Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

55.Обзор судебной практики Пензенского областного суда по делам о налоговых преступлениях (ст.ст. 198 - 199.2 УК РФ) за 2005 г. - 1-ое полугодие 2006 г. [электронный ресурс] // СПС «Гарант»;

56.Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 29 апреля 2008 г. N Ф08-2189/2008 [электронный ресурс] // СПС «Гарант»;

57.Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 21 июня 2005 г. N Ф08-2350/05 [электронный ресурс] // СПС «Гарант»;

58.Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 9 января 2001 г. N А33-7586/00-С3а-Ф02-2858/00-С2 [электронный ресурс] // СПС «Гарант»;

59.Посадская М. Бухгалтерский учет и другие аспекты переводов физических лиц // Бухгалтерия и банки, N 4, апрель 2007 г. - N 3, март 2009 г.;

60.Российская газета. 13 октября 2009 г. № 193 (5017), с. 7;

61.Тутыхин В. «Оффшоры выходят из моды» // Консультант, N 11, июнь 2005 г.

121