Использование электронных криминалистически неупорядоченных банков данных в деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений. Учебное

ски значимой информации невозможна без знания содержания, режима использования, форм и видов существующих ЭКНБД. В пособии рассмотрены основные, содержащие наибольший объем криминалистически значимой информации ЭКНБД.

5. Использование в целях информационного обеспечения субъектов ДВРП возможностей ЭКНБД позволит им рационально использовать уже имеющуюся систематизированную криминалистически значимую информацию, осуществлять оптимальное и эффективное планирование своей деятельности, сокращая сроки и повышая продуктивность поиска различного рода источников полезной информации, а также оказывая положительное влияние на организацию всей следственной деятельности.

Предлагаемое учебное пособие поможет обучающимся в юридических вузах добиться такого уровня владения профессией, когда они способны самостоятельно осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, необходимой для расследования преступлений, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1), профессионально толковать нормы права (ОПК-4), участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов (ОПК-6).

11

1. ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ НЕУПОРЯДОЧЕННЫХ БАНКОВ ДАННЫХ И АЛГОРИТМ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, РАКРЫТИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Д.В. Бахтеев справедливо отметил, что «научное познание ориентировано на работу с закономерностями объективной реальности, однако, если конкретные правила формирования таких закономерностей неизвестны, а сами такие закономерности могут зависеть от региона исследования и изменяться с течением времени, научное познание может сталкиваться с определенными трудностями. Именно так в целом может быть охарактеризовано криминалистическое познание»2.

Наиболее доступный (хоть и не простой) путь решения данной проблемы лежит в накоплении разностороннего знания в форме так называемых «больших данных» и их последующего анализа. А.А. Бессонов определяет большие данные как «имеющую значительный объем информацию, как собственно криминалистически значимую, так и ту, в массиве которой требуется отыскать имеющие криминалистическое значение сведения, требующую трансформации методами математики и статистики в доступные для интерпретации и использования в криминалистической науке и расследовании преступлений рабочие криминалистически значимые модели, выводы и решения»3. В боль-

2Бахтеев Д.В. Задачи использования систем искусственного интеллекта на примере предэкспертных исследований спорных подписей // Судебная экспертиза: правовые

иестественно-научные аспекты. Ижевск : Изд-во Удмуртского университета, 2020. C. 24–31.

3Бессонов А.А. О некоторых возможностях современной криминалистики в работе с электронными следами // Вестник университета им. O.E. Кутафина (МГЮА). 2019. № 3 (55). С. 46–52.

12

шинстве случаев сотрудник правоохранительного органа или ученый-криминалист сталкивается с неструктурированными большими данными, под которыми В.А. Мещеряков, С.Н. Хорунжий понимают «информацию, которая не имеет заранее определенной структуры либо имеет структуру, не пригодную для использования при решении конкретных задач»4. К сведениям такого рода могут относиться записи камер видеонаблюдения и видеорегистраторов, сетевые логины, данные банковских транзакций, списки жителей населенных пунктов.

Структурированные данные, в свою очередь, собираются по установленному алгоритму и конкретная цель их использования известна еще до начала их накопления. Наиболее известным примером больших данных в криминалистике являются все криминалистические учеты. Однако цель современных исследований больших данных не сводится исключительно к накоплению знания (отдельные массивы данных зачастую даже не представляют объективного интереса вне контекста, обращенного к ним исследования), а предоставляет поле для определения ранее не установленных закономерностей.

Рассмотренные выше положения позволяют утверждать, что субъект ДВРП использует как криминалистические учеты, так и криминалистически неупорядоченные. Несмотря на их отличия, с содержательной стороны и те и другие образуют основу информационного обеспечения субъекта ДВРП и независимо от назначения являются разновидностями информационных систем (ИС)5.

Прежде чем перейти к описанию особенностей ЭКНБД, рассмотрим понятие ИС, ее структуру и разновидности.

4Мещеряков В.А., Хорунжий С.Н. Влияние концепции «Больших данных» на криминалистическую теорию причинности // Причинность в криминалистике / под общ. ред. И.М. Комарова. М. : Юрлитинформ, 2018. С. 164–168.

5Криминалистика / под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М., 1994. С. 199.

13

В самом общем виде под ИС понимается организа- ционно-технологическая система, обеспечивающая информационные потребности установленного контингента пользователей — абонентов системы. В качестве первых видов ИС можно назвать архивы и библиотеки, обладающие всеми атрибутами ИС: обеспечивают сбор данных в определенной предметной области, их представление, систематизацию и хранение в определенной форме; в них определяется порядок использования информационных фондов (определены абоненты, режимы, способы выдачи информации). ИС, в которых представление, хранение, обработка информации осуществляются с помощью вычислительной техники, называются автоматизированными (АИС). Они составляют основу инструментария информационных технологий.

Структурно ИС представлены в виде трех взаимосвязанных подсистем:

1)организационно-технологической, обеспечивающей сбор и накопление информации (данных);

2)программно-технической, отвечающей за представление, обработку и хранение данных;

3)организационно-технологической подсистемы выдачи информации.

Информационным ядром подсистемы АИС является база данных, которая представляет собой совокупность данных в определенной предметной области, организованных по определенным правилам, предусматривающим общие принципы описания, хранения и манипулирования данными, независимая от прикладных программ. Совокупность программ и языковых средств, предназначенных для управления данными, ведения банков данных (БД), обеспечения ее взаимодействия с прикладными программами, составляет систему управления базой данных (СУБД).

14

Совокупность конкретной базы данных, СУБД, прикладных программ, а также комплекса технических средств, на которых они реализованы, образуют банк данных, в условиях действительности — автоматизированный банк данных (АБД), который составляет информационно-техни- ческую суть и основу АИС (без персонала и нормативнометодической базы).

АИС могут быть классифицированы по основанию, функции и характеру задач на поисковые, справочные, аналитические и другие6.

Поскольку информационно-техническую суть и основу АИС составляет именно банк данных, в рамках настоящего пособия, нацеленного на поиск дополнительных способов информационного обеспечения субъектов ДВРП, будет использовано именно это понятие.

В настоящее время в условиях повсеместного внедрения информационных технологий происходит вытеснение бумажных носителей информации электронными. Наглядным примером такого процесса служит практика замены денег банковскими картами; трудовых книжек, сберкнижек, медицинских карт — электронными7; обыкновенной подписи — электронно-цифровой; практика получения государственных и иных услуг в электронном виде, совершения юридически значимых действий в сети Интернет и т. д. Это объясняется, прежде всего, тем, что информация, представленная в электронном виде, обладает массой преимуществ в том, что касается наглядности, визуализации, скорости фиксации и передачи, возможности удаленной работы, автоматического исследования огромных массивов данных, технологий быстрого поиска.

6Гайдамакин Н.А. Автоматизированные информационные системы, базы и банки данных. Вводный курс : учеб. пособие. М. : Гелиос АРВ, 2002. С. 9–21.

7Пастухов П.С. «Электронные доказательства» в состязательной системе уго- ловно-процессуальных доказательств // Пермский юридический альманах. 2019. С. 705.

15

Следуя реальным потребностям практики, большинство существующих как криминалистических, так и криминалистически неупорядоченных банков данных приобрели форму электронных, хранящих в себе электронную (цифровую) информацию.

Для уголовно-правовой сферы в целом и криминалистики в частности это положение имеет существенное значение: 1) информация о любых интересующих субъекта ДВРП личностях, их деятельности, в том числе ПД, иных обстоятельствах все чаще содержится в электронноцифровом виде; 2) ПД может осуществляться посредством использования информационных технологий; 3) с помощью цифровой информации, находящейся в информационной инфраструктуре, можно установить почти все обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам; 4) криминалистическая значимость такой информации многократно возрастает.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о необходимости, обусловленной потребностями практики, исследования с позиций криминалистики сущности электронной информации, форм, возможностей и особенностей ее использования в ДВРП, обновления рекомендаций в части работы со следовой и иной информацией, имеющей цифровой вид.

В ответ на запросы практики криминалистика достигла определенных результатов — «выявлен и исследован новый криминалистический объект — “кибернетическое пространство”, определяемый как среда совершения преступлений в сфере компьютерной информации и существования нового вида виртуальных следов»8. Развивается новая част-

8 Мещеряков В.А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации : специальность 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность» : автореф. дис. … д-ра юрид. наук / Воронежский государственный университет. Воронеж, 2001. С. 9.

16

ная криминалистическая теория информационно-компью- терного обеспечения криминалистической деятельности9.

Следует отметить, что в процессе становления находится вопрос о ее содержании.

В.Б. Вехов определяет ее как «систему научных положений, на основе которых должны разрабатываться тех- нико-криминалистический инструментарий, специальные приемы, методы и рекомендации, направленные на обнаружение, фиксацию, предварительное и судебно-эксперт- ное исследование, а также на применение электронной (цифровой) информации, средств ее обработки и защиты в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений». В рамках частной теории В.Б. Веховым предложено выделить следующие ее направления:

1) криминалистическое исследование и использование компьютерной информации, средств ее обработки (в рамках данного направления подлежат исследованию информационные системы и информационно-телекомму- никационные сети как носители криминалистически значимой информации);

2)тактику производства следственных действий, направленных на получение электронных доказательств;

3)разработку автоматизированных методик расследования преступлений10.

Множество научных работ посвящено исследованию нового вида следов — «виртуальных», «цифровых» и т. д.,

кединству в понятии которых ученые-криминалисты пока не пришли.

Вопросы использования электронной информации

в качестве доказательственной («электронных доказа-

9 Россинская Е.Р. К вопросу о частной теории информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып. 3, ч. 2 : Юридические науки. Тула : Изд-во Тульского гос.

ун-та, 2016. С. 110.

10 Вехов В.Б. Преступления в сфере цифровой экономики: совершенствование расследования на основе положений электронной криминалистики // Пермский юридический альманах, 2019. С. 630–641.

17

тельств») в условиях традиционного уголовного судопроизводства, когда закрепление доказательственной информации осуществляется в письменных протоколах следственных действий, т. е. в бумажном виде, также активно обсуждаются учеными-процессуалистами11.

Необходимость исследования особенностей ЭКНБД, как уже было сказано, обусловлена процессами информатизации и цифровизации общества, а также изменившимся характером современной преступной деятельности, которая все больше внешне сходна с правомерной. В таких условиях криминалистически значимая информация может быть получена именно из ЭКНБД, поскольку едва ли не каждое действие человека влечет появление информации, имеющей вид электронной, отображаясь и сохраняясь

всоответствующих банках данных.

Внастоящее время в России сложилась и функционирует сложная система электронных криминалистически неупорядоченных банков данных, понятие и специфика которых будут рассмотрены ниже.

Специфика КНБД состоит в том, что они:

- служат удовлетворению информационных потребностей не только правоохранительных, но и любых других органов государственных власти, а также органов местного самоуправления, организаций и граждан, которые одновременно могут выполнять роль как поставщиков информации, так и установленного контингента пользователей — абонентов БД;

- не организованы в виде специальных криминалистических учетов, их структура и содержание отражают интересы операторов своей системы.

11 См., напр.: Зуев С.В. Развитие информационных технологий в уголовном судопроизводстве (ритвус) // Пермский юридический альманах, 2019. С. 618–629; Ложкин Ю.А. О некоторых вопросах собирания электронных доказательств в рамках предварительного расследования уголовных дел // Пермский юридический альманах, 2019. С. 678–686; Пастухов П.С. «Электронные доказательства» в состязательной системе уголовно-процес- суальных доказательств // Пермский юридический альманах, 2019. С. 705.

18

Вместе с тем информация, размещенная в КНБД, может иметь важное криминалистическое значение и использоваться для разрешения криминалистических задач, достижения целей расследования, поскольку:

-КНБД содержат информацию, связанную со следовой информацией преступной деятельности, а в некоторых случаях могут отражать непосредственно саму следовую информацию;

-КНБД поддаются криминалистической структуризации, что создает основу для поиска в них криминалистически значимой информации12.

Специфика электронных КНБД обусловлена в первую очередь сущностью самой электронной информации, ее видами, формами размещения, особенностями использования

вДВРП. Ориентируясь на тему исследования, мы рассмотрим особенности электронной информации в аспекте ее размещения и использования в составе КНБД.

Электронную (цифровую) информацию можно определить как сведения, закодированные в двоичной системе счисления и передаваемые посредством любых физических сигналов, не воспринимаемые человеком непосредственно и содержащиеся только на определенных материальных носителях, специально предназначенных для их хранения.

С точки зрения В.Б. Вехова, электронная (цифровая) информация является одной из объективных форм существования информации — электронной формой; всегда опосредована через материальный носитель, вне которого физически не может существовать; доступ к такой информации могут одновременно иметь несколько лиц; достаточно просто и быстро преобразуется из неэлектронных форм в электронные и обратно; копируется на любые но-

12 Шкляева Г.А. Криминалистически неупорядоченные банки данных и их использование в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений : специальность 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности» : дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 1999. С. 10.

19

сители и пересылается практически на любые расстояния; собирается, исследуется и используется только с помощью специальных технических средств13.

Проанализировав научные работы, в которых представлены криминалистические основания классификации электронной информации14, полагаем необходимым назвать следующие из них:

-по форме представления: файл, сетевой адрес, ин-

формационная система, база данных, программа для ЭВМ (компьютерная программа), доменное имя, электронное сообщение, электронная подпись, электронный документ, электронный журнал, электронные денежные средства, сайт, страница сайта;

-по типу носителя: на энергозависимом и энергонезависимом носителе;

-по режиму пользования: информация общего пользования и общедоступная (открытая) информация; информация ограниченного доступа, в том числе охраняемая законом (информация, доступ к которой по тем или иным причинам ограничивается собственником (владельцем, посредником) с помощью специальных аппаратнопрограммных средств, охраняемые законом виды тайн — государственная тайна, коммерческая тайна, служебная тайна, иная тайна);

-по юридическому положению: документированная

(зафиксированная на электронном носителе путем документирования информация с электронными реквизитами, позволяющими определить такую информацию, или в установ-

13Вехов В.Б. Перспективы совершенствования следственной деятельности на основе научных знаний в области «Электронной криминалистики» // Совершенствование следственной деятельности в условиях информатизации : сборник материалов Междунар. науч.-практ. конф. / Минск : Редакция журнала «Промышленно-торговое право», 2018. С. 357–362.

14Бахтеев Д.В. Особенности фиксации и изъятия криминалистически значимой информации, размещенной в сети Интернет // Российский следователь. 2017. № 21. С. 10–13.

20