Выбор меры пресечения

Что касается выбора меры пресечения для предпринимателей, сегодня подход следующий: судам рекомендуется строго соблюдать положения ч. 1 ст. 108 УПК РФ, устанавливающей запрет на применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении предпринимателей. При наличии обстоятельств, позволяющих избирать арест, в каждом случае обсуждается возможность применения иной, более мягкой, меры пресечения.

При рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого или обвиняемого в преступлениях о мошенничестве суд должен выяснить, совершены ли эти преступления в сфере предпринимательской деятельности. Преступления следует считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности или управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, а также членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности.

Что такое преднамеренное неисполнение договорных обязательств?

Мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана либо злоупотребления доверием. В целях отграничения мошеннических действий от преднамеренного неисполнения договорных обязательств суды должны устанавливать наличие у лица прямого умысла на совершение мошенничества, о чем с очевидностью должны свидетельствовать имеющиеся по делу доказательства.

По смыслу ч. 5 ст. 159 УК РФ под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности нужно понимать умышленное полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества или приобретения права на такое имущество путем обмана либо злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели или коммерческие организации.

Умышленный характер деяния могут подтвердить следующие обстоятельства:

- обстоятельства, указывающие на то, что у лица фактически не имелось и не могло быть реальной возможности исполнить обязательство;

- сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества;

- распоряжение денежными средствами, полученными от стороны договора, в личных целях;

- использование при заключении договора фиктивных уставных документов, поддельных гарантийных писем и др.

Но при этом каждое из указанных обстоятельств в отдельности, само по себе не может свидетельствовать о наличии умысла на совершение преступления, а выводы суда о виновности лица должны быть основаны на оценке всей совокупности доказательств.

Освобождение от уголовной ответственности

Сегодня судам рекомендовано принимать решения о прекращении уголовного преследования в отношении предпринимателей во всех случаях, когда имеются основания, предусмотренные ст. 75 - 76.2 УК РФ.

Например, при освобождении от уголовной ответственности лиц по основаниям, предусмотренным ст. 76.1 "Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности" УК РФ, должны быть учтены примечания к соответствующим статьям УК РФ, в том числе то, что лицо признается впервые совершившим преступление, если оно не имеет неснятую или непогашенную судимость за преступление, предусмотренное той же статьей, от ответственности по которой оно освобождается.

Одним из оснований освобождения от уголовной ответственности является возмещение ущерба, причиненного гражданину, организации или государству. При этом под возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе РФ в результате налоговых преступлений (ст. 198 - 199.1 УК РФ), понимается уплата недоимки, пеней и штрафов в установленном размере до назначения судом первой инстанции судебного заседания. Полное возмещение ущерба в данном случае признается судом обстоятельством, смягчающим наказание, также может быть признано частичное возмещение причиненного преступлением ущерба. Указанные факты должны быть подтверждены документально.

Возместить ущерб в этой ситуации может как гражданин, совершивший преступление, так и по его просьбе (с его согласия) другое лицо. В случае совершения налоговых преступлений (ст. 199 и 199.1 УК РФ) возмещение ущерба допускается и организацией, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с которой вменяется лицу.

Обратите внимание! Обещания, а также различного рода обязательства лица, совершившего преступление, возместить ущерб и перечислить денежное возмещение в федеральный бюджет в будущем не являются обстоятельствами, дающими основание для освобождения этого лица от уголовной ответственности.

Размер ущерба, подлежащего возмещению, определяется в том числе на основании:

- гражданско-правовых договоров;

- первичных учетных документов;

- выписок (справок) по расчетным счетам;

- информации по сделкам с использованием электронных средств платежа.

При необходимости для определения размера ущерба, подлежащего возмещению, может быть назначена судебная экспертиза.

Отметим, что при совершении преступления группой лиц они несут солидарную ответственность за причиненный ущерб; суд вправе прекратить уголовное преследование в отношении всех соучастников преступления, если все требования ч. 2 ст. 76.1 УК РФ о возмещении ущерба и иных выплатах выполнены в полном объеме хотя бы одним из них.