Расследование уголовных дел о преступлениях в банковской сфере. Учебное пособие

взыскание для возмещения вреда, причиненного посягательством на кредитные средства.

7.Для повышения результативности обеспечения возмещения вреда, причиненного рассматриваемыми преступлениями, необходимо составлять протокол ознакомления подозреваемого (обвиняемого) с положениями статей УК РФ, согласно которым добровольное возмещение имущественного вреда, причиненного

врезультате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, относятся к обстоятельствам, смягчающим наказание (ч. 1 ст. 61 УК РФ). В качестве эффективно тактического приема допроса подозреваемого (обвиняемого), способного усилить эффект добровольного возмещения преступно причиненного вреда, необходимо знакомить подозреваемого (обвиняемого) с конкретными результатами положительной судебной практики в данном направлении.

8.Судебная технико-криминалистическая экспертиза при расследовании рассматриваемых преступлений назначается для установления подлинности представленных для получения кредита документов, а именно: в целях идентификации печатей, штампов, пишущих машинок, установления полной или частичной подделки документов, прочтения слабовидимых или невидимых текстов. Указанной экспертизой иссле-

81

дуются цвет и состав чернил, пасты, посредством которых готовились соответствующие документы, отчеты, договоры.

9.Наиболее часто применяемой формой использования экономических знаний при расследовании незаконного получения кредита является судебнобухгалтерская экспертиза, которая устанавливает правильность ведения учета и отчетности, наличия или отсутствия прибыли или убытков, а также способов их сокрытия, лиц, ответственных за нарушения в бухгалтерском учете и отчетности, другие обстоятельства.

10.В следственной и судебной практике заключение эксперта-бухгалтера позволяет наиболее полным образом выявить причины и признаки искажения различной информации экономического содержания и дать им оценку. Кроме того, его использование необходимо для установления размера причиненного ущерба, материальной ответственности, вероятного воздействия ложной экономической информации на результаты хозяйственно-финансовой деятельности предприятия в целом. Все это служит отправной точкой в расследовании рассматриваемых преступлений.

82

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Нормативные правовые акты

1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. — 2014. — № 31. — Ст. 4398.

2.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.

3.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. — 2001. — № 52 (ч. 1). —

Ст. 4921.

4.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

5.Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

83

6. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) // Ведомости СНД и ВС РФ. — 1992. — № 8. — Ст. 366.

7. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 33. —

Ст. 3349.

8. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

9. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

10. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

11. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

84

12. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

13. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

14. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

15. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

16. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 345 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» // СПС «КонсультантПлюс».

85

18.Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 15 марта 2017 г. № 38н «Об утверждении условий эмиссии и обращения облигаций федерального займа для населения» : Официальный сайт ПАО «Банк ВТБ». — URL: https://www.vtb.ru.

19.Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 марта 2018 г. № 134 «Об эмиссии облигаций федерального займа для физических лиц выпуска № 53003RMFS» : Официальный сайт ПАО «Банк ВТБ». — URL: https://www.vtb.ru.

20.Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 30 мая 2014 г. № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» // СПС «КонсультантПлюс».

21.Положение Центрального банка Российской Федерации от 10 июня 2015 г. № 474-П «О деятельности специализированных депозитариев» // СПС «КонсультантПлюс».

22.Положение Центрального банка Российской Федерации от 13 ноября 2015 г. № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» // СПС «КонсультантПлюс».

23.Положение Центрального банка Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 572-П «О требованиях к осуществлению деятельности по ведению ре-

86

естра владельцев ценных бумаг» // СПС «КонсультантПлюс».

24.Письмо Банка России от 4 сентября 2013 г.

№172-Т «О приоритетных мерах при осуществлении банковского надзора» // Вестник Банка России. —

№51. — 18.09.2013.

25. Информационное письмо Банка России от 11 марта 2016 г. № ИН-017-45/12 «О предоставлении клиентам — физическим лицам информации об особенностях оказания услуг по переводу электронных денежных средств» // СПС «КонсультантПлюс».

26. Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к операциям с векселями (утв. Банком России 16 сентября 2019 г. № 26МР) // Вестник Банка России. — № 62. — 2019.

Учебная и научная литература

27.Иванов, Д. А. Значение обыска как средства принудительного изъятия имущества в целях возмещения вреда, причиненного преступлением / Д. А. Иванов // Российский следователь. — 2016. — № 4. — С. 3–6.

28.Иванов, Д. А. Актуальные вопросы обеспечения гражданского иска при производстве предварительного расследования, в целях создания гарантий возмещения вреда лицам, потерпевшим от преступле-

87

ний / Д. А. Иванов // Библиотека криминалиста. Научный журнал. — 2016. — № 5. — С. 230–236.

29.Иванов, Д. А. Как правильно налагать арест на имущество в ходе расследования / Д. А. Иванов // Уголовный процесс. — 2017. — № 1. — С. 68–75.

30.Иванов, Д. А. Сущность наложения ареста на имущество как меры уголовно-процессуального принуждения / Д. А. Иванов // Судебная власть и уголовный процесс. — 2016. — № 2. — С. 158–163.

31.Иванов, Д. А. Досудебный порядок возмещения вреда, причиненного преступлением: теоретические и правовые основы, проблемы правоприменения : диссертация на соискание ученой степени д-ра юрид. наук. — Москва, 2018. — 497 с.

32.Иванов, Д. А. Современные законодательные конструкции декриминализации преступлений в сфере экономики при возмещении вреда, причиненного уголовно наказуемыми деяниями / Д. А. Иванов, И. В. Филатова // Вестник экономической безопасности. —

2019. — № 2. — С. 125–129.

33.Якоби С. Противодействие преступности в сфере банковской деятельности: Криминологические и уголовно-правовые проблемы : диссертация на соискание ученой степени канд. юрид. наук. — Москва, 2009. — 240 с.

88

Судебная и следственная практика

34.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета. — 2017. — 11 дек.

35.Приговор по делу № 1-74/2018 от 04.04.2018 Пушкинского городского суда Московской области // Официальный сайт Пушкинского городского суда Московской области. — URL: http://pushkino.mo.sudrf.ru/.

36.Приговор по делу № 1-216/2018 от 12.04.2018 Центрального районного суда г. Челябинска // Официальный сайт Центрального районного суда г. Челябинска. — URL: http://centr.chel.sudrf.ru.

37.Приговор по делу № 1-668/2017 Центрального суда г. Барнаула, 27.02.2018. — URL: https://sudact.ru.

38.Приговор по делу № 1-02/19, судебный участок № 247 Даниловского района г. Москвы, 20.02.2019 г. — URL: https://sudact.ru.

39.Приговор по делу № 01-0086/2017 Хамовнического районного суда г. Москвы, 12.05.2017. — URL: https://sudact.ru.

40. Материалы архивного уголовного дела № 11901200065140035, СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу // Официальный сайт Воронежского городского суда. — URL: https://sudact.ru.

89

41.Информационно-справочные материалы о состоянии работы МВД России по возмещению ущерба, причиненного преступлениями, установлению имущества, на которое может быть обращено взыскание, межведомственному взаимодействию (подготовлены и предоставлены Следственным департаментом МВД России). — Москва, 2019. — 18 с.

42.Информация о результатах работы следственных подразделений МВД России по Сахалинской области за 12 месяцев 2019 года по преступлениям в кре- дитно-финансовой сфере // Письмо СЭД МВД России

№6/5-157 от 13.01.2020.

43.Информация о результатах работы следственных подразделений МВД России по Республике Башкортостан за 12 месяцев 2019 года по преступлениям в кредитно-финансовой сфере // Письмо № 33/315 от

15.01.2020.

Интернет-ресурсы

44.Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. — URL: https://мвд.рф/.

45.Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. — URL: https://www.cbr.ru.

46.Официальный сайт Аналитических данных Ассоциации российских банков за 2017–2019 гг. —

URL: https://arb.ru.

90