок для
наложения ареста на денежные средства, имеющиеся на указанных расчетных
счетах, в связи с чем необходимо наложить арест на весь период предвари-
тельного следствия по уголовному делу № *****************94.
На основании изложенного и руководствуясь п. 9 части второй ст. 29, п. 3
части второй ст. 38, ст. ст. 115, 160.1, 165 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайствовать перед С************** городским судом Московской
области о наложении ареста на весь период предварительного следствия по
уголовному делу № *****************94 на денежные средства, находящиеся
на следующих расчетных счетах, открытых на К********С******
В*************, 21.02.19** года рождения:
- расчетный счет номер IL3*******************, открытый 29 сентября
2022 года в банке ISRAEL DISCOUNT BANK LTD;
- расчетный счет номер IL*******************, открытый 29 сентября
2022 года в банке ISRAEL DISCOUNT BANK LTD;
- расчетный счет IL*******************, открытый 19 июля 2022 года в
банке BANK LEUMI LE ISRAEL B.M. TEL-AVIV MAIN BRANCH.
Следователь СО ОМВД России
по г.о. С************
майор юстиции
К*******М.Э.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]