Уголовно-правовая квалификация рейдерских поглощений. Практические рекомендации

Заказчик

и источник ресурсов

Федеральные органы

Заинтересованная

государственной

финансово-промышленная

власти

группа

Организатор

Судебные

Юридическая группа

органы

Агентство по связям

Регистрационные

со СМИ

органы

Приложение 3

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО МЕТОДИКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ РЕЙДЕРСКИХ ЗАХВАТОВ1

Вопрос, подлежащий

Следственные действия

выяснению

1. Является ли заяви-

1. Изъять в УФНС по месту регистрации (либо в архивах МРП, органа исполнительной власти и др.)

тель (потерпевший) за-

документы о его регистрации, реорганизации, переименовании, возможном изменении юридического

конным собственником

адреса.

объекта недвижимости

2. Изъять в УФРС по месту регистрации права собственности документы обо всех собственниках на

данный объект недвижимости.

наличии

корпоратив-

мента его создания (учреждения), касающиеся распределения долей (акций), а именно: устав, учре-

ного

конфликта

имеет

дительный договор, реестр акционеров, документы, составляющие систему ведения реестра (переда-

право

защищать

инте-

точные распоряжения, договоры купли-продажи акций, долей в уставном капитале и др.), все прото-

ресы юридического ли-

колы общих собраний участников (акционеров), заседаний совета директоров (наблюдательного

ца и выступать от име-

совета) и изучить их.

ни

законного

соб-

2. Допросить всех участников юридического лица и установить, какой размер акций находился в их

ственника

объекта, то

собственности с момента создания, как изменялся, перепродавался, кто из акционеров выбыл из

есть,

быть

заявителем

состава в связи со смертью, увольнением, уходом на пенсию, неоплатой доли в уставном капитале и

(потерпевшим)

по иным причинам. Кто избирался генеральным директором, когда, каким решением, в какой обста-

новке происходило общее собрание участников (акционеров), кто фактически руководил хозяй-

ственной деятельностью предприятия, пользовался авторитетом коллектива, мог претендовать на

занятие поста руководителя, какие решения и об отчуждении каких активов (главным образом, не-

движимости) принимались и др.

3. Получить выписку из ЕГРЮЛ и сверить ее данные с фактическим назначением руководителя,

распределением долей в уставном капитале

3. Незаконность

реги-

1. Изъять юридическое дело с нотариально заверенным заявлением формы 14001 о внесении измене-

страции в УФНС све-

ний в ЕГРЮЛ, протоколом общего собрания участников (акционеров), квитанцией об оплате и дру-

дений о юридическом

гими имеющими значение для дела документами.

лице

2. Провести судебно-почерковедческую экспертизу по подписям и записям в заявлении и протоколе

собрания участников (при необходимости – квитанции).

3. Допросить сотрудников УФНС, принимавших документы и осуществлявших регистрационные

действия.

4. Допросить нотариуса, заверявшего заявление формы 14001, изъять реестр нотариальных действий,

осмотреть его на предмет наличия паспортных данных лица, производившего нотариальные дей-

ствия.

5. Изъять в отделении Сбербанка копию паспорта лица, производившего оплату государственной

пошлины, осмотреть его.

6. В ОВД, выдавшем паспорт, изъять форму № 1 с фотографией владельца паспорта.

7. Предъявить для опознания фотографию указанного лица сотрудникам УФНС, нотариусу и другим

лицам.

8. Принять меры к установлению места нахождения данного лица

4. Незаконность

реги-

1. Изъять юридическое дело с договором купли-продажи недвижимого имущества либо актом органа

страции в УФРС о куп-

государственной власти о передаче недвижимого имущества, нотариально удостоверенными копия-

ле-продаже недвижи-

ми учредительных документов, доверенностью (при наличии), поэтажным планом БТИ, квитанцией

мости

об оплате государственной пошлины или копией документа, удостоверяющего личность (при нали-

чии) и другими имеющими значение для дела документами.

2. Провести судебно-почерковедческую экспертизу по подписям и записям в заявлении, договоре

купли-продажи (при возможности – по подписи в акте органа государственной власти, при необхо-

димости – квитанции).

3. Допросить сотрудников УФРС, принимавших документы, производивших правовую экспертизу

документов и осуществлявших регистрационные действия. Обратить особое внимание на удостове-

рение личности заявителя, проверку наличия ранее зарегистрированных прав и подлинников под-

тверждающих документов (например, свидетельства о собственности на недвижимое имущество),

необходимости ускоренной регистрации (если такой порядок применялся).

4. Изъять в БТИ заявление о выдаче поэтажного плана, нотариально удостоверенную доверенность,

допросить сотрудников БТИ, принимавших заявление, выполнявших и выдававших поэтажный план.

совершивших преступ-

действий и выступавших от имени этих юридических лиц.

ление, доказывание при-

2. Установить выгодоприобретателя (нового собственника) похищенного имущества путем выемки

знака организованной

правоустанавливающих документов.

преступной группы

3. Провести оперативные и оперативно-технические мероприятия (в т. ч. получить детализацию

телефонных переговоров) по установлению связи лиц, производивших регистрацию фиктивных

сведений в УФНС, УФРС, и выгодоприобретателя (нового собственника) похищенного имущества.

4. Изучить личности указанных лиц (получить информацию с места учебы, прежних мест работы,

для ранее судимых – из мест лишения свободы и др.) для установления фактов «пересечения» их

биографий.

5. Допросить лиц, причастных к регистрации сведений в УФНС, УФРС, участвующих в финансово-

хозяйственной деятельности юридического лица, в том числе в корпоративных конфликтах, по во-

просам согласованных действий исполнителей и организаторов (заказчиков) и наличия признаков

организованной группы.

6. Допросить подозреваемых по вопросам их взаимоотношений.

7. Привлечь в качестве обвиняемых, осуществить следственные действия, направленные на оконча-

ние расследования