30 Апреля 2010 г.

Методика расследования вымогательства – ст. 163 УК РФ

Это статья была и в старом УК, но начиная с 90-х количество вымогательств в нашей стране значительно выросло, получило широкое распространение. Было время до конца 90-х годов, когда вымогательством была охвачена практически вся сфера экономики нашей страны (банки, коммерческие предприятия, ларьки и даже гос. предприятия). Преступление носило латентный характер, так как потерпевшие боялись обращаться в ОВД, не верили в ПО, так как ПО были сильно коррумпированы. На сегодня обстановка стабилизировалась, количество снизилось

Криминалистическая характеристика

1. способ совершения

2. обстановка

3. предмет

4. личность преступника и потерпевшего

5. закономерные связи

Способ совершения вымогательства (см. выше определение):

1. полноструктурный

1. подготовка к совершению вымогательства – зависит от того одним лицом или группой лиц совершается. Если одним лицом – довольно часто отсутствует подготовка

• определение лица, к которому будут предъявлены преступные требования

• выбор место совершения преступления

• создание преступного имиджа (причастности к деятельности влиятельных ОПГ)

• наблюдение за потерпевшим с целью выяснения его привычек, маршрутов, средства передвижения, места нахождения имущества

• вовлечение потерпевшего в противоправную ситуацию или инсценировка такой ситуации (например, карточная игра)

• определение выбора способа предъявление преступных требований

• подбор орудий преступлений, средств, инструментов, ТС

• распределение ролей между соучастниками, если группа лиц

• выполнение других необходимых действий в зависимости от способа

способы вымогательства – самые разнообразные, прежде всего по форме выражения воздействия на потерпевшего:

1. вступление вымогателей в непосредственный личный контакт с потерпевшим (появляются идеальные следы)

2. направление писем, подкидывание записок

3. через третьих лиц (родственников, знакомых, посторонних)

способы воздействия различаются по характеру воздействия:

1. угрозы психологического характера (демонстрация оружия, угрозы близким и т.д. захват заложников)

2. угроза оглашения позорящих или иных нежелательных для потерпевшего сведений (коммерческая тайна, незаконно получаемые доходы)

3. угрозы уничтожить или повредить имущество, принадлежащее потерпевшим, его близким, родственникам

По содержанию требований:

1. предложение взять под охрану с выплатой регулярного вознаграждения

2. требование фиктивно зачислить на оплаченную должность кого-либо из членов группы или вымогателя

3. вовлечение потерпевшего в азартную игру с требованием скорейшего возврата долга

4. финансирование рискованной сделки с последующим выставлением невыполнимых условий возврата долга

5. требование передачи имущества, угрожая расправой или распространить сведений

6. предложение прекратить необоснованно возбуждение уголовное дело

7. так далее

Требования могут выражаться в перечисление средств, в натуре, купить что-то, выплатить з/п, передача права на имущества, включение членов ПГ в качестве учредителей предприятия и т.д.

Способы сокрытия - в некоторых случаях являются составной частью способа совершения преступления:

1. утаивание криминалистически значимой информации, в том числе запугивание, воздействие на потерпевшего

2. инсценировка – искусственное создание какого-либо события (например, оформление фиктивного договора)

3. маскировка внешности

4. изменение почерка

5. использование средств полиграфии для изготовление документов

6. использование инета

7. анонимность угроз

8. фальсификация доказательственной информации (подложные документы, ложные показания свидетелей, ложное алиби)

9. использование технических средств для выявления у потерпевших звукозаписывающих устройств

10. дезинформация потерпевших относительно сведений о личности преступников

11. изменение внешности

12. использование кличек

13. так далее

По месту совершения преступления

- это место, где потерпевшему предъявляются требования. Окончено с точки зрения УП с момента предъявления тербвоания.

С точки зрения криминалистики к таким местам относятся:

1. место где произносились угрозы

2. место, где отправлялись сообщения

3. место где происходило похищение потерпевшего

4. место, где похищенный содержался

5. место уничтожения имущества

6. другие месте

во всех этих местах остаются следы (материальные, микроследы, орудие, предметы и т.д.). также можно найти носителей идеальной информации.

Личность преступника

2 группы:

1. совершающиеся вымогательство без предварительной подготовки и импульсивно – как правило, одиночки и случайный преступники и совершают их в общественных местах (школы, ПТУ)

2. с предварительной подготовкой – злостные преступники

Для первой группы характерно невыраженная дифференсация между положительными и отрицательными потребностями. Это как правило несовершеннолетние – 25%, большое влияние на них оказывают СМИ, кино, детективы.

Для злостных характерна определенная преступная установка, наличие негативных черт. Для этих характерна многоэпизодная преступная деятельности, помимо вымогательства они могут совершать другие преступления. Если это группа лиц – это устойчивые преступные группировки, используют оружие. Они организуются в ПГ по разным признакам: по месту проживания, учебы, общим интересам, занятиям, времяпровождениям. Эти ПГ организуются по принципу родственным, национальным связям, землячеству. Для них характерно наличие определенной устойчивости, они могут превратиться в ОПГ, которые имеют четкую структуру, иерархию (боевые группы, группы прикратия и т.д.).

По возрастному составу больше всего совершают лица от 18 до 24 – 32%. Среди вымогателей мало женщин. 67% совершаются ПГ. 90% - лицами проживающими в той же местности. 20% - состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Личностные свойства: 68% - среднее образование, 4 – высшее, 15 – среднее профессиональное, 13 – неполное среднее. Во главе ПГ стоят умные и образованные преступники

Потерпевшие

2 группы:

1. лица, ведущие законопослушный образ жизни и имеющие определенные доход от своей ПД

2. лица, ведущие противоправный образ жизни – сомнительные сделки, нарушение закона, правонарушители, мошенники, торговцы наркотиками и т.д.

чаще всего вымогатели обращаются ко второй группе, в расчете, что они не будут обращаться в ПО, латентность среди второй группы достаточно высокая.

Механизм следообразования

Следы прежде всего материального характера, следы отображения, побои, телесные повреждения, следы ног, рук, повреждений имущества, следы взрывов оружия, ТС, биологического происхождения, документы, подложные документы, документы о переводе денег, фоноскопические следы (звукозаписывающая и видеоаппаратура), следы применения специальных химических веществ (помечаем купюры).

Также могут быть идеальные следы (признаки внешности, описание оружия, ТС.

Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению

Повод:

1. заявление потерпевшего

2. непосредственное обнаружение преступления самими ПО

в большинстве случаев уголовное дело возбуждается после проведения проверочных мероприятий. Они включают в себя:

1. получение объяснений от заявителя, кто является потерпевшим, время, способ, предъявления требований, их характер, кто вымогатели, когда, где были предъявлены угрозы, что требовали преступники, предмет вымогательства, передавал ли потерпевший имущество или деньги

до решения вопроса и возбуждения следователь может провести ОМП, могут быть обнаружены следы рук, ног, орудия, применения насилия, орудия пыток, места пребывания похищенного. Помимо проверочных действий проводится очень большая ОРД – особенность.

По результатам проведения проверочных действий после возбуждения проводятся освидетельствование, СМЭ и другие СД, которые определяются сложившейся следственной ситуацией.

Обстоятельства, подлежащие установлению:

1. имел ли место факт вымогательства

2. предмет вымогательства

3. какова сумма материального ущерба

4. время, место и способ совершения

5. кому конкретно принадлежит имущество, ставшее предметом вымогательства

6. кто совершил

7. если групп – то какова роль каждого

8. потерпевший

9. сколько эпизодов вымогательства было совершено

10. не совершали ли преступники другие преступления

11. вопросы профилактики

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования

2 ситуации:

1. заявитель еще не передал преступники предмет вымогательства либо вымогательство носит систематический характер и преступник известен заявителю – это простая ситуация, так как есть данные о личности преступника или ее можно установить

2. заявитель передал предмет, данных о возможности повторого вымогательства нет

в первой ситуации следователь должен предупредить заявителя об УО за ложный донос и получить протокол заявления о вымогательства. Создается следственно-оперативная группа и распределяются обязанности. Разрабатывается план задержания преступника с поличным. В этом плане предусматривается использование тех средств для документирования преступной деятельности вымогателей, инструктаж заявителя о поведение при передаче, как пользоваться тех средствами, подготовка необходимого предмета вымогательства или суммы денег (кукла, меченные купюры). Организуется оперативное наблюдение за местом передачи предмета вымогательства, обеспечение безопасности заявителя и его родственник, другие действия.

Аналогичные действия могут проводится и если вымогательство носит систематический характер.

После задержания преступника совершаются следующие СД:

1. Задержание

2. ОМП

3. Личный обыск

4. Осмотр предмета вымогательства

5. Допрос потерпевшего

6. Очная ставка

7. Обыски по МЖ преступников

Во второй ситуации после допроса заявителя и свидетелей проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование деятельности преступника, изучается образ жизни подозреваемых, выявляются другие преступные эпизоды или другие преступления. Проводится комплекс ОРД, направленных на выявление личности преступника (ориентировки, словесные или субъективный портрет, проверка по крим учетом, проверка тех, кто принадлежит к различным ПГ, они проверяются на предмет совершения конкретного преступления).

Особенности тактики первоначальных СД

Допрос потерпевшего – нужно выяснить следующие обстоятельства:

1. При каких обстоятельствах впервые познакомился с преступниками, сколько их было, как часто встречался

2. Если личность преступника неизвестно, то кого он подозревает и по каким основаниям

3. Каковы приметы вымогателя и сможет ли он его опознать

4. Как были переданы требования вымогателей

5. В чем они выражались

6. Выполнены ли они

7. Высказывались ли угрозы в отношении потерпевшего

8. Носили ли они реальный характер

9. Предпринимались ли преступниками конкретные действия по реализации угроз

10. Если преступники предъявляют угрозу разглашения информации, то нужно выяснить какие именно сведения. В этой ситуации следователь должен постараться получить как можно более полную информацию, так как потерпевшие не всегда хотят ее раскрывать, надо убедить, что она не будет разглашена и поможет следствию

11. Кому потерпевший рассказывал о вымогательства

12. Кто является свидетелем действий

13. Другие обстоятельства смотря от ситуации

Задержание преступника с поличным

При подготовке следователь должен провести ряд подготовительных операций (иногда тактические операции):

1. Сбор информации о личности подозреваемого

2. Его связях

3. Принадлежности в какой-либо группе лиц

4. Психологических свойствах

5. За ним устанавливается наблюдение

6. Устанавливается наблюдение за потерпевшим и его родственников

7. Контроль телефонных и иных переговоров потерпевшего

8. Определяется место задержания

9. Силы и средства, с помощью которых производится задержание

10. Подготовка предмета вымогательства

11. Прорабатывается сценарий поведения потерпевшего с преступниками

12. Подготовка средств аудио- и видео-фиксации

13. Обеспечение присутствия специалистов

14. Приглашение понятых

15. Инструктаж участников

16. Другие действия

Тактическая операция включает в себя:

1. Физический захват преступников, осуществляется после завладения преступником предметом вымогательства

2. Личный обыск задержанных

3. Изъятий предмета вымогательства, орудия преступления, средства шантажа

4. ОМП

5. Фиксация следов пребывания преступника на МП

6. Освидетельствование подозреваемых с целью отыскания на теле следов химических веществ, которыми обрабатывались предметы вымогательства (производятся смывы)

7. Допрос очевидцев или свидетелей, в присутствии которых производилась передача

8. Осмотр изъятых предметов и упаковки

9. Проведение допроса подозреваемых

10. Обыски по МЖ или работы подозреваемых

11. Предъявление для опознания

12. Получение сравнительных образцов для исследование

13. Назначение соответствующих экспертиз

Особенности допроса подозреваемых:

На подготовительном этапе надо изучить социальные, психологические свойства преступника, собрать все необходимые доказательства его участия в преступления, определить какие у него были функции.

Необходимо выяснить:

1. Когда у кого и при каких обстоятельствах возник умысел на вымогательство

2. Чем руководствовались преступники при выборе жертвы

3. В каких отношениях находились с потерпевшим

4. Какие материальные выгоды рассчитывали получить

5. Как предполагали распределить

6. Получили ли требуемое имущество и где оно находится на данный момент

7. Преступление носили разовый характере или было длящимся.

8. В чем заключались угрозы и исполнены ли они

9. Способ передачи угроз

10. За что подозреваемый был задержан и каковы его конкретные действия

Если подозреваемый отрицает причастность, выдвигая различные доводы, объяснения, то:

1. Если отрицает факт знакомство с потерпевшим – предъявить показания потерпевшего и свидетелей

2. Если объясняет факт обнаружения у него предметов вымогательства тем, что потерпевший сам их отдал – нужно предъявить записи переговоров, угроз, протокол обыска, доказательства, полученные в ходе наблюдения за ним.

3. Если объясняет факт наличия денег возвратом денег – предъявить доказательства угроз, детализировать показания, очная ставка с потерпевшим, допросить иных участников ПГ

Помимо допроса, после него проводятся обыски (по МЖ, работы и т.д.).

Цель – отыскание предметов вымогательства, отыскание оружия, орудий пыток, документов. По некоторым преступления проводятся групповые обыски.

Довольно распространенным СД является прослушивание и запись следственных переговоров. Оно достаточно эффективно, так как фиксируются все переговоры и превращаются в доказательства. Большое значение имеют экспертизы (СМЭ, трасологическая, фоноскопическая – установление тождества по голосу, является ли фонограмма оригиналом или копией, является ли она единым целым или составлена из различных частей, не подвергалась ли она монтажу, сколько человек присутствовало при разговоре, записанном на ней, кому принадлежит голос, каково содержание разговора, записанного на фонограмме, не производилась ли запись исследуемой фонограммы представленным на исследование магнитофоном). Эксперты могут по фонограмме установить личностные характеристики лица и обстоятельства записи фонограммы.