Специфика личности преступника при расследовании таможенных преступлений. Монография

система рекомендаций, направленных на выявление преступлений в стадии возбуждения уголовного дела.

Мы разделяем данную позицию и отмечаем, что выявление таможенных преступлений в подавляющем большинстве связано с деятельностью оператив- но-розыскных подразделений ГУБК и подразделений таможенного контроля ГУОТОиТК ФТС России. В решении данной задачи существенное значение имеет анализ свойств лиц, пересекающих таможенную, государственную границу.

Анализ практики выявления таможенных преступлений сотрудниками указанных подразделений показывает, что наибольшие трудности возникают при выявлении таможенных преступлений с помощью невербальной информации и использовании внешних признаков при контрабандном перемещении предметов, запрещенных к обороту.

На это указали 82% опрошенных сотрудников оперативно-розыскных подразделений и подразделений таможенного контроля.

Повышение эффективности выявления таможенных преступлений по указанным выше направлениям в значительной степени связано со знанием свойств личности.

Проблема использования невербальной информации в борьбе с преступностью на монографическом уровне рассмотрена в работах В.В. Семенова1

иЛ.А. Рычкаловой2. Отдельные высказывания по данному вопросу можно найти

вработах В.Л. Васильева, Ф.В. Глазырина, Я.В. Комиссаровой, И.А. Матусевич, В.А. Образцова, А.А. Протасевич, О.А. Соколовой, И.Н. Якимова и др.3

Наиболее полно она исследована В.В. Семеновым, определившим ее «…как сведения личностного характера о социальных, психологических, физиологических и иных свойствах и состояниях лиц, вовлеченных в процесс раскрытия

ирасследования преступления, получаемые посредством исследования используемых ими биологически и социально обусловленных неязыковых средств общения»4.

3Васильев В.Л. Юридическая психология: учебник. М., 1991; Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий: учебное пособие. Свердловск, 1973; Комиссарова Я.В., Семенов В.В. Особенности невербальной коммуникации в ходе расследования преступлений: учебник. М.: Изд-во Юрлитинформ, 2004; Матусевич И.А. Изучение личности обвиняемого в процессе предварительного расследования преступлений. Минск, 1975; Образцов В.А., Протасевич А.А. Криминалистическая характеристики следственного действия // Следственные действия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов / под ред. В.А. Образцова; Соколова О.А. Собирание и использование признаков внешности человека при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий:монография.М.:Щит-М,2011;ЯкимовИ.Н.Криминалистика.Руководство поуголовной технике и тактике. М., 1925.

4 Семенов В.В. Указ. раб.

51

Сигналы невербальной информации отражают внутреннее содержание личности, ее психологические, социальные и иные свойства. Ее источниками являются анатомические, функциональные и сопутствующие признаки человека.

Невербальная информация весьма разнообразна. При ее классификации, как правило, исходят из перечисления невербальных средств коммуникации. Так, М.В. Хитина относит к ним: «...лицо человека, его жесты, лексика, общий стиль поведения, походка, манера стоять, сидеть, привычные позы, их изменение по поводу разговора, пространственная ориентация по отношению к партнеру по коммуникации и разнообразные сочетания этих факторов»1; И.А. Матусевич – «…физические данные человека, сопутствующие признаки (одежда, прическа, украшения и т.п.) и поведение (мимика, жесты, пантомимика)»2; А.Ю. Лаговский, А.И. Скрыпников, В.Н. Тележникова и Л.A. Бегунова – общефизические свойства и общие особенности телосложении, мелкие детали телосложения и динамические проявления3; Т.Ю. Рзаев – позы (пантомимика) и жесты (мимика)4.

Мы считаем, что классификация средств невербальной информации должна осуществляться с учетом мнения ученых в области психологии: Л.К. Аверченко, М. Аргайла, И.Н. Горелова, В.А. Лабунской, Ю.А. Фомина, Г. Уейнрайта и др.5 Так, В.А. Лабунская, исходя из систем восприятия информации, присущих человеку и соответствующих его органам чувств, выделила в качестве источников невербальной информации оптическую (зрительную), акустическую (слухо-

вую), тактильную (осязательную) и запаховую (обонятельную) системы6. Оптическая система имеет приоритетное значение при получении невербаль-

ной информации. С ее помощью регистрируются двигательная активность объекта исследования, пространственная и временная организация его поведения, внешность и ее оформление (имидж). Наиболее значимыми ее элементами являются мимика, пантомимика, жестикуляция, движения глаз.

1Хитина М.В. Об использовании невербальных средств в экспертной практике // Международная конференция «Информатизация правоохранительных систем» (Москва, 2–3 июля

1997 г.): тезисы докладов: В 2 ч. Ч. 2. М., 1997. С. 32.

2 Матусевич И.А. Указ. раб. С. 67–70.

3Лаговский А.Ю., Скрыпников А.И., Тележникова В.Н, Бегунова Л.А. Составление психологи-

ческого портрета преступника. М.: НИИ МВД России, 2000. С. 75.

4Рзаев Т.Ю.Современные проблемы теории и практики допроса: автореф. дис. ... канд. юрид.

наук. М., 2002. С. 21.

5Аверченко Л.К. Управление общением М.: Инфра-М, 1999; Аргайл М. Психология счастья. М., 1990; Горелов Н.И. Невербальные компоненты коммуникации. М.: Наука, 1980. С. 22–34; ЛабунскаяВ.А.Невербальное поведение(социально-перцептивныйподход).Ростов-н/Д:Фе- никс, 1988; Фомин Ю.А. Некоторые аспекты исследования невербальных коммуникаций. М., 1999. С. 75–80; Уейнрайт Г. О проблеме коммуникаций. М., 1999. С. 122–127.

6 Лабунская В.А. Указ. раб. С. 6–33.

52

Мимика представляет собой динамику лицевых выражений. Она способна передать многие оттенки человеческих переживаний, в частности, более 20 000 выражений лица. Мимическое выражение лица, как правило, согласовано с речью.

Пантомимика – выразительные движения индивида (изменения в походке, осанке, жестах), при помощи которых передается сообщение о его психическом состоянии, переживаниях. Она в значительной степени обусловлена культурной средой и условиями воспитания человека.

Жестикуляция – движения рук и кистей человека. Посредством ее могут быть переданы состояния суетливости, неуверенности и т.д., характер переживаемых человеком эмоций, а также особенности межличностных отношений между людьми.

Движения глаз осуществляются мышцами, иннервируемыми глазодвигательным, блоковым и отводящим нервами. Они могут быть как произвольными, так и непроизвольными, нормальными и патологическими. При этом непроизвольные движения глаз отражают внутреннее состояние человека и их можно интерпретировать, в частности, как показатель искренности собеседника, а также желания поддержать контакт.

В качестве признаков оформления (имиджа) личности выделяют такие средства передачи невербальной информации, как одежда, обувь, татуировки и т.д.

В частности, татуировки позволяют получить информацию о положении лица

впреступном сообществе, видах совершенных преступлений и их количестве, связях, кличке, наклонностях преступника и т.д.

Акустическая (слуховая) система информации восприятия фиксирует поступающие от человека звуковые сигналы (преимущественно голос): тон, сила звука, ударения, тембр, паузы, ритм, интенсивность, темп, а также сопровождающие их проявления (плач, кашель, смех, вздохи).

Запаховая (обонятельная) система восприятия позволяет определить запахи, являющиеся дополнительной характеристикой образа человека, отражающие его социальные, психологические и биологические свойства.

Анализ особенностей проявления указанных источников информации позволяет высказать предположение о возможном совершении таможенного правонарушения и установить признаки обмана, проявляющиеся в сигналах невербальной информации.

Признаки обмана могут относиться к личности в целом и ее отдельным элементам. Первые проявляются в особенностях телодвижений (изменения положения рук, ног, движения головой, перемена в жестикуляции, ее выразительность, осмотр и покусывание ногтей, захват зубами губ, отсутствие прямого взгляда

вглаза собеседнику, прикрывание лица руками и т.д.); в физиологических процессах организма (учащенное дыхание, ненормальное слюноотделение, повышенная потливость или ее отсутствие, дрожь тела или рук (тремор), появление новой «спящей точки» или нормы поведения и т.д.; во взаимодействии с другими предметами (переставление стула, изменение контакта спины со спинкой стула,

53

ерзание на стуле, внезапное поправление одежды, аксессуаров, волос, внезапная уборка, переставление стула, разглаживание скатерти и т.д.)1.

Невербальные признаки обмана применительно к состоянию отдельных элементов лица проявляются в напряжении или облизывании губ, сглатывании слюны, зевоте, потении, покраснении, побледнении, прикосновении к волосам (поправлении прически), поглаживании усов, прикрывании (тереблении) ушей, расчесывании пальцами волос и т.д.).

Проведенное исследование показало, что такие сигналы, как осторожное и медленное опускание багажа и других предметов; подгибание той или иной ноги под себя; перенос веса тела на одну сторону; присаживание на одну ягодицу, а затем на другую могут свидетельствовать о заглатывании наркотических средств.

Методы выявления невербальных признаков обмана подразделяются на органолептические и инструментальные2.

В практической деятельности сотрудники оперативно-розыскных подразделений и подразделений таможенного контроля в основном применяют такой органолептический метод, как наблюдение, анализируя с его помощью следующие признаки оптической системы: мимику (отметили 56,5% опрошенных сотрудников указанных подразделений), пантомимику (32,6%), жестикуляцию (31,3%), движения глаз (28,2%), оформления внешности (имиджа) (49,3%); психофизиологические реакции человека (26,1%). 21,3% опрошенных указал на использование признаков акустической системы – силы звука (38,5%), пауз (33,1%), темпа

(28,7%), кашля (25,2%), смеха (20,1%).

По материалам опроса 96% сотрудников подразделений таможенного контроля отметили отсутствие литературы и высказались за необходимость разработки методических рекомендаций по использованию невербальной информации в процессе таможенного контроля. Мы разделяем указанную позицию и отмечаем ее актуальность, учитывая, что сотрудники указанных подразделений в соответствии со ст. 95 ТК ТС осуществляют таможенный контроль в 387 пунктах пропуска через государственную границу (автомобильных – 150; железнодорожных – 69; воздушных – 81; морских – 70; смешанных – 10; речных – 5; озерных – 1; пешеходных – 1)3.

Что же касается применения инструментальных методов выявления невербальной информации, то это, прежде всего, опрос с использованием полиграфа. Естественнонаучная предпосылка применения данного метода состоит в том, что

1Соколова О.А. Современные методы диагностирования человека в условиях противодействия // Раскрытие и расследование преступлений: наука, практика, опыт: сборник научных статей преподавателей и адъюнктов кафедр криминалистики МосУ МВД России, МГЮУ (МГЮА) им. О.Е. Кутафина, кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России. М.: МосУ МВД России, 2013.

54

преступление, как и всякий иной акт поведения, связано с особенностями интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер человека и может быть воспроизведено в его сознании с помощью слов-раздражителей, предъявления либо демонстрации объектов, связанных с преступлением, либо демонстрации их изображения. У лица, причастного к событию преступления, слова-раздражители создадут определенную степень эмоциональной напряженности, непременно сопровождаемую выраженным спектром психофизиологических проявлений1.

В настоящее время использованию полиграфа в борьбе с преступностью уделяется весьма значительное внимание2. Полиграфические исследования применяются в процессе оперативно-розыскной деятельности и при проведении предварительного расследования.

Следует отметить, что оперативно-розыскные подразделения МВД России, ФСБ России, ФСКН России активно используют полиграф в борьбе с преступностью. Однако оперативно-розыскные подразделения ФТС России и тем более подразделения таможенного контроля не используют полиграф.

Вместе с тем полиграф применяется сотрудниками Управления государственной службы и кадров. Так, в соответствии с приказом ФТС России от 05.09.2006

1 Семенов В.В. Указ. раб. С. 61.

2См., в частности: Белюшина О.В. Правовое регулирование и методика применения полиграфа в раскрытии преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998; Холодный Ю.И. Анализ физиологических реакций, регистрируемых в процессе опроса с использованием полиграфа: практическое пособие. М., 1999; Холодный Ю.И. Применение полиграфа при профилактике, раскрытии и расследовании преступлений (генезис и правовые аспекты). М.: Мир безопасности, 2000; он же. Опрос с использованием полиграфа и психическое отражение // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. Тольятти, 2001. Вып. 18; Подшибякин А.С., Холодный Ю.И. Об уточнении и дополнении объектов криминалистической диагностики // Российская юридическая доктрина в XXI веке: проблемы и пути их решения: науч.-практ. конф. Саратов, 2001; Холодный Ю.И. Опрос с использованием полиграфа как системная мера криминалистической профилактики преступлений // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: сборник материалов к 200-летию МВД России. Ростов-н/Д, 2002; Холодный Ю.И., Подшибякин А.С. Криминалистическая полиграфология – новое направление в криминалистике, занимающееся исследованием «идеальных следов» // Криминалистика. Ростов-н/Д, 2002.; Петров А.М., Мягких С.Г. Из записной книжки полиграфолога: справочное пособие для специалистов, использующих поли-

граф при опросе граждан. Пермь, 2003; Сошников А.П., Комиссарова Я.В., Пеленицын А.Б.,

Федоренко В.Н. Полиграф в практике расследования преступлений. М.: НШДЛ, 2008; Комиссарова Я.В. Полиграф в России. Реалии сегодняшнего дня // Криминалистика 21 столетия: материалы международной научно-практической конференции 25–26 октября 2010. Харьков: Право, 2010; Поповичев С.В. Легко солгать тяжело. Инструментальная детекция лжи: от идеологии к технологии. М., 2011; Пеленицын А.Б., Сошников А.П., Жбанкова О.В.

Так что же все-таки определяет полиграф? // Вестник криминалистики / отв. ред. А.Г. Фи-

липпов. Вып. 2(38). М., 2011; Комиссарова Я.В., Мягких Н.И., Пеленицын А.Б. Полиграф в России и США: проблемы применения. М.: Юрлитинформ, 2012; Обухов А.Н., Обухова И.П. Теоретические и методические основы применения полиграфа: учебное пособие. 3-е изд. Домодедово: ВИПК МВД России, 2012 и др.

55

№ 839 проводятся психофизиологические обследования должностных лиц и кандидатов на службу в таможенные органы с использованием компьютерного полиграфа с целью выявления негативных «факторов риска», препятствующих прохождению службы, оценки соблюдения ими ограничений, установленных законодательством1. В таможенных органах в штатах психологической службы региональных управлений введена должность полиграфолога. Приказом ФТС России от 25.09.2007 № 11962 утверждена временная инструкция о порядке проведения опросов с использованием компьютерного полиграфа.

Таким образом, в таможенных органах широко проводятся полиграфические исследования при приеме кандидатов на службу, должностных лиц номенклатуры ФТС России, должностных лиц для оформления допуска к ношению огнестрельного оружия, а также социально-психологические исследования сотрудников таможенных органов. С этой целью разработаны индикаторы факторов риска. Они включают:

−наличие отрицательных мотивов поступления на службу (работу);

−наличие алкогольной, наркотической и игровой зависимостей;

−наличие иных противопоказаний к службе (работе) медицинского харак-

тера;

−искажение анкетных данных и сокрытие сведений, препятствующих прохождению службы в таможенных органах;

−увольнение с прежнего места работы по компрометирующим и негативным обстоятельствам;

−сокрытие криминального прошлого, связей с преступными сообществами или сообществами, имеющими преступные намерения;

−участие в экстремистских организациях, религиозных и общественных объединениях деструктивного типа;

−наличие фактов злоупотребления служебным положением.

С точки зрения авторов, опыт применения полиграфа, накопленный сотрудниками Управления государственной службы и кадров, может быть использован в деятельности оперативно-розыскных подразделений и подразделений таможенного контроля. Тем более что 65,2% опрошенных нами сотрудников оперативнорозыскных подразделений и подразделений таможенного контроля высказались за возможность использования полиграфа в своей деятельности.

Проведенное исследование показало, что невербальная информация может быть использована и при разработке профилей рисков.

1Приказ ФТС России от 05.09.2006 № 839 «Об организации применения полиграфа в деятельности таможенных органов Российской Федерации».

2ПриказФТСРоссииот25.09.2007№1196«ОбутвержденииВременнойинструкцииопорядке проведения опросов с использованием компьютерного полиграфа в таможенных органах Российской Федерации».

56

В настоящее время в таможенных органах широко применяется система управления рисками (СУР), которая играет важную роль в обеспечении полноты поступления таможенных платежей, соблюдении запретов и ограничений, противодействии преступлениям и административным правонарушениям в области таможенного дела, оптимизации ресурсов таможенных органов, сокращении сроков и издержек заинтересованных лиц на совершение таможенных операций. Так, за 2013 г. – первый квартал 2014 г. по результатам применения СУР таможенными органами РФ дополнительно начислено таможенных платежей и наложено штрафов на сумму 20 млрд. 839 млн. рублей, возбуждено 748 уголовных дел и 26 549 дел об административных правонарушениях; в отношении 1 627 партий товаров было принято решение о запрете их ввоза/вывоза на (с) таможенной территории Таможенного союза, при декларировании товаров в 17 364 случаях принималось решение об отказе в их выпуске.

Система управления рисками контролирует области рисков по всем таможенным операциям и особенностям перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу, в том числе таможенное декларирование товаров, прибытие/убытие товаров на (с) таможенной территории Таможенного союза, таможенный транзит, временное хранение, выпуск товаров до подачи таможенной декларации, предварительное информирование, перемещение товаров физическими лицами для личного пользования, перемещение припасов, перемещение товаров в международных почтовых отправлениях и т.д.

Основными типами рисков, в отношении которых таможенными органами применяются меры по их минимизации, являются: занижение таможенной стоимости товаров, заявление недостоверных сведений о стране происхождения товаров и неправомерное предоставление тарифных преференций, заявление недостоверных сведений о весе, количестве и наименовании товаров, несоблюдение установленных запретов и ограничений, недостоверная классификация товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС), несоблюдение прав на объекты интеллектуальной собственности.

Деятельность таможенных органов в области применения рисков регламентируется приказами ФТС России: от 24.04.2014 № 7781 и от 18.07.2014 № 13852.

1Приказ ФТС России от 24.04.2014 № 778 «Об утверждении Временной инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при реализации системы управления рисками».

2Приказ ФТС России от 18.07.2014 № 1385 «О решении коллегии ФТС России от 29 мая 2014 года «О современном состоянии и перспективах развития системы управления рисками в таможенных органах Российской Федерации».

57

Приказ ФТС России от 24.04.2014 № 778 является основополагающим и определяет направления и содержание деятельности в области управления рисков1. При решении рассматриваемого вопроса существенное значение имеют такие приложения, как: классификатор направлений деятельности таможенных органов и источники информации, используемые для выявления рисков; классификатор видов профилей рисков; структура и состав сведений профиля риска.

Приказом ФТС России от 18.07.2014 № 1385 утверждена Концепция управления рисками в таможенных органах РФ. Она содержит общие положения, понятия, стратегию и тактику применения СУР, принципы ее построения, процесс управления рисками, инструменты СУР, направления ее развития и совершенствования, целевые ориентиры концепции.

Концепцией утверждены основные понятия СУР в РФ:

−таможенный риск (риск) – комбинация вероятности нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства РФ, контроль за исполнением которого возложен на таможенные органы (далее – законодательство), и степени негативных последствий этого нарушения для целей таможенного контроля;

−система управления рисками – совокупность элементов, связанных едиными целями и структурой, применяемая для повышения эффективности и оперативности принятия решений в ходе совершения таможенных операций и обеспечивающая выявление таможенных рисков и их минимизацию;

−управление рисками – целенаправленная деятельность таможенных органов по сбору и изучению информации о деятельности лиц и результатах таможенных операций, оценке рисков, определению мер по минимизации рисков

испособов их применения, выявлению рисков, воздействию на риски, а также мониторингу и анализу результатов воздействия;

1Приказ содержит 21 приложение: классификатор структурных подразделений; основные функции подразделений таможенных органов при применении СУР; классификатор направленийдеятельноститаможенныхоргановдлявыявлениярисков;источникиинформации,используемые для выявления рисков; порядок разработки и применения целевых методик выявления рисков; классификатор технологических операций, при которых выявляются риски; классификатор видов профилей рисков; структура и состав сведений профиля риска; порядок заполнения профиля риска (проекта профиля риска); структура журнала регистрации проектов профилей рисков; структура и состав сведений, предложений об актуализации или отмене профилей рисков; порядок формирования предложений об актуализации или отмене профилей рисков; структура журнала регистрации предложений об актуализации или отмене профилей рисков; классификатор мер по минимизации рисков; характеристики таможенногодосмотратоваров;классификаторрезультатовприменениямерпоминимизациирисков; структура листа согласования проекта профиля риска и листа согласования предложений об актуализации или отмене профиля риска; порядок применения отдельных мер по минимизации рисков, содержащихся в профилях рисков; структура и состав сведений для направления принятых решений; структура журнала регистрации направлений для принятия решений; структура и состав сведений, указываемых в предписании.

58

−оценка риска – действия по идентификации, анализу риска и определению вероятности наступления риска и ожидаемых последствий;

−идентификация риска – действия, направленные на его обнаружение, распознавание и описание;

−анализ риска – использование имеющейся у таможенных органов информации для понимания обстоятельств и условий возникновения рисков и определения его уровня;

−меры по минимизации рисков – формы таможенного контроля и предусмотренные правовыми актами действия должностных лиц, направленные на снижение вероятности и/или степени потенциальных негативных последствий нарушения законодательства;

−уровень риска – качественная или количественная величина рисков или их совокупности;

−область риска – совокупность сведений об объектах таможенного контроля, которая указывает на возможность возникновения и реализации таможенного риска (риска);

−индикаторы риска – формализованные признаки, отклонение от которых или соответствие которым указывает на наличие риска;

−уровень риска участника ВЭД – количественно выраженная оценка возможности нарушения законодательства конкретным лицом, полученная путем анализа сведений об участнике ВЭД (физическом или юридическом лице) и результатах совершения таможенных операций с товарами, им перемещаемыми.

При выявлении таможенных правонарушений с применением профилей риска важнейшее значение имеет разработка индикаторов риска. Они указываются

вприложении к профилю риска.

Анализ индикаторов риска показывает, что к ним относят: данные о перемещаемых товарах, странах их отправления, перемещении физического лица из определенных стран или регионов; наличие у лица более двух мест багажа (ручной клади); частоту пересечения границы, характер деятельности (безработный, индивидуальный предприниматель или сотрудник организации, осуществляющий свою деятельность в сфере торговли товарами, член экипажа воздушного судна, сотрудник туристического агентства и т.д.).

Наиболее полый перечень индикаторов риска указан в Решении Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза от 05.09.2012 № 5/101. Он включает сведения о:

− перемещении товаров из пунктов (стран) отправления, традиционно являющихся центрами производства, мелкооптовой и розничной торговли това-

1Решение Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза от 05.09.2012 № 5/10 «Об утверждении единых подходов при отнесении товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования».

59

рами народного потребления (Польша, Китай, Турция, Греция, Украина и т.д.),

атакже дорогостоящих эксклюзивных товаров (Италия, ОАЭ, Швейцария) и т.д.);

−частоте пересечения физическим лицом таможенной границы Таможенного союза, в том числе в зависимости от сопредельного государства и вида транспорта;

−периоде пребывания за границей;

−близости места жительства физического лица к таможенной границе Таможенного союза;

−характере деятельности физического лица (безработный, индивидуальный предприниматель либо сотрудник организации, осуществляющей свою деятельность в сфере торговли товарами, отнесенными к риску, сотрудник туристического агентства, экипажи воздушных судов, бригады поездов и т.п.);

−перемещении товаров на транспортном средстве, традиционно не предназначенном для перевозки грузов;

−ввозе на таможенную территорию Таможенного союза товаров, страна происхождения которых входит в перечень стран, указанных в п. 1 настоящего перечня, с территории иных стран;

−наименовании товара;

−количестве наименований товаров и количестве товаров одного наименования, в том числе в зависимости от сопредельного государства и (или) вида транспорта;

−об общем весе товаров, в том числе в зависимости от сопредельного государства и (или) вида транспорта;

−сведениях, содержащихся в документах, относящихся к перемещаемым товарам;

−об отсутствии у лица сведений о наименовании и количестве перемещаемых им товаров, цели их использования.

Таким образом, при составлении индикаторов профилей рисков определенное внимание уделяется свойствам лиц, пересекающих таможенную границу Таможенного союза. В частности, обращается внимание на: характер деятельности физического лица (безработный, индивидуальный предприниматель либо сотрудник организации, осуществляющей свою деятельность в сфере торговли товарами, отнесенными к риску, сотрудник туристического агентства, экипажи воздушных судов, бригады поездов и т.п.); близость места жительства физического лица

ктаможенной границе Таможенного союза; частоту пересечения таможенной границы, периоде пребывания за границей; отсутствие сведений о наименовании и количестве перемещаемых товаров и целей их использования.

Проведенный нами опрос сотрудников таможенных органов показал, что 62,5% респондентов выступают за расширение перечня свойств лиц при составлении индикаторов профилей рисков. При этом, 73,1% из них, указали, что этот перечень должен быть расширен за счет социальных свойств, 42,3% – психологических, 36,8% – биологических, 28,6% – психофизиологических.

60