Использование электронных криминалистически неупорядоченных банков данных в деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений. Учебное

4

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях деятельность по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений (ДВРП) носит ярко выраженный информационный характер. Надлежащее информационное обеспечение процесса расследования имеет первостепенное значение, поскольку недостаточность криминалистически значимой информации влечет невозможность достижения целей расследования.

Дефицит информации у субъекта ДВРП может быть следствием различных как объективных, так и субъективных причин. В качестве объективной чаще всего выступает недостаточность собственно следовой информации, полученной в процессе производства как следственных действий, так и оперативных мероприятий, для развертывания процесса раскрытия преступления.

Пробел информационного обеспечения процесса раскрытия преступлений может быть устранен путем обращения к уже имеющимся банкам данных, как к криминалистическим, так и криминалистически неорганизованным.

Известно, что важнейшим накопителем и источником поступления криминалистически значимой информации являются специализированные учеты, объединенные в научно разработанную систему криминалистической регистрации1. Структурно система криминалистической регистрации состоит из множества видов учетов. Соответствующие учеты создаются на различных уровнях и характеризуются своими объектами, формами и методами хранения учетной информации, способами ее фиксации. Информация, подлежащая внесению в оперативно-справочные учеты, как правило, имеет причинно-следственную связь с событием преступления, а регистрируемые объекты обладают внешне очевид-

1 Криминалистика : учебник для вузов / И.Ф. Герасимов, Я.Л. Драпкин, Е.П. Ищенко [и др.] ; под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Высшая школа, 2000. С. 199.

5

ными, зрительно воспринимаемыми регистрационными признаками, обнаружение и фиксация которых не требует применения познаний эксперта-криминалиста и использования специальных технических средств и методов, и может быть осуществлена субъектом ДВРП с помощью общих криминалистических знаний.

Информация, составляющая содержание справочновспомогательных учетов, не имеет причинно-следственной связи с событием преступления. Регистрационные признаки учитываемых объектов выявляются как зрительно, так и с помощью специальных исследований. С их помощью можно получить информацию о вероятном происхождении объекта, месте и способе его изготовления, суждения о групповых признаках объектов; данные справочно-вспо- могательных учетов могут использоваться при проведении идентификационных исследований. Большинство вспомогательных учетов создается в экспертно-криминалисти- ческих подразделениях органов внутренних дел, некоторые из них являются обязательными, а другие — рекомендуемыми (инициативными). Знаниями о содержании этих групп учетов и алгоритмах работы с ними практические работники владеют в полной мере.

Однако в условиях информатизации всех сфер жизнедеятельности субъекты общественных отношений, в том числе субъекты преступной деятельности (ПД), оказываются вовлеченными в информационное общество, существуя и функционируя в условиях постоянного информационного обмена с окружающим миром. Любая человеческая деятельность, каждое социально значимое действие субъекта влечет за собой не только появление информации, но и ее сохранение, накопление и систематизацию в составе различных учетов, имеющих вид информационных систем — основного инструментария информационных технологий.

6

Изменившийся характер современной преступной деятельности (ПД) позволяет сделать вывод, что она все чаще носит интеллектуальный характер и все больше внешне сходна с правомерной деятельностью. Увеличивающееся количество экономических преступлений совершается именно под видом законной деятельности, законных хозяйственных операций. Следовательно, все больший объем криминалистически значимой информации может быть отражен в информационных системах некриминалистического характера.

Анализ изученного эмпирического материала позволил утверждать, что использование системы криминалистически неупорядоченных учетов является одним из эффективнейших способов информационного обеспечения субъекта ДВРП в условиях недостаточности следовой информации.

Эти системы в условиях компьютеризации и цифровизации общества приобрели форму автоматизированных, хранящих в себе электронную информацию, информацион- но-техническую суть которых представляют автоматизированные банки данных. В настоящее время в России сложилась и функционирует сложная система электронных криминалистически неупорядоченных банков данных (далее — ЭКНБД), которые служат удовлетворению информационных потребностей в самых различных предметных областях не только правоохранительных, но и любых других государственных органов власти, а также органов местного самоуправления, организаций и граждан. ЭКНБД не организованы в виде специальных криминалистических учетов, но вместе с тем содержат в себе множество криминалистически значимой информации, которая может быть эффективно использована для разрешения криминалистических задач.

Кроме того, большинство из них, следуя требованиям унификации информационных систем и расширения межведомственного взаимодействия, являются частью системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ),

7

целью создания которой, в том числе, является обеспечение информационного взаимодействия в электронной форме между органами государственной власти, местного самоуправления, организациями и гражданами.

Анализ практики показывает, что следователи и оперативные работники не всегда четко представляют, к каким именно криминалистически неорганизованным учетам целесообразно прибегать в различных ситуациях расследования, какая информация в них содержится, какими межведомственными инструкциями урегулирован порядок обращения к тому или иному учету. В этом состоят субъективные трудности ситуации.

Вопросы содержания, признаков, свойств и классификации электронной информации исследуют Т.В. Аверьянова, Ю.Н. Батурин, Б.В. Вехов, А.В. Вершинин, Н.А. Иванов, В.В. Крылов, И.Н. Лукьянова, В.А. Мещеряков, Е.Р. Россинская, А.Н. Яковлев и другие. Использование в целях информационного обеспечения субъектов ДВРП возможностей сложной системы ЭКНБД и хранящейся в них электронной криминалистически значимой информации в научной литературе не рассматривалось. Первый и единственный раз проблема была рассмотрена в диссертации Г.А. Шкляевой «Криминалистически неупорядоченные банки данных и их использование в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений», в связи с чем данное пособие представляется весьма своевременным и востребованным практикой раскрытия преступлений.

Обращение к ЭКНБД в целях информационного обеспечения субъектов ДВРП позволит им рационально использовать уже имеющуюся, систематизированную, криминалистически значимую информацию, осуществлять оптимальное и эффективное планирование своей деятельности, значительно сокращая сроки и повышая продуктивность поиска различного рода источников полезной информации, оказывая положительное влияние на организацию всей след-

8

ственной деятельности. В основу практических положений данного учебного пособия легли результаты решения ряда научных задач. Эти результаты можно сформулировать следующим образом.

1. С информационно-отражательной точки зрения раскрытие совершенного преступления строится как процесс информирования — кодового преобразования следовой информации, которой зачастую, в силу различных обстоятельств объективного и субъективного порядка, оказывается недостаточно для разрешения задач ДВРП. В случае недостаточности следовой информации у субъекта ДВРП одним из способов его информационного обеспечения является использование криминалистических и криминалистически неупорядоченных учетов, аккумулирующих в себе информацию о преступной и иной деятельности человека. В условиях информатизации и цифровизации общества учеты имеют вид автоматизированных информационных систем, информационно-техническую суть которых составляют автоматизированные банки данных. Изменившийся характер современной преступной деятельности, которая все чаще совершается под видом законной, требует привлечения дополнительных, помимо криминалистических, банков данных. Современные процессы глобализации, создания единого информационного пространства и унификации информационных систем создают предпосылки для эффективного применения в целях информационного обеспечения субъектов ДВРП сложившейся системы ЭКНБД.

2. ЭКНБД представляют собой совокупность информационных баз данных, программных, языковых и технических средств, обеспечивающих размещение, централизованное накопление, обработку и систематизацию данных в определенной предметной области (в сфере ЖКХ, налогообложения, регистрации имущественных прав) с целью информационного обеспечения органов государственной вла-

9

сти и местного самоуправления, организаций и граждан, а также налаживания информационного взаимодействия

вэлектронной форме между вышеперечисленными субъектами, которые одновременно могут исполнять роль как поставщиков информации, так и установленного контингента ее пользователей. Специфика ЭКНБД состоит в том, что они служат удовлетворению информационных потребностей не только правоохранительных, но и других органов государственной власти, а также органов местного самоуправления, организаций и граждан. Они не организованы

ввиде специальных криминалистических учетов, их структура и содержание отражают интересы соответствующих субъектов. Вместе с тем ЭКНБД содержат информацию, связанную со следовой информацией ПД, а в некоторых случаях — непосредственно саму следовую информацию.

3.Упрощению поиска криминалистически значимой информации в ЭКНБД способствует их криминалистическая структуризация. В ее основу положена криминалистическая классификация преступлений в зависимости от особенностей следообразования и характера информационных процессов, протекающих при осуществлении преступной детальности. Они были классифицированы нами на две группы. Первая — ЭКНБД, применение которых наиболее эффективно при осуществлении ДВРП, следовая информация о которых существует в материально-фиксированной форме (на примере насильственных преступлений). Вторая — ЭКНБД, которые надлежит использовать в ДВРП, следовая информация о которых существует в потенциально скрытой форме (на примере экономических преступлений).

4.Обращение субъекта ДВРП к ЭКНБД в целях поиска криминалистически значимой информации осуществляется с соблюдением определенного алгоритма, который разработан нами с учетом специфики ЭКНБД и их классификации. Реализация алгоритма обращения субъекта ДВРП к ЭКНБД в целях поиска следовой и иной криминалистиче-

10