Использование электронных криминалистически неупорядоченных банков данных в деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений. Учебное

однако достаточно эффективно и с минимальными затратами времени может использовать информацию, размещенную в ГИС ЖКХ — Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (табл. 3).

Таблица 3

Информация о поставщиках информации, используемых ими ИС и сведениях, размещаемых в ГИС ЖКХ

51

ГИС ЖКХ — единая федеральная централизованная информационная система, основанная на МЭВ и обеспечивающая сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение и использование информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в многоквартирных домах (далее — МКД), работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлении коммунальных услуг и поставках ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности по указанной плате, об объектах коммунальной и инженерной инфраструктур, а также иной информации, связанной с жилищно-комму- нальным хозяйством43, полный перечень которой установ-

43 См.: Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» // СПС «Гарант».

52

лен нормативно44. Сведения, их источники и используемые поставщиками информации информационные системы могут быть представлены следующим образом.

Что касается способов получения субъектами ДВРП сведений, содержащихся в ГИС ЖКХ, то таковые подлежат размещению в сети Интернет, являясь открытыми и общедоступными, могут использоваться без ограничений, в том числе путем дальнейшей их передачи и (или) распространения. Нормативно установленная обязанность по размещению информации ее поставщиками, установление ответственности за ее неразмещение способствуют наполняемости указанного БД. Так, для управляющих организаций размещение информации в ГИС ЖКХ является лицензионным требованием.

Таким образом, множество криминалистически значимой информации, которая может быть использована субъектом ДВРП при проведении доследственной проверки, расследовании преступлений в сфере ЖКХ, содержится в ЭКНБД ГИС ЖКХ, что также подтверждается материалами судебной практики45, в том числе Удмуртской Республики.

44См.: Приказ от 29 февраля 2016 г. № 74/114/пр. «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» // СПС «Гарант».

45Приговор Дзержинского районного суда г. Перми от 15 марта 2017 г. по уголовному делу № 1-104-17 по обвинению Давлетова З.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ; Приговор Назаровского городского суда Красноярского края от 25 апреля 2018 г. по уголовному делу № 1-3/2018 (1-85/2017)

вотношении Борисова Е.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ; Приговор Ухтинского городского суда Республики от 30 мая 2018 г. по уголовному делу № 1-4/18 в отношении Иванова В.К., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 (4 преступления), ч. 4 ст. 160 УК РФ; Приговор Ленинского районного суда г. Курска от 20 сентября 2018 г. по уголовному делу № 1-223/3- 2018 в совершении преступления, предусмотренного ст. 165 ч. 2 п. «б» УК РФ; Приговор Можгинского районного суда Удмуртской Республики от 12 декабря 2018 г. по уголовному делу № 1-9/18 в отношении Пантюхина Алексея Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ; Приговор Увинского районного суда Удмуртской Республики от 17 января 2018 г. по уголовному делу № 1-1/2018

вотношении Репиной Т. А., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 165 ч. 2 п. «б» УК РФ.

53

Так, например, при расследовании уголовного дела, возбужденного в отношении директора управляющих компаний (далее — УК) ООО УК «Эксперт», ООО «УК Эксперт», обвиняемого в незаконном расходовании денежных средств, поступивших от граждан в качестве оплаты за жи- лищно-коммунальные услуги в особо крупном размере — более 17 млн руб., была собрана следующая информация: об УК (регистрационное дело), ее счетах в банках, в том числе о специальных счетах, об управляемых компанией МКД (договоры управления с МКД), включая их технические характеристики и состояние; о предоставляемых коммунальных и других услугах, выполняемых работах по управлению МКД, об их стоимости и качестве, о капитальном ремонте (договоры, акты приемки работ, платежные документы); о проведении общих собраний собственников помещений МКД, о решениях собраний (протоколы общих собраний, листы голосований и т. д.); о состоянии расчетов УК с контрагентами, с жителями (информация о лицевых счетах, о начислениях, о внесении жителями денежных средств); и другая информация. Полученные сведения и документы использовались и при проведении судебных экспертиз — бухгалтерской, комплексной строи- тельно-технической и оценочной, почерковедческой и других46. Вышеуказанные сведения были получены посредством проведения осмотров, обысков и выемок, направления запросов. На сегодняшний же день вся указанная информация может быть получена путем обращения к единому банку данных ГИС ЖКХ.

46 Приговор Устиновского районного суда г. Ижевска Удмуртской Республики от 1 сентября 2016 г. по уголовному делу № 1-21/16 в отношении Загумёнова М.А., директора ООО «УК Эксперт», ООО УК «Эксперт», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (судом действия были переквалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ).

54

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ НЕУПОРЯДОЧЕННЫХ БАНКОВ ДАННЫХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, РАСКРЫТИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НАСИЛЬСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

Прежде всего, следует отметить, что при осуществлении ДВРП насильственного характера преимущественно используются криминалистические учеты, содержание, классификация, особенности которых были рассмотрены выше.

В качестве примера проанализируем процесс информирования субъекта ДВРП, получившего сообщение о безвестном исчезновении человека в условиях неочевидности, который чаще всего характеризуется недостаточностью следовой информации. В результате анализа надлежит установить, с помощью каких средств и способов субъекты ДВРП восполняли недостаточность следовой информации.

При анализе 95 материалов проверок сообщений о преступлениях, связанных с безвестным исчезновением граждан, поступивших в один из следственных отделов г. Ижевска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике, было установлено следующее. В 85 из исследуемых материалов лица, в отношении которых подавались заявления об исчезновении, были найдены и опрошены в течение 10 суток с момента поступления следователю сообщения. Большинство из них временно уходили из мест своего проживания по личным мотивам и возвращались в течение нескольких дней. В рамках проверки сообщений о преступлениях, связанных с безвестным исчезновением, были проведены осмотры мест происшествий (проживания, последнего пребывания пропавших), опросы родственников и знакомых пропавших. В отношении пропавших каких-либо преступлений и противоправных действий не совершалось, по результатам проверок

55

были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел по сообщениям о совершении преступлений, предусмотренных ст. 105 ч. 1, ст. 126 ч. 1, ст. 127 ч. 1 УК РФ, по факту безвестного исчезновения на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием событий указанных преступлений. В этих случаях субъект ДВРП располагал необходимой следовой и иной дополнительной информацией для принятия процессуального решения.

В иных случаях в течение 10 суток пропавшие на связь не выходили, в места своего проживания не возвращались, в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий, процессуальных и следственных действий у субъектов ДВРП отсутствовала необходимая следовая информация для установления местонахождения пропавших, восстановления событий произошедшего и принятия законного, обоснованного и мотивированного процессуального решения по поступившему сообщению (о передаче сообщения о преступлении по подследственности (подсудности), об отказе в возбуждении уголовного дела или о возбуждении уголовного дела, принятии его к производству и дальнейшему расследованию).

Так, например, субъектом ДВРП было получено сообщение о преступлении, связанном с безвестным исчезновением мужчины 35 лет¸ который, согласно тексту заявления, покинул место своего проживания в вечернее время, чтобы прогуляться и отдохнуть, но домой не вернулся, на связь не выходил, куда именно и с кем он собирался пойти, не сообщал. В результате проведения проверочных мероприятий, осмотра места проживания, документов и предметов пропавшего, опросов родственников и знакомых субъектом ДВРП было установлено наличие обстоятельств, свидетельствующих о признаках совершения преступления в отношении пропавшего, в том числе перечисленных в Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, свя-

56

занных с безвестным исчезновением лиц, утвержденной совместным приказом МВД России № 38, Генпрокуратуры России № 14, СК России № 5 от 16.01.2015 г.47. Пропавший ранее не уходил, не высказывал намерений на долгое время куда-либо убыть или сменить место проживания, хронических заболеваний не имел, по месту проживания пропавшего оставались его личные документы — паспорт, пропуск на работу, некоторые из банковских карточек.

Вместе с тем, располагая информацией об обстоятельствах, свидетельствующих о том, что в отношении пропавшего могло быть совершено преступление, субъект ДВРП находился в ситуации недостаточности следовой информации для установления местонахождения пропавшего, обстоятельств произошедшего, восстановления модели преступной деятельности, которая, возможно, имела место, принятия соответствующего процессуального решения. В целях восполнения имеющихся информационных пробелов субъект ДВРП обратился к системе учетов криминалистически значимой информации.

По поручению следователя были проведены опера- тивно-разыскные мероприятия, в том числе по проверке сведений по информационным базам данных (оперативным учетам) «Магистраль» и «Авиа», в результате которой было установлено, что пропавший пределы Удмуртской Республики не покидал, в других субъектах РФ замечен не был.

Субъект ДВРП обратился к системе ведомственных, в том числе электронных учетов, осуществив запросы: в учреждения уголовно-исполнительной системы (ИВС МВД по УР, ФКУ СИЗО — 1 УФСИН России по Удмуртской Республике); в медицинские учреждения (МСЧ № 7, МСЧ № 3, РКБ № 1, ГКБ № 3, РНД, РКПБ), а также в иные частные учреждения. Положительной информации о ме-

47 См.: Приказ от 16 января 2015 г. № 38/14/ «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением лиц» // СПС «Гарант».

57

стонахождении пропавшего в указанных учреждениях получено не было. Также был осуществлен мониторинг сайтов сети Интернет, социальной сети «ВКонтакте» с целью установления личной страницы пропавшего, в результате чего было установлено, что пропавший последний раз появлялся в сети в день исчезновения в 22 часа.

Субъект ДВРП обратился к учетам коммерческой организации по месту работы пропавшего, в том числе к электронным. Субъектом ДВРП было истребовано личное дело пропавшего, у сотрудников службы безопасности организации запрошен электронный журнал пропускной системы, проведены опросы работников.

В результате обобщения и анализа полученной информации было установлено, что после своего исчезновения пропавший больше не появлялся на работе, не выходил на связь и не появлялся в сети, знакомыми, родственниками и иными лицами замечен не был, в каких-либо учреждениях не числился. По истечении 30 дней было принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 ч. 1, ст. 126 ч. 1, ст. 127 ч. 1 УК РФ, по факту безвестного исчезновения гражданина.

В рамках уголовного дела, с соблюдением соответствующего процессуального порядка субъект ДВРП обратился к ведомственным учетам налогового органа, была запрошена информация об открытых на имя пропавшего расчетных счетах в банках и иных кредитных организациях.

После чего были осуществлены запросы в соответствующие кредитные организации об открытых лицевых счетах, о движении денежных средств по данным счетам с указанием назначений платежей, респондентов, оснований зачисления денежных средств на счета и их списания (снятия через банкоматы). На основании полученной информации были изъяты записи камер из банкомата, в котором пропавший в вечер своего исчезновения последний раз

58

осуществлял снятие денежных средств. Видеозапись позволила установить, что пропавший приехал и уехал от банкомата на автомобиле. По результатам запроса сведений из архива аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и ведомственной базы данных Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике была получена информация о собственнике транспортного средства, на котором передвигался в день своего исчезновения пропавший, а также установлен маршрут движения автомобиля. Проведенные на основании полученной из вышеуказанных учетов информации следственные и процессуальные действия, в том числе осмотр местности, транспортного средства, допрос его владельца, позволили установить местонахождение трупа пропавшего, причастных лиц, воссоздать модель преступной деятельности.

В рамках проверки иных материалов, в условиях недостаточности следовой информации субъектами ДВРП также были использованы различные учеты. Так, при рассмотрении материала проверки сообщения о безвестном исчезновении мужчины был проведен осмотр места происшествия, а именно квартиры, в ходе которого были изъяты предметы личной гигиены, принадлежащие пропавшему; у отца пропавшего были изъяты образцы буккального эпителия. Указанные объекты впоследствии были переданы экспертам ЭКЦ МВД по УР с постановлением о назначении генотипоскопической судебной экспертизы для выявления на указанных объектах биологических следов, установления генотипа, разрешения вопроса об их принадлежности пропавшему с целью дальнейшей сверки с разыскными учетами неопознанных трупов.

Не стоит оставлять без внимания возможность использования в ДВРП насильственного характера ЭКНБД,

впервую очередь медицинских.

1.Одной из задач деятельности Министерства здравоохранения России является создание единого цифрового

59

контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), концепция и основные этапы создания которой были утверждены еще в 2011 г.48. Ее развитие обеспечивается внедрением медицинских информационных систем (МИС) в медицинских организациях (их структурных подразделениях) государственной и муниципальной систем здравоохранения и созданием государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации (например, ЕМИАС в Москве, ЕГИСЗ в Удмуртии), обеспечивающих централизованное сопровождение процессов регионального здравоохранения

имежведомственное взаимодействие. ЕГИСЗ собирает воедино, интегрирует, накапливает и хранит в электронном виде разрозненные медицинские данные из различных медицинских учреждений, в том числе частных.

ЕГИСЗ создана в целях информационной поддержки методического и организационного обеспечения деятельности участников системы здравоохранения. Таким образом, она представляет собой криминалистически неупорядоченный БД, однако информация, содержащаяся в ЕГИСЗ, имеет огромное криминалистическое значение для ДВРП самых различных групп, в первую очередь насильственных.

Структурно ЕГИСЗ включает в себя подсистемы: федеральный регистр медицинских работников; федеральный реестр медицинских организаций; федеральную электронную регистратуру; федеральную интегрированную электронную медицинскую карту; федеральный реестр электронных медицинских документов; подсистему ведения специализированных регистров пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан, мониторинга организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи

исанаторно-курортного лечения; информационно-анали-

48 См.: Приказ от 28 апреля 2011 г. № 364 «Об утверждении Концепции создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» // СПС «Гарант».

60