Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Приложение 4. Обновленный список старших членов УНИТА (ангольской антиправительственной группировки) и их ближайших родственников

1.Abreu Geraldo; alias «Kamorteiro»; Title: Chief of Staff

2.Apolo Pedro; title: Gen.

3.Arlindo; alias «Mindo»; title: Col.

4.Baptista Joao; alias «Zaboba»; Togo; title: Col.

5.Bikingui Aleluia.

6.Cambica Estevao; Namibia.

7.Chali Eduardo; Zambia.

8.Chicala Odeth Ludivna; title: Pres. Women's Wing Lima, DOB: 05/08/1959; POB Bela Vista; Prov.:Huambo.

9.Chimuco Vaso Mbundi Inacio; title: Gen.

10.Chinjamba Andre; title: Col.

11.Chiquele Chaves; title: Brig.

12.Chissende Ezequias; alias «Buffalo Bill»; title: Brig.

13.Chissuaka Augusto; alias «Kibidy»; title: Gen.; DOB: 1957; POB: Bie.

14.Chisuku Henriques; Namibia, title: Coordinator.

15.Chiteculo Adelio; Belgium/France; title: Ass. Rep.

16.Chiteculo Amadeu; title: Gen.

17.Chiulo Antonio; Alias «Chilyolo, Cheya, title: Gen.

18.Chivela Lino; Namibia; title: Finance.

19.Chivula Joao; Spain.

20.Chiwale Jose Samuel; title: Gen.

21.Contreiras Manuel; Belgium.

22.Dachala Dekas; status: «Karrica»'s brother.

23.Dachala Marcelo Moinse; alias «Karrica», Burkina Faso; title: Procure and Diamond

Trade.

24.Dachala Marcial Adriano; title: Sec., Info; DOB: 11/08/1956; POB: Bela Vista, prov.

Huambo.

25.De Bala Assobio; title: Col.

26.Dembo Amandio Joao; Togo; title: student; DOB: 12/10/1980.

27.Dembo Antonio Sebastaio; Togo; title: student; DOB: 25/11/1980.

28.Dembo Antonio; title: VP; DOB: 25/08/1944; POB; Nambuangongo; Prov.: Luanda.

29.Deolindo Jonas; title: Col.

111

30.Dias Leon; Ireland, title: Rep.

31.Dinis Raul; Portugal; title: Commerce.

32.Ecolelo Eliote; title: Brig.

33.Epalanga Arcadio; title: Brig.

34.Epalanga Leonardo; alias «NATO», title: Col.

35.Epalanga Samuel Martins; title: Gen.

36.Fernandes Alzira Maria; Burkina Faso; DOB: 25/08/1965.

37.Fernandes Antonio, Germany.

38.Ferraz Orlando; Germany.

39.Fontoura Carlos; Portugal; title: Dep to R.Oliveira (Finance).

40.Franca Joaquim Rufino; title: Brig.

41.Francisco Carlos; Germany; title: Asst. Rep.

42.Furtado Jamie; Morocco.

43.Gerson Jose Antonio; alias «Catrukas»; title: Col.

44.Guerra Cristo Antonio; Germany.

45.Jeremias Dekas Denis; Togo; DOB: 03/05/1972.

46.Junior, Adalberto Costa; Italy; title: Rep; Pass. Issue: Portuguese & Cote D'Ivoire.

47.Junjuvivi Arkindo; alias «Zaboza»; title: Brig.

48.Justino Joffre; Portugal; title: Pol. Activities.

49.Kanganje Azevedo de Oliveira; Belgium; title: Rep.

50.Kachivango Diniz; alias «Dekas»; Togo.

51.Kakumba Jorge Marques; Ivory Coast; title: Regional Rep.

52.Kaley Alexandre.

53.Kalipe Rafael da Silva; title: Brig.

54.Kaluassi Oseias; title: Col.

55.Kalufele Jose Dias; Togo; title: Student, DOB: 28/12/1980.

56.Kalunda Alfonso Figueiredo Pinto; title: Col.

57.Kalungulungo Terencio; title: Brig.

58.Kamalata Abilio; alias «Numa».

59.Kamalata Francisco.

60.Kamalata Sebastiao Dembo; alias «Man Sebas»; Togo.

61.Kamanha Andre; title: Brig.

62.Kanhanga Alberto; title: Brig.

63.Kanjungo Fernando Ngueve; alias «Sheltox» «Silviondela».

64.Kantumbele Feliz; Togo.

112

65.Kanyualuku Julian; Burkina Fasso; title: Comm.

66.Kapingala J. Maria; title: Col.

67.Kapule Domino; Togo.

68.Kassesse Estevao; alias «Rhino»; title: Gen.

69.Kassesse, Pedro; Togo.

70.Katata D. «Veneno»; title: Brig.

71.Katchiungo Jose Pedro; Portugal; title: Central. Intell. & Security.

72.Katende Joao; Burkina Faso; title: Diamond dealer.

73.Kokelo David; Ivory Coast, title: Rep.

74.Kulunga Francesco; title: Gen.

75.Liahuka Tony; title: Brig.

76.Londoimbali Nganga; title: Col.

77.Lumay Mbalau; title: Gen.

78.Lusadissu Antonio; Germany.

79.Machado Sabino; title: Col.

80.Makeisse Eduardo; Belgium.

81.Manuel Mbala; Germany.

82.Martinho Vindes Martinho; Togo; DOB: 09/01/1979.

83.Matos Abelardo Benjamin; title: Brig.

84.Mbule Jose Major; title: Brig.

85.Mendonca Antonio, Namibia.

86.Miguel Alberto Mario Vasco; alias «Vatuva»; title: Gen.

87.Morgado Carlos; Portugal; title: Rep.

88.Muekalia Domingos Jardo. US Wash.; title: Rep.; Pass.no. or Travel doc. no.: PS AE/6774 94; Pass. Issue: Ivory Coast; DOB: 20/09/1959; POB: Mungo.

89.Mulato Joaquim Ernesto; Togo; title: Rep.

90.Mulato Helena Mbundu, Togo; DOB: 19/11/1980.

91.Mundombe Helder; alias «Boris»; Burkina Faso; title: Lieut.

92.Mundombe Joao; Togo.

93.Mundombe Marlene Dachala; Togo.

94.Nhany Franco Marcolino; Portugal; title: Asst. Rep.

95.Oliveira Jose; Portugal.

96.Passile Dina; Namibia; title: Officer of Lima.

97.Paulo Aniceto Lucas (Gato); title: Brig.

98.Paulo Armindo Lucas; alias «Lucamba»; title: Sec.Gen.

113

99.Paulo Luisa Lusinga (Gato); Portugal; title: Daughter A. Paulo.

100.Paulo Pedro (Gato); Togo.

101.Pedro Elian Bravo da Rosa Mahungo; alias «Kalias».

102.Pelembe Florindo; title: Brig.

103.Pena Esteves; alias «Camy»; title: Brig.

104.Pena Edna Kassandali; DOB: 21/03/1982; prov.: Bie.

105.Pena Lizette Satumbo; Togo; DOB: 26/08/1958.

106.Perestrelo Bartolomeu; title: Brig.

107.Pindi Andre; title: Prov. Sec.

108.Prata Jorge; title: Dir/Diamond Dealing.

109.Roma Daniel; US.

110.Sachiambo Aida Elidio Paulo; title: Brig.

111.Sachiambo Aninhas; title: Col.

112.Sachiambo Tony; title: Col.

113.Sakaita Aleluia Chofeka Cilala; alias «Feka»; France; title: Savimbi son.

114.Sakaita Almendo; France; title: Savimbi son.

115.Sakaita Angela Nassova; Ivory Coast; title: Savimbi daughter.

116.Sakaita Celita Navimibi; Togo; title: Savimbi daughter; DOB: 19/02/1979.

117.Sakaita Dorio de Rolao Preto Sakatu; France; title: Savimbi son.

118.Sakaita Durao de Montenegro Ceya; France; title: Savimbi son.

119.Sakaita Eloi Sassandaly; Ivory Coast; title: Savimbi son; DOB: 10/04/1982.

120.Sakaita Helena Mbundu; France; title: Savimbi daughter.

121.Sakaita Jose Chavala; alias «Joss»; Ivory Coast; title: Savimbi son.

122.Sakaita Kassy; Burkina Faso; title: Savimbi daughter.

123.Sakaita Luis Chilombo; Ivory Coast; title: Savimbi daughter.

124.Sakaita Pedro Sachiambo; Benin; title: Savimbi son; DOB: 18/09/1979.

125.Sakaita Rafael Massanga; Ivory Coast; title: Savimbi daughter.

126.Sakaita Rosa Chikumbo; Burkina Faso; title: Savimbi daughter; DOB: 10/12/1977.

127.Sakaita Tao Kanganjo; Benin; title: Savimbi son.

128.Sakaita Victoria Kassandaly; Ivory Coast.

129.Sakala Alcides; title: Sec. Foreign Relations.

130.Sally Mohamed; Belgium, title: Secretary.

131.Samakuva Isaias; France.

132.Samakuva Virgilio; Spain.

133.Sanguende Davi Jorge Marcelino, France.

114

134.Sapalalo Altino; alias «Bock»; title: Gen.

135.Sapalalo Catarina; alias «Tiny», Ivory Coast, title: Daughter of Gen. «Bock».

136.Sapalalo V. Motoso Salumbo; Togo.

137.Sapalalo Antonio; US.

138.Sassamba Adolfo; Namibia.

139.Satumbo Esperanca DACHALA; Togo.

140.Savimbi Jonas; title: President.

141.Segunda Domingos; Namibia.

142.Sequeira Jose; Portugal.

143.Silva Rui; Portugal.

144.Soc Ferdando; title: Brig.

145.Tadeu Mines; South Africa.

146.Tchindandi Joao Baptista; alias «Black Power»; title: Gen.

147.Teca Rogeiro; Belgium; title: Finance & Diamonds.

148.Urbano Antonio Manuel; alias «Chassano»; Portugal.

149.Vahekeni Joao; Switzerland; title: Rep.

150.Venancio Rui; Portugal.

151.Vianana Artur; title: Gen.

152.Viera Antero Morais; title: Brig.

153.Vindes Augusto; Togo; title: Student; DOB: 17/02/1980.

154.Vindes Joao Baptiste Rodrigues; Burkina Faso; title: Rep.

155.Wambembe Issac; Portugal, title: Rep.

156.Yembe Anetro Kufuna; title: Gen.

157.Zinga Manuel; Belgium.

115

Список использованных источников

1. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан (утв.

ВС РФ 22.07.1993 N 5487-1) (в ред. от 24.07.2009) // Ведомости СНД и ВС РФ, 19.08.1993, N 33, ст. 1318;

2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ

11.02.1993 N 4462-1) (в ред. от 19.07.2009) // Ведомости СНД и ВС РФ, 11.03.1993, N 10, ст.

357;

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ

(в ред. от 18.07.2009) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301;

4.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (в

ред. от 17.07.2009) // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 410;

5.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ

(в ред. от 30.06.2008) // Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, N 49, ст. 4552;

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (в ред. от

30.06.2008) // Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, N 1, ст. 16;

7.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (в

ред. от 24.07.2009) // Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, N 32, ст. 3340;

8.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30

декабря 2001 г. N 195-ФЗ (в ред. от 24 июля 2009) // Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. N 1 (часть I) ст. 1;

9. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (в ред. от 29 июля 2009 г.) //

Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954

10. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в

ред. от 17.07.2009) // Собрание законодательства РФ, 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3418;

11. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (в ред. от

24.07.2007) // Собрание законодательства РФ, 09.08.2004, N 32, ст. 3283;

12. Федеральный закон от 21.07.1993 N 5485-1 «О государственной тайне» (в ред. от

01.12.2007) // Собрание законодательства РФ, 13.10.1997, N 41, стр. 8220-8235;

13. Федеральный закон «О почтовой связи» от 17.07.1999 N 176-ФЗ (в ред. от

28.06.2009) // Собрание законодательства РФ, 19.07.1999, N 29, ст. 3697;

14. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1

(в ред. от 24.07.2009) // Собрание законодательства РФ, 05.02.1996, N 6, ст. 492;

116

15. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 N 307-ФЗ //

Собрание законодательства РФ, 05.01.2009, N 1, ст. 15;

16. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 N 63-ФЗ (в ред. от 23.07.2008) // Собрание законодательства РФ,

10.06.2002, N 23, ст. 2102;

17. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от

26.09.1997 N 125-ФЗ (в ред. от 23.07.2008) // Собрание законодательства РФ, 29.09.1997, N 39, ст. 4465;

18. Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 N 126-ФЗ (в ред. от 18.07.2009) //

Собрание законодательства РФ, 14.07.2003, N 28, ст. 2895;

19. Федеральный закон «О ломбардах» от 19.07.2007 N 196-ФЗ (в ред. от 02.11.2007) //

Собрание законодательства РФ, 30.07.2007, N 31, ст. 3992;

20. Федеральный закон «О третейских судах в Российской Федерации» от 24.07.2002

N 102-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, N 30, ст. 3019;

21. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ (в ред. от

19.07.2009) // Собрание законодательства РФ, N 17, 22.04.1996, ст. 1918;

22. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ «О финансовой аренде

(лизинге)» (в ред. от 26 июля 2006) // Собрание законодательства Российской Федерации от 2

ноября 1998 г. N 44 ст. 5394

23. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 24 июля

2009 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 1 января 2007 г. N 1 (часть I)

ст. 7;

24. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. N 138-ФЗ «О лотереях» (в ред. от 23 июля

2008) // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 ноября 2003 г. N 46 (часть

I) ст. 4434;

25. Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от

26.03.1998 N 41-ФЗ (в ред. от 24.07.2007) // Собрание законодательства РФ, 30.03.1998, N 13,

ст. 1463;

26. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии терроризму»

(в ред. от 30 декабря 2008) // Собрание законодательства Российской Федерации от 13 марта

2006 г. N 11 ст. 1146;

27. Федеральный закон «Об обороне» от 31.05.1996 N 61-ФЗ (в ред. от 09.04.2009) //

Собрание законодательства РФ, 03.06.1996, N 23, ст. 2750;

117

28. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в ред. от 29 ноября 2007 г.) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 14 января

1993 г., N 2, ст. 56;

29.Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 г. N 1025 «Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 25 августа 1997 г. N 34, ст. 3979;

30.Постановление Правительства РФ от 18 июня 1999 г. N 643 «О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов» // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 июля 1999 г., N 27, ст. 3359;

31.Постановление Правительства РФ от 18 января 2003 г. N 27 «Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» // Собрание законодательства Российской Федерации от 27 января 2003

г. N 4 ст. 329;

32. Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55 "Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации" (в ред. от 27 января

2009) // Собрание законодательства Российской Федерации от 26 января 1998 г. N 4 ст. 482;

33.Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2006 N 1014-р «Об официальном периодическом издании, осуществляющем публикацию единого федерального списка организаций, признанных судами Российской Федерации террористическими» // Собрание законодательства РФ, 17.07.2006, N 29, ст. 3283;

34.Распоряжение Правительства РФ от 17.07.2002 N 983-р (в ред. от 25.04.2008) «Об утверждении рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ, 22.07.2002, N 29, ст. 2995;

35.Письмо Федеральной налоговой службы от 8 августа 2006 г. N ШТ-6-09/777@ «Об открытии (закрытии) резидентами счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации» // Документы и комментарии от 2 октября 2006 г. N 19;

118

36.Письмо ЦБ РФ от 13.07.2005 N 99-Т «О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма» // Вестник Банка России, N 37, 20.07.2005;

37.Письмо ЦБР от 4 июля 2008 г. N 80-Т «Об усилении контроля за отдельными операциями физических и юридических лиц с векселями» // Вестник Банка России от 9 июля

применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых во исполнение него нормативных актов Банка России» // Вестник Банка России от 7 сентября 2005 г. N 47;

40. Информационное письмо ЦБР от 20 марта 2003 г. N 3 «Обобщение практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Вестник Банка России от

23 апреля 2003 г. N 22;

41.Положение ЦБР от 25 марта 2003 г. N 220-П «О порядке заключения и исполнения сделок РЕПО с государственными ценными бумагами Российской Федерации» // Вестник Банка России от 17 июля 2003 г. N 40;

42.Указание ЦБР от 20 июня 2007 г. N 1843-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя» (с изменениями от 28 апреля 2008 г.) //

Вестник Банка России от 11 июля 2007 г. N 39;

43. Указание ЦБР от 7 августа 2003 г. N 1317-У «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами,

зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)» // Вестник Банка России от 17

сентября 2003 г. N 51;

44. Указание ЦБР от 22 июня 2005 г. N 1584-У «О формировании и размере резерва на возможные потери под операции кредитных организаций с резидентами оффшорных зон» //

Вестник Банка России от 27 июля 2005 г. N 38;

119

45. Указание оперативного характера ЦБР от 8 апреля 2003 г. N 53-Т «О внесении изменений и дополнений в Вольфсбергские принципы» // Вестник Банка России от 16 апреля

2003 г. N 20;

46. Указание оперативного характера ЦБР от 30 октября 2001 г. N 127-Т «О мерах,

предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма» (в ред. от 9

января 2003 г.) // Вестник Банка России от 15 ноября 2001 г. N 68;

47. Указание оперативного характера ЦБР от 1 февраля 2002 г. N 12-Т «О мерах,

предпринимаемых во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН» (в ред. от 9 января

2003 г.) // Вестник Банка России от 20 февраля 2002 г., N 10;

48. Указание оперативного характера ЦБР от 17 августа 2004 г. N 100-Т «Об отчете ФАТФ по типологиям отмывания преступных доходов и финансирования терроризма за 2003-2004 гг.» // Вестник Банка России от 25 августа 2004 г. N 51;

49. Приказ Минфина РФ от 13 ноября 2007 г. N 108н (с изменениями от 2 февраля

2009 г.) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 10

декабря 2007 г. N 50;

50. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 октября 2007 г. N 07-

102/пз-н «Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг» (в ред. 23 декабря 2008 г.) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25 февраля 2008 г. N 8;

51.Приказ ЦБР от 25 июля 1996 г. N 02-259 «Об утверждении Правил ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации» // Вестник Банка России N 34 от 29 июля 1996 г.;

52.Приказ Минфина РФ от 11 января 2009 г. N 1н «Об утверждении Инструкции по осуществлению пробирного надзора» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 23 марта 2009 г. N 12;

53.Приказ Минфина РФ от 16.06.2003 N 51н «О специальном учете организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами

идрагоценными камнями» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 47, 24.11.2003;

54.Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 3 июня 2002 г. N 613/р «О методических рекомендациях по реализации профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем» //

Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 28 июня 2002 г., N 6;

120